Ухвала

від 15.06.2022 по справі 761/10423/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10423/22

Провадження № 1-кс/761/5921/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 КК України,

В С Т А Н О В И В :

14 червня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого групипрокурорів укримінальному провадженні прокуроратретього відділуорганізації процесуальногокерівництва тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законіворганами центральногоапарату Національноїполіції УкраїниДепартаменту наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією Українита органами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністю,Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 ,про арештмайна вкримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42022000000000480від 20.04.2022за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.113,ч.1ст.437КК України, а саме про накладення арешту на: 100% корпоративних прав (на загальну суму 1 000 000,00 грн.) українського ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35829646, м. Київ, вул. Січових стрільців (кол. Артема), буд. 26-В), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16); 50% корпоративних прав (на загальну суму 93 275 000,00 грн.) українського ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32349152, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.6.), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16); 40% корпоративних прав (на загальну суму 651 500,00 грн.) АТ «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ» (код ЄДРПОУ 00158741, м. Донецьк, вул. Артема, буд.169-Г), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16); 94,4839% корпоративних прав (на загальну суму 14 662 100,00 грн.) ТОВ "САНАТОРІЙ "ОРЕН-КРИМ" (код ЄДРПОУ 13786640, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 17), що опосередковано належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16) через належні їй російські компанії «ООО «Газпром добыча Оренбург» та «ООО «Газпром переработка»; 100% корпоративних прав (на загальну суму 6 907 500,00 грн.) українського ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36868073, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-В), що опосередковано належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (РФ, м. Москва, вул. Садівницька, 4), через належну їй російську компанію «ООО «ГПН-ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».

Клопотання мотивовано тим, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

В ходідосудового розслідуваннявказаного кримінальногопровадження отриманоматеріали відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності російських компаній «ПАО "ГАЗПРОМ"» та «ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"», « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 50,23% корпоративних прав «ПАО «ГАЗПРОМ» є державною власністю Російської Федерації. При цьому, «ПАО «Газпром» є власником 95,68% акцій компанії «ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», і, в свою чергу, ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» є власником 99,9905% акцій «ООО «ГПН-ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».

Зазначені підприємства проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері видобутку, транзиту, збуту та споживання енергоносіїв, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу в державах-транзитерах і державах-споживачах природнього газу та нафти, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Голова ради директорів «ПАО «ГАЗПРОМ» та одночасно заступник голови ради директорів «ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ОСОБА_4 є близьким соратником президента РФ ОСОБА_5 .

Відповідно доданих державнихреєстрів,«ПАО «ГАЗПРОМ»є безпосереднімвласником:100%корпоративних прав(назагальну суму 1000000,00грн.)українського ТОВ«ГАЗПРОМ ЗБУТУКРАЇНА» (кодЄДРПОУ 35829646,м.Київ,вул.Січових стрільців(кол.Артема),буд.26-В);50%корпоративних прав(назагальну суму93275000,00грн.)українського ТОВ«МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМЗ УПРАВЛІННЯТА РОЗВИТКУГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИУКРАЇНИ» (кодЄДРПОУ 32349152,м.Київ,вул.Богдана Хмельницького,буд.6.);40%корпоративних прав(назагальну суму651500,00грн.)АТ «ІНСТИТУТЮЖНІІГІПРОГАЗ» (кодЄДРПОУ 00158741,м.Донецьк,вул.Артема,буд.169-Г), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16), а також опосередкованим власником 94,4839% корпоративних прав (на загальну суму 14 662 100,00 грн.) ТОВ "САНАТОРІЙ "ОРЕН-КРИМ" (код ЄДРПОУ 13786640, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 17), через належні йому російські «ООО «Газпром добыча Оренбург» та «ООО «Газпром переработка».

Російська компанія «ООО «ГПН-ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ», яка опосередковано підпорядковується «ПАО «ГАЗПРОМ», є власником 100% корпоративних прав (на загальну суму 6 907 500,00 грн.) українського ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36868073, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-В).

08.06.2022 постановою слідчого вищезазначені корпоративні права визнано речовими доказами у вказаному провадженні, оскільки вони, є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень.

Клопотання також мотивоване тим, що виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначені корпоративні права можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на них, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутність. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України необхідно здійснити без повідомлення власника майна, з метою запобігання його приховування та знищення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання дійшла висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені корпоративні права як речовий доказ підпадають під критерій, визначений ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, визначено що арешт майна може бути накладений у встановленому порядку КПК України на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, ціні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того ч. 11 ст. 170 КПК визначено, що заборона обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, пересування, передачі майна.

Як убачається з витягу з кримінального провадження №42022000000000480 від 20.04.2022 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 ККУкраїни.

При цьому прокурор просить накласти арешт на: 100% корпоративних прав (на загальну суму 1 000 000,00 грн.) українського ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35829646, м. Київ, вул. Січових стрільців (кол. Артема), буд. 26-В), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, АДРЕСА_1 ); 50% корпоративних прав (на загальну суму 93 275 000,00 грн.) українського ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32349152, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.6.), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16); 40% корпоративних прав (на загальну суму 651 500,00 грн.) АТ «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ» (код ЄДРПОУ 00158741, м. Донецьк, вул. Артема, буд.169-Г), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16); 94,4839% корпоративних прав (на загальну суму 14 662 100,00 грн.) ТОВ "САНАТОРІЙ "ОРЕН-КРИМ" (код ЄДРПОУ 13786640, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 17), що опосередковано належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16) через належні їй російські компанії «ООО «Газпром добыча Оренбург» та «ООО «Газпром переработка»; 100% корпоративних прав (на загальну суму 6 907 500,00 грн.) українського ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36868073, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-В), що опосередковано належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (РФ, м. Москва, вул. Садівницька, 4), через належну їй російську компанію «ООО «ГПН-ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ», з метою збереження речових доказів.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що корпоративні права, зазначені у клопотанні прокурора та на які останній просить накласти арешт, є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 ККУкраїни, а тому відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

Крім того, слідчим винесено постанову від 08.06.2022 про визнання речовими доказами корпоративних прав (цінні папери) у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022, а також мотиви, за яких слідчий дійшов до таких висновків.

Також, матеріалами клопотання підтверджується, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 ККУкраїни були вчинені, а зазначене майно має значення речового доказу в межах кримінального провадження № 42022000000000480 від 20.04.2022, а тому клопотання про накладення арешту на корпоративні права, підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідності накладення арешту.

Так, надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, та буде розумним та співрозмірним, враховуючи загальнодержавні інтереси суспільства. При цьому слідчий суддя на даній стадії не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визнає, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Разом із накладенням арешту необхідно заборонити вчиняти реєстраційні дії, оскільки заборона вчинення таких дій є обмеженням права розпорядження майном з метою запобігання відчуження майна, зміни власників юридичних осіб.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно,а самена:100%корпоративних прав(назагальну суму1000000,00грн.)українського ТОВ«ГАЗПРОМ ЗБУТУКРАЇНА» (кодЄДРПОУ 35829646,м.Київ,вул.Січових стрільців(кол.Артема),буд.26-В),які прямоналежать російськійкомпанії «ПАО«ГАЗПРОМ» (РФ,м.Москва,вул.Намьоткіна,б.16);50%корпоративних прав(назагальну суму93275000,00грн.)українського ТОВ«МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМЗ УПРАВЛІННЯТА РОЗВИТКУГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИУКРАЇНИ» (кодЄДРПОУ 32349152,м.Київ,вул.Богдана Хмельницького,буд.6.),які прямоналежать російськійкомпанії «ПАО«ГАЗПРОМ» (РФ,м.Москва,вул.Намьоткіна,б.16);40%корпоративних прав(назагальну суму651500,00грн.)АТ «ІНСТИТУТЮЖНІІГІПРОГАЗ» (кодЄДРПОУ 00158741,м.Донецьк,вул.Артема,буд.169-Г),які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16); 94,4839% корпоративних прав (на загальну суму 14 662 100,00 грн.) ТОВ "САНАТОРІЙ "ОРЕН-КРИМ" (код ЄДРПОУ 13786640, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 17), що опосередковано належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16) через належні їй російські компанії «ООО «Газпром добыча Оренбург» та «ООО «Газпром переработка»; 100% корпоративних прав (на загальну суму 6 907 500,00 грн.) українського ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36868073, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-В), що опосередковано належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (РФ, м. Москва, вул. Садівницька, 4), через належну їй російську компанію «ООО «ГПН-ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно зазначених корпоративних прав, виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи.

Заборони будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно зазначених корпоративних прав (цінних паперів).

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя