Ухвала

від 08.06.2022 по справі 296/2913/22

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2913/22

1-кс/296/1228/22

УХВАЛА

Іменем України

08 червня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 03.06.2022 слідча за погодженням із прокурором звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просила накласти арешт у кримінальному провадженні №12022060000000084 від 04.02.2022, на майно виявлене та вилучене в ході проведення 02.06.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: акт обстеження №5 горіхового поля ТОВ «Органік Берріз» 2020 року на 2 арк в двух примірниках та одна копія; акт обстеження №6 від 22.08.2020 на 1 арк., в 2-х примірниках; протокол двосторонньої зустрічі між ПП «НДВ БЦІТ «Еко органік» та ТОВ «Органік Берріз» на 1 арк в 3-х примірниках; довідка Бердичівського МР від 12.05.2021 №130 на 1 арк; копія акту вирощування садивного матеріалу за 2020 рік без номера на 1 арк; договори щодо надання поворотної фінансової допомоги між ПП «Елітбуд-1» та ТОВ «Органік Берріз» за 2018-2019 роки з номерами 8, 12, 18, 19, 51, 64, 67, 76, 77. 78, 80, 82 кожен на одному арк; договір оренди землі №65/57-20-ДО від 04.06.2020 (копія) на 11 арк; договір суборенди землі від 01.02.2020 між ТОВ «Цефей Еко» та ТОВ «Органік Берріз» в загальній кількості 193 штуки на 3 арк кожен, з актами приймання-передачі до них на 1 арк та Витяги з реєстру; акти надання послуг №2355 від 03.08.2020 на 1 арк.,та договір №42414840 від 31.07.2020 на 5 арк; договір поставки №28.04.21-63 від 28.04.2021 на 2 арк., в 2-х примірниках; договір №28.04.21-217 від 28.04.2021 на 3 арк. в 2-х примірниках; акт здачі-приймання робіт№335 від 09.03.2021 на 1 арк; доручення №3ОВ від 01.04.2021 на 1 арк; акт приймання-передачі до договору фінансового лізингу№8716-AR-FL від 05.03.2021 на 1 арк, 2 примірника та видаткові накладні №7480 від 09.03.2021 на 1 арк, в 2-хпримірниках; копія договору фінансового лізингу №9302 FL від 08.04.2021 на 19 арк; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Органік Берріз» за 2021 рік в прошитому та опечатаному вигляді на 391 арк; копія робочого проекту «створення насадження горіха грецького для ТОВ «Органік Берріз» том №1 на 96 арк.; том № 2 на 10 арк; том №3 на 29 арк; том №4 на 11 арк. кожен за 2020 рік; робочий проект «створення насадження горіха грецького для ТОВ «Органік Берріз» том №1 на 111 арк.; том № 2 на 7 арк; том №3 на 56 арк; том №4 на 12 арк. кожен за 2018 рік; Договір суборенди землі від 12.05.2020 на 6 арк; договір підряду від 04.03.2021 №04/03/21 та рахунок №5 від 05.03.2021 на 3 арк; договір №30/03-21/АО від 30.03.2021 на 5 арк. кожен, з актом приймання-передачі на 1 арк, специфікація №1 та видаткова накладна №179 від 02.07.2021 до договору; договір від 08.07.2021 на 2 арк; договір про спільний обробіток землі від 28.04.2021 на 4 арк, та акт приймання-передачі на 1 арк, в 2-х примірниках; акт про занижений обсяг виконаних робіт та витрат від 19.11.2018 на 2 арк; реєстр витрат станом на 19.11.2018 на 1 арк: акт інвентаризації садів та ягідників від 23.11.2018 на 3 арк; технологічна норма №6 на вирощування грецького горіху на 2 арк; технологічні норми №№1,2,3,4,5,7,8на вирощування грецького горіху на 13 арк; акти прийому-передачі виконаних робіт №24-05-20, №30-09-20,№27-04-20 кожен на 1 арк; акт вирощування садівного матеріалу без номеру та дати на 2 арк; основний аркуш документу на 1 арк; статут ТОВ «Органік Берріз» за 2021 рік на 21 арк; лист ТОВ «Органік Берріз» №48 від 20.09.2021 на 1 арк; інформація про об`єкти, механізми та обладнання на які одержані кошти без дати на 3 арк; листи Баранівської міської ради від 18.06.2021 №№292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 302, 301, 290 кожен на 1 аркуші; табелі розрахунку робочого часу за 2021 рік на 11 арк; квитанція №32077929 від 05.05.2021 на 1 арк; заявка на видачу готівки №32077917 від 05.05.2021; блокнот зеленого кольору «cdor note»з чорновими записами на 14 арк; зошит з написом «Yes abstract» з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з написом «Buromax» з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з написом «Buromax» з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з написом «Хозяин » з чорновими записами; робочий проект «встанволення системи насаджень малини для ТОВ «Органік Берріз»» том №1 на 44 арк (в 3-х примірниках).; том № 2 на 10 арк (в 2-х примірниках); том №3 на 37 арк (в 3-х примірниках); том №4 на 10 арк (в 2х примірниках); робочий проект «створення насаджень малини для ТОВ «Органік Берріз» в незшитому хаотичному порядку на 89 арк; договори укладені між ТОВ «Органнік Берріз» та субєктами господарювання (договори купівлі-продажу, надання послуг та поставки) в період з 2018 по 2021 рік в кількості 49 договорів з додатками до договорів сшиті в сірій папці; договір поставки №05/05-21-ОБ від 05.05.2021 між ТОВ «Профнастил» та ТОВ «Органік Берріз» з додатками №1,№2 та №3 всього на 9 арк; акт приймання-передачі між ТОВ «Аутех-Україна» та ТОВ «Органік Берріз» на 1 арк в 3-х примірниках; специфікація до договору купівлі-продажу №30/03-21/АО від 30.03.2021 на 1 арк; видаткова накладна №173 від 02.07.2021 на 1 арк, в 2-х примірниках; печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Органікс-Агро-Волинь» ідентифікаційний код 44226681; печатка «ТОВ «ДОБРОБУТ» 41384999; печатка «ТОВ «ДОБРОБУТ» 41383801; печатка «ТОВ «Органікс Агро» 44091040; печатка «ТОВ «Аделаїда» 41402841.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000084 від 04.02.2022 щодо того, що з 01.01.2020 по 31.12.2021 службові особи ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «НДВ БЦІТ «ЕКО ОРГАНІК» та Департаменту АПР та економполітики Житомирської ОДА подали до відповідної комісії Житомирської ОДА інформацію та відповідні документи, які не відповідають дійсності, щодо придбання, вартості та подальшого вирощування садивного матеріалу горіхів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у сумі 6 588 900 грн., чим заподіяли державі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовувалось тим, що вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідча просила накласти арешт на вказане у клопотанні майно з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, розгляд клопотання проводити без його участі.

2.3. Третя особа ОСОБА_6 за місцем проживання якого проведено обшук та вилучено речі та документи у судове засідання не прибув, повідомлявся про розгляд клопотання у порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного […].

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

4.2. Ухвалою слідчої судді Корольовського районного суду м. Житомира від 10.05.2022 у справі №296/2334/22 надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який на початку обшуку вказав, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та написав заяву про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання.

4.3. Відповідно до протоколу обшуку від 02.06.2022 вбачається, що 02.06.2022 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких зазначено в пункті 1.1. цієї ухвали.

4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

4.5. Так, вилучені у ході проведеного 02.06.2022 обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №12022060000000084 від 04.02.2022.

4.6. При цьому, прокурором доведено наявність ризиків приховування, знищення вказаних вище речей та документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.7. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на майно, вилучене в ході проведеного 02.06.2022 обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , задовольнити.

2. Накласти арешт на речі та документи, вилучені 02.06.2022 під час обшуку у домоволодінні, за місцем проживання ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) акт обстеження №5 горіхового поля ТОВ «Органік Берріз» 2020 року на 2 арк в двух примірниках та одна копія;

2) акт обстеження №6 від 22.08.2020 на 1 арк., в 2-х примірниках;

3) протокол двосторонньої зустрічі між ПП «НДВ БЦІТ «Еко органік» та ТОВ «Органік Берріз» на 1 арк в 3-х примірниках;

4) довідка Бердичівського МР від 12.05.2021 №130 на 1 арк;

5) копія акту вирощування садивного матеріалу за 2020 рік без номера на 1 арк;

6) договори щодо надання поворотної фінансової допомоги між ПП «Елітбуд-1» та ТОВ «Органік Берріз» за 2018-2019 роки з номерами 8, 12, 18, 19, 51, 64, 67, 76, 77, 78, 80, 82 кожен на одному арк;

7) договір оренди землі №65/57-20-ДО від 04.06.2020 (копія) на 11 арк;

8) договір суборенди землі від 01.02.2020 між ТОВ «Цефей Еко» та ТОВ «Органік Берріз» в загальній кількості 193 штуки на 3 арк кожен, з актами приймання-передачі до них на 1 арк та Витяги з реєстру;

9) акти надання послуг №2355 від 03.08.2020 на 1 арк. та договір №42414840 від 31.07.2020 на 5 арк;

10) договір поставки №28.04.21-63 від 28.04.2021 на 2 арк., в 2-х примірниках;

11) договір №28.04.21-217 від 28.04.2021 на 3 арк. в 2-х примірниках;

12) акт здачі-приймання робіт№335 від 09.03.2021 на 1 арк;

13) доручення №3ОВ від 01.04.2021 на 1 арк;

14) акт приймання-передачі до договору фінансового лізингу№8716-AR-FL від 05.03.2021 на 1 арк, 2 примірника та видаткові накладні №7480 від 09.03.2021 на 1 арк, в 2-хпримірниках;

15) копія договору фінансового лізингу №9302 FL від 08.04.2021 на 19 арк;

16) документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Органік Берріз» за 2021 рік в прошитому та опечатаному вигляді на 391 арк;

17) копія робочого проекту «створення насадження горіха грецького для ТОВ «Органік Берріз» том №1 на 96 арк.; том № 2 на 10 арк; том №3 на 29 арк; том №4 на 11 арк. кожен за 2020 рік;

18) робочий проект «створення насадження горіха грецького для ТОВ «Органік Берріз» том №1 на 111 арк.; том № 2 на 7 арк; том №3 на 56 арк; том №4 на 12 арк. кожен за 2018 рік;

19) Договір суборенди землі від 12.05.2020 на 6 арк;

20) договір підряду від 04.03.2021 №04/03/21 та рахунок №5 від 05.03.2021 на 3 арк;

21) договір №30/03-21/АО від 30.03.2021 на 5 арк. кожен, з актом приймання-передачі на 1 арк, специфікація №1 та видаткова накладна №179 від 02.07.2021 до договору;

22) договір від 08.07.2021 на 2 арк;

23) договір про спільний обробіток землі від 28.04.2021 на 4 арк, та акт приймання-передачі на 1 арк, в 2-х примірниках;

24) акт про занижений обсяг виконаних робіт та витрат від 19.11.2018 на 2 арк;

25) реєстр витрат станом на 19.11.2018 на 1 арк:

26) акт інвентаризації садів та ягідників від 23.11.2018 на 3 арк;

27) технологічна норма №6 на вирощування грецького горіху на 2 арк;

28) технологічні норми №№1,2,3,4,5,7,8 на вирощування грецького горіху на 13 арк;

29) акти прийому-передачі виконаних робіт №24-05-20, №30-09-20, №27-04-20 кожен на 1 арк;

30) акт вирощування садівного матеріалу без номеру та дати на 2 арк;

31) основний аркуш документу на 1 арк;

32) статут ТОВ «Органік Берріз» за 2021 рік на 21 арк;

33) лист ТОВ «Органік Берріз» №48 від 20.09.2021 на 1 арк;

34) інформація про об`єкти, механізми та обладнання на які одержані кошти без дати на 3 арк;

35) листи Баранівської міської ради від 18.06.2021 №№292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 302, 301, 290 кожен на 1 аркуші;

36) табелі розрахунку робочого часу за 2021 рік на 11 арк;

37) квитанція №32077929 від 05.05.2021 на 1 арк;

38) заявка на видачу готівки №32077917 від 05.05.2021;

39) блокнот зеленого кольору «cdor note» з чорновими записами на 14 арк;

40) зошит з написом «Yes abstract» з чорновими записами;

41) блокнот зеленого кольору з написом «Buromax» з чорновими записами;

42) блокнот коричневого кольору з написом «Buromax» з чорновими записами;

43) блокнот коричневого кольору з написом «Хозяин» з чорновими записами;

44) робочий проект «встанволення системи насаджень малини для ТОВ «Органік Берріз»» том №1 на 44 арк (в 3-х примірниках); том № 2 на 10 арк (в 2-х примірниках); том №3 на 37 арк (в 3-х примірниках); том №4 на 10 арк (в 2х примірниках);

45) робочий проект «створення насаджень малини для ТОВ «Органік Берріз» в незшитому хаотичному порядку на 89 арк;

46) договори укладені між ТОВ «Органнік Берріз» та субєктами господарювання (договори купівлі-продажу, надання послуг та поставки) в період з 2018 по 2021 рік в кількості 49 договорів з додатками до договорів сшиті в сірій папці;

47) договір поставки №05/05-21-ОБ від 05.05.2021 між ТОВ «Профнастил» та ТОВ «Органік Берріз» з додатками №1,№2 та №3 всього на 9 арк;

48) акт приймання-передачі між ТОВ «Аутех-Україна» та ТОВ «Органік Берріз» на 1 арк в 3-х примірниках;

49) специфікація до договору купівлі-продажу №30/03-21/АО від 30.03.2021 на 1 арк;

50) видаткова накладна №173 від 02.07.2021 на 1 арк, в 2-х примірниках;

51) печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Органікс-Агро-Волинь» ідентифікаційний код 44226681;

52) печатка «ТОВ «ДОБРОБУТ» 41384999;

53) печатка «ТОВ «ДОБРОБУТ» 41383801;

54) печатка «ТОВ «Органікс Агро» 44091040;

55) печатка «ТОВ «Аделаїда» 41402841.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

4. Копію ухвали надіслати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (10008, м. Житомир, Старий Бульвар, 5/37), третій особі ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя КостянтинШАЛОТА