Ухвала

від 09.06.2022 по справі 359/3403/22

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09.06.2022

Справа № 359/3403/22

Провадження № 1-кс/359/834/2022

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 червня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016110100001543, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

09.06.2022 року слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.162, ч.2 ст.186, ч.1 ст.364-1, ч.4 ст.190 КК України.

Так встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110100001543, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.162, ч. 2 ст. 186, ч.1 ст.364-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2012 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ (далі Кредитний договір-1) на загальну суму 9000000,00 гривень із строком повернення коштів до 22.08.2014 та укладено Договір про відновлювану кредитну лінію № 230211/6-КЮ від 23.02.2011 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (далі Кредитний договір-2) на загальну суму 2000000,00 гривень, із строком повернення коштів до 28.08.2014

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань за Кредитним договорами, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено сім договорів застави, відповідно до яких заставним майно виступали транспортні засоби, об`єкти нерухомості та земельні ділянки, що належать ПП« ОСОБА_8 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а саме укладено:

- Договір іпотеки № 1394 від 23.08.2012 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 , згідно якого в іпотеку було надано: господарськи будівлі, загальною площею 293,7 кв.м.; земельну ділянку 0,3466 га, кадастровий номер: 3220886001:01:004:0135; земельну ділянку 0,2500 га, кадастровий номер: 3220886001:01:004:0136, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_2 );

- Договір іпотеки №1627 від 05.10.2012 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_7 , згідно якого в іпотеку було надано: домоволодіння, загальною площею 200,4 кв.м.; земельну ділянку 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, кадастровий номер: 3220886001:01:016:0151; земельну ділянку 0,1100 га, для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер: 3220886001:01:016:0150, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (на даний час- АДРЕСА_4 );

- Договір іпотеки № 1841 від 29.11.2012 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_6 », згідно якого в іпотеку було надано: - комплекс будівель, загальною площею - 755.2 м?, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Договір іпотеки № 98 від 23.02.20211 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 , згідно якого в іпотеку було надано: чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_6 ;

- Договір застави транспортних засобів № 1393 від 23.08.2012 укладений між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого у заставу було надано: транспортний засіб марки TAYOTA модель RAV4, шасі (кузов рама) № НОМЕР_1 , 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки TAYOTA модель Camry, шасі (кузов рама) № VIN НОМЕР_3 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- Договір застави транспортних засобів № 1396 від 23.08.2012 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , згідно якого у заставу було надано: транспортний засіб марки VOLKSVAGEN модель CADDY KASTEN, шасі (кузов рама) № НОМЕР_5 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки VOLKSVAGEN модель LT 28 , шасі (кузов рама) № НОМЕР_7 , 1996 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; транспортний засіб марки KAESSBOYRER модель D19 , шасі (кузов рама) № НОМЕР_9 , 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки КАМАЗ модель 53202 , шасі (кузов рама) № НОМЕР_11 , 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 ; транспортний засіб марки КАМАЗ модель 5410 , шасі (кузов рама) № НОМЕР_13 , 1983 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 ; транспортний засіб марки MEUSBURGER модель MPS-3, шасі (кузов рама) № НОМЕР_15 3002W0M49053 W09PS3002W0M4905, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

- Договір застави транспортних засобів № 1397 від 23.08.2012 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , згідно якого у заставу було надано: транспортний засіб марки MECEDES-BENZ модель 312 D, шасі (кузов рама) № НОМЕР_17 , 1996 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 .

З грудня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 частково припинив виконання умов Кредитного договору № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 та Кредитного договору № 230211/6-КЮ від 23.02.2011,в частині щомісячної сплати процентів на рахунок Банку за користування кредитними коштами у зв`язку масовими заворушеннями та виниклими фінансовими труднощами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кредитним комітетом, протокол № 52/190514 від 19.05.2014 та протокол № 53/190514 від 19.05.2014 та Правлінням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол № 26 від 19.05.2014 та протокол № 27від 19.05.2014, за сфальсифікованих обставин, щодо невиконання позичальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , та іпотекодавцями ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вимог банка за №№ 88, 89 від 18.03.2014 та вимог №№ 99, 100, 102,104, 109 від 26.03.2014, - прийняті незаконні рішення про прийняття у власність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна, яке було передано в іпотеку за договорами іпотеки за № 98 від 23.02.2011, № 1394 від 23.08.2012, № 1627 від 05.10.2012, № 1841 від 29.11.2012.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що іпотекодавці ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не отримували вимог ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ 88, 89 від 18.03.2014 та вимог №№ 99, 100, 102-109 від 26.03.2014 , що підтверджується Висновком експерта № СЕ-19/111-21/683-ПЧ від 14.01.2021.

Під час тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, якій було здійснено старшим слідчим Бориспільського ВП ГУНП в Київський області майором поліції ОСОБА_10 31.01.2017 на виконання ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 20.01.2017, справа № 359/517/17, провадження № 1-кс/359/86/2017 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав належних та допустимих доказів направлення іпотекодавцям ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вимог ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ 88, 89 від 18.03.2014 та вимог №№ 99, 100, 102-109 від 26.03.2014, отримання останніми вимог ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримано докази вчинення посадовими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.162, ч.2 ст.364-1та ч.4 ст.190 КК України.

Під час тимчасового доступу до речей і документів здійсненого старшим слідчим СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київський області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 17.06.2020 на виконання ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 18.05.2020, справа № 359/3705/20, провадження № 1-кс/359/1116/2020, правонаступник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також не надав належних та допустимих доказів направлення іпотекодавцям ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вимог ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ 88, 89 від 18.03.2014 та вимог №№ 99, 100, 102-109 від 26.03.2014, отримання останніми вимог ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Більш того, у Листі № 00/94-04/02-БТ від 16.06.2020 щодо пояснень на ухвалу слідчого судді, заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 (член наглядової ради та голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2014-2018 рік) повідомив, що у банку: відсутні вимоги банку до іпотекодавців; вимоги про виселення та звільнення щодо всіх набутих предметів іпотеки, які ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно набув у 2014-2016 роках; відсутні документи, що підтверджують отримання іпотекодавцями вищенаведених вимог; відсутні листи, якими було повідомлено іпотекодавців про прийняті 19.05.2014 рішення про звернення стягнення; відсутні листи, якими було повідомлено іпотекодавців про набуття права власності на жоден з предметів іпотеки, а також відсутні оцінки предметів іпотеки, які зазначені у рішеннях Кредитного комітету та Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо.

На виконання ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 21.05.2020, справа № 359/3557/20, провадження № 1-кс/359/1118/2020 слідством було здійснено тимчасовий доступ до Реєстраційної справи щодо рішення державного реєстратора ОСОБА_13 № 14965353 від 06.08.2014 щодо державної реєстрації права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_6 , номер запису про право власності : 6684545, яке було прийнято з грубими порушеннями законодавства про реєстрацію прав, на підставі сфальсифікованих обставин та без необхідних для реєстрації документів.

Дані обставини, також було встановлено під час розгляду Окружним адміністративним судом міста Києва справи № 826/19487/14 під час якого встановлено, що: 1) наявна у копіях реєстраційної справи копія розрахунку заборгованості не стосується виконання ФОП ОСОБА_5 договору про відновлювану кредитну лінію від 23.02.2011 № 230211/6-КЮ, з строком повернення кредитних коштів 30.08.2014; 2) у державного реєстратора станом на момент прийняття ним оскаржуваного рішення булі відсутні докази переходу від позивача до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права приватної власності на вказану квартиру, з огляду на відсутність у відповідача-2 доказів наявності боргу у позивача перед банком; 3) Підсумовуючи викладене, колегія суддів зазначає, що Державний реєстратор ОСОБА_13 (відповідач-2) 06.08.2014 прийняв оскаржуване рішення з порушенням вимог законодавства та відсутності необхідних документів та не дослідив відсутності законних підстав у іпотекодержателя для державної реєстрації іпотечного майна, як того вимагають вище згадані закони, а саме:

- відсутності доказів простроченої заборгованості саме ФОП ОСОБА_5 за кредитним договором, оскільки до заяви про державну реєстрацію прав була подана копія розрахунку заборгованості, яка не стосується виконання ФОП ОСОБА_5 , а був поданий розрахунок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за іншим кредитним договором;

- відсутності доказів надсилання та отримання іпотекодавцем вимог банку про усунення порушень та доказів того, що з моменту отримання пройшло не менш як 30 днів (ч.2 п.46 Постанови КМУ № 868 від 17.10.2013; п.п. 3.2., 3.2.1. Договору іпотеки; ч.1 ст.35 Закону України «Про іпотеку»;

- відсутності виконання умов правочину, тобто, оцінки нерухомого майна на момент набуття права власності за банком, як умови п.5.3 Договору іпотеки № 98 від 23.02.2011; вимоги ст.37 Закону України «Про іпотеку» (ч.5 п.15 Постанови КМУ № 868 від 17.10.2013).

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено додаткові обставини, які свідчать про наявність у діях посадових осіб ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

На виконання ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 21.05.2020, справа № 359/3557/20, провадження № 1-кс/359/1073/2020 слідством було здійснено тимчасовий доступ до Реєстраційної справи щодо прийнятого приватним нотаріусом ОСОБА_14 рішення № 27936048 від 26.01.2016 щодо державної реєстрації права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - комплексу будівель, загальною площею 755,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , номер запису про право власності: 13012039. З отриманих документів вбачається, що рішення № 27936048 від 26.01.2016 прийняте з грубими порушеннями вимог законодавства: на підставі сфальсифікованих обставин; без належних для реєстрації документів; на підставі Закону України № 1952-IV від 11.02.2010 та постанови КМУ № 868 від 13.10.2013, які втратили чинність 01.01.2016.

Під час проведення обшуку, протокол від 22.07.2020, які було здійснено старшим слідчим СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київський області ОСОБА_3 на виконання ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 17.07.2020, справа № 359/5456/20, провадження № 1-кс/359/1523/2020, було виявлено майно потерпілого ПП « ОСОБА_6 », яке зазначено у заяві про вчинення злочину ОСОБА_5 від 20.07.2016.

Постановою старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київський області ОСОБА_15 від 19.09.2019 - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 12016110100001543 від 29.07.2016.

Під час даного тимчасового доступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надав слідству належних доказів правонаступництва стосовно нерухомого та рухомого майна власником якого у 2014-2016 роках протиправно став ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи договорі іпотеки та застави, укладені з потерпілими ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надає слідству документи, на підставі яких, приватний нотаріус ОСОБА_16 прийняв рішення №№ 30427236, 30427090 від 12.07.2016, номері запису про іпотеку: 15360955, 15360796, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набув статус іпотекодержателя: 1) господарських будівель, загальною площею 293,7 кв.м.; 2) земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: 3220886001:01:004:0136 та земельної ділянки, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: 3220886001:01:004:0135, та інших предметів іпотеки майнові права щодо яких перешли від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Передавального акту, серія та номер: 4688-4696, виданий 05.10.2018.

Тобто, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надав слідству Передавального акту, серія та номер: 4688-4696, виданий 05.10.2018, видавник: ОСОБА_17 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, якій містить важливу для слідства інформацію щодо правонаступництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно предметів іпотеки, прав на іпотеку, прав та обов`язків щодо потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_6 », статусу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даному кримінальному провадженні тощо.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у квітні 2021 року був апелянтом щодо скасування арешту нерухомого майна, і також не надав цей Передавальний акт № 4688-4696 від 05.10.2018 до апеляційного суду на вимогу потерпілого ОСОБА_5 ..

Враховуючи обставини, що заступником правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_12 , якій у період з 09.06.2016 по кінець грудня 2018 року займав посаду голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постійно вчиняв дії/бездіяльність щодо надання слідству неповної або неправдивої, або безпідставної відмови (замовчування) у наданні документів, з метою досягнення мети процесуальної дії, прошу здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом витребування Передавальних актів, серія та номер: 4688-4696, 4706-4714 виданих 05.10.2018, саме від видавника: ОСОБА_17 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_7 ; телефон: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідство має встановити, чи було передано 05.10.2018 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: чотирьохкімнатна квартира АДРЕСА_6 ; домоволодіння, загальною площею 200,4 кв.м.; земельна ділянка 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, кадастровий номер: 3220886001:01:016:0151; земельна ділянка 0,1100 га, для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер: 3220886001:01:016:0150, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (на даний час- АДРЕСА_4 ), та чи було передано права іпотекодержателя від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо: господарських будівель, загальною площею 293,7 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 432111332208; земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: 3220886001:01:004:0136; земельної ділянки, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: 3220886001:01:004:0135, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час- АДРЕСА_2 ), та якими передавальними актами це нерухоме майно було передане від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації з реєстру нотаріусів України, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , здійснює свою діяльність та зберігає справи за адресою: АДРЕСА_7 .

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, які перебувають в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Можливість ознайомитись із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені підписи та почерк осіб, що виступали в якості продавця та покупця, а в копіях документів, безпосередньо причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної документації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання учасників процесу в даному кримінальному провадженні.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялась з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки вищевказані документи слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені підписи та почерк осіб, що виступали в якості продавця та покупця, а в копіях документів, безпосередньо причетних до вчинення кримінальних правопорушень та нададуть можливість органу досудового слідства встановити всі обставин кримінального правопорушення та істину по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ для встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, і в разі необхідності вилучення їх належним чином завірених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київський області у кримінальному провадженні №12016110100001543 від 29.07.2016 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1) передавального акту, серія та номер: 4688-4696, виданого 05.10.2018, видавник: ОСОБА_17 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, який було складено щодо передачі права власності на нерухоме майно, майнові права, право на іпотеку тощо, від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме стосовно:

- нерухомого майна, переданого в іпотеку згідно Договору іпотеки № 1394 від 23.08.2012 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 , а саме: господарських будівель, загальною площею 293,7 кв.м.; земельної ділянки 0,3466 га, кадастровий номер: 3220886001:01:004:0135; земельної ділянки 0,2500 га, кадастровий номер: 3220886001:01:004:0136, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_2 );

2) передавального акту, серія та номер: 4706-4714, виданого 05.10.2018, видавник: ОСОБА_17 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, який було складено стосовно об`єктів нерухомого майна, майнових та інших прав тощо, переданих від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме стосовно:

- нерухомого майна, переданого в іпотеку згідно Договору іпотеки № 1841 від 29.11.2012 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_6 », а саме щодо: - комплексу будівель, загальною площею - 755.2 м?, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

3) передавального акту виданого 05.10.2018, видавник: ОСОБА_17 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, який було складено стосовно об`єктів нерухомого майна, майнових та інших прав тощо, переданих від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме стосовно:

- нерухомого майна, переданого в іпотеку згідно Договору іпотеки № 1627 від 05.10.2012 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_7 , а саме: домоволодіння, загальною площею 200,4 кв.м.; земельної ділянку 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, кадастровий номер: 3220886001:01:016:0151; земельної ділянки 0,1100 га, для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер: 3220886001:01:016:0150, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (на даний час- АДРЕСА_4 );

4) передавального акту виданого 05.10.2018, видавник: ОСОБА_17 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, який було складено стосовно об`єктів нерухомого майна, майнових та інших прав тощо, переданих від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме стосовно:

- нерухомого майна, переданого в іпотеку згідно Договору іпотеки № 98 від 23.02.20211 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 , а саме: чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_6 ;

5) передавального акту виданого 05.10.2018, видавник: ОСОБА_17 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, який було складено стосовно рухомого майна, майнових та інших прав тощо, переданих від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме стосовно:

- рухомого майна, переданого в заставу згідно Договору застави транспортних засобів № 1393 від 23.08.2012 укладений між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: транспортний засіб марки TAYOTA модель RAV4, шасі (кузов рама) № НОМЕР_1 , 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки TAYOTA модель Camry, шасі (кузов рама) № VIN НОМЕР_3 , 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- рухомого майна, переданого в заставу згідно Договору застави транспортних засобів № 1396 від 23.08.2012 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , а саме: транспортний засіб марки VOLKSVAGEN модель CADDY KASTEN, шасі (кузов рама) № НОМЕР_5 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки VOLKSVAGEN модель LT 28 , шасі (кузов рама) № НОМЕР_7 , 1996 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; транспортний засіб марки KAESSBOYRER модель D19 , шасі (кузов рама) № НОМЕР_9 , 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки КАМАЗ модель 53202 , шасі (кузов рама) № НОМЕР_11 , 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 ; транспортний засіб марки КАМАЗ модель 5410 , шасі (кузов рама) № НОМЕР_13 , 1983 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 ; транспортний засіб марки MEUSBURGER модель MPS-3, шасі (кузов рама) № НОМЕР_15 3002W0M49053 W09PS3002W0M4905, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

- рухомого майна, переданого в заставу згідно Договору застави транспортних засобів № 1397 від 23.08.2012 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , а саме: транспортний засіб марки MECEDES-BENZ модель 312 D, шасі (кузов рама) № НОМЕР_21 34621P556464, 1996 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 .

- копій технічної документації (документацій із землеустрою) на земельну ділянку з кадастровим номером: 3220882600:04:002:2003.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 09.08.2022 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1