Ухвала

від 05.07.2010 по справі 10-445/10

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 10-445/10 Пр едседательствующий в І- й инс танции:

Калюжная В.В.

Докладчик во 2-й инстанции:

Крещенко А.Н.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05 июля 2010 года г. Запорожье

Судебная коллегия по уголо вным делам апелляционного су да Запорожской области в сос таве:

председательствующего: Бо йкова Ю.В.

судей: Крещенко А.Н., Белокон ева В.Н.

с участием прокурора: Фомин а Р.В.,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в г. Запорожье материалы по апелляции обви няемого ОСОБА_3 на постано вление Орджоникидзевского р айонного суда г. Запорожья от 18 июня 2010 года, которым в отноше нии

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІ Я_1, уроженца г. Дагестанск ие огни Дербентского район а Республики Дагестан, гражд анина Украины, образование средне - специальное, име ющего двух несовершеннолетн их дочерей 1994 года рождения и 2005 года рождения, работ ающего ФЛП «ОСОБА_3», учре дитель ЧП «АГРОВОСТОК», прож ивающего по адресу: АДРЕСА_ 1, ранее не судимого,

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок содер жания под стражей исчислен с 16 июня 2010 года.

Органом досудебного следс твия ОСОБА_3 обвиняется в том что, примерно в феврале 2007 г ода, действуя умышленно, из ко рыстных побуждений, по предв арительному сговору с ОСОБ А_4 и ОСОБА_5, с целью прикр ытия незаконной деятельност и по конвертации безналичных денежных средств в наличные , создал субъект предпринима тельской деятельности (юриди ческое лицо) частное предпри ятие (далее ЧП) «АГРОВОСТОК» (Е ГРПОУ 34975578).

Тогда же ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозя йственную деятельность, дейс твуя с ведома остальных соуч астников, подготовил устав п редприятия, 12.03.2007 года зарегист рировал ЧП «АГРОВОСТОК» в ис полнительном комитете Запор ожского городского совета (р егистрационный № 1 103 102 0000 018205), согл асно свидетельству о государ ственной регистрации юридич еского лица № 023980, указав юриди ческий адрес предприятия по адресу: г. Запорожье, ул. Прав ды, д. 5-А, кв. 72, открыв расчетны е счета №№ 26002070000103 и 26005300101337 в отделен ии № 86 ОАО «ВИЭЙБИ БАНК» в г. Зап орожье, расчетные счета №№ 2600801 4314501, 26003014314001, 26002003281001, 26007003281501 в Днепропетр овском филиале АО «ИНДЕКС-БА НК», расчетные счета №№ 26000055883242, 260 09055883243, 26055055883242 в Запорожском регион альном управлении ПАО КБ «ПР ИВАТБАНК» и расчетный счет № 260050131876 в Запорожском отделении АО «СБЕРБАНК РОССИИ», предос тавил уставные и регистрацио нные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в госуд арственной налоговой инспек ции, управлении статистики, п енсионном фонде.

Реализуя свой преступный у мысел, направленный на фикти вное предпринимательство, 18.10 .2007 года ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, внес и зменение в учредительную док ументацию ЧП «АГРОВОСТОК», с огласно которой ОСОБА_6 бы ла назначена на должность ди ректора.

В дальнейшем, ОСОБА_3 исп ользовал печать и регистраци онные документы данного пред приятия для составления фикт ивных договоров и первичной бухгалтерской документации , дающих основания для перечи сления денежных средств по р асчетным счетам, которые в да льнейшем обналичивались в ка ссах банков.

Не останавливаясь на содея нном, 11.09.2007 года ОСОБА_4, дейс твуя умышленно, повторно, из к орыстных побуждений, совмест но и по предварительному сго вору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 , с целью прикрытия незаконно й деятельности по конвертаци и безналичных денежных средс тв в наличные, создали субъек т предпринимательской деяте льности (юридическое лицо) об щество с ограниченной ответс твенностью (далее ООО) «ТОРЕС -7» (ЕГРПОУ 35421428).

При этом ОСОБА_4, совмест но с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность , подготовил устав предприят ия, 11.09.2007 года зарегистрировал н а свое имя ООО «ТОРЕС-7» в испо лнительном комитете Запорож ского городского совета, (рег истрационный № 1 103 102 0000 020832), соглас но свидетельства о регистрац ии юридического лица № 025255, ука зав юридический адрес предпр иятия по адресу: г. Запорожье, ул. Балка Поповка, д. 161.

В последующем соучастники открыли расчетные счета №№ 260 01070000115 и 26001300101342 в отделении № 86 ОАО «В ИЭЙБИ БАНК» в г. Запорожье, рас четный счет № 2600334807431 в АБ «ДИАМАН ТБАНК» и расчетный счет № 26002013191 6 в Запорожском отделении АО « СБЕРБАНК РОССИИ», предостави ли уставные и регистрационны е документы предприятия в со ответствующие органы для пос тановки их на учет в государс твенной налоговой инспекции , управлении статистики и пен сионном фонде.

Учредителем и директором О ОО «ТОРЕС-7» выступил ОСОБА _4, который совместно и по пре дварительному сговору с О СОБА_3 и ОСОБА_5 использо вали печать и регистрационны е документы предприятия д ля составления фиктивных договоров и первичной бу хгалтерской документации, да ющих основания для перечисле ния денежных средств по расч етным счетам, которые в дальн ейшем обналичивались в касса х банков.

Таким образом, указанные ли ца создали ЧП «АГРОВОСТОК» и ООО «ТОРЕС-7» для прикрытия не законной деятельности, выраз ившейся в конвертации денежн ых средств из безналичной фо рмы в наличные.

Продолжая активные действ ия, направленные на достижен ие преступного результата, ОСОБА_3, действуя умышленно , по предварительному сговор у с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, при мерно в начале 2008 года назначи л на должность бухгалтера ЧП «АГРОВОСТОК» ОСОБА_7, пос вятив при этом ее в свои прест упные планы.

Последняя, преследуя корыс тную заинтересованность, дал а свое согласие на участие в д анного рода преступлениях, в ступив с соучастниками в пре ступный сговор.

В результате незаконной де ятельности ЧП «АГРОВОСТОК» и ООО «ТОРЕС-7», организованных ОСОБА_3, совместно и по пре дварительному сговору с ОС ОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 , сумма налога на добавленную стоимость подлежащего оплат е в бюджет составила 1589955,28 гриве н, что в 1000 и более раз превышае т необлагаемый минимум доход ов граждан на момент соверше ния преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

16 июня 2010 года ОСОБА_3 заде ржан в порядке ст.115 УПК Украин ы.

Следователь, по согласован ию с прокурором обратились в суд с представлением об избр ании ОСОБА_3 меры пресече ния в виде заключения под стр ажу.

Суд удовлетворил представ ление и избрал в отношении ОСОБА_3 меру пресечения в ви де заключения под стражу мот ивируя тем, что ОСОБА_3 ран ее не судим, имеет постоянное место жительства, семью, двои х несовершеннолетних детей н а иждивении, однако обоснова нно обвиняется в совершении преступления средней степен и тяжести. Кроме того, в матери алах дела имеются данные о то м, что ОСОБА_3 пытался восп репятствовать установлению объективной истины по делу п утем склонения свидетелей к неправдивым показаниям. Нахо дясь на свободе, ОСОБА_3 мо жет воспрепятствовать выявл ению новых эпизодов его прес тупной деятельности, а также соучастников преступления п утем согласования показаний , продолжать оказывать давле ние на свидетелей, препятств уя тем самым установлению ис тины по делу.

В апелляции обвиняемый ОСОБА_3 просит по становление отменить, избрат ь в отношении него меру пресе чения в виде подписки о невые зде, поскольку суд фактическ и не учел то, что он ранее не су дим, имеет постоянное место ж ительства, где положительно характеризуется. В нарушение ст.150 УПК Украины суд при избра нии меры пресечения как осно вание учел лишь степень тяже сти совершенного преступлен ия, что является недопустимы м.

Выслушав докладчика о сути оспариваемого решения суда и доводах апелляции, прокуро ра, возражавшего против удов летворения апелляции, провер ив материалы дела, и обсудив д оводы апелляции, коллегия су дей считает, что апелляция уд овлетворению не подлежит по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 148 УПК У краины, меры пресечения прим еняются при наличии достаточ ных оснований полагать, что о бвиняемый будет пытаться укл ониться от следствия и суда и ли от выполнения процессуаль ных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжит преступную дея тельность.

Заключение под стражу в кач естве меры пресечения, согла сно требованиям ч.1 ст. 155 указан ного кодекса, применяется по делам о преступлениях, за кот орые законом предусмотрено н аказание в виде лишения своб оды на срок свыше трех лет.

Как усматривается из матер иалов дела, ОСОБА_3 обвиня ется в совершении преступле ния средней тяжести, за котор ое законом предусмотрено нак азание на срок свыше 3 лет лише ния свободы.

Кроме того, из материалов д ела усматривается намерение ОСОБА_3 воспрепятствоват ь установлению истины по дел у путем давления и запугиван ия свидетелей, с целью дачи по следними неправдивых показа ний следствию / л.д. 29 - 45, 46-47 /.

При таких обстоятельствах , по мнению коллегии судей, рай онный суд пришел к правильно му выводу о том, что ОСОБА_3 может воспрепятствовать ус тановлению истины по делу и у клониться от следствия и суд а и обоснованно, с учетом тяж ести совершенного преступле ния и личности обвиняемого, а также с соблюдением требова ний ст. ст. 148, 150 УПК Украины, избр ал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление суда соотве тствует требованиям процесс уального закона, избрание ме ры пресечения в виде содержа ния под стражей надлежащим о бразом мотивировано и, поэто му, оснований к изменению либ о отмене постановления суда по доводам, изложенным в апел ляции, коллегия судей не усма тривает.

Руководствуясь ст.ст. 365, 366, 382 У ПК Украины, судебная коллеги я,

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Апелляцию обвиняемого ОС ОБА_3 - оставить без удовле творения, а постановление Ор джоникидзевского районного суда г. Запорожья от 18 июня 2010 го да, которым в отношении ОСО БА_3 избрана мера пресечени я в виде заключения под страж у сроком на 2 месяца - оставит ь без изменения.

Судьи: