Вирок
від 14.06.2022 по справі 759/10845/18
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

ун. № 759/10845/18

пр. № 1-кп/759/66/22

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарях: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 12018100000000600 від 22.06.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, гр-на України, освіта вища, одруженого, працюючого директором ТОВ « Ріст», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1ст. 366, ч.1 ст.366, ч.4 ст. 191 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурори: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисники : ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

обвинувачений: ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 будучи відповідно до п. 1 наказу № 1 від 01.04.1998 Товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТ» (код ЄДРПОУ 25412904) директором ТОВ «РІСТ» та службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями з керівництва трудовим колективом та управління підприємством, маючи право підпису банківських документів та будучи розпорядником грошових коштів і майном підприємства, вчинив заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, при наступних обставинах.

Функціональні обов`язки директора ТОВ «РІСТ» ОСОБА_5 визначені статтею 13 Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТ» (код ЄДРПОУ 25412904), затвердженого протоколом № 15 від 03.08.2015 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТ», а саме:

13.1Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Очолює дирекцію директор;

13.2Рішенням директора, при необхідності, можуть призначатися заступники директора, комерційний директор, фінансовий директор та керівники структурних підрозділів Товариства з визначенням їх повноважень, якщо вони не зазначені в установчих документах.

13.3Директор Товариства підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор вправі приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників.

13.4Директор:

13.4.1Керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладанням договорів (контрактів);

13.4.2Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном;

13.4.3У відповідності до чинного законодавства та цього Статуту розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту.

13.4.4У встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства, вирішує питання стимулювання праці, видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства. Виконує інші функції, що випливають з цього Статуту.

13.4.5Директор, комерційний директор, фінансовий директор, заступник (заступники) Генерального директора Товариства та інші керівні працівники Товариства несуть відповідальність за стан роботи на відповідних ділянках роботи Товариства незалежно від персональної відповідальності директора за діяльність Товариства в цілому.

Таким чином, ОСОБА_5 , в період перебування на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТ» (код ЄДРПОУ 25412904) виконував організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, тобто відповідно до ч.3 ст. 18 був службовою особою.

Так, Рішенням Київської обласної ради шостого скликання від 30.04.2015 № 923-48-VI на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2013 №669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності» об`єкт будівництва - роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу, розташованого за адресою м. Біла Церква, Київської області, бульвар 50-річчя Перемоги, буд.171, включено до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки із обсягом фінансування за рахунок коштів державного бюджету України в розмірі 3601018 грн.

Розпорядником бюджетних коштів, виділених для здійснення вказаних будівельних робіт, визначено Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації.

У свою чергу, Департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34695981) у вересні 2015 року на виконання пункту 7.1 Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки, затвердженої Рішенням Київської обласної ради шостого скликання від 30.04.2015 № 923-48-VI проведено відкриті торги по закупівлі «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», за результатами якого 01.10.2015 здійснено акцепт пропозиції та переможцем торгів визнано ТОВ «РІСТ» (код ЄДРПОУ 25412904).

Із вказаним товариством в особі директора ОСОБА_5 , 29.10.2015 Департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34695981) в особі директора ОСОБА_13 за місцем розташування Департаменту м. Київ, вул. Хрещатик, 6, відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, укладено договір №55-10 про закупівлю робіт за державні кошти «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» місце знаходження об`єкту: м. Біла Церква, Київської області, бульвар 50-річчя Перемоги, буд.171.

Серед іншого, відповідно до умов вказаного договору пунктами визначено:

1.1. «Учасник» зобов`язується у 2015 році виконати Замовникові роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу, а «Замовник» - прийняти та сплатити їх вартість у порядку та на умовах, визначеним цих договором.

2.1. Якість виконання робіт, передбачених цим Договором повинна відповідати вимогам чинного законодавства, відповідним нормативним документам, будівельним нормам і правилам, місцевим правилам забудови.

3.1. Ціна цього договору становить 3601018 грн. 00 коп.

3.4. Загальна ціна договору розрахована у відповідності до національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 «Правила визначення вартості будівництва».

4.2. «Замовник» авансує «Учасника» на придбання матеріалів в розмірі 30% від обсягу вартості будівельно-монтажних робіт.

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, шляхом поетапної оплати «Замовником», виконаних робіт на підставі актів виконаних робіт (форми № КБ-2в, № КБ-3) складених за кошторисними нормативами по мірі надходження коштів з бюджету. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання «Замовником» бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.4. Всі розрахунки здійснюються в безготівковій формі в українських гривнях.

4.5. Моментом здійснення оплати вважається факт зарахування грошових коштів на рахунок «Учасника».

5.1. «Учасник» повинен виконати «Замовнику» роботи до 31.12.2015.

5.2. Місцем виконання робіт є місто Біла Церква.

6.1. Замовник зобов`язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Підписувати факти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3 і реєстри цих документів.

6.2. Замовник має право:

6.2.2.Контролювати виконання робіт у строки, встановлені Договором;

6.2.4. Повернути рахунок (акт виконаних робіт) Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів;

6.2.5. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Учасник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим;

6.2.10. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження, щодо здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт третій особі.

6.3. Учасник зобов`язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього договору;

6.3.3. Виконувати роботи у відповідності з проектно-кошторисною документацією, будівельними нормами та правилами. Оформити акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3 і реєстри цих документів та передати їх Службі технічного нагляду.

7. Відповідальність сторін:

7.2. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за Договором «Сторони» несуть відповідальність згідно вимог чинного законодавства та цим Договором.

7.3. В разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти учасник сплачує замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт за кожен день затримки.

7.4. Сплата пені не звільняє «Сторону» від виконання прийнятих на себе зобов`язань по Договору.

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2015 року.

Відповідно до проектно-кошторисної документації «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗКОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» включають наступні об`єкти: «Ремонт будівлі центру крові», «Котельня», «Склад для пелетів», «Благоустрій та озеленення території».

На виконання умов договору від 29.10.2015 №55-10, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34695981) та ТОВ «РІСТ» (код ЄДРПОУ 25412904), підрядник до 31 грудня 2015 року, відповідно до узгодженого проекту будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» за адресою: м. Біла Церква, Київської області, бульвар 50-річчя Перемоги, буд.171 зобов`язувався виконати роботи.

Згідно ст.9Закону України«Про бухгалтерськийоблік тафінансову звітністьв Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування обробленняданих на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Відповідно до п. 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, кошторис виконаних будівельних робіт, складається за примірною формою № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Після підписання договору в період часу з 29.10.2015 по 09.12.2015, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння частиною коштів державного бюджету України, використовуючи при цьому свої повноваження, вступив в попередню злочинну змову з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для реалізації свого злочинного плану.

Реалізуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ«РІСТ» ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в грудні 2015 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем розташування ТОВ «РІСТ» м. Київ, вул.Симиренка, 36, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи на об`єкті будівництва - роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу, розташованого за адресою м. Біла Церква, Київської області, бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 171 виконані не в повному обсязі, склав та в подальшому підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 09.12.2015, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт №без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 22.12.2015, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 №554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», до яких умисно директором ТОВ «РІСТ» ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт з «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», що не відповідали фактичним обсягам виконаних робіт та були завищені, а саме:

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з розбирання огородження покрівлі не виконані, внесено завідомо неправдиві дані до п. 1 акту №1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з улаштування роздільного шару з нетканого полотна виконані не в повному обсязі, внесено завідомо неправдиві дані до п. 5 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що полотно неткане укладено не в повному обсязі, внесено завідомо неправдиві дані до п. 6 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з улаштування покриттів з мембрани насухо виконані не в повному обсязі, внесено завідомо неправдиві дані до п. 7 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що плівка ПВХ, 1,2 мм. мембрана сіра укладені не в повному обсязі, внесено завідомо неправдиві дані до п. 8 акту №1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з обгородження покрівель перилами не виконані, внесено завідомо неправдиві дані до п. 43 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що утеплювач базальтовий «Техноніколь» товщина 100 мм. не укладено, внесено завідомо неправдиві дані до п.101 акту № 1;

- достовірно знаючи та розуміючи, що утеплювач базальтовий «Техноніколь» товщина 100 мм. не укладено, внесено завідомо неправдиві дані до п.20 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з гідроізоляції стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівневій поверхні бутового муровання, цеглі й бетону в 2 шари не виконані, внесено завідомо неправдиві дані до п. 53 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з утеплення цоколя екструдованими пінополістирольними плитами товщиною 60 мм за технологією «CEREZIT» не виконані, внесено завідомо неправдиві дані до п. 54 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, плити з пінополістиролу екструдованого не укладені, внесено завідомо неправдиві дані до п. 56 акту №2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що під час виконання робіт не використано 1 411 шт. дюбелів фасадних 160 мм, внесено завідомо неправдиві дані до п. 57 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що під час виконання робіт не використано 1 571,4 кг суміші клейової СТ 85, внесено завідомо неправдиві дані до п. 58 акту № 2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що під час виконання робіт не використано 200,8 армосітки, внесено завідомо неправдиві дані до п. 59 акту №2;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з установлення бортових каменів бетонних не виконані в повному обсязі, внесено завідомо неправдиві дані до п. 7 акту № 5;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з установлення бортові камені бетонні не використані в повному обсязі, внесено завідомо неправдиві дані до п.8 акту № 5;

- достовірно знаючи та розуміючи, що грибок для димоходу не встановлений, внесено завідомо неправдиві дані до п. 46 акту без номеру;

- достовірно знаючи та розуміючи, що світильник ЛПП 04В2*40Вт не установлений, внесено завідомо неправдиві дані до п. 155 акту без номеру.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння частиною коштів державного бюджету України у великих розмірах, за попередньою злочинною змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, директор ТОВ«РІСТ» ОСОБА_5 в грудні 2015 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем розташування ТОВ «РІСТ» м. Київ, вул.Симиренка, 36, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи на об`єкті будівництва - роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу, розташованого за адресою м. Біла Церква, Київської області, бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 171 виконанні не в повному обсязі, вніс до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 за формою КБ-2в від 09.12.2015, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 за формою КБ-2в від 15.12.2015, акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 за формою КБ-2в від 15.12.2015, акту № без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 за формою КБ-2в від 22.12.2015, неправдиві відомості щодо витрат, які підрядник не поніс під час виконання цих будівельних робіт, а саме:

-достовірно знаючи та розуміючи, що роботи виконані не в повному обсязі, умисно вніс до розділу І «Разом прямі витрати» акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 09.12.2015 відомості про прямі витрати підрядника під час виконання даних будівельних робіт в розмірі 857998,43 грн.;

-достовірно знаючи та розуміючи, що роботи виконані не в повному обсязі, умисно вніс до розділу «Всього за актом» акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 за формою КБ-2в від 09.12.2015 року відомості про витрати підрядника під час виконання даних будівельних робіт в розмірі 1211782,54 грн.;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи виконані не в повному обсязі, умисно вніс до розділу І «Разом прямі витрати» акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015 відомості про прямі витрати підрядника під час виконання даних будівельних робіт в розмірі 905929,04 грн.;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи виконані не в повному обсязі, умисно вніс до розділу «Всього за актом» акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015 відомості про витрати підрядника під час виконання даних будівельних робіт в розмірі 1321456,40 грн.;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи виконані не в повному обсязі, умисно вніс до розділу І «Разом прямі витрати» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015 відомості про прямі витрати підрядника під час виконання даних будівельних робіт в розмірі 17699,20 грн.;

- до розділу «Всього за актом» акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015 вніс відомості про витрати підрядника під час виконання даних будівельних робіт в розмірі 21735,10 грн.;

-достовірно знаючи та розуміючи, що роботи виконані не в повному обсязі, умисно вніс до розділу І «Разом прямі витрати» акту № без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 22.12.2015 відомості про прямі витрати підрядника під час виконання даних будівельних робіт в розмірі 481472,13 грн.;

- достовірно знаючи та розуміючи, що роботи виконані не в повному обсязі, умисно вніс до розділу «Всього за актом» акту № без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 22.12.2015 відомості про витрати підрядника під час виконання даних будівельних робіт в розмірі 693 766,14 грн.

Після внесення в зазначені акти недостовірних відомостей, з метою надання документам встановленої форми, директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_5 власноручно виконав підпис в зазначених документах, а також завірив відтиском круглої печатки ТОВ «РІСТ», що перебувала у його розпорядженні.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння частиною коштів державного бюджету України у великих розмірах, за попередньою злочинною змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, директор ТОВ«РІСТ» ОСОБА_5 в грудні 2015 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи за місцем розташування ТОВ«РІСТ» м. Київ, вул.Симиренка, 36, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи на об`єкті будівництва - роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу, розташованого за адресою м. Біла Церква, Київської області, бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 171 виконані не в повному обсязі, вніс до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року за формою КБ-3 від 09.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року за формою КБ-3 від 15.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року за формою КБ-3 від 22.12.2015 та з метою надання документам встановленої форми, директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_5 власноручно виконав підпис в зазначених документах, а також завірив відтиском круглої печатки ТОВ «РІСТ», що перебувала у його розпорядженні.

Вказані офіційні документи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 09.12.2015, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 за формою КБ-2в від 15.12.2015, акт № без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 за формою КБ-2в від 22.12.2015 передані невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для погодження та підписання уповноваженому представнику замовника робіт головному спеціалісту відділу технічного нагляду Департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_14 , а в подальшому директору Департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_13 .

Інші офіційні документи довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 09.12.2015, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 15.12.2015, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 22.12.2015, надані директором ТОВ «РІСТ» ОСОБА_5 для погодження та підписання замовнику робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу - директору Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_13 .

Дана службова особа, маючи, відповідно до п. 6.1.2. договору від 29.10.2015 № 55-10, право підпису типових форм первинних облікових документів у будівництві форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт», погодила та особисто підписала їх 09.12.2015, 15.12.2015, 22.12.2015 відповідно.

Після підписання у такий спосіб даних офіційних документів, останні, у відповідності до умов укладеного договору від 29.10.2015 № 55-10 разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією були подані до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки, 1, яке на їх підставі 11.12.2015 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 336882,54 грн., 17.12.2015 в розмірі 1458307,92грн. (з урахуванням актів приймання виконаних будівельних робіт від 15.12.2015 № 3 об`єкт «Котельня» на суму 53169,66 грн. №4 об`єкт «Склад для пелетів» на суму 34 547,58 грн.), 24.12.2015 в розмірі 930927,54 грн., та попередньо 23.11.2015 аванс за цим договором в розмірі 874900 грн. відповідно на банківський рахунок ТОВ«РІСТ» (ЄДРПОУ 25412904, юридична та фактична адреса: м. Київ, Святошинський район, вул.Симиренка, 36) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк», (код МФО 300023) на загальну суму 1 601 018 грн., з яких грошовими коштами в сумі 177164,26 грн. директор ТОВ«РІСТ» ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, заволодів шляхом умисного внесення ним, як службовою особою, неправдивих відомостей до офіційних документів, які він був уповноважений підписувати, а саме - про фактичні обсяги будівельних робіт та матеріалів, що фактично виконаними та використаними відповідно у зазначених обсягах не були, а також витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс. З моменту перерахування даної суми коштів директор ТОВ «РІСТ» ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, привласнивши бюджетні кошти, розпорядився ними на власний розсуд.

Відповідно до висновку експерта відділу будівельних та земельних досліджень Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 18.09.2017 № 12-5/88 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором від 29.10.2015 № 55-10 станом на 01.02.2017, виявлені під час огляду об`єкта будівництва та на момент проведення даної експертизи (огляду об`єкта будівництва судовим експертом) не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою фінансово-звітною документацією (актами приймання виконаних будівельних робіт №№1-5 та акт без номеру) відповідно договору на суму 177164,26 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «РІСТ» і будучи на момент виконання робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР «Київський обласний центр крові» зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу службовою особою, умисно, вчинив заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження шляхом внесення недостовірних відомостей до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 09.12.2015, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015, акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 15.12.2015 та акту №без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2в від 22.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 09.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 15.12.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року формою КБ-3 від 22.12.2015 та з метою надання документу встановленої форми, власноручно виконав підпис в зазначених документах, а також завірив відтиском круглої печатки ТОВ «РІСТ», що перебувала у його розпорядженні з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме - коштів державного бюджету України на суму 177164, 26 грн.

Крім того, ОСОБА_5 склав, видав будучи службовою особою завідомо неправдиві офіційні документи та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто службове підроблення за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , будучи відповідно до п. 1 наказу № 1 від 01.04.1998 Товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТ» (код ЄДРПОУ 25412904) директором ТОВ«РІСТ» та службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями з керівництва трудовим колективом та управління підприємством, маючи право підпису банківських документів та будучи розпорядником грошовими коштами і майном підприємства, вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Функціональні обов`язки директора ТОВ «РІСТ» ОСОБА_5 визначені статтею 13 Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТ» (код ЄДРПОУ 25412904), затвердженого протоколом № 15 від 03.08.2015 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТ», а саме:

13.4.6Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Очолює дирекцію директор;

13.5Рішенням директора, при необхідності, можуть призначатися заступники директора, комерційний директор, фінансовий директор та керівники структурних підрозділів Товариства з визначенням їх повноважень, якщо вони не зазначені в установчих документах.

13.6Директор Товариства підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор вправі приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників.

13.7Директор:

13.7.1Керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладанням договорів (контрактів);

13.7.2Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном;

13.7.3У відповідності до чинного законодавства та цього Статуту розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту.

13.7.4У встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства, вирішує питання стимулювання праці, видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства. Виконує інші функції, що випливають з цього Статуту.

13.7.5Директор, комерційний директор, фінансовий директор, заступник (заступники) Генерального директора Товариства та інші керівні працівники Товариства несуть відповідальність за стан роботи на відповідних ділянках роботи Товариства незалежно від персональної відповідальності директора за діяльність Товариства в цілому.

Таким чином, ОСОБА_5 , в період перебування на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТ» (код ЄДРПОУ 25412904) виконував організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, тобто відповідно до ч.3 ст. 18 КК України був службовою особою.