Ухвала
від 14.06.2022 по справі 758/4171/22
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4171/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_4,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5,

прокурора ОСОБА_6,

представників власника майна ОСОБА_7, ОСОБА_8,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022102070000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022102070000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 110-2 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Сервіс Ойл» (код ЄДРПОУ 38516938) та яке було вилучене в рамках вказаного кримінального провадження під час обшуку земельної ділянки, розташованої за адресою м. Полтава, вул. Серьогіна, 3-А, а саме на майно, яким є:

- 9 синіх папок з документацією з написами: паспорта; м3 133; електроінструмент; ТБТ, УБТС, НУБТ, ТРГ, СБТН; калібратори 05558; клини ручні; AXENT;

- 4 чорні папки з документацією з написами: труба бурильна; переводники м3 177, м3 171; переводники м3 147; калібратори 0308-0311; 1 блакитна папка з документацією з написом паспорта оборудование;

- 4 зелених папки з документацією з написами: переводники м3 48, м3 65, м3 66, м3 73, м3 83, м3 86, м3 88, м3 102; переводники м3 135, м3 163; переводники м3 108, м3121, м3122; ФД, ФСО, ФА, КЛС, СК, ловильний, УОП; 3 сірі папки з документацією з написами: калібратори 0114 -0295, паспорти, перехідники м3 133;

- 47 технічних паспортів по експлуатації (пакер), 10 паспортів на калібратори, 3 паспорти на шламоуловитель, 1 паспорт на кран шаровий, 17 паспортів УБТС, 22 паспорти на перехідник, 4 паспорти на фланець різбовий, 7 паспортів на бурильні труби;

-превентор здвочний гідравлічний ПП2Г-1 80*70;

-превентор кільцевий (універсальний) гідравлічний FH28-105;

- превентор спаряний плашечний гідравлічний 280*105 із зрізними плашками, укомплектований підсилювачем;

-стаціонарний криог. резервуар горизонтального виконання для зберігання рідкого азоту (виробництво Туреччина);

-крюк 500Т (БУ Drillmec);

-металевий каркас павільйону 13,5*34,5 м висотою 6,40 м;

-напівпричіп-платформа модель 994283 ід.№ х89994283joba048;

-комплект блоків для ПВО (700L, 320L, DL - 001.00, GH - 001.00, DJR - 001.00, DA - 001.00)

-блок маніфольда МП6 - 80*70 (блок 21 глушіння дроселювання) з трубопроводом;

-блок превенторів БМ 80 - 70.206 - 2019, зав.№ БП 80-70.206 - 2019;

-гермитизатор ГТ80 - 70.00.00.000 зав.№ ГТ80 - 70.202;

-електороагрегат дизельний АД 240 - С - Т 400 - 2 PП№ 003712 (ББС);

-кран шаровий R3 - 06 - RACR645;

- клапан шаровий двойной IBOP;

- ГНКТ труба 1,50 *0,134 QT - 900 довжина 18,373 15600 м;

-гнучна насосно-компресорна труба COLIED TUBING GT-90, OUTSIDE, діам. 38,1 «with2» FIG 1502;

- модульна будівля (Д*Ш*В: 14,46*6,05*2,8 м) з інвентарним № 00-005126;

-будівлі мобільні контейнерного типу для службово-побутових потреб ТТУ 25.1 - 36470766-009:2017;

- рукав буровий ф.вн 3112 (89 мм) робочий тиск 52,5 Мпа довжина 24 м № 0674460, інв.№ 00-00010314;

-сепаратор фанельний DN500 PN40 TH2C 60.399.000.00 з інв. № 00-0049 та інв.№ 00-004950 в кількості 2 одиниць;

- вагон сушарка розміром 2,438*6, 0,58*2,6 м, зав.№ 1383, інв.№ 03249;

- вагон склад (майстерня слюсарня, майстерня електрична) № 02846;

-GEARTUNIT AG-W1460V55C, редуктор перемішувача, каталонний NG 0009219 інв.№ 8543;

-зрізні плашки в зборі для превентора 280*105 в кількості двух штук з інв.№ 00-00004065;

-шинно-пневматочна муфта лебідки зав.№ 7018В240 інв. 00000009564;

-безмуфтова довга труба TS-9038, 1 мм 00* TAP - 5600 м Core ENP з інв. № 00-00007834;

-демульгатор - стабілізатор глин UPECS в кількості 8 еврокубових бочок;

-домішка антиприхватка до бурових розчинів PIPE LUBE в кількості 15 бочок з інв.№ 3284;

-два житлових вагона на 8 спальних місць (40 фут);

-вагон технологічний ССННБ (зав.№ 1304) інв.№ 02844;

-два вагони (майстерня, слисарня, майстерня електрична) 20 фут;

-деструктор капсулирований ТУ 2499-059-54651030-2011, 50 бочок кожна вагою 25 кг;

-навантажувач дизельний вилковий СРСD 25-ХС6 з мачтою симплекс під інв.№ 00-005109;

-труба УБТС 203*80 3 - 152 в кількості 48 одиниць;

-труба УБТС 229*90 3 - 171 в кількості 9 одиниць;

-труба УБТС 254*903 - 171 в кількості 10 одиниць;

-труби осадні 114,3*8,56 з різьбою зєдн. UPJ з муфтами до них м/с P11DAPISPEC 5CTJUNE 2018ITY в кількості 23 одиниць;

-тормоз гідравлічний 2-х дисковий 0654638 в кількості 1 шт з інв.№ 3041;

-вибродвигун SGX-44-15-3801400.380-400 В 50 Гц 1500 об. з інв.№ 00000003214 в кількості двох одиниць;

-калібратор суцільнофрезований трьохлопатовий спіральний діам. 308,1 мм (6431) з інв.№ 00-00009092 та інв.№ 00-00009091 в кількості двох штук;

-калібратор цільнофрезований діам. 311,1 з інв.№ 00-00000309 та інв.№ 3834 в кількості 2 штук;

-калібратор цільнофрезовий діам.311,1 з інв.№ 3834;

-калібратор цільнофрезований діам. 308,1 з інв.№ 00-00000324;

- калібратор суцільнофрезований TPG 0*10 матовий спіральний діам. 308,1 мм (8431) з інв.№ 00-00009093;

-калібратор суцільнофрезований трьохлопатовий спіральний діам. 308,1 мм з інв.№ 00-00009093;

-калібратор цільнофрезовий діам.555,6 з інв.№ 901;

-калібратор цільнофрезовий діам.558 з інв.№ 3828;

-калібратор ПЛСВ 444,5 СТ-С М 177*М177 з інв.№ 7039;

-калібратор цільнофрезовий діам.444,3 з інв.№ 00-00000103;

-калібратор КЛСН 311,1 СТК-Ф з інв.№ 3560;

-калібратор цільнофрезовий діам.311,1 з інв.№ 00-00001619;

-калібратор цільнофрезовий діам.311,1 з інв.№ 00-0006310;

-калібратор суцільнофрезований трьохлопатовий спіральний діам. 438,15 мм з інв.№ 00-00009088;

-калібратор цільнофрезовий діам.308,13 з інв.№ 00-00000326;

-калібратор цільнофрезовий діам.308,13 з інв.№ 00-00000107;

-калібратор КЛСВ 444,5 СТ-С М171*К171№73 з інв.№ 7038;

-калібратор цільнофрезовий діам.308,1 з інв.№ 00-00000107;

-калібратор КЛСВ 444,5 СТ-С М171*К171№73 з інв.№ 7038;

-калібратор 7 КЛС 311,1 - СТК № 1052 з інв.№ 7032;

-калібратор КЛС - 444,5 СТМ м3 - 177№1 з інв.№ 00325;

-калібратор цільнофрезовий діам.444,5 з інв.№ 00-00000306;

-калібратор цільнофрезовий з інв.№ 00-00001621;

-калібратор цільнофрезовий діам.438,15 з інв.№ 00-00000105;

-калібратор цільнофрезовий з інв.№ 00-00000325;

-калібратори цільнофрезовий з інв.№ 00-00001621; № 00-00000327; № 00-00000091,

із встановленням заборони розпорядження усім вищеперерахованим майном та заборони його відчуження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває вказане кримінальне провадження, під час якого встановлено, що на території України здійснює господарську діяльність ТОВ «Сервіс Ойл» код ЄДРПОУ 38516938, засновником якого до 06.12.2021 було Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об`єднання «Бєлоруснафта».

У зв`язку з тим, що 02.12.2021 «Бєлоруснафта» потрапила під санкції ЄС проти режиму ОСОБА_1 , власником ТОВ «Сервіс Ойл» стало ВАТ «Пуховичі нафтопродукт», реєстраційний номер - 600125012, зареєстроване: Республіка Білорусь, Мінська область, Пуховицький район, м. Мар`їна Горка, вул. Октябрська, 62, власниками якого на 80,54 % є Державний комітет по майну Республіки Білорусь, реєстраційний номер - 100745627, зареєстроване: Республіка Білорусь, м. Мінськ, пров. Краснозвєздний, 12.

Директором вказаного підприємства є громадянин Білорусії ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Основними замовниками робіт ТОВ «Сервіс Ойл» в Україні є ПрАТ «Нафтогазвидобування» код ЄДРПОУ 32377038 та АТ «Укргазвидобування» код ЄДРПОУ 30019775.

Встановлено також, що ТОВ «Сервіс Ойл» зареєстроване за адресою:

м. Полтава, вул. Небесної Сотні, будинок 9/17 та для виконання своїх послуг використовує як власне обладнання, машини та механізми, так і орендовані у Республіканського унітарного підприємства «Виробниче об`єднання «Бєлоруснафта».

Крім того, встановлено, що ТОВ «Сервіс Ойл» у своїй діяльності використовує земельну ділянку із кадастровим номером 5310137000:18:013:0023, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Серьогіна, 3-А, а також розташовані на ній нежитлові приміщення.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 28.05.2022, в порядку ст. 615 КПК України, слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві в період часу з 11 год. 38 хв. 28.05.2022 до 15 год. 21 хв. 01.06.2022 було проведено обшук за адресою м. Полтава, вул. Серьогіна, 3-А, під час якого було вилучено належне ТОВ «Сервіс Ойл» майно, перелік якого зазначено у клопотанні прокурора.

Постановою прокурора від 01.06.2022 усе вилучене за результатом обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Із урахуванням наведеного, з метою запобігання здійснення будь-яких операцій, пов`язаних із відчуженням вказаного майна та розпорядження ним, прокурор просить накласти арешт на усе майно, перелік якого наведено у клопотанні, яке було вилучене під час обшуку за адресою м. Полтава, вул. Серьогіна, 3-А, із встановленням заборони розпорядження таким майном та його відчуження.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

Представники власника майна, щодо якого подане клопотання, в цілому щодо накладення арешту на майно не заперечили, вважаючи, що такий захід забезпечення кримінального провадження сприятиме збереженню майна, належного ТОВ «Сервіс Ойл», однак просили суд не обмежувати права власника майна в частині користування ним. Крім того, представники власника майна просили не наклади арешт на вилучені паспорта, вказуючи на необхідність їх використання товариством у ході здійснення його господарської діяльності.

Заслухавши прокурора, представників власника майна, дослідивши клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктами 1-2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України відповідно.

Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022102070000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Під час досудового розслідування, на підставі постанови керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 28.05.2022, в порядку ст. 615 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також речей та предметів, які мають значення для даного кримінального провадження, слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві в період часу з 11 год. 38 хв. 28.05.2022 до 15 год. 21 хв. 01.06.2022 було проведено обшук за адресою м. Полтава, вул. Серьогіна, 3-А, під час якого було вилучено належне ТОВ «Сервіс Ойл» майно, перелік якого зазначено у клопотанні прокурора.

Власником усього вилученого майна є ТОВ «Сервіс Ойл», що підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провалдження, а також що підтверджено у судовому засіданні представником ТОВ «Сервіс Ойл» ОСОБА_3 та директором товариства ОСОБА_2 .

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 від 01.06.2022 усе вилучене за результатом обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42022102070000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 110-2 КК України.

Таким чином, наведене вище свідчить про те, що вищезазначене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

З огляду на положення ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно у вигляді заборони розпоряджання та користування майном може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На думку слідчого судді, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника та володільця майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна.

На підставі наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, а також збереження речових доказів, слідчий суддя вважає вірним застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який суттєво не позначиться на інтересах власника та володільця такого майна, а також інтересах інших осіб, із встановленням заборони розпорядження таким майном та заборони його відчуження, з метою забезпечення можливості органу досудового розслідування провести необхідний комплекс розшукових, слідчих та процесуальних дій для виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 2 КПК України.

При цьому слідчий суддя відхиляє доводи представників ТОВ «Сервіс Ойл», наведені в заперечення щодо накладення арешту на вилучені паспорта (технічні паспорта) на майно, вважаючи, що часткове обмеження прав власника не перешкоджатиме їх використанню товариством у ході здійснення господарської діяльності.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 173, 175, 370 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022102070000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 110-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Сервіс Ойл» (код ЄДРПОУ 38516938) та яке було вилучене в рамках кримінального провадження №42022102070000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 110-2 КК України, під час обшуку земельної ділянки, розташованої за адресою м. Полтава, вул. Серьогіна, 3-А, а саме на майно, яким є: