Постанова

від 01.06.2022 по справі 362/1841/22

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/1841/22

Провадження № 1-кс/362/331/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вм.Василькові Київськоїобласті клопотанняпрокурора Васильківськоговідділу Обухівськоїокружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020111200000506 від 31.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

01.06.2022року до Васильківськогоміськрайонного судуКиївської областінадійшло клопотанняпрокурора Васильківськоговідділу Обухівськоїокружної прокуратури ОСОБА_3 в якому він просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111200000506від 31.10.2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190,ч.4ст.358КК України на шість місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42020111200000506 від 31.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, тобто заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2018 року державним реєстратором КП «Реєстрація нерухомості» (Київська обл., м. Вишгород, вул. Симоненка, 4В, корп. 1, приміщення 1029) ОСОБА_4 зареєстровано право власності на земельні ділянки: площею 19,6591 га з кадастровим номером 3221485800:06:004:0034, та площею 56,3163 га із кадастровим номером 3221485800:06:005:0016, для ведення фермерського господарства на території Вільшансько-Новоселицької сільської ради Васильківського району Київської області, на ім`я ОСОБА_5 (номери записів про право власності 28625295 та 28626735).

Підставою виникнення права власності для вказаної реєстрації речових прав на земельну ділянку 3221485800:06:004:0034 зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №304719 від 18.05.2007, виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за №011634174383; витяг з Державного земельного кадастру серії НВ-3212973782018 виданий 26.09.2018 року Відділом у Васильківському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області.

Підставою виникнення права власності для реєстрації речових прав на земельну ділянку 3221485800:06:005:0016 зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №304728 від 22.05.2007 року, виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за №011634189255; витяг з Державного земельного кадастру серії НВ-3212973882018 виданий 27.09.2018 року Відділом у Васильківському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області.

Згідно інформації Головного управління Держгеокадастру у Київській області, витяги з Державного земельного кадастру НВ-3212973782018 від 26.09.2018 та НВ-3212973882018 від 27.09.2018 року кадастровими реєстраторами Відділу у Васильківському районі не видавалися; відповідно до Книг записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі державні акти на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3221485800:06:004:0034 та 3221485800:06:005:0016 не виявлено, державні акти серії ЯЖ №304719 від 18.05.2007 реєстраційний №011634174383 та серії ЯЖ №304728 від 22.05.2007 року реєстраційний №011634189255 не виявлено і державних актів на вказані вище земельні ділянки на ім`я ОСОБА_5 не виявлено. Документація із землеустрою на підставі якої інформація про земельні ділянки внесена до Державного земельного кадастру в місцевому фонді документації із землеустрою не обліковується.

В подальшому, право власності на зазначені земельні ділянки, згідно актів оцінки та приймання-передачі майна від 24.10.2018 року, 30.10.2018 року зареєстровано за ТОВ «КОЛОСОК 3000» (ЄДРПОУ 42579889).

12.12.2018 року на підставі договорів купівлі-продажу, вказані земельні ділянки відчужені на користь ОСОБА_6 .

Водночас, згідно відомостей НКС, земельна ділянка з кадастровим номером 3221485800:06:004:0034, на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, 20.12.2018 року (розробник ТОВ «Землевпорядне Агентство») поділена на дві земельні ділянки: площею 5,4929 га із кадастровим номером 3221485801:01:027:0001, та площею 14,1662 га із кадастровим номером 3221485801:01:027:0002.

Також, земельна ділянка з кадастровим номером 3221485800:06:005:0016, на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, 21.12.2018 року поділена на дві земельні ділянки: площею 27,9181 га із кадастровим номером 3221485801:01:025:0001, та площею 28,3982 га із кадастровим номером 3221485801:01:025:0002.

В подальшому, на підставі договорів купівлі-продажу від 28.02.2019 земельні ділянки 3221485801:01:027:0001, 3221485801:01:027:0002, 3221485801:01:025:0001 та 3221485801:01:025:0002 відчужені ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 .

В період із 29.05.2019 року по 01.06.2019 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладено 4 договори позики грошових коштів:

-договір №1848 від 29.05.2019 року, за яким ОСОБА_8 позичив ОСОБА_7 кошти в сумі 55126 грн. з терміном повернення до 05.06.2019 року;

-договір №1851 від 29.05.2019 року, за яким ОСОБА_8 позичив ОСОБА_7 кошти в сумі 142170 грн. з терміном повернення до 05.06.2019 року;

-договір №1862 від 31.05.2019 року, за яким ОСОБА_8 позичив ОСОБА_7 кошти в сумі 280812 грн. з терміном повернення до 07.06.2019 року;

-договір №1867 від 01.06.2019 року, за яким ОСОБА_8 позичив ОСОБА_7 кошти в сумі 284998 грн. з терміном повернення до 08.06.2019 року.

Всі договори позики нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Васильківського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Також, одночасно, між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою забезпечення виконання договорів позики укладено 4 іпотечні договори із предметом іпотеки земельними ділянками 3221485801:01:027:0001 (№1850 від 29.05.2019), 3221485801:01:027:0002 (№1853 від 29.05.2019), 3221485801:01:025:0001 (№1864 від 31.05.2019) та 3221485801:01:025:0002 (№1869 від 01.06.2019).

Всі іпотечні договори також нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Васильківського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Згідно інформації розміщеної в Автоматизованій системі виконавчих проваджень Міністерства юстиції України (https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors), у період із 12 по 18 липня 2019 роки приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_10 відкрито чотири виконавчі провадження, у яких боржником є ОСОБА_7 , а стягувачем ОСОБА_8 (№№ НОМЕР_1 , 59593317, 59587130, 59543560).

Згідно даних розміщених у Системі електронних торгів ДП «Сетам» (https://setam.net.ua), 27.08.2019 року відбулись торги із реалізації предмету іпотеки: земельної ділянки площею 27,9181 га, кадастровий номер 3221485801:01:025:0001 (виконавче провадження №59585652); земельної ділянки площею 28,3982 га, кадастровий номер 3221485801:01:025:0002 (виконавче провадження №59593317); земельної ділянки площею 5,4929 га, кадастровий номер 3221485801:01:027:0001 (виконавче провадження №59587130); земельної ділянки площею 14,1662 га, кадастровий номер 3221485801:01:027:0002 (виконавче провадження №59543560).

Надалі, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на земельні ділянки 3221485801:01:027:0001 та 3221485801:01:027:0002, на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія номер 3036 та 3033 від 06.09.2019 року, виданих приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , 06.09.2019 року зареєстровано право власності за ОСОБА_12 .

Також, на земельні ділянки 3221485801:01:025:0001 та 3221485801:01:025:0002, на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія номер 3089 та 3090 від 12.09.2019 року, виданих приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , 12.09.2019 року зареєстровано право власності за ПСП «Агрофірма «Світанок».

Однак, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, земельні ділянки з кадастровими номерами 3221485801:01:027:0001, 3221485801:01:027:0002, 3221485801:01:025:0001 та 3221485801:01:025:0002 у встановленому законом порядку уповноваженим державою органом у приватну власність взагалі не передавалась, вони вибули з власності держави в результаті протиправних дій.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020111200000506 від 31.10.2020 року закінчується 06.06.2022 року, натомість завершити досудове розслідування до спливу зазначеного терміну не вбачається можливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, на даний час у кримінальному провадженні № 42020111200000506 від 31.10.2020 року необхідно ще виконати наступне: допитати в якості свідка ОСОБА_4 з приводу відомих їй обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідка ОСОБА_5 з приводу відомих йому обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідка ОСОБА_9 з приводу відомих йому обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідка ОСОБА_13 з приводу відомих йому обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідка ОСОБА_14 з приводу відомих йому обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідків працівників КП «Реєстрація нерухомості» з приводу відомих їм обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідків працівників ТОВ «БК КІНГ» з приводу відомих їм обставин кримінального правопорушення,допитати в якості свідків працівників ТОВ «Землевпорядне агентство» з приводу відомих їм обставин кримінального правопорушення, також отримати правоустановчу документацію на земельні ділянки, які вказані в актах перевірки дотримання вимог земельного законодавства та призначити почеркознавчу експертизу в межах кримінального провадження.

Після проведення допитів вищезазначених свідків та відібрання зразків для проведення почеркознавчої експертизи слідчим буде винесено постанову про проведення почеркознавчої експертизи.

З урахуванням результатів зазначених слідчих дій, та інших доказів зібраних під час досудового розслідування, необхідно виріши питання про ступінь вини осіб та подальший рух кримінального провадження. При наявності достатніх підстав повідомити про підозру в порядку ст. 276-279 КПК України, відкрити матеріали сторонам кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та вручити його підозрюваному.

Виконання зазначених слідчих дій до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні об`єктивно неможливо у зв`язку з великим об`ємом оброблюваної інформації, обсягом свідків, кількості матеріалів кримінального провадження та виняткову складність кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, для проведення вказаних слідчих (розшукових) заходів та інших процесуальних дій потрібний додатковий строк, встановлений пунктом встановленийпунктами 2і3частини 4 статті 219 КПК України, тобто шість місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, оскільки через великий обсяг та складність дослідження, виконання зазначених слідчих дій, а також у зв`язку із введенням венного стану до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні об`єктивно неможливо у зв`язку із складністю провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №42020111200000506від 31.10.2020 року, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділуполіції №1Обухівського районногоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42020111200000506від 31.10.2020року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.4ст.190та ч.4ст.358КК України,тобто заволодіннячужим майношляхом обману(шахрайство),вчинене вособливо великихрозмірах тавикористання завідомопідробленого документа (а.с.7-8).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №42020111200000506 від 31.10.2020 року жодній особі про підозру не повідомлено.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що 06.06.2022 року закінчується термін досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020111200000506 від 31.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно доУказу ПрезидентаУкраїни від24лютого 2022року №64/2022«Про введеннявоєнного станув Україні»в Українівведено воєннийстан. Указом ПрезидентаУкраїни від18квітня 2022року №259/2022«Про продовженнястроку діївоєнного станув Україні»строк діївоєнного станув Україніпродовжено з05год.30хв.25квітня 2022року строкомна 30діб. Указом ПрезидентаУкраїни від17 травня 2022року №341/2022«Про продовженнястроку діївоєнного станув Україні»строк діївоєнного станув Україніпродовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Згідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК Українистрок досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК Україниклопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомленняособі пропідозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст.294КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 06.06.2022 року, однак забезпечити всебічне, повне досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні ще потрібно виконати ряд слідчих (розшукових) заходів та процесуальних дій, а саме: необхідно виконати наступне: допитати в якості свідка ОСОБА_4 з приводу відомих їй обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідка ОСОБА_5 з приводу відомих йому обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідка ОСОБА_9 з приводу відомих йому обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідка ОСОБА_13 з приводу відомих йому обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідка ОСОБА_14 з приводу відомих йому обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідків працівників КП «Реєстрація нерухомості» з приводу відомих їм обставин кримінального правопорушення, допитати в якості свідків працівників ТОВ «БК КІНГ» з приводу відомих їм обставин кримінального правопорушення,допитати в якості свідків працівників ТОВ «Землевпорядне агентство» з приводу відомих їм обставин кримінального правопорушення, також отримати правоустановчу документацію на земельні ділянки, які вказані в актах перевірки дотримання вимог земельного законодавства та призначити почеркознавчу експертизу в межах кримінального провадження, які не представилося можливим провести до спливу строку досудового розслідування.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №42020111200000506 від 31.10.2020 року,спрямовані назабезпечення швидкого,повного танеупередженого розслідуванняз тим,щоб кожний,хто вчинивкримінальне правопорушення,був притягнутийдо відповідальностів мірусвоєї вини,жоден невинуватийне бувобвинувачений абозасуджений,жодна особане булапіддана необґрунтованомупроцесуальному примусуі щобдо кожногоучасника кримінальногопровадження булазастосована належнаправова процедура,що відповідаєзавданню кримінальногопровадження, з матеріалів клопотання вбачається, що у межах кримінального провадження необхідно провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим. Окрім того, відповідно до Указу Президента України від 24.04.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан в Україні, що унеможливлює також виконання завдань кримінального провадження у стислі строки.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у визначений строк неможливо, внаслідок складності провадження, але є достатнім в межах 6 місяців, тому, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 28, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурораВасильківського відділуОбухівської окружноїпрокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020111200000506від 31.10.2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190,ч.4ст.358КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020111200000506від 31.10.2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190,ч.4ст.358КК України на шість місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15