Ухвала

від 07.06.2022 по справі 711/2111/22

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/640/22

Справа № 711/2111/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018-,

Встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання про зняття арешту, накладеного накладеного ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018. У клопотанні зазначається наступне. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015250200000256 від 22 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З, 4 ст. 358, ч. З ст. 190, ч. З ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.

30.09.2021 прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора підслідність у кримінальному провадженні змінена СУ ГУ НП у Черкаській області.

12 січня 2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/75582/17-к (з урахуванням ухвали від 06 вересня 2018 року про виправлення описки) задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на: акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ІБГМ иА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах; корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.

13 березня 2018 року ухвалою Апеляційного суду міста Києва у справі № 11- сс/796/1032/2018 (з урахуванням ухвали від 26 березня 2018 року про виправлення описки) апеляційну скаргу ТОВ «Даш-Бент Інвест» задоволено частково, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2018 року скасовано, постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , про накладення арешту на: - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) піт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах; - корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, - задоволено частково.

Накладено арешт на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-У країна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах.

В частині задоволення клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погодженого із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , про накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, - відмовлено.

У зв`язку із обставинами, про які детально зазначено нижче, наразі відпала потреба в арешті, накладеному ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018 у справі №11- сс/796/1032/2018 (№757/75582/17-к), з огляду на те, що потерпілий, цивільний позивач та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Даш-Бент Інвест» та ПАТ «Дашуківські бентоніти» - ОСОБА_7 , за ініціативою, в інтересах та за заявами якого й було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015250200000256 від 22.07.2015, звертається з даним клопотанням про скасування арешту майна на підставі абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, що обґрунтовується наступним.

Щодо відсутності потреби в подальшому застосуванні забезпечення арешту в кримінальному провадженні.

Так, починаючи з липня 2015 року, групою осіб, за участі та пособництва колишніх посадових осіб ПАТ «Дашуківські бентоніти», були вчинені незаконні (рейдерські) дії, спрямовані на захоплення майна, майнових прав та встановлення контролю над ПАТ «Дашуківські бентоніти» через учасників основного акціонера - ТОВ «Даш-Бент Інвест», прийняття неправомірних рішень, що завдавали збитків ПАТ «Дашуківські бентоніти» та, як наслідок, кінцевому бенефіціарному власникові - ОСОБА_7 .

У зв`язку з цим, за ініціативою, в інтересах та за заявами ОСОБА_7 та пов`язаних з ним осіб було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015250200000256 від 22.07.2015 та в подальшому вжиті заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2018 року у справі № 757/75582/17-к та ухвали Апеляційного суду міста Києва 13 березня 2018 року у справі № 11-сс796/1032/2018, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом «Даш Бент» та ПАТ «Дашуківські бентоніти» за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ«Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354) (в подальшому його організаційно-правову форму було змінено на ТОВ «Даш-Бент Інвест»),

Таким чином, ТОВ «Даш-Бент Інвест» стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49394742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ «Дашуківські Бентоніти».

В подальшому, після перетворення Закритого акціонерного товариства «Даш-Бент Інвест» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест», власниками вказаних акцій стали наступні юридичні особи: Дочірнє підприємство «Компанія Інтерсервіс» (розмір внеску до статутного капіталу 875000 гривень, що становить 35 %), Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» (розмір внеску до статутного капіталу 125000 гривень, що становить 5 %), Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (розмір внеску до статутного капіталу 125000 гривень, що становить 5 %), Приватне підприємство «РОЛОН» (розмір внеску до статутного капіталу 1375000 гривень, що становить 55 %).

В квітні 2012 року з допомогою компанії «Шакалліс енд Ко Аудит Сервісес Лімітед» для проекту «Даш Бент» було створено Закриту акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД».

18 жовтня 2012 року частки в статутному капіталі основного акціонера ПАТ «Дашуківські Бентоніти» - ТОВ «Даш-Бент Інвест» було в один день відчужено/переоформлено на користь Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД» та внесено відповідні зміни до статутних документів компанії.

ОСОБА_7 є Головою Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» (надалі також Акціонерне товариство) та його кінцевим бенефіціарним власником (контролером), тобто особою, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або господарську діяльність юридичної особи.

При цьому формальне право (посередництво, номінальна власність) на 90,0055 % акцій Акціонерного товариства оформлено на ТОВ «Даш-Бент Інвест».

До 30 жовтня 2015року головою Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (керівником виконавчого органу) був ОСОБА_10 , який (за відповідну грошову винагороду) виконував функції керівника виконавчого органу Акціонерного товариства, в тому числі виконував обов`язкові до виконання вказівки та доручення ОСОБА_7

Починаючи з липня 2015 року, ОСОБА_10 (у змові зі службовими особами ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», за пособництва та сприяння інших осіб) з використанням службового становища (повноважень), всупереч інтересів Акціонерного товариства, почали вчинюватися незаконні дії, направлені на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що завдало істотної шкоди та тяжких наслідків.

З огляду на зазначене є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «Даш-Бент Інвест» вчиняються та можуть бути вчинені дії з акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, відчуження їх, проведення незаконних загальних зборів ПАТ «Дашуківські бентоніти», передання в заставу тощо.

Зважаючи на незаконні дії щодо ініціювання та можливого проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», акції, емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», є предметом (засобом) злочинного посягання на захоплення ПАТ «Дашуківські бентоніти», зміни керівництва останнього та встановлення контролю над ним.

Отже, зважаючи на те, що цінні папери (акції), емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-Бент Інвест», є предметом (засобом) кримінального правопорушення, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на такі цінні папери та корпоративні права, що з них випливають (з оголошенням заборони користування ними), може призвести до незаконного заволодіння акціями ТОВ «Даш-Бент Інвест» третіми особами або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В той же час, ОСОБА_7 наголошує, що потреба в подальшому арешті майна відпала, оскільки після судових спорів у судах господарської юрисдикції, корпоративний контроль над АТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест» було відновлено за кінцевим бенефіціарним власником - ОСОБА_7 , за ініціативою,в інтересахта зазаявами якогой булорозпочато досудоверозслідування укримінальному провадженні№ 12015250200000256.ініціювалося тапідтримувалося накладенняарешту тазаборон укримінальному провадженніз метою зупинення незаконних дій з використанням цінних паперів - акцій, емітованих АТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Зокрема, корпоративний спір щодо права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» у розмірі 2 250 000 грн, що становить 90 % статутного капіталу, було вирішено в порядку господарського судочинства та встановлено судовими рішеннями у справах № 910/8709/18, № 910/8711/18, № 910/4932/19, які набрали законної сили, згідно з якими було відмовлено у задоволенні позовів ЗАКзОВ «Бмселба Лімітед» про визнання недійсними правочинів, укладених між ЗАКзОВ «Емселба Лімітед», ДП «Компанія Інтерсервіс» та ПП «РОЛОН», на підставі яких право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» у розмірі 2 250 000 грн, що становить 90 % статутного капіталу, перейшло (повернулось) до попереднього власника - ДП «Компанія Інтерсервіс», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 .

В свою чергу, ДП «Компанія Інтерсервіс» на підставі договору безоплатного відчуження (передачі) частки (корпоративних прав) від 03.04.2018) передало у власність ТОВ «Укрбент» частку, а також корпоративні права, що з неї випливають, у статутному капіталі TOB «Даш-Бент Інвест», розмір якої становить 90 % статутного капіталу, що складає 2 250 000,00 грн.

При цьому, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укрбент» також є ОСОБА_7 .

Крім того, рішенням Господарського суду міста Києва від 02.04.2021 у справі № 910/13230/18, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.07.2021 у справі № 910/13230/18, ЗАКзОВ «Емселба Лімітед» відмовлено у задоволенні позову про: визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 02-03 квітня 2018 року, на яких були прийняті рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш- Бент Інвест» (на підставі відповідних правочинів про перехід права власності, дійсність та правомірність яких було підтверджено судовими рішеннями у вищезазначених справах); визнання недійсними реєстраційних дій, проведених за результатами загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 02-03 квітня 2018 року.

Таким чином, судовими рішеннями у справах № 910/8709/18, № 910/8711/18, № 910/4932/19, № 910/13230/18, які набрали законної сили, встановлено: - законність переходу (повернення до попереднього власника) права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест» розмірі 2 250 000 грн, що становить 90 % статутного капіталу; - законність проведення 02.04.2018 та 03.04.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест», на яких були прийняті рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Відтак, вищезазначеним підтверджується відсутність необхідності в подальшому арешті майна - цінних паперів - акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в депозитарних установах, майнових прав, що випливають із зазначених акцій, оскільки: - вказані заходи забезпечення кримінального провадження (арешт майна) вживались саме у зв`язку з вчиненням неправомірних дій, спрямованих на захоплення корпоративного управління АТ «Дашуківські бентоніти» та майна останнього - незаконне (рейдерське) захоплення всього майна АТ «Дашуківські бентоніти» через незаконне використання акцій АТ «Дашуківські бентоніти», що обліковуються на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в депозитарних установах, - після довготривалих судових спорів у судах господарської юрисдикції корпоративний контроль над АТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест» відновлено за кінцевим бенефіціарним власником - ОСОБА_7 , - господарська діяльність ТОВ «Даш-Бент Інвест» та АТ «Дашуківські бентоніти» здійснюється в межах закону.

Відсутність потреби в подальшому арешті майна також підтверджується ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.09.2021 по справі №757/38629/21-к, якою задоволено клопотання ТОВ «Даш-Бент Інвест» та скасовано аналогічні заходи забезпечення кримінального провадження №12015250200000256 від 22 липня 2015 року, застосовані ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2020 по справі № 757/22648/20 (скасовано арешт, накладений на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із вказаних акцій, у загальній кількості 49394742 шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» на рахунках у цінних паперах в депозитарних установах, скасовано заборони проведення реєстраційних дій відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти»).

При цьому, слід зазначити, що ОСОБА_7 та АТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест» здійснюють усі можливі дії, направлені на сприяння органу досудового розслідування щодо встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12015250200000256 від 22 липня 2015 року, а тому скасування арешту не призведе до негативних наслідків у здійсненні об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Вищезазначене підтверджується, в т.ч., але не виключно, надісланим АТ «Дашуківські бентоніти» на адресу слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України повідомлення щодо відсутності потреби в подальшому арешті майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З моменту накладення арешту пройшов значний проміжок часу (понад 4 роки!, що свідчить в органу досудового розслідування було більш ніж достатньо часу, щоб провести усі необхідні слідчі дії.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. З ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, (зокрема, «Харченко проти України», «Фельдман проти України») продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Викладені обставини свідчать про те, що ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту акцій та корпоративних прав, що з них випливають, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання, а підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності, на даний час відсутні.

Таким чином, станом на дату звернення з даним клопотанням про скасування заходу забезпечення кримінального провадження, продовження існування обмежень у вигляді арешту майна не є необхідним та співрозмірним із завданням кримінального провадження та є обтяжливим для власника арештованого майна.

Щодо необхідності скасування арешту майна.

Так, ухвалою Апеляційного суду міста Києва 13 березня 2018 року у справі № 11- сс/796/1032/2018 накладено арешт, в т.ч. на майнові права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних АТ «Дашуківські бентоніти», у загальній кількості 49 395742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест» в депозитарних установах.

Разом з тим, вищезазначені заборони призводять до неможливості вирішити нагальні питання діяльності АТ «Дашуківські бентоніти», що підтверджується наступним.

Так, згідно із п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Аналогічне положення закріплено в ч. 1 ст. 167 ГК України.

Відповідно до ч. 1, абз. 2 ч. 2 ст. З Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонери несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства в межах належних їм акцій.

Частиною 1 статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

Згідно з ч. 1 ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3)отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4)отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство зобов`язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше ЗО квітня наступного за звітним року.

Тобто, у АТ «Дашуківські бентоніти» існує законодавчо встановлене зобов`язання по проведенню щорічних загальних зборів акціонерів товариства.

При цьому, до порядку денного річних загальних зборів обов`язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону, в т.ч., питання про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, питання про затвердження річного звіту товариства (абзац п`ятий частини другої статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» дивіденд частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

За змістом статей 30, 31 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років, виплата дивідендів акціонерам за простими акціями не здійснюється.

Таким чином, накладення арешту на майнові права, що випливають з акцій АТ «Дашуківські бентоніти», є обмеженням прав (можливостей) власника, посвідчених ними (акціями), в тому числі прав на участь в управлінні акиіонеуним товариством. що в розглядуваному випадку передбачає неможливість розподілу прибутку/збитку між акиіонерами АТ «Дашуківські бентоніти».

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №854 від 04.12.2018 «Про затвердження змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (надалі також Положення) фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) розкривається у складі та формах, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. Емітенти цінних паперів зобов`язані складати інформацію у повному обсязі відповідно до вимог Положення. Зокрема, на ПАТ «Дашуківські бентоніти», як емітента цінних паперів, покладено обов`язок по обов`язковому розкриттю регулярної річної інформації, що включає, в т. ч. рішення про виплату дивідендів.

Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Емітенти цінних паперів до подання регулярної річної інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Таким чином, наявність заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майнових прав, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних АТ «Дашуківські бентоніти», унеможливлює виконання останнім законодавчо визначених обов`язків по проведенню річних загальних зборів акціонерів, в т.ч. з метою розподілу прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, затвердження річного звіту товариства та подальшого розкриття регулярної інформації у законодавчо встановлені строки.

У зв`язку з вказаними порушеннями Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вже накладено на АТ «Дашуківські бентоніти» значні штрафні (фінансові) санкції (рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 06.08.2020 по справі № 580/1806/20, від 02.09.2020 по справі № 580/2120/20, від 24.09.2019 по справі № 580/2085/19, від 19.02.2020 по справі № 580/3992/19, від 30.04.2021 по справі № 580/2023/20 (копії додаються).

Зокрема, рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 02.09.2020 по справі №580/2120/20 задоволено позов Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до АТ «Дашуківські бентоніти» про стягнення штрафних санкцій у сумі 85000,00 грн за невиконання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42-ПД-1-Е.

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 24.09.2019 у справі № 580/2085/19 було встановлено, що 18.04.2019 за фактом вчинення правопорушення на ринку цінних паперів винесено: постанову №203-ПД-1-Е про накладення на АТ «Дашуківські бентоніти» штрафу в розмірі 17000 грн; №204-ПД-1-Е про накладення штрафу в розмірі 17000 грн; №205-ПД-1-Е про накладення штрафу в розмірі 17000 грн. Вказані штрафні санкції було застосовано до АТ «Дашуківські бентоніти» за неопублікування. опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації; нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 19.02.2020 по справі № 580/3992/19 було встановлено, що постановою Уповноваженої особи НКЦПФР від 26.09.2019 №704-ПД-6-Е у відношенні до АТ «Дашуківські бентоніти» порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів за ознаками порушення вимог п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», а саме: невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 18.04.2019 №132-ПД-1-Е, №133-ПД-1-Е, №134-ПД-1-Е, якими передбачено: - у термін до 05.06.2019 ПАТ «Дашуківські бентоніти» розкрити річну інформацію про емітента за 2016 рік шляхом її розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР; - у термін до 05.06.2019 ПАТ «Дашуківські бентоніти» подати до Комісії річну інформацію про емітента за 2016 рік; - у термін до 05.06.2019 ПАТ «Дашуківські бентоніти» розкрити річну інформацію про емітента за 2016 та 2017 роки, шляхом її розміщення на власному веб-сайті товариства у мережі Інтернет.

Вказаним судовим рішенням позовну заяву Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було задоволено у повному обсязі та стягнуто з ПАТ «Дашуківські бентоніти» в дохід Державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіального органу Держказначейства, штрафні санкції в сумі 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.

30.04.2021 рішенням Черкаського окружного адміністративного суду по справі №580/2023/20 за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до АТ «Дашуківські бетоніти» за нерозмітпення v загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії регулярної річної інформації за 2018 рік та неподання до Комісії регулярної річної інформації за 2018 рік стягнуто з АТ «Дашуківські бентоніти» штрафні санкції у розмірі 6 800 грн.

Листом №14/02/12294 від 07.06.2021 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про складення нового протоколу про адміністративне правопорушення відносно АТ «Дашуківські бентоніти».

Подальше невиконання розпоряджень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку матиме значно суворіші санкції.

Необхідність проведення щорічних загальних зборів акціонерів вимагається чинним законодавством, а тому обмеження в користуванні та розпорядженні майновими правами, що випливають з акцій, призводить до перешкоджанню у здійсненні законної господарської діяльності ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Більше того, ТОВ «Даш-Бент Інвест» є зацікавленим у здійсненні швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а тому не має наміру перешкоджати органу досудового розслідування в будь-який спосіб.

Таким чином, у зв`язку з існуванням відповідних заборон, АТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест» позбавлені можливості провести у встановленому законом порядку обов`язкові дії, що мають бути вирішені на щорічних загальних зборах АТ «Дашуківські бентоніти» та які можуть бути вирішені виключно загальними зборами, розкрити обов`язкову інформацію на фондовому ринку, що має наслідком накладення відповідних санкцій на акціонерне товариство, обмежує законну господарську діяльність, АТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест», кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_7 .

До загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження (арешт майна ТОВ «Даш-Бент Інвест») належать приписи частини 3 статті 132 КПК України, а саме: застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Жоден з трьох критеріїв для арешту наразі відсутній, а ТОВ «Даш-Бент Інвест» не має наміру будь-яким чином перешкоджати органу досудового розслідування v проведенні розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Як вже зазначалось, корпоративний контроль над ТОВ «Даш-Бент Інвест» та АТ «Дашуківські бентоніти» відновлено кінцевим бенефіціарним власником майна ОСОБА_7 . Будь-якої необхідності у подальшому арешті та можливості використання майна (акцій, майнових прав) як доказу у кримінальному провадженні не має, а тому арешт підлягає скасуванню.

У кожній справі, в якій ідеться про порушення права власності, Європейський суд перевіряє дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та збереженням фундаментальних прав особи. Насамперед, спираючись на те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Лонрот проти Швеції»).

Крім того, у справі «Бакланов проти Росії», так і в справі «Фрізен проти Росії» ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Отже, з метою відновлення повноцінної господарської діяльності АТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест», що передбачає необхідність проведення загальних зборів акціонерів та вирішення обов`язкових питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», відпала необхідність в подальшому арешті та заборонах, накладених ухвалою Апеляційного суду міста Києва 13 березня 2018 року.

Щодо визнання акцій, майнових прав, що випливають із акцій речовими доказами, зазначаємо наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звідси, у клопотанні про накладення арешту на майно слідчий, прокурор має навести доводи про відповідність вилученого майна, критеріям передбаченим статтею 98 КПК України.

Існуюча судова практика, зокрема Київського апеляційного суду, зауважує на тому, що навіть при наявності в матеріалах справи постанови про визнання речовими доказами вилученого майна, остання не може слугувати безумовною підставою для накладення на нього арешту.

Так, у постанові Київського апеляційного суду від 27.05.2021 по справі № 357/3124/21 зазначено: «... сам по собі факт наявності постанови про визнання вказаного майна речовим доказом не є ключовим фактором, адже якщо виходити з структурного змісту норми ч. З ст. 170 КПК України, то слідує, що при вирішенні питання про накладення арешту на майно з даних підстав, слідчий суддя самостійно перевіряє відповідність ознак майна критеріям, передбаченим ст. 98 указаного Кодексу, при цьому висновки слідчого судді не залежать від наявності у кримінальному провадженні постанови про визнання вказаного майна речовим доказом».

В ухвалі Київського апеляційного суду від 16.02.2021 по справі №761/1101/21 від 16.02.2021 зазначено: «...враховуючи зазначене, а також те, що в матеріалах, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що вказане майно набуто кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, то існування правової підстави для арешту вказаного майна з метою забезпечення збереження речових доказів взагалі спростовується та свідчить про формальність постанови слідчого про визнання зазначеного майна речовими доказами».

Тобто, під час розгляду клопотання слідчого, прокурора про накладення арешту на акції, майнові права, які з них випливають, слідчий суддя зобов`язаний надати належну правову оцінку фактичним обставинам справи, в т.ч. і постанові про визнання речовими доказами акцій, майнових прав, перевірити відповідність вказаних акцій критеріям, які зазначені в ст. 98 КПК України та зазначити про наявність таких критеріїв у своїй ухвалі. Разом з тим, на даний час жодному із таких критеріїв акції та майнові права АТ «Дашуківські бентоніти» не відповідають, а тому необхідність в арешті відпала.

Згідно з ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Статтею 131 КПК України визначено заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, дізнавачем, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7)арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається: 1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини; 2) у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Стаття 174 КПК України, якою врегульовано питання скасування арешту майна, міститься в главі 17 «Арешт майна» КПК України, а відтак подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як зазначалося вище, на даний час досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015250200000256 від 22 липня 2015 року, здійснюється СУ ГУ НП у Черкаській області, що відноситься до територіальної юрисдикції Придніпровського районного суду м. Черкаси.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 2, 26,28, 55, 56, 61, 131, 132, 170, 174 КПК України, у своєму клопотанні просить скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13 березня 2018 року у справі № 11-сс/796/1032/2018 (№ 757/75582/17-к), на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента КІЛ ТГА4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12,348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах.

У судовому засіданні представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 просив задоволити клопотання. Зазначив, що арешт був накладений першочергово з метою запобігти рейдерському захвату майна ПАТ «Дашуківські бентоніти». Звернення з клопотанням до суду про арешт майна було здійснено слідчим в інтересах ОСОБА_7 . Наразі відпала необхідність у арешті, оскільки рейдерські дії зупинені, а досудове розслідування здійснюється за іншими епізодами кримінального провадження. Додав, що постанова про визнання майна речовим доказом має формальний характер. Повідомив, що ОСОБА_7 має опосередковане відношення до майна, на яке накладено арешт, є власником ПАТ «Дашукіські бентоніти» та потерпілим у кримінальному провадженні.

Слідча та прокурор просили відмовити у задоволенні клопотання вважаючи його передчасним та виходячи з наступного. Вважають, що ОСОБА_7 не є власником майна, з якого просять у клопотання зняти арешт, а його права не порушуються. Повідомили, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, постанови про закриття кримінального провадження щодо певного епізоду не виносились. Додали, що ОСОБА_7 не є заявником у кримінальному провадженні за ст. 206-1КК України.

Заслухавши заявника, слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання та дослідивши їх, слідчий суддя, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Статтею 22 КПК Українипередбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Із нормст.26 КПК Українивипливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Так, встановлено, що слідчим Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ч. 3 ст. 15, ст. 206-1, ч. 3 ст. 190, ч. 1, 3,4 ст. 358, ч. 1,2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 205-1,ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України (згідно наданої копії витягу з ЄРДР).

Апеляційним судом міста Києва від 13.03.2018 (з урахуванням ухвали від 26.03.2018 про виправлення описки) апеляційну скаргу ТОВ «Даш-Бент Інвест» задоволено частково, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2018 року скасовано, постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , про накладення арешту на: - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) піт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах; - корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, - задоволено частково.

Накладено арешт на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові права, що випливають з цінних паперів), код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49394742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 гривень, які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, місто Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-У країна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах.

В частині задоволення клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погодженого із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , про накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ, пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, - відмовлено.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Таким чином, вищезазначеною нормою встановлений вичерпний перелік осіб, які мають право заявити клопотання про скасування арешту.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст.94, ст.132, ст.173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Звертаючись з клопотанням про скасування арешту на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-У країна» та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» та/або на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах ОСОБА_7 заначає, що він є опосередкованим власником майна, на яке накладено арешт, а саме кінцевим бенефіциарним власником ТОВ «Даш-Бент Інвест» та ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Так, відповідно до наданої копії витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Даш-Бент Інвест» є ТОВ «УКРБЕНТ» та ЗАКзОВ «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД», керівником ТОВ «Даш-Бент Інвест» зазначено ОСОБА_11 , у відомостях про органи управляння юридичної особи вищим є загальні збори учасників, виконавчим - директор. Крім цього, кінцевим бенефіциарним власником (контролером) з не прямим вирішальним впливом юридичної особи зазначений ОСОБА_7 .

Отже, ОСОБА_7 не доведено у судовому засіданні, що саме він є власником або володільцем майна товариства, на яке накладено арешт та який він просить скасувати.

Окрім цього, у своєму поясненні від 31.05.2022 надісланому на адресу суду та зареєстрованому канцелярією 02.06.2022, директор ТОВ «Даш-Бент Інвест» ОСОБА_11 серед іншого зазначає, що вказане товариство є безпосереднім власником арештованого майна.

Таким чином, ОСОБА_7 не може бути суб`єктом звернення з клопотанням про скасування арешту накладеного 13.03.2018 Апеляційним судом міста Києва у справі № 11- сс/796/1032/2018 (з урахуванням ухвали від 26 березня 2018 року про виправлення описки).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючисьст.ст.174, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання скасування арешту майна, накладеного ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 13.03.2018.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1