Ухвала
від 10.06.2022 по справі 757/12736/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12736/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ОСОБА_4 до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12022000000000281.

В обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2022 року (провадження № 757/12146/22-к) накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 .

Вказує, що арешт майна є необґрунтованим, накладений без всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин по справі, у зв`язку з чим звернувся із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України.

В судове засідання заявник адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надав на адресу суду заяву про розгляд його клопотання за його відсутності, вимоги підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчим суддею визнано можливим проводити розгляд клопотання у відсутності учасників кримінального провадження, адже їх неявка не перешкоджає розгляду справи.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, матеріали на підставі яких було накладено арешт на майно, дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від від 26.05.2022 року (провадження № 757/12145/22-к) накладено арешт, на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

- земельну ділянку із кадастровим номером 5110136900:27:004:0299, площею 0,0259 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером 5110136900:27:004:0298, площею 0,0365 га.;

- дачний будинок за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2423777651101);

- машиномісце АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2253635751101);

- машиномісце АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2253635551101);

- машиномісце АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2253634951101);

- машиномісце АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2253634651101);

- машиномісце АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2253634351101);

- машиномісце АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2048898051101);

- машиномісце № 2 за адресою АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045492551101);

- машиномісце № 1 за адресою АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045482751101);

- машиномісце № 3 за адресою АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045458851101);

- машиномісце № 4 за адресою АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045446951101);

- машиномісце № 5 за адресою АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045417551101);

- машиномісце № 6 за адресою АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045407851101);

- машиномісце № 7 за адресою АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045401651101);

- машиномісце АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045377351101);

- машиномісце АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045359751101);

- машиномісце АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045352451101);

- машиномісце АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045338051101);

- машиномісце АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045327351101);

- машиномісце АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2045309751101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016103751101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016092551101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016080451101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016071551101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016064651101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016045751101);

- зблокований житловий будинок за адресою АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016038851101);

- зблокований житловий будинок за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 58/18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016033351101);

- зблокований житловий будинок за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 58/17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016025251101);

- зблокований житловий будинок за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 58/13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016018151101);

- зблокований житловий будинок за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 58/16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016012451101);

- нежитлову будівлю з торгово-офісними приміщеннями та апартаментами за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 58/39 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2004691851101);

- гараж за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Баштанна, будинок 7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948877651101);

- земельну ділянку із кадастровим номером 5123755800:02:008:1568, площею 0,0329 га.;

- житловий будинок за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 58/33 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1906660851101);

- земельну ділянку із кадастровим номером 5110136900:27:009:0091, площею 0,0377 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером 5110136900:27:009:0092, площею 0,0378 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером 5110136900:27:009:0026, площею 0,0696 га.;

- квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, бульвар Лідерсівський, будинок 5, квартира 276 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1008257051101);

- квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Літературна, будинок 12-А, корп. 2, квартира 88 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1008231051101);

- квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, бульвар Лідерсівський, будинок 5, квартира 216а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1006924451101);

- дачний будинок за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., с. Мізікевича, провулок Південносанаторний, ж/м «Совіньйон», будинок 1/15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 742175251237);

- земельну ділянку із кадастровим номером 5123755800:00:005:0271, площею 0,0604 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером 5110136900:27:004:0413, площею 0,0225 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером 5110136900:27:004:0412, площею 0,0156 га.;

- ДБК «Новий побут» за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 151 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 639329451101);

- земельну ділянку із кадастровим номером 5123781300:03:001:0629, площею 0,1 га.;

- приміщення кладової, площею 3,6 кв.м. за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Таїровська, вул. Космодем`янської З., 9, приміщення 215 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 624108451237);

- машиномісце за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Таїровська, вул. Космодем`янської З., 9, приміщення № 2/26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 624074851237);

- приміщення для яхтсмена за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Таїровська, вул. Космодем`янської З., 9, приміщення 78 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 624028251237);

- земельну ділянку із кадастровим номером 5123781300:03:001:0630, площею 0,0999 га.;

- земельну ділянку із кадастровим номером 5123781300:03:001:0631, площею 0,1 га.;

- приміщення № 56, А2, за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Таїровська, вул. Космодем`янської З., 9, приміщення 56 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 154033451237);

- приміщення № 55, А2, за адресою Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Таїровська, вул. Космодем`янської З., 9, приміщення 55 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 153945151237);

- машиномісце № 247 за адресою Одеська обл., м. Одеса, бульвар Лідерсівський, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8215851101);

- машиномісце № 119 за адресою Одеська обл., м. Одеса, бульвар Лідерсівський, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8165451101);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_22 .

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Натомість, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали від 26.05.2022 року про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює доводи клопотання в частині обґрунтованості підстав для скасування раніше накладеного арешту.

Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При накладенні арешту на зазначене вище майно, слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, а саме те, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також слід зазначити, що відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, та з матеріалів кримінального провадження, на підставі яких було накладено арешт, вбачається, що на момент розгляду клопотання у ОСОБА_4 відсутній процесуальний статус, з яким закон пов`язує можливість накладення арешту на її майно, а у відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається та прокурор у ньому вказує, що доходи отриманні злочинним шляхом, зокрема, ОСОБА_4 легалізовувала на території України, шляхом купівлі нерухомого майна, зокрема машиномісць, квартир, земельних ділянок.

Разом з тим, прокурором не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України доказів на підтвердження того, що майно, яке належить останній, було одержано злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чи є знаряддям злочину.

Наведені обставини свідчать про відсутність підстав для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речового доказу, а іншої мети ініціатором клопотання про накладення арешту не було зазначено та не було визначено слідчим суддею під час розгляду такого клопотання.

Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з викладеного, враховуючи зміст фабули кримінального правопорушення, відсутність підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, а наданими матеріалами доведено відсутність підстав для арешту зазначеного вище майна, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та скасувати арешт накладений на майно, яке належить ОСОБА_4 , оскільки зазначене не порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт із заборону відчуження, розпоряджання та користування майном, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2022 року по справі № 757/12146/22-к, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: