Ухвала

від 16.06.2022 по справі 757/14198/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14198/22-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2022 року слідчийсуддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадженняслідчого суддіПечерського районногосуду містаКиєва ОСОБА_1 ,надійшло клопотаннястаршого слідчогов особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданихв обґрунтуванняклопотання матеріаліввбачається,що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022112330000004 від 04.01.2022 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, оперативний супровід якого здійснюють працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДСР НПУ).

Приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або Товариство) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 29.12.2021 про заволодіння нерухомим майном Товариства (семи будівель), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у тому числі за участю державного реєстратора у ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особливо великих розмірах.

З тексту заяви та доданих до неї копій документів вбачається, що 17.11.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 на підставі підроблених документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила державну реєстрацію нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2511282032100), яке належало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 949,7 кв. м. (локомотивне депо інвентарний номер 10004, будинок служби колії інвентарний номер 10006, побутові приміщення інвентарний номер 10007, майстерня з ремонту автотракторної техніки інвентарний номер 10008, склад-зарядка інвентарний номер 10018, блок-пост інвентарний номер 10023, павільйон П-40 інвентарний номер 10014), за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » став власником зазначеного майна (рішення про державну реєстрацію та їх обтяжень, індексний номер № 61724200 від 19.11.2021).

Підставою для державної реєстрації стали наступні підроблені документи, виготовлені від імені директора ОСОБА_6 та сертифікованого техніка ОСОБА_7 за результатами проведеної 11.11.2021 технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

технічний паспорт ТІ01:9010-2345-4580-0525 від 17.11.2021 з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі ЄДЕССБ);

довідка від 11.11.2021 б/н, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

довідка про присвоєння адреси від 11.11.2021 б/н, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому державний реєстратор ОСОБА_4 здійснив таку реєстрацію не за місцезнаходженням нерухомого майна, тобто в порушення ч. 3 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило продаж семи будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором купівлі-продажу від 01.12.2021 № 4350, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер № 61984546 від 01.12.2021).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило продаж семи будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за договором купівлі-продажу від 30.12.2021 № 876, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер № 62698803 від 30.12.2021).

Водночас установлено, що вказане майно ще з 30.10.2001 знаходилося на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 14.09.2002 на балансі ІНФОРМАЦІЯ_10 цього ж Товариства, а у подальшому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 включено до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. 30.03.2003 КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовило технічний паспорт на комплекс згаданих будівель на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 25.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовило окремі технічні паспорти на усі 7 будівель цього комплексу.

Ураховуючи викладене, у період з 17.11.2021 по 30.12.2021, зазначеними кримінальними правопорушеннями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено майнову шкоду на суму 883 624,36 грн.

Крім того, при аналізі даних, розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установило, що 22.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснила державну реєстрацію права на земельну ділянку з кадастровим № 3221810100:01:251:0153 площею 0,3246 га, яка порушує межі земельної ділянки, на якій знаходиться залізнична колія № 2 4-го маневрового району (інвентарний номер № НОМЕР_8 ).

У подальшому, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 19.01.2022 № 147/5 «Про задоволення скарги» скасовано рішення від 19.11.2021 № 61724200, прийняте державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_4 щодо реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, складовими частинами якого є блок пост, А, локомотивне депо, Б, будинок служби колії, В, павільйон П-40, Г, побутові приміщення, Д, майстерня по ремонту автотракторної техніки, Е, склад-зарядка, Ж, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_17 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_4 прийняла рішення № 61984546 за відсутності в повному обсязі документів, необхідних для державної реєстрації прав, а саме: документа, що відповідно до вимог законодавства посвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та документа, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси та таким чином вказане рішення є незаконним та підлягає скасуванню.

Відповідно до інформації з сайту Єдиного реєстру нотаріусів ІНФОРМАЦІЯ_19 за пошуком по прізвищу та регіону установлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , що також підтверджується з офіційного сайту останньої.

На даний час виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Кримінальні правопорушення, що розслідуються, вчинили із залученням значної кількості осіб, які здійснили дії різного роду та характеру, що були спрямовані на досягнення злочинної мети заволодіти майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та земельною ділянкою під ним. За результатами проведення слідчих (розшукових) дій на даний час не отримано достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, не надано достатньої можливості отримати фактичні дані про обставини вчинення цих кримінальних правопорушень.

Водночас за місцем роботи (здійснення діяльності) приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 можуть зберігатися документи щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якими виникли боргові зобов`язання, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких розкриваються єдині наміри заволодіти майном і земельною ділянкою під ним, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких розкриваються єдині наміри заволодіти майном і земельною ділянкою під ним, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зокрема, що пов`язані із об`єктом нерухомого майна (сімома будівлями) та земельними ділянками під ними, які виникли з 01.11.2021 по цей час. Ці документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки доводять обставини події кримінальних правопорушень, форму вини, мотив і мету їх вчинення, містять відомості, які будуть використані як доказ під час судового розгляду.

З метою перевірити обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримати докази та перевірити вже наявні, у тому числі, що були здобуті ІНФОРМАЦІЯ_1 за дорученням слідчого, а також під час допиту свідка ОСОБА_9 виконувача обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_10 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення особи тих, хто безпосередньо заволоділи майном

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також коштами, здобутими під час його продажу та перепродажу, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022112330000004 від 04.01.2022 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до усіх оригіналів документів у електронному та паперовому вигляді, а у разі їх відсутності до копій, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме поданих для нотаріального посвідчення/вчинення реєстраційних/нотаріальних дій, пов`язаних з відчуженням майна, у період часу з 01.11.2021 по теперішній час, щодо об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер 2511282032100) громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 949,7 кв. м. (локомотивне депо літ. Б (інвентарний номер 10004), будинок служби колії літ. В (інвентарний номер 10006), побутові приміщення, літ. Д (інвентарний номер 10007), майстерня з ремонту автотракторної техніки літ. Е (інвентарний номер 10008), склад-зарядка літ. Ж (інвентарний номер 10018), блок-пост літ. А (інвентарний номер 10023), павільйон П-40 літ. Г (інвентарний номер 10014), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або їх представниками за довіреністю, у тому числі до:

- оригіналу технічного паспорту ТІ01:9010-2345-4580-0525 від 17.11.2021 на нерухоме майно громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 949,7 кв. м. (локомотивне депо інвентарний номер 10004, будинок служби колії інвентарний номер 10006, побутові приміщення інвентарний номер 10007, майстерня з ремонту автотракторної техніки інвентарний номер 10008, склад-зарядка інвентарний номер 10018, блок-пост інвентарний номер 10023, павільйон П-40 інвентарний номер 10014), який виготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-оригіналу довідки від 11.11.2021 б/н, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про показники об`єкта нерухомого майна (7 будівель), розташованого за адресою АДРЕСА_1 ;

-оригіналу довідки про присвоєння адреси від 11.11.2021 б/н, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна (7 будівель), розташованого за адресою АДРЕСА_1 ;

-оригіналу Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданого державним реєстратором у ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_4 , про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на об`єкт нерухомого майна (7 будівель), розташовується за адресою АДРЕСА_1 ;

-оригіналу договору купівлі-продажу від 01.12.2021 № 4350, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , щодо продажу об`єкта нерухомого майна (7 будівель), розташовується за адресою АДРЕСА_1 ;

-оригіналу Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкт нерухомого майна (7 будівель), розташовується за адресою АДРЕСА_1 ;

-оригіналу договору купівлі-продажу від 30.12.2021 № 876, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , щодо продажу об`єкта нерухомого майна (7 будівель), розташовується за адресою АДРЕСА_1 ;

-оригіналу Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » права власності на об`єкт нерухомого майна (7 будівель), розташовується за адресою АДРЕСА_1 ;

-інших оригіналів документів як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та державним реєстратором у ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_4 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , пов`язаних щодо відчуження вищевказаного нерухомого майна, у тому числі усі договори з усіма змінами, доповненнями (додатками) та додатковими угодами; акти приймання-передачі майна; технічні паспорти та довідки за результатами технічної інвентаризації; заявки щодо проведення реєстраційних дій з усіма доданими документами; копії паспортів, наказів про призначення та довіреностей щодо осіб, які подавали документи для вчинення нотаріальних/реєстраційних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1