Ухвала
від 13.06.2022 по справі 405/2350/22
КРОПИВНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Кропивницький апеляційнийсуд

№ провадження 11-сс/4809/239/22 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1

Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2022 року. колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:

Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.06.2022 року, якою частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: предмет зовні схожий на набої несмертельної дії у кількості 16 штук з маркуванням «9 ММ РА МАС»; телефон iPhone IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , в іншій частині відмовлено.

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого під час обшуку та огляду 28.05.2022 року, у кримінальному провадженні №12022120000000297 від 17.05.2022 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично здійснюють продаж товарів, а саме транспортних засобів, одержаних закордону в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщенні та задекларовані на митному кордоні.

В клопотанні слідчий зазначив, що відповідно до інформації отриманої в ході здійснення пошукових заходів Управлінням СБУ в Кіровоградській області отримано дані щодо протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцька, Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який є керівником громадської організації «ВОСК «Отаман» (код ЄДРПОУ 25910341) та громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Березянка, Ружинського району, Житомирської області, зареєстрованого та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , під час воєнного стану, здійснюють продаж транспортних засобів, які ОСОБА_7 отримує безкоштовно, а саме як гуманітарна допомога, з подальшим їх за декларуванням на митному кордоні України в якості гуманітарної допомоги. Також, відповідно до показань ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в ході спілкування з волонтером з м. Луцьк, Волинської області на ім`я ОСОБА_11 , прізвище ОСОБА_10 не знає, останній дізнався, що знайомий ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 займається продажом автомобілів з іноземною реєстрацією та надав його номер телефону ( НОМЕР_4 ), та додав, що вказані автомобілі ОСОБА_12 завозить на територію України, як гуманітарна допомога. В ході розмови ОСОБА_11 розповів, що один з таких автомобілів, ОСОБА_12 продав одному з фермерів Кіровоградської області через громадську організацію «ВОСК «ОТАМАН» (код ЄДРПОУ 25910341), керівником якого являється його знайомий ОСОБА_9 .

Розуміючи протиправність дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 вирішив звернутися до нього з приводу купівлі гуманітарних транспортних засобів для подальшого звернення до правоохоронних органів.

13.05.2022 в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 , яка відбувалася за допомогою месенджера «WhatsApp», останній повідомив, що на даний час в наявності є транспортні засоби, які можна придбати через його знайомого ОСОБА_13 , який являється керівником громадської організації, та додав, що дані транспортні засоби ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги, після чого надіслав ОСОБА_10 повідомлення в якому вказав марку, модель транспортних засобів та їх ціну, а саме: HundaiSantaFe, VIN: НОМЕР_5 ціна 4500 євро; SsangYongRextong, VIN: НОМЕР_6 ціна 3500 євро; VolkswagenTouranVIN: WVGZZZ1TZ5W117354 ціну не назвав; RenaultVIN: VF1FLAMA69V346572 ціна 3500 євро, також в ході розмови ОСОБА_12 сказав, що зазначені автомобілі він зможе доставити до Кіровоградської області.

Слідчий вказав, що 28.05.2022 в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд місця події за адресою: м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 8, на стоянці для автомобілів ТЦ «ЕПІЦЕНТР», в ході якого було виявлено та вилучено:

- VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 ;

- HYUNDAI SantaFe д.н.з. НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_5 ;

- KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_10 ;

- документи, а саме: копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.; акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 5 від 27.05.2022 на 1 аркуші в 2-х екземплярах; реєстраційні документи на автомобіль VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 на 3-х арк.; копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.; акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 4 від 27.05.2022 на 1 аркуші в 2-х екземплярах; реєстраційні документи на автомобіль KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_10 на 1 арк.;

- мобільний телефон iPhoneXR з сім картами, НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , який вилучено у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- грошові кошти в сумі 200 доларів США серія та номер: HJ61513940F; KB98418777I;

- імітаційні засоби у вигляді грошових коштів, а саме 151 купюра номіналом 100 доларів США з однією серією та номером KB72474175R;

- 2 комплекти ключів до автомобіля HYUNDAISantaFe д.н.з. НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_5 та один брелок; 1 комплект ключів до автомобіля KIASorento б/н, VIN-код НОМЕР_10 та один брелок; 1 комплект ключів до автомобіля VOLKSWAGENTOURAN д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_8 .

Також слідчий зазначив, що 28.05.2022 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку якої вилучено та виявлено:

-предмет зовні схожий на набої несмертельної дії у кількості 16 штук з маркуванням «9 ММ РА МАС»;

-iPhone IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 .

З урахуванням того, що в ході досудового розслідування зафіксовано факт вчинення кримінального правопорушення та зважаючи на те, що виявленні та вилучені в ході проведення обшуку та огляду місця події грошові кошти та мобільні телефони, документи, автомобілі та ключі до них є предметом вчинення злочину та містять на собі сліди а також інформацію скоєння злочину, з метою збереження вказаних речових доказів, як предметів вчинення злочину слідчий просить накласти арешт на все зазначене в клопотанні майно.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.06.2022 року, частково задоволено клопотання слідчого про арешт майна.

Рішення мотивовано тим, що оскільки проведений слідчим обшук було здійснено на підставі ухвали слідчого судді від 26.05.2022 року, клопотання в частині накладення арешту на майно, яке виявлене та вилучене під час обшуку, підлягає задоволенню. Щодо клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, яке виявлене та вилучене під час огляду від 28.05.2022 року, клопотання у вказаній частині задоволенню не підлягає, оскільки зазначена дія проведена з порушенням встановленого КПК України порядку.

В апеляційній скарзі прокурор просив скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №12022120000000297 від 17.05.2022 в повному обсязі. Свої вимоги обґрунтував тим, що

В рамках досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження у відповідності до вимог КПК України 28.05.2022 проведено огляд місця події, відкритої ділянки місцевості, за адресою: АДРЕСА_5 , на стоянці для автомобілів ТЦ«Епіцентр», в ході якого виявлено та вилучено ряд предметів та інші речі які мають значення для кримінального провадження та визнані речовими доказами. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені речі та документи містять інформацію яка може мати доказове значення по справі та є предметами кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами. Зокрема, вилучені в ході проведення огляду місця події транспортні засоби, речі та документи, слідчим визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, які в свою чергу є предметом кримінального правопорушення, містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні, а отже вилучені в ході огляду речі мають значення для кримінального провадження. У свою чергу, не накладення арешту на вказані речі та документи може призвести до їх втрати та неможливості їх використання як доказів факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З огляду на викладене, на вилучені в ході проведення 28.05.2022 огляду місця події зазначені речі та документи необхідно накласти арешт, оскільки вони є речовими доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України. Слід також звернути увагу й на той факт, що завданням арешту майна є саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому у разі не накладення арешту на майно, воно може бути знищено, перетворено чи відчужено, що позбавить можливості використання його як доказу.

Заслухавши доповідача, прокурора яка просила задовольнити апеляційну скаргу, власника майна ОСОБА_7 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги прокурора, дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, з таких підстав.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема, арешт майна.

Відповідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.10, 11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні клопотання слідчому судді слід врахувати практику Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Як вбачається з матеріалів клопотання про арешт майна, слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 8, на стоянці для автомобілів ТЦ «Епіцентр» та на вилучене в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично здійснюють продаж товарів, а саме транспортних засобів, одержаних закордону в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщенні та задекларовані на митному кордоні.

Крім того зазначено, що відповідно до інформації отриманої в ході здійснення пошукових заходів Управлінням СБУ в Кіровоградській області отримано дані щодо протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцька, Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який є керівником громадської організації «ВОСК «Отаман» (код ЄДРПОУ 25910341) та громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Березянка, Ружинського району, Житомирської області, зареєстрованого та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , під час воєнного стану, здійснюють продаж транспортних засобів, які ОСОБА_7 отримує безкоштовно, а саме як гуманітарна допомога, з подальшим їх за декларуванням на митному кордоні України в якості гуманітарної допомоги.

Також, відповідно до показів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в ході спілкування з волонтером з м. Луцьк, Волинської області на ім`я ОСОБА_11 , прізвище ОСОБА_10 не знає, останній дізнався, що знайомий ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 займається продажом автомобілів з іноземною реєстрацією та надав його номер телефону ( НОМЕР_4 ), та додав, що вказані автомобілі ОСОБА_12 завозить на територію України, як гуманітарна допомога. В ході розмови ОСОБА_11 розповів, що один з таких автомобілів, ОСОБА_12 продав одному з фермерів Кіровоградської області через громадську організацію «ВОСК «ОТАМАН» (код ЄДРПОУ 25910341), керівником якого являється його знайомий ОСОБА_9 .