Ухвала

від 09.06.2022 по справі 761/1833/22

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1812/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер № 761/1833/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліра-Транс» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 лютого 2022 року,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.02.2022 року задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління

процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання

публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів

органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 12 січня 2022 року майно під час проведення огляду у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причіпом марки «FFIEGF» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785), а саме на: разову перепустку № 000009 від 03.01.2022 для в`їзду на територію ТОВ «Топ Сіті» із зазначенням у графах «отримувач» та «декларант» - «СМАЙТ ІНВЕСТ», на 1-му арк., Carnet TIR № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 на 7-ми арк., серед яких містяться наступні документи: відривний листок №1/№2 - книжка МДП № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785), на 1 арк., два корінці з відмітками митних органів Польщі - souche РХ840115 - №№ 1, 2, один корінець з відмітками митних органів України - souche РХ84011349 № 1. три заповнені аркуші Carnet TIR РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785 ) - (page 4-6), один незаповнений аркуш Carnet TIR РХ84011349, ПП №UA 100000.2021.708403 (Q43868967/3584692918/700156226) від 31.12.2021 на 1-му арк., CMR А №UA0000591 на вантаж із одержувачем «SMIGHT INVEST LLC KYIVREGION» з штампом Львівської митниці ДФС № 349 «Під митним контролем 31122102», на 8-й арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Ліра-Транс» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.02.2022 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, а саме: книжка Carnet TIR (МДП) № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДРПОУ 39031785 ) на 1 арк., CMR А №UA0000591.

Копію оскаржуваної ухвали, як зазначає представник було отримано лише 15.02.2022 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що книжка МДП № РХ84011349 на транспортний засіб належить ТОВ «Ліра-Транс» та відповідно до Міжнародної Конвенції про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, після завершення перевезення повинна бути передана в Асоціацію міжнародних автомобільних перевезень, а CMR А №UA0000591 є документом бухгалтерської звітності перевізника.

Досудове розслідування щодо ТОВ «Ліра-Транс» не здійснюється, жодній посадовій особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за яким здійснюється досудове розслідування.

Крім того, відомості зазначені у документах є у розпорядженні в Митній службі України, а отже слідчий має можливість отримати цю інформацію безпосередньо в митниці.

Також представник зазначає, що прокурором не було доведено наявності ознак у вилученого майна речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явилася, направила клопотання про взяття участі у судовому розгляді в режимі відеоконференції за допомогою сервісу EasyCon, разом з тим, на вказаний час апеляційного розгляду з`єднатися із прокурором не виявилося за можливе. Також, представник ТОВ «Ліра Транс» у судове засідання не з`явилася, про причини своєї неявки не попередила, доказів поважності причин неявки судове засідання до суду не надала, хоча належним чином та завчасно була повідомлена шляхом направлення на електронну адресу виклику в судове засідання. Вказані обставини обумовлюють підстави апеляційному суду розглядати справу за відсутності прокурора та представника.

Більш того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна у ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку про можливість розгляду апеляційної скарги за відсутності прокурора та представника, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що а апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Апелянт зазначила, що копію оскаржуваної ухвали отримала 15.02.2022 року, а згідно матеріалів провадження апеляційну скаргу було подано засобами поштового зв`язку 19.02.2022 року, тобто в розумінні ч. 2 ст. 395 КПК України строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим такий строк не підлягає поновленню.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021000000000126, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що серед іншого, що громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші особи, у т.ч. підконтрольні останньому, діючи за попередньою змовою та з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, у період 2019-2022 років вчиняли та вчиняють дії, які завдали/завдають майнових втрат Державному бюджету в особливо великих розмірах та спричиняють шкоду національним інтересам України.

Так, ОСОБА_8 та інші пов`язані з останнім особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання здійснюють зовнішньоекономічну діяльність у переважній більшості в митному режимі імпорт, шляхом ввезення на митну територію України товарно - матеріальних цінностей (одяг, текстиль, електроніку, будівельні матеріали, товари широкого вжитку, тощо) з порушеннями чинного законодавства.

За сприяння ОСОБА_8 , співробітників Державної митної служби України в документи, що подаються до митних органів від імені службових осіб підприємств- імпортерів, у т.ч. брокерських компаній, підконтрольних ОСОБА_8 , вносяться недостовірні відомості, направлені на заниження вартості товарів, з метою мінімізації сплати митних та інших обов`язкових платежів, або ж взагалі в документи вноситься група товарів, відмінна від замитненої в країні відправника.

У подальшому вказані товарно-матеріальні цінності реалізовуються за готівкові кошти (ринки, мережеві супермаркети, роздрібна торгівля), а не обліковані готівкові кошти отриманні від таких оборудок потрапляють у тіньовий обіг. При цьому, частина незаконно отриманих готівкових коштів використовується на тимчасово окупованій території невстановленими особами для можливого фінансового забезпечення терористичної діяльності т.зв. НЗФ «ДНР-ЛНР».

Вказані дії вчиняються також з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, з подальшою легалізацією ввезених товарно-матеріальних цінностей на території України, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Відносно ОСОБА_8 , рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021 року (уведено в дію Указом Президента України від 21.04.2021 № 169/2021) застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Під час досудового розслідування, також встановлені, непоодинокі випадки подальшого здійснення протиправної діяльності ОСОБА_9 , незважаючи на застосування відносно нього персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Так, відповідно до повідомлення оперативного підрозділу СБ України встановлено, що ОСОБА_8 використовує у протиправній діяльності підконтрольні суб`єкти господарювання для здійснення ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей з порушенням законодавства. До числа таких суб`єктів господарювання увійшло, серед інших, ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356).

Кінцевим бенефіціарним власником, засновником вказаного товариства являється ОСОБА_10 , керівником товариства являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2

03.01.2022 року через ПП «Краковець» МП «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби України в`їхав вантажний транспортний засіб «DAF» номерний знак НОМЕР_7 , номерний знак причіпу - НОМЕР_8 , перевізник та власник ТОВ «Вікторія-Транс-Сервіс» (код ЄДР 38552248).

Відповідно до наданих до митниці товаротранспортних документів, встановлено, що у зазначеному транспортному засобі з причіпом знаходиться збірний товар (одяг, будівельні матеріали, світильники тощо), який імпортується на адресу отримувача - ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356). Останнім до митного органу подано попередню декларацію в режимі ІМЕЕ №UA100000/2021/708732.

Під час здійснення часткового огляду співробітниками митниці транспортного засобу, виявлено невідповідність співвідношення фактичного товару з вказаним v супровідних документах.

Так, у відповідності до митної декларації зазначено, що при ввезені на територію України, у вказаному транспортному засобі знаходяться 80% будматеріалів та 20% одягу. При проведені зазначеного огляду виявлено 20% будматеріалів та 80% одягу . Співробітниками УБК та ПМП Львівської митниці проводиться поглиблений огляд та вирішується питання про складання протоколу за фактом порушень митних правил.

Незважаючи на виявлений факт порушення митного законодавства ОСОБА_8 продовжує використовувати реквізити ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) у протиправній діяльності пов`язаної з переміщенням товарно-матеріальних цінностей через митний кордон України.

Так, зазначено, що до митного оформлення також подана митна декларація № UA 100060/2022/000003 одержувачем в якій виступає ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356). вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_9 , причіп номерний знак НОМЕР_10 , власником яких є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Задекларовано 72 товарні позиції (вентилятори для твердопаливного котла, косметичні засоби, тканина, одяг, комплекти автоматичних воріт в розібраному стані, Зд-принтери, електроприлади, підсилювачі для колонок, меблі, гірські лижі). Вартість задекларованого товару складає 55 417.03 доларів США, сума митних платежів, відповідно - 13 320 доларів США.

У відповідності до відкритих джерел інформації, роздрібна вартість частини задекларованого товару, зокрема косметичних засобів для макіяжу, догляду за шкірою торгівельних марок Reviderm, Freihaut, GA.MA, складає від 840 грн. до 2 000 грн. Декларування великої кількості товарів дешевого сегменту і малої кількості дорогого може свідчити про недостовірне декларування кількісних показників товару та коду УКТЗЕД, тобто митна вартість товару та сума митних платежів занижена орієнтовно в 4 рази та має становити близько 45 000 доларів США.

Аналогічна ситуація митного оформлення товарів, відображена у митній декларації № UA100060/2022/000004 поданій ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_5 . причіп номерний знак НОМЕР_4 , власником яких є ТОВ «Ліра Транс»(код ЄДР 39031785).

У зазначеній митний декларації задекларовано 36 товарних позиції різнорідного характеру (косметичні засоби, рукавички зі шкіри, тканина, одяг, блоки оброблення інформації). Вартість задекларованого товару складає 68422,52 долари США, сума митних платежів становить 17 162 долари США. Митна вартість товару та сума митних платежів ймовірно занижена орієнтовно в 4 рази та має становити близько 60 000 доларів США.

Крім того, ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), подано попередню декларацію в режимі ІМЕЕ № UA100000/2021/707635, вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_11 , причіп номерний знак НОМЕР_12 , власником яких є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зазначеній декларації задекларовано 132 товарні позиції різнорідного характеру (вентилятори, косметичні засоби, біжутерія, одяг, рукавички трикотажні, сумки жіночі, взуття, автозапчастини, скло для автомобілів, запчастини для велосипедів, промислові вишивальні товари, фени для волосся та електродвигуни до них). Вартість задекларованого товару складає 31 352.09 доларів США. Митна вартість товару ймовірно занижена орієнтовно в 4 рази та має становити 120 000 доларів СИТА, що у подальшому під час оформлення в режимі ІМ40ДЕ призведе до заниження митних платежів.

За таких обставин, є підстави вважати, що орієнтовна сума недоборів з митних платежів по вищевказаних чотирьох митних оформленнях ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) складатиме близько 5 млн. грн., що у свою чергу призведе до завдання збитків державному бюджету України.

Відправником товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) є іноземна компанія Supstan KFT (2724 Ujlengyel, Fiatamt 12 Угорщина), яка згідно отриманої інформації також підконтрольна гр. ОСОБА_8 .

Так, зокрема, вказана компанія є отримувачем сільськогосподарської продукції від ряду суб`єктів господарювання з України, підконтрольних ОСОБА_8 . Так, останній контролює діяльність ряду суб`єктів господарювання, що спеціалізуються на сільському господарстві у Херсонській області.

Досудовим розслідуванням зазначено, що ОСОБА_8 окрім вказаних суб`єктів господарювання, підконтрольне ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) щодо якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано санкції.

Головним слідчим управління листом від 02.09.2021 №6/6894 ініційовано перед ДПС України проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218).

За результатами проведення вказаного дослідження фахівцями ГУ ДПС у Київській області складено висновок № 65/10-36-08-02-11/44074218 від 17.09.2021 року, згідно якого встановлено, що ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), за період 01.01.2021 року по 31.08.2021 року здійснювало ввезення на митну територію України текстильних виробів на загальну суму 9 150 745,73 грн.

Вищевказані операції ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) мають ознаки маніпулювання з фінансовими ресурсами, тобто реалізація текстильних матеріалів на адресу суб`єктів господарювання, без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства, ймовірно здійснювалась за готівкові кошти з метою ухилення від сплати податків.

ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) здійснило проведення, без відображення у податковій звітності, фактичну реалізацію імпортованих текстильних виробів за товарними групами «61-одяг та додаткові речі до одягу», трикотажні, загальною фактурною вартістю 9 150 745,73 грн. Така реалізація відбувалась за готівкові кошти, що може бути пов`язане зі створенням передумов для протиправного вилучення коштів та виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Серед іншого зазначено, що ОСОБА_8 також підконтрольні наступні «санкційні» суб`єкти господарювання: ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877) та ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), останнє виступало декларантом під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб`єктами господарювання, які використовуються/використовувались у протиправній діяльності ОСОБА_8 .

Найбільш наближеною до ОСОБА_8 особою яка виступає також директором підприємств, підконтрольних останньому, є гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Юридична адреса ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) є адресою проживання ОСОБА_14 .

Крім того, кінцевим бенефіціарним власником та директором (27.01.2020-24.06.2020 року, 16.04.2021 року по теперішній час) ТОВ «Надійний брокер» (код ЄДР 43471978) є також ОСОБА_14 , який має відношення до господарської діяльності ТОВ «Хаскан» (код ЄДР 43890317), ТОВ «Дейверсон» (код ЄДР 43500453), ТОВ «Максторг Груп» (код ЄДР 42772379).

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані суб`єкти господарювання, також використовуються у протиправній діяльності особами підконтрольними ОСОБА_8 , а також самому фігуранту провадження пов`язаній з незаконним переміщення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.

Таким чином, діяльність ОСОБА_8 вищевказаних фізичних осіб, підконтрольних останньому, з використанням зазначених суб`єктів господарювання призводить до завдання шкоди національним інтересам України, шляхом майнових втрат для Державного бюджету в особливо великих розмірах, а також створює реальні перешкоди для сталого економічного розвитку України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.01.2022 (справа № 761/96/22) надано дозвіл на проведення огляду у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , з причіпом марки «FLIEGL» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, зокрема, документи ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), записні книжки або чорнові (робочі) записи, що підтверджують протиправну діяльний зазначеними вище суб`єктами господарювання.

12.01.2022 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківської районного суду м. Києва проведено огляд у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , з причіпом марки «FLIEGL» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785).

Під час проведення вказаного огляду виявлено та вилучено документи, які містяться відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються пі час кримінального провадження, а саме:

Разова перепустка № 000009 від 03.01.2022, на 1-му арк.;

Carnet TIR № РХ84011349 в якому підшито: відривний листок №1/№2, на арк, два корінці з відмітками митних органів Польщі, один корінець з відмітками митних органів України, три заповнені аркуші Carnet TIR, оди незаповнений аркуш Carnet TIR;

ПП №UA/00000.2021.708403 від 31.12.2021, на 1-му арк.;

CMR А № 0000591 з копіями, на 8-й арк.

12.01.2022 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення ас і майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчим проведено огляд вилучених документів, яким встановлено ідентифікуючі ознаки вилучених:

Разова перепустка № 000009 від 03.01.2022 для в`їзду на територію ТОВ «Топ Сіті» із зазначенням у графах «отримувач» та «декларант» - «СМАЙТ ІНВЕСТ», на 1-м; арк.;

Carnet TIR № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 на 7-ми арк., серед яких містяться наступні документи: - відривний листок №1/№2 - книжка МДП № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785), на 1 арк, два корінці з відмітками митних органів Польщі - souche РХ84011349 №№ 1, 2, один корінець з відмітками митних органів України - souche РХ84011349 № 1, три заповнені аркуші Carnet TIR РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785) - (page 4-6), один незаповнений аркуш Carnet TIR РХ84011349: ПП № НОМЕР_14 (Q43 868967/35 84692918/700156226) від 31.12.2021 на 1-му арк.;

CMR A № 0000591 на вантаж із одержувачем «SMIGHT INVEST LLC KYIY REGION» з штампом Львівської митниці ДФС № 349 «Під митним контролем 31122102», на 8-й арк.

Вказані документи засвідчують факт здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), протиправна діяльність з використанням якого досліжується під час досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того, вказані документи нададуть можливість у подальшому встановити факт порушення вимог діючого законодавства ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, під час ввезення товарно - матеріальних цінностей на митну територію України.

12.01.2022 року вказані вище документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 22021000000000126 від 22.04.2021 року, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також містять сліди вчинення протиправної діяльності та відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

18.01.2022 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання

публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів

органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 12.01.2022 року майно під час проведення огляду у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причіпом марки «FFIEGF» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785), а саме на: разову перепустку № 000009 від 03.01.2022 для в`їзду на територію ТОВ «Топ Сіті» із зазначенням у графах «отримувач» та «декларант» - «СМАЙТ ІНВЕСТ», на 1-му арк., Carnet TIR № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 на 7-ми арк., серед яких містяться наступні документи: відривний листок №1/№2 - книжка МДП № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР39031785), на 1 арк., два корінці з відмітками митних органів Польщі - souche РХ840115- №№ 1, 2, один корінець з відмітками митних органів України - souche РХ84011349 № 1. три заповнені аркуші Carnet TIR РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785 ) - (page 4-6), один незаповнений аркуш Carnet TIR РХ84011349, ПП №UA 100000.2021.708403 (Q43868967/3584692918/700156226) від 31.12.2021 на 1-му арк., CMR А №UA0000591 на вантаж із одержувачем «SMIGHT INVEST LLC KYIVREGION» з штампом Львівської митниці ДФС № 349 «Під митним контролем 31122102», на 8-й арк.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.02.2022 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на майно, повний перелік якого зазначений у клопотанні.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Положеннями ч. 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Разом з тим, ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

Відповідно до матеріалів провадження, прокурор, звернувшись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження його як речового доказу, долучив до матеріалів провадження постанову про визнання речовими доказами від 12.01.2022 року, відповідно до якої вилучені речі та документи, які знаходилися у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причіпом марки «FFIEGF» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785)та на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 22021000000000126, шляхом винесення про це постанови, в якій зазначено підстави для визнання їх речовими доказами, з огляду на положенняст. 98 КПК України.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» з метою забезпечення збереження речового доказу є обґрунтованими, тому доводи апеляційної скарги про невідповідність останніх критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, колегія суддів не приймає до уваги.

Колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, відтак доводи представника про неповідомлення працівникам чи посадовим особам ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» про підозру в межах даного кримінального провадження, як підставу для скасування оскаржуваної ухвали колегія суддів відхиляє.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам апелянта, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно ТОВ «ЛІРА-ТРАНС», з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі вказаного майна, тобто ризики, передбачені кримінально процесуальним законодавством наявні та продовжують існувати.

Матеріали провадження свідчать, всупереч доводам апеляційної скарги, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 лютого 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання

публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів

органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на тимчасово вилучене 12 січня 2022 року майно під час проведення огляду у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причіпом марки «FFIEGF» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785), а саме на: разову перепустку № 000009 від 03.01.2022 для в`їзду на територію ТОВ «Топ Сіті» із зазначенням у графах «отримувач» та «декларант» - «СМАЙТ ІНВЕСТ», на 1-му арк., Carnet TIR № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 на 7-ми арк., серед яких містяться наступні документи: відривний листок №1/№2 - книжка МДП № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР39031785), на 1 арк., два корінці з відмітками митних органів Польщі - souche РХ840115 - №№ 1, 2, один корінець з відмітками митних органів України - souche РХ84011349 № 1. три заповнені аркуші Carnet TIR РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_5 / НОМЕР_6 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785 ) - (page 4-6), один незаповнений аркуш Carnet TIR РХ84011349, ПП №UA 100000.2021.708403 (Q43868967/3584692918/700156226) від 31.12.2021 на 1-му арк., CMR А №UA0000591 на вантаж із одержувачем «SMIGHT INVEST LLC KYIVREGION» з штампом Львівської митниці ДФС № 349 «Під митним контролем 31122102», на 8-й арк., - залишити без змін, апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліра-Транс» ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4