Ухвала

від 16.06.2022 по справі 757/14226/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14226/22-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2022 року слідчийсуддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадженняслідчого суддіПечерського районногосуду містаКиєва ОСОБА_1 ,надійшло клопотаннястаршого слідчогов особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданихв обґрунтуванняклопотання матеріаліввбачається,що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022112330000004 від 04.01.2022 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, оперативний супровід якого здійснюють працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДСР НПУ).

Приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або Товариство) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 29.12.2021 про заволодіння нерухомим майном Товариства (семи будівель), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у тому числі за участю державного реєстратора у ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особливо великих розмірах.

З тексту заяви та доданих до неї копій документів вбачається, що 17.11.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 на підставі підроблених документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила державну реєстрацію нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2511282032100), яке належало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 949,7 кв. м. (локомотивне депо інвентарний номер 10004, будинок служби колії інвентарний номер 10006, побутові приміщення інвентарний номер 10007, майстерня з ремонту автотракторної техніки інвентарний номер 10008, склад-зарядка інвентарний номер 10018, блок-пост інвентарний номер 10023, павільйон П-40 інвентарний номер 10014), за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » став власником зазначеного майна (рішення про державну реєстрацію та їх обтяжень, індексний номер № 61724200 від 19.11.2021).

Підставою для державної реєстрації стали наступні підроблені документи, виготовлені від імені директора ОСОБА_6 та сертифікованого техніка ОСОБА_7 за результатами проведеної 11.11.2021 технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

технічний паспорт ТІ01:9010-2345-4580-0525 від 17.11.2021 з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі ЄДЕССБ);

довідка від 11.11.2021 б/н, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

довідка про присвоєння адреси від 11.11.2021 б/н, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому державний реєстратор ОСОБА_4 здійснив таку реєстрацію не за місцезнаходженням нерухомого майна, тобто в порушення ч. 3 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило продаж семи будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором купівлі-продажу від 01.12.2021 № 4350, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер № 61984546 від 01.12.2021).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило продаж семи будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за договором купівлі-продажу від 30.12.2021 № 876, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер № 62698803 від 30.12.2021).

Водночас установлено, що вказане майно ще з 30.10.2001 знаходилося на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 14.09.2002 на балансі ІНФОРМАЦІЯ_10 цього ж Товариства, а у подальшому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 включено до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. 30.03.2003 КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовило технічний паспорт на комплекс згаданих будівель на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 25.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовило окремі технічні паспорти на усі 7 будівель цього комплексу.

Ураховуючи викладене, у період з 17.11.2021 по 30.12.2021, зазначеними кримінальними правопорушеннями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено майнову шкоду на суму 883 624,36 грн.

Крім того, при аналізі даних, розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установило, що 22.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснила державну реєстрацію права на земельну ділянку з кадастровим № 3221810100:01:251:0153 площею 0,3246 га, яка порушує межі земельної ділянки, на якій знаходиться залізнична колія № 2 4-го маневрового району (інвентарний номер № НОМЕР_8 ).

У подальшому, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 19.01.2022 № 147/5 «Про задоволення скарги» скасовано рішення від 19.11.2021 № 61724200, прийняте державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_4 щодо реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, складовими частинами якого є блок пост, А, локомотивне депо, Б, будинок служби колії, В, павільйон П-40, Г, побутові приміщення, Д, майстерня по ремонту автотракторної техніки, Е, склад-зарядка, Ж, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_17 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_4 прийняла рішення № 61984546 за відсутності в повному обсязі документів, необхідних для державної реєстрації прав, а саме: документа, що відповідно до вимог законодавства посвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та документа, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси та таким чином вказане рішення є незаконним та підлягає скасуванню.

Пунктом 2 частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закон), державний реєстратор перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

Абзацом першим пункту 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (в редакції станом на 19.11.2021, далі Порядок № 1127) встановлено, що розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюються державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на таке майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.

Згідно з пунктом 41 Порядку № 1127 для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна подаються: 1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; 2) технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна; 3) документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси; 4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність); 5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалося у результаті спільної діяльності). Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів. У такому разі державний реєстратор відповідно до наданих заявником у відповідній заяві про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, обов`язково перевіряє наявність реєстрації такого документа в Єдиному реєстрі документів, відсутність суперечностей між заявленими правами та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі. Документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов`язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки.

Пунктом 1 частини першої статті 23 Закону встановлено, що розгляд заяви про державну реєстрацію прав має бути зупинено державним реєстратором у разі, зокрема, надання документів не в повному обсязі, передбаченому законодавством.

Відповідно до абзацу першого пункту 14 Порядку № 1127 у разі коли під час розгляду заяви встановлено наявність підстав, передбачених законом для зупинення розгляду заяви, державний реєстратор невідкладно приймає рішення щодо зупинення розгляду заяви.

Вищенаведене свідчить про те, що рішення № 61724200 від 19.11.2021 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_4 щодо проведення державної реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , прийнято за наявності підстав для зупинення розгляду заяви.

Відповідно до п. 77 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, Державна реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, проводиться за заявою власника такого майна або за умови уповноваження власником такого майна на підставі договору - за заявою особи, що залучала кошти фізичних та юридичних осіб, у порядку, передбаченому пунктами 30-34 цього Порядку. Документи для долучення до Державного реєстру прав (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно), передбачені цим пунктом, подаються суб`єкту державної реєстрації прав або нотаріусу через веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_19 шляхом формування заяви в електронній формі з обов`язковим зазначенням у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та з долученням до неї електронних копій оригіналів документів, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів з обов`язковим накладенням власного електронного цифрового підпису.

Документи, які подавалися для здійснення реєстрації права власності їх електронні копії виготовляються та розміщуються у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та знаходилися у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 345 від 29.04.2020 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг», 29.05.2020 Центральним засвідчувальним органом внесено відповідні зміни до Довірчого списку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Внаслідок зазначених змін ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », на базі якого як кваліфікований надавач електронних довірчих послуг функціонував «Акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції», припинив надавати кваліфіковані довірчі послуги, а центральним засвідчувальним органом до Довірчого списку внесено відомості щодо зміни найменування юридичної особи надавача та змінено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Також відповідно до спільного наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_23 від 15.05.2020 № 1176/7/71 «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна та деяк заходи для забезпечення захисту прав користувачів електронних довірчих послуг, що надавалися кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », відбулася передача від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » програмно-технічного комплексу та інших засобів, які входять до інформаційно-телекомунікаційних систем, що забезпечувала виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » функцій, пов`язаних з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Таким чином, з усіх питань отримання/надання відомостей в частині надання інформації та документів стосовно наданих безпосередньо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » кваліфікованих довірчих послуг, в тому числі й скасування і блокування кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа фізичним та юридичним особам, слід звертатися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Відповідно до інформації з сайту ОПЕНДАТАБОТ ІНФОРМАЦІЯ_24 за пошуком по назві підприємства установлено, що 09.12.2019 засновано Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Кримінальні правопорушення, що розслідуються, вчинили із залученням значної кількості осіб, які здійснили дії різного роду та характеру, що були спрямовані на досягнення злочинної мети заволодіти майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та земельною ділянкою під ним. За результатами проведення слідчих (розшукових) дій на даний час не отримано достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, не надано достатньої можливості отримати фактичні дані про обставини вчинення цих кримінальних правопорушень.

За таких обставин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів щодо видачі електронного цифрового підпису, який закріплено чи був закріплений за державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу та підпису про отримання; документів, які стали підставою для отримання електронного цифрового підпису державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 ; інформації та документів, які були сформовані та додані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , при проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін в Єдиних та державних реєстрах, автоматизованих системах, баз даних та інших інформаційних систем, із зазначенням IP-адреси, дати, часу, об`єкту та деталізації змін по реєстраційним діям з реєстрації права власності на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації та документів, які були сформовані та додані державними реєстраторами, при проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін в Єдиних та державних реєстрах, автоматизованих системах, баз даних та інших інформаційних систем, із зазначенням IP-адреси, дати, часу, об`єкту та деталізації змін по реєстраційним діям з реєстрації права власності на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вказаної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити послідовність дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 при проведенні реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на об`єкт нерухомого майна громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також послідовність дій приватних нотаріусів, якими в подальшому вчинялися реєстраційні дії щодо вказаної нерухомості.

Ураховуючи викладене інформація, необхідна органу досудового розслідування, знаходиться у знаходиться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою АДРЕСА_4 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022112330000004 від 04.01.2022 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів у електронному та паперовому вигляді, а у разі їх відсутності до копій, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

до інформації та документів щодо видачі електронного цифрового підпису, який закріплено чи був закріплений за державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу та підпису про отримання; документів, які стали підставою для отримання електронного цифрового підпису державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 ; інформації та документів, які були сформовані та додані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , при проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін в Єдиних та державних реєстрах, автоматизованих системах, баз даних та інших інформаційних систем, із зазначенням IP-адреси, дати, часу, об`єкту та деталізації змін по реєстраційним діям з реєстрації права власності на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації та документів, які були сформовані та додані державними реєстраторами, при проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін в Єдиних та державних реєстрах, автоматизованих системах, баз даних та інших інформаційних систем, із зазначенням IP-адреси, дати, часу, об`єкту та деталізації змін по реєстраційним діям з реєстрації права власності на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1