Ухвала

від 13.06.2022 по справі 463/3247/22

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 463/3247/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/811/461/22 Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі :

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові, в режимі відеоконференції, апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «РІЕЛТІ-СА» на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 06 травня 2022 року,

з участю прокурора ОСОБА_8 ,

представника ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» - адвоката ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а :

цією ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, а саме: нанежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 681067180000, власник ТОВ «ЗЕФІР-22» (ЄДРПОУ 44516836); нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1 067,8 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 60-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 681027580000, власник ТОВ «ЗЕФІР-22» (ЄДРПОУ 44516836); нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 414083680000, власник ТОВ «РІЕЛТІ-СА» (ЄДРПОУ 41875281); квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1142618632109, власник ОСОБА_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1795712180000, загальна площа 186,5 кв м, власник ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку 3221286801:01:046:0033 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 520229432212, площа 0,2498 га, власник ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; земельну ділянку 3221286801:01:046:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 519909332212, площа 0,25 га, власник ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; земельну ділянку 8000000000690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 420764780000, площа 0,0629 га, власник ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 420719680000, власник ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 358542480000, власник ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24098051101, власник ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; нежитлові приміщення першого поверху № 11 (загальною площею 206,4 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22188651101, власник ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2337449380000, загальна площа 29,1 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; земельну ділянку 8000000000:82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2078479780000, загальна площа 0,0618 га, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ); земельну ділянку 8000000000:90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1937671180000, загальна площа 0,0501 га, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_9 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377788180000, загальна площа 39,4 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377681380000, загальна площа 33,7 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_11 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377642080000, загальна площа 59,6 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 359795132109, загальна площа 105,1 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_13 ; квартиру (загальна площа 84,70 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_14 ; квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_15 ; квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_16 ; квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_17 ; квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_18 ; квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 624438951101, власник ОСОБА_11 ) за адресою: АДРЕСА_19 ; квартиру (загальною площею 117,1 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15668280000, власник ОСОБА_11 ) за адресою: АДРЕСА_20 ; квартиру (загальною площею 32,1 кв м, власник ОСОБА_11 ) за адресою: АДРЕСА_21 ; земельну ділянку 8000000000:90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 658095580000, площа 0,0716 га, власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476, керівник якого ОСОБА_11 ) за адресою: АДРЕСА_22 ; земельну ділянку 8000000000:90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 658095580000, площа 0,0716 га, власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476, керівник якого ОСОБА_11 ) за адресою: АДРЕСА_22 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 119325251101, площа 46,1 кв м, власник ТОВ «УТК КРОСТ» (ЄДРПОУ 36043557, фактичний власник якого ОСОБА_11 ) за адресою: АДРЕСА_23 ; земельну ділянку 3221888800:38:140:1287, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 670188732218 площа (га): 0.0848, адреса: Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Хотянівська, власник ОСОБА_12 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2489562480000, загальною площею 50 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_24 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368947680000, загальною площею 47,5 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_25 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368941280000, загальною площею 34,9 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_26 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368935780000, загальною площею 49,5 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_27 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368928280000, загальною площею 69,6 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_28 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368916780000, загальною площею 32,7 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_29 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368906080000, загальною площею 47,5 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_30 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368889180000, загальною площею 11,1 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_31 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368803280000, загальною площею 46,4 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_32 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368779280000, загальною площею 13,4 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_33 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368562780000, загальною площею 33,2 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_34 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368540480000, загальною площею 33,2 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_35 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368508080000, загальною площею 11,1 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_36 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368385580000, загальною площею 46,3 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_37 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368357180000, загальною площею 57,1 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_38 ; нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2368318180000, загальною площею 750,84 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_39 ; групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1408876480000, загальною площею 300,0 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_40 (приміщення № 1 площею 300 кв м); групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1408824180000, загальною площею 200,0 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_41 , приміщення 15в (приміщення № 1 площею 200 кв м); групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1408789780000, загальною площею 61,5 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_40 (приміщення № 1 площею 61,5 кв м); групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1408625580000, загальною площею 73,7 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_41 , приміщення 15б (приміщення № 1 площею 73,7 кв м); групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1408565180000, загальною площею 2534,72 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_40 ; групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 717227680386, загальною площею 74,8 кв м, власник ОСОБА_13 ) за адресою: АДРЕСА_42 ; частку у розмірі 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ41733894), яка належить ОСОБА_10 ; частку у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ41209291), яка належить ОСОБА_10 ; частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРЕЙН» (ЄДРПОУ38884893),яка належить ОСОБА_10 ; частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРУП» (ЄДРПОУ36716311),яка належить ОСОБА_10 ; частку у розмірі 25 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (ЄДРПОУ35818770), якою ОСОБА_10 володіє через компанію «РІФІФІНА ЛТД» (Кіпр, м. Нікосія); автомобіль HONDA CIVIC, 1994 року випуску, VIN НОМЕР_1 , власник ОСОБА_9 ; автомобіль ВАЗ 21093, VIN НОМЕР_2 , власник ОСОБА_9 ; автомобіль OPEL ASTRA SPORTS TOURER, VIN НОМЕР_3 , власник ОСОБА_11 ; автомобіль DAEWOO LANOS TF69Y, VIN НОМЕР_4 , власник ОСОБА_11 ; автомобіль CHEVROLET АVЕО SF69Y, VIN НОМЕР_5 , власник ОСОБА_11 ; автомобіль INFINITI QX80, 2020 р.в., VIN НОМЕР_6 , власник ОСОБА_13 ; автомобіль LEXUS RX 350, 2015 р.в., VIN НОМЕР_7 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476) фактичний власник якого ОСОБА_11 ; автомобіль FIAT 500E, 2014 р.в., VIN НОМЕР_8 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476) фактичний власник якого ОСОБА_11 ; автомобіль TESLA MODEL S, 2013 р.в., VIN НОМЕР_9 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476) фактичний власник якого ОСОБА_11 ; автомобіль MERCEDES-BENZ S 550, 2007 р.в., VIN НОМЕР_10 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476) фактичний власник якого ОСОБА_11 ; автомобіль SKODA FABIA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_11 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476) фактичний власник якого ОСОБА_11 ; автомобіль DAEWOO MATIZ, 2012 р.в., VIN НОМЕР_12 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476) фактичний власник якого ОСОБА_11 ; автомобіль MERCEDES-BENZ S 500, 2007 р.в., VIN НОМЕР_13 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476) фактичний власник якого ОСОБА_11 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_14 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476) фактичний власник якого ОСОБА_11 ; автомобіль HYUNDAI MATRIX, 2007 р.в., VIN НОМЕР_15 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 41339476) фактичний власник якого ОСОБА_11 ; автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_16 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_17 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_18 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_20 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_21 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_22 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_23 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_24 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_25 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_26 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_27 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_28 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_29 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_30 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_31 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_32 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_33 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_34 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_35 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_36 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_37 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_38 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_39 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_40 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_41 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_42 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_43 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_44 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_45 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_46 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894) власником якого є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_14 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38320537); автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_47 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_48 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_49 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_50 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_51 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_52 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_53 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_54 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_55 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_56 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_57 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_58 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_59 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_60 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_61 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_62 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_63 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_64 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_65 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_66 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_67 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_68 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_69 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_70 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_71 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_72 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_73 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_74 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MERCEDES-BENZ E 300, 2010 р.в., VIN НОМЕР_75 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_76 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_77 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MERCEDES-BENZ S 560, 2018 р.в., VIN НОМЕР_78 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_79 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_80 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_81 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_82 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_83 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_84 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_85 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_86 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_87 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_88 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_89 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_90 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_91 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_92 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_93 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_94 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_95 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_96 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_97 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2012 р.в., VIN НОМЕР_98 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_99 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2018 р.в., VIN НОМЕР_100 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BMW X5, 2016 р.в., VIN НОМЕР_101 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_102 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); причіп SCHMITZ SKI 24, 2012 р.в., VIN НОМЕР_103 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль DAF FT XF 105.460, 2011 р.в., VIN НОМЕР_104 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_105 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2010 р.в., VIN НОМЕР_106 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_107 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_108 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_109 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_110 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_111 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_112 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_113 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_114 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA TUNDRA, 2008 р.в., VIN НОМЕР_115 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_116 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_117 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_118 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_119 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_120 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_121 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_122 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль JAGUAR X-TYPE, 2003 р.в., VIN НОМЕР_123 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BMW 320, 2013 р.в., VIN НОМЕР_124 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_125 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_126 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_127 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль HONDA ACCORD, 2006 р.в., VIN НОМЕР_128 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_129 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_130 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль CARNEHL CHKS-HH, 2014 р.в., VIN НОМЕР_131 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_132 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_133 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_134 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_135 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_136 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль DAF XF 105.460, 2007 р.в., VIN НОМЕР_137 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль DAF XF 95.430, 2006 р.в., VIN НОМЕР_138 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль TOYOTA PRADO, 2004 р.в., VIN НОМЕР_139 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль KIA CERATO, 2006 р.в., VIN НОМЕР_140 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_141 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_142 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_143 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_144 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_145 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 р.в., VIN НОМЕР_146 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894); автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_147 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41209291) 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ; причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_148 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41209291) 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ; причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_149 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41209291) 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_150 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41209291) 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_151 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41209291) 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_152 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41209291) 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ; причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_153 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41209291) 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ; причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_154 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41209291) 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ; автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_155 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 41209291) 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна.

Своє рішенняпро накладенняарешту навищезазначене майно,слідчий суддямотивував метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженніє.

Не погодившись з даним рішенням слідчого судді адвокат ОСОБА_6 ,який дієв інтересахТОВ «ФКСОНАТА ФІНАНС» та адвокат ОСОБА_7 ,який дієв інтересахТОВ «РІЕЛТІ-СА»подали апеляційніскарги вчастині накладенняарешту намайно вказаних товариств.

В своїйапеляційній скарзіадвокат ОСОБА_6 ,який дієв інтересахТОВ «ФКСОНАТА ФІНАНС» покликається на те, що ухвала слідчого судді є незаконною, необгрунтованою, однобічною і необ`єктивною, так як слідчий суддя, приймаючи рішення про накладення арешту на майно, не дотримався вимог ст. ст. 94, 132, 170, 171, 173 КПК України. Вважає, що слідчим суддею допущено порушення правил підсудності при розгляді клопотання прокурора про арешт майна, оскільки Личаківський районний суд м.Львова не уповноважений розглядати клопотання про накладення арешту на майно, оскільки орган досудового розслідування є Державне бюро розслідувань, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. П.Мирного,28, що належить до територіальної юрисдикції Печерського районного суду м.Києва. Стверджує, що розгляд клопотання слідчим суддею розглянуто без виклику власників майна, на яке накладено арешт, а тому не було враховано всі належні докази, що вказують на правомірність перебування майна у власності ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС». Звертає увагу на те, що арешт накладено на майно ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», яке не відповідає критеріям речових доказів та за відсутності оголошеної підозри. Поряд з цим апелянт зазначає, що арешт на вищевказане майно, спричинить надмірне обмеження правомірної діяльності і призведе до порушення законної господарської діяльності ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», неможливості здійснювати виплату заробітної плати, податків та в подальшому залучати клієнтів для ведення господарської діяльності.

Просить скасуватиоскаржувану ухвалуслідчого суддів частинінакладення арештуна майноТОВ «ФКСОНАТА ФІНАНС»,а саме: нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2337449380000, загальна площа 29,1 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_10 ) за адресою: м. Київ, провулок Михайлівський, буд. 9Б, приміщення 3б; земельну ділянку 8000000000:82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2078479780000, загальна площа 0,0618 га; земельну ділянку 8000000000:90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1937671180000, загальна площа 0,0501 га, за адресою: АДРЕСА_9 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377788180000, загальна площа 39,4 кв м, за адресою: АДРЕСА_10 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377681380000, загальна площа 33,7 кв м, за адресою: АДРЕСА_11 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1377642080000, загальна площа 59,6 кв м, за адресою: АДРЕСА_12 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 359795132109, загальна площа 105,1 кв м, за адресою: АДРЕСА_13 ; квартиру (загальна площа 84,70 кв м, за адресою: АДРЕСА_14 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_15 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_16 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_17 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_18 ; автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_16 ; автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_17 ; автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_18 ; автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_20 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_21 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_22 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_23 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_24 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_25 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_26 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_27 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_28 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_29 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_30 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_31 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_32 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_33 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_34 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_35 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_36 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_37 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_38 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_39 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_40 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_41 ; автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_42 ; автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_43 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_44 ; автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_45 ; автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_46 ; автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_47 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_48 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_49 ; автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_50 ; автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_51 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_52 ; автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_53 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_54 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_55 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_56 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_57 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_58 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_59 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_60 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_61 ; автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_62 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_63 ; автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_64 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_65 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_66 ; автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_67 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_68 ; автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_69 ; автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_70 ; автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_71 ; автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_72 : автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_73 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_74 ; автомобіль MERCEDES-BENZ E 300, 2010 р.в., VIN НОМЕР_75 ; автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_76 ; автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_77 ; автомобіль MERCEDES-BENZ S 560, 2018 р.в., VIN НОМЕР_78 ; автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_79 ; автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_80 ; автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_81 ; автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_82 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_83 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_84 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_85 ; автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_86 ; автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_87 ; автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_88 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_89 ; автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_90 ; автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_91 ; автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_92 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_93 ; автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_94 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_95 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_96 ; автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_97 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2012 р.в., VIN НОМЕР_98 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_99 ; автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2018 р.в., VIN НОМЕР_100 ; автомобіль BMW X5, 2016 р.в., VIN НОМЕР_101 ; автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_102 ; причіп SCHMITZ SKI 24, 2012 р.в., VIN НОМЕР_103 ; автомобіль DAF FT XF 105.460, 2011 р.в., VIN НОМЕР_104 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_105 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2010 р.в., VIN НОМЕР_106 ; автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_156 ; автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_108 ; автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_109 ; автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_110 ; автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_111 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_112 ; автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_113 ; автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_114 ; автомобіль TOYOTA TUNDRA, 2008 р.в., VIN НОМЕР_115 ; автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_116 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_117 ; автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_118 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_119 ; автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_120 ; автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_121 ; автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_122 ; автомобіль JAGUAR X-TYPE, 2003 р.в., VIN НОМЕР_123 ; автомобіль BMW 320, 2013 р.в., VIN НОМЕР_124 ; автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_125 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_126 ; автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_127 ; автомобіль HONDA ACCORD, 2006 р.в., VIN НОМЕР_128 ; автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_129 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_130 ; автомобіль CARNEHL CHKS-HH, 2014 р.в., VIN НОМЕР_131 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_132 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_133 ; автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_134 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_135 ; причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_136 ; автомобіль DAF XF 105.460, 2007 р.в., VIN НОМЕР_137 ; автомобіль DAF XF 95.430, 2006 р.в., VIN НОМЕР_138 ; автомобіль TOYOTA PRADO, 2004 р.в., VIN НОМЕР_139 ; автомобіль KIA CERATO, 2006 р.в., VIN НОМЕР_140 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_141 ; автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_142 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_143 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_144 ; автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_145 ; автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 р.в., VIN НОМЕР_146 .

Постановити нову ухвалу, якою в частині задоволення клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» - відмовити.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «РІЕЛТІ-СА» покликається на те, що судове рішення в частині накладення арешту на майно ТОВ «РІЕЛТІ-СА» є необгрунтованим, невмотивованим. Вважає, що рішення слідчого судді постановлено за результатами неповного судового розгляду; викладені у судовому рішенні висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи; слідчим суддею допущено істотне порушення вимог кримінального процесуального закону. Зазначає, що слідчий суддя не встановив та не зазначив жодних мотивів для прийняття такого рішення, а лише зазначив мотиви, які вказані в клопотанні прокурора. Звертає увагу на те, що ні клопотання прокурора, ні ухвала слідчого судді не містять жодних відомостей про те, що наразі майно, питання про арешт якого вирішувалося, перебуває у володінні ТОВ «РІЕЛТІ-СА», досудове розслідування щодо якого, а також його засновників, службових осіб чи майна не здійснюється, тобто особи, які не мають жодного відношення до кримінального провадження. Акцентує увагу на те, що майно товариства, питання про арешт якого вирішується, не є та не може бути речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, так як не відповідає жодному з критеріїв, зазначених у ст. 98 КПК України. Крім цього, стверджує, що відповідно до ч.4 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності набувача, яким у даному випадку є засновники ТОВ «РІЕЛТІ-СА». Крім цього апелянт вважає, що слідчий суддя в порушення вимог закону розглянув справу у відсутності власників майна; також задоволив клопотання прокурора незважаючи на те, що прокурором не доведено необхідність такого арешту, та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 170 КПК України; не врахував, що майно ТОВ «РІЕЛТІ-СА» не можливо використати як доказ у кримінальному провадженні, чим порушив вимоги ч.2 ст. 173 КПК України та грубо обмежив право власності; не врахував розумність та співрозмірність обмеження права власності ТОВ «РІЕЛТІ-СА»; не врахував наслідки арешту майна для власників; не врахував, що службові особи, власники майна ТОВ «РІЕЛТІ-СА» не мають жодного відношення до вчинення кримінальних правопорушень.

Проситьпоновити строкна апеляційнеоскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 06 травня 2022 року, мотивуючи тим, що розгляд справи відбувся у відсутності власників майна, а копію оскаржуваного рішення отримав лише 06 червня 2022 року; скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді, постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , в частині накладення арешту на нежитлові приміщення, частину групи приміщень №25 літ «Я» в складі приміщень №1 (основне), №2 (коридор), №3 (умивальник), №4 (венткамера), №5 (електрощитова), №6 (вбиральня), №7 (умивальник), №8 (вбиральня), №9 (тамбур), №10 (коридор), №11, №12 (венткамера), №13 (службове), №17 (тамбур), №18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV за адресою: м.Київ, вул. Борщагівська, 154, реєстраційний номер об`єктанерухомого майна 414083680000, власником яких є ТОВ «РІЕЛТІ-СА» (ЄДРПОУ 41875281)

На апеляційний розгляд представник ТОВ «РІЕЛТІ-СА» - адвокат ОСОБА_7 не з`явився, проте, подав клопотання про розгляд поданої ним апеляційної скарги у його відсутності, а тому неявка останнього у відповідності до ч.4 ст. 405 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши доповідь судді, виступ адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», про задоволення поданих ним та адвокатом ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «РІЕЛТІ-СА» апеляційних скарг, думку прокурора про залишення ухвали слідчого судді без змін, обговоривши наведені доводи апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає за можливепоновити адвокату ОСОБА_7 строк апеляційногооскарження ухвалислідчого суддіта приходитьдо висновку, що апеляційніскарги задоволеннюне підлягають,з наступнихпідстав.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Прокурор другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, зокрема, ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та ТОВ «РІЕЛТІ-СА», з метою збереження як доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та слідів ймовірного злочину, оскільки зазначене в клопотанні майно, може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містить у собі сліди ймовірного злочину, і можливо набуте незаконним шляхом.

В клопотанні, яке задоволене слідчим суддею, прокурор ОСОБА_8 покликався на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення по факту того, щопротягом 2012-2016 року (точні дата, час, місце, учасникидосудовим розслідуванням не встановлені), з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163) та ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), власниками та службовими особами вказаних банківських установ, у тому числі Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_9 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_12 та іншими, розроблено й запроваджено до реалізації відповідні злочинний план і протиправні схеми, в результаті чого ними набуто у власність об`єкти кримінально протиправних дій, а також рухоме й нерухоме майно, що придбане за рахунок коштів, набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке зазначено у вказаному клопотанні.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Так, згідно з п. 3 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи.У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5ст. 170 КПК України).

Тобто, накладення арешту на майно юридичної особи, з метою його конфіскації як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи, можливе у випадку здійснення провадження щодо такої юридичної особи та за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи вищенаведене та конкретні обставини справи, а також те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та ТОВ «РІЕЛТІ-СА» колегія суддів вважає, що у слідчого судді були правові підстави для накладення такого.

Відтак,колегія суддіввважає,що вданому конкретномувипадку,слідчий суддя,накладаючи арештна майно,зокрема, ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та ТОВ «РІЕЛТІ-СА» із забороною державним реєстраторамта органамдержавної реєстраціїправ (втому числі,але невиключно Міністерствуюстиції Українита йоготериторіальним органам),виконавчим органамсільських,селищних таміських рад,районним державнимадміністраціям натериторії якихзнаходиться майночи зареєстрованіюридичні особи,яким вононалежить,акредитованим суб`єктам,нотаріусам,іншим особамта органам,які виконуютьфункції державногореєстратора,Національному банкуУкраїни вчинятиреєстраційні діїстосовно вищевказаногорухомого танерухомого майна, враховуючи метувиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення зазначеногокримінального правопорушення,а такожзапобігання можливостіприховування,пошкодження,псування,знищення,перетворення,відчуження речовихдоказів укримінальному провадженні,дійшов довірного висновкупро задоволенняклопотання прокурораі накладенняарешту навказане майно,а томудоводи апелянтівв ційчастині єбезпідставними.

Що стосується доводів адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», про порушення правил підсудності, як підстави для скасування ухвали, апеляційний суд вважає безпідставними.

Відповідно до ч. 1 ст. 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 6 статті 9 КПК України визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст. 7 цього Кодексу, тому слідчий суддя, слідчий та прокурор мають керуватися виключно положеннями КПК України та нормативно-правовими актами, які йому не суперечать.

22 березня 2018 року законом № 2367-VІІІ було внесено відповідні зміни до КПК України, які є чинними станом і на теперішній час. Цим законом реєстрацію органу досудового розслідування як юридичної особи, як критерій визначення територіальної юрисдикції судів було вилучено. Натомість було встановлено (повернуто) критерій - саме місцезнаходження органу досудового розслідування.

Отже, відповідно до чинної редакції вказаної норми територіальна юрисдикція суду визначається територією, в межах якої знаходиться орган досудового розслідування, незалежного від зареєстрованого місцезнаходження органу досудового розслідування, як юридичної особи.

У відповідності до ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і судове слідство) є, окрім інших, слідчі підрозділи органів Державного бюро розслідувань.

Відповідно до частин 1, 4 ст. 9 Закону України «Про державне бюро розслідувань» систему ДБР складають центральний апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи.

Тобто, чинний кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування не службових осіб слідчих цих органів досудового розслідування, а відповідні державні установи слідчі підрозділи та підрозділи детективів.

З 01 березня 2021 року у територіальних управліннях Державного бюро розслідувань почали діяти слідчі підрозділи (відділи), які розташовані у всіх областях України.

Органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

У складі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань зокрема, діють перший та другий відділи Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також перший відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями.

Наказами Директора Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 від 01.03.2022 № 120-дск. від 04.03.2022 № 121 дск та від 15.03.2022 № 124 дск у зв`язку із запровадженням в Україні воєнного стану місцем здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях вказаними відділами визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові, яке знаходиться в межах територіальної юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова та Львівського апеляційного суду.

При цьому в силу загальної засади кримінального провадження - законність, що регламентована ст. 9 КПК України, - суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом. Розгляд справи саме судом, встановленим законом, є складовою права на справедливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Отже, беручи до уваги загальні засади кримінального провадження, можна зробити висновок, що клопотання в порядку ст. 184 КПК України необхідно подавати до місцевого суду за фактичною адресою місця знаходження органу досудового розслідування.

Відтак, враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до переконання, що прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 підставно звернувся із клопотанням у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42016100000000889 до Личаківського районного суду м. Львова.

Таким чином, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою і не знаходить підстав для задоволення апеляційних скарг адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:

поновити адвокату ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «РІЕЛТІ-СА» строк на апеляційне оскарження ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 06 травня 2022 року.

Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «РІЕЛТІ-СА» - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 06 травня 2022 року в частині накладення арешту на майно ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та ТОВ «РІЕЛТІ-СА» - без зміни.

Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4