Ухвала

від 13.06.2022 по справі 204/3809/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/3809/22

Провадження № 1-кс/204/960/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

13 червня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 22022040000000089 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Porsche Macan», державний знак НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення наступного: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ЯГУАР СТГ» (код ЄДРПОУ 33160105), ТОВ «ЯГУАР РЕНТ» (код ЄДРПОУ 43893386), ТОВ «ШАРК» (код ЄДРПОУ 32723702), ТОВ «БОЧІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41422520), ТОВ «Л-ЛАГУЗ» (код ЄДРПОУ 41970217), ТОВ «УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 35739652), ТОВ «ЛАРГЕС» (код ЄДРПОУ 39940655), ТОВ «СМАКОТА» (код ЄДРПОУ 39518758), ТОВ «НВП «СПЕКТР ЮГ» (код ЄДРПОУ 38936422), ТОВ «БУД ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 33717595), ТОВ «ПЕРША СНЕКОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41287605), ФОП « ОСОБА_5 », між собою та іншими субєктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, субєктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2018 по 13.06.2022, в тому числі первинних фінансово-господарських документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліку, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткових угод до договорів, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікацій, дозвільних документів, ліцензій, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, печаток та штампів підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів з сім-картками; електронних носіїв інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; особистих записів (записників, блокнотів) з відомостями, готівкових грошових коштів, отримані від здійснення протиправної діяльності; лічильників для грошових коштів; банківських карток та особистих документів осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, актів перевірок контролюючих органів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1