Ухвала

від 09.06.2022 по справі 640/4990/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4990/19

н/п 1-кс/953/741/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №12018220000001145 від 04.10.2018, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 (справа №640/4990/19 н/п 1-кс/953/1887/21), -

в с т а н о в и в :

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт майна, застосований відповідно до ухвали слідчого судді від 02.03.2021 по справі № 640/4990/19 н/п 1-кс/953/1887/21 в частині майна, що належить їй, яке було вилучене за адресою АДРЕСА_1 , а саме: сумки чорного кольору з ноутбуком DELL s/n 3ydw562; Копія наказу № 27 від 28.02.2019 ТОВ АЛЛКАИ ГРУП ХАРКІВ в двох примірниках на 2 арк; Копія наказу МГ00000001-0000000439 ВІД 11.06.2019 тов МАКСІ ГРУП ХАРКІВ на 1 арк; Копія гарантійного листа від 04.08.2020 р. Від ФОП ОСОБА_4 на 1 арк; Посвідчення про відрядження в кількості 11 шт. На 1 арк кожне, не заповнені з печаткою ТОВ МАКСІ ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ та підписами; Роздрукована письмова консультація на 3 арк; Роздруківка з назвою «Shift Manager» на 1 арк; Роздруківка з електронної пошти від 04.08.2020 р. на 1 арк; Сумка чорного кольору з ноутбуком HP s/n 5cb0314ecз з зарядним пристроєм та оптичною мишею; Грошові кошти в сумі 57 000 грн; Банківські картки Укрсіббанк НОМЕР_1 , ПриватБанк НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Банк Михайлівський НОМЕР_4 , Укрсіббанк НОМЕР_5 ; Мобільний телефон «Iphone SE» в корпусі червоного кольору в силіконовому чохлі (заблокований); Мобільний телефон «MEIZU» сірого кольору з потрісканим екраном (заблокований); Чорнові записи на 3 аркушах; Планшетний комп`ютер «Ipad» в корпусі білого кольору в чохлі книжці чорного кольору; речові докази у вигляді грошових коштів в сумі 57 000 (п`ятдесят сім тисяч) грн, що знаходяться на зберіганні в банківській установі АТ КБ ПРИВАТБАНК які належить їй та були вилучені за адресою АДРЕСА_1 повернути.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що 19.02.2021 за місцем її мешкання та реєстрації, а саме АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №12018200000001145 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова був проведений обшук. Під час обшуку було виявлено та вилучено її особисте майно, про що зазначено в протоколі обшуку, зазначене в клопотанні. Ухвалою слідчого судді справа №640/4990/19 н/п 1-кс/953/1887/21 від 02.03.2021 було частково задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12018200000001145 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та накладено арешт на майно, вилучене 19.02.2021 під час проведення обшуку за її місцем мешкання, а саме АДРЕСА_1 , яке належить останній, відповідно до переліку зазначеного вище. Місцем зберігання арештованих документів визначені матеріали кримінального провадження №12018200000001145 від 04.10.2018. Визначено місцем зберігання грошових коштів в банківській установі АТ КБ «Приватбанк», з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідну угоду. Оскільки на даний час будь-якого судового рішення щодо позбавлення її права власності на вилучене майно та вилучені кошти чи спеціальної конфіскації грошових коштів не має, тому вони підлягають поверненню законному володільцю. 30.12.2021 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з встановленою відсутністю складу кримінального правопорушення, кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12018200000001145 від 04.10.2018 було закрито. Тобто, на теперішній час відпала потреба в подальшому арешті майна. Таким чином, законних підстав обмежувати права в розпорядженні майном та утримувати належні їй грошові кошти в сумі 57 000 грн в рамках вказаного провадження не має.

В судове засідання ОСОБА_6 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява від неї, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, до судового засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до канцелярії суду надійшло повідомлення від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , в якому він повідомив, що вказане кримінальне провадження закрито, та надав копія постанови про закриття кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши надані документи та матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебували матеріали кримінального провадження №12018220000001145 від 04.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 накладено арешт на майно, в тому числі, вилучене 19.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , яке належить останній, а саме: сумка чорного кольору з ноутбуком «Dell» s/n 3ydw562; копія наказу № 27 від 28.02.2019 ТОВ «Аллкаи Груп Харків» в двох примірниках на 2 арк.; копія наказу МГ00000001-0000000439 від 11.06.2019 ТОВ «Максі Груп Харків» на 1 арк.; копія гарантійного листа від 04.08.2020 від ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; посвідчення про відрядження в кількості 11 шт. на 1 арк. кожне, не заповнені, з печаткою ТОВ «Максі Груп Інтернешнл» та підписами; роздрукована «Письмова консультація» на 3 арк.; роздруківка з назвою «Shift Manager» на 1 арк.; роздруківка з електронної пошти від 04.08.2020на 1 арк.; сумка чорного кольору з ноутбуком «HP» s/n 5св0314есз з зарядним пристроєм та оптичною мишею; грошові кошти в сумі 57000 грн.; банківські картки: Укрсіббанк НОМЕР_1 , ПриватБанк НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Банк Михайлівський НОМЕР_6 , Укрсиббанк НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone SE» в корпусі червоного кольору в силіконовому чохлі (заблокований); мобільний телефон «MEIZU» сірого кольору з потрісканим екраном (заблокований); чорнові записи на 3 арк.; планшетний комп`ютер «Ipad» в корпусі білого кольору в чохлі-книжці чорного кольору - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; визначено місцем зберіганні арештованих документів - матеріали кримінального провадження № 12018220000001145 від 04.10.2018; визначено місцем зберігання грошових коштів в банківській установі АТ КБ «Приватбанк», з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідну угоду; зобов`язано слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та накопичувачів інформації, які були вилучені 19.02.2021 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню № 12018220000001145 від 04.10.2018, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 від 30.12.2021 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 04.10.2018 за №12018220000001145 за ч. 3 ст. 190 КК України, стосовно посадових осіб та співробітників ТОВ «Максі Маркетинг» та ТОВ «ТОП Текнолоджі» закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з встановленою відсутністю в діях вказаних осіб складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно листа слідчого ОСОБА_7 , постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 від 30.12.2021 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 04.10.2018 за №12018220000001145 за ч. 3 ст. 190 КК України, стосовно посадових осіб та співробітників ТОВ «Максі Маркетинг» та ТОВ «ТОП Текнолоджі» закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з встановленою відсутністю в діях вказаних осіб складу кримінального правопорушення.

Таким чином, даних, що вказане в даному клопотанні майно, має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, що на теперішній час вказане майно потрібне для проведення експертизи, чи для виконання інших слідчих (розшукових) процесуальних дій, слідчому судді не надано.

Отже, арешт на вказане майно було накладено з метою забезпечення доказової бази у даному кримінальному провадженні, яка на теперішній час, як встановлено вище, досягнута.

Враховуючи викладене, наслідки арешту майна розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає доведеним заявником, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту майна, яке було арештоване ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2022. За встановлених обставин, враховуючи позицію прокурора, скасування арешту з вказаного майна не створить будь-яких перешкод.

Таким чином, з наданих даних достовірно встановлено, що в подальшому застосуванні арешту майна у вказаній частині відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту з вказаного в клопотанні майна.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

ухвалив:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №12018220000001145 від 04.10.2018, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 (справа №640/4990/19 н/п 1-кс/953/1887/21) задовольнити.

Скасувати арешт з майна, вилученого 19.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , яке належить останній, а саме: сумка чорного кольору з ноутбуком «Dell» s/n 3ydw562; копія наказу № 27 від 28.02.2019 ТОВ «Аллкаи Груп Харків» в двох примірниках на 2 арк.; копія наказу МГ00000001-0000000439 від 11.06.2019 ТОВ «Максі Груп Харків» на 1 арк.; копія гарантійного листа від 04.08.2020 від ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; посвідчення про відрядження в кількості 11 шт. на 1 арк. кожне, не заповнені, з печаткою ТОВ «Максі Груп Інтернешнл» та підписами; роздрукована «Письмова консультація» на 3 арк.; роздруківка з назвою «Shift Manager» на 1 арк.; роздруківка з електронної пошти від 04.08.2020на 1 арк.; сумка чорного кольору з ноутбуком «HP» s/n 5св0314есз з зарядним пристроєм та оптичною мишею; грошові кошти в сумі 57000 грн.; банківські картки: Укрсіббанк НОМЕР_1 , ПриватБанк НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Банк Михайлівський НОМЕР_6 , Укрсиббанк НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone SE» в корпусі червоного кольору в силіконовому чохлі (заблокований); мобільний телефон «MEIZU» сірого кольору з потрісканим екраном (заблокований); чорнові записи на 3 арк.; планшетний комп`ютер «Ipad» в корпусі білого кольору в чохлі-книжці чорного кольору, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2021 (справа №640/4990/19 н/п 1-кс/953/1887/21).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1