Ухвала
від 07.06.2022 по справі 405/2511/22
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2511/22

провадження № 1-кс/405/1235/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42020121010000013 від 07.02.2020 про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966223835225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522580900:02:000:7042, Площа (га): 0.12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966204735225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7248, Площа (га): 0.08;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966198335225 , земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7180, Площа (га): 0.0941;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966193735225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7184, Площа (га): 0.0941;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966191335225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7254, Площа (га): 0.08;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966185535231 , земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7232, Площа (га): 0.0917;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомогомайна:1966184235225, земельна ділянка, кадастровий номер: 3522585800:02:000:7247, Площа (га): 0.08;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомогомайна:1966178735225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7239, Площа (га): 0.0917;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966173435225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7243, Площа (га): 0.08;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966167735225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7224, Площа (га): 0.0917;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966164635225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7240, Площа (га): 0.08;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомогомайна:1966161035225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7230, Площа (га): 0.0917;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1966160635225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522580900:02:000:7054, Площа (га): 0.12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966157435225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522580900:02:000:7041, Площа (га): 0.12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1966148335225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7231, Площа (га): 0.0917;

-реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1966147235200, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585800:02:000:7242, Площа (га): 0.08;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947185535225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522581200:57:000:0649, Площа (га): 0.1057;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1918453235225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522581200:57:000:2648, Площа (га): 0.1057;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1891546335225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522582800:02:000:3102, Площа (га): 2;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1891546135225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522582800:02:000:3103, Площа (га): 2;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1891546035225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585000:02:000:5475, Площа (га): 1.5;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1891545935225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585000:02:000:5474, Площа (га): 1.5;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1841923335200, земельна ділянка кадастровий номер: 3522580300:02:000:9210, Площа (га): 30;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1626847135101, земельна ділянка кадастровий номер: 3522587200:02:000:5687, Площа (га): 0.09;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1595058135225, земельна ділянка Кадастровий номер: 3522587200:02:000:1792, Площа (га): 2;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 686064135225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522582800:02:000:5294, Площа (га): 2;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 590594635225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585000:02:000:2441, Площа (га): 2;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 585731735225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585000:02:000:2440, Площа (га): 2;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 585619735225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522585000:02:000:2437, Площа (га): 2;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:401023935225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522580300:04:000:9176, Площа (га): 17.9, які належить на праві приватної власності фермерському господарству «Брайко Віталія Васильовича», код ЄДРПОУ: 39356166, засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також застосувати заборону розпоряджатися вказаним майном. Клопотання просив розглянути без повідомлення підозрюваного, або іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №42020121010000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , точної датидосудовим розслідуваннямне встановлена,але непізніше 2012 року, будучи головою Кіровоградської, на теперішній час Кропивницької районної державної адміністрації, державним службовцем спочатку 7-го, пізніше 6-го рангу державного службовця, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, був обізнаним з процедурою та порядком набуття безоплатного права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності.

Зокрема, ОСОБА_4 знав чинний на 2012-2013 роки порядок безоплатного набуття у власність земельних ділянок державної та (або) комунальної власності.

-Так у відповідності до: ст.ст. 22, 33 Земельного Кодексу України (в редакції, чинній на 2012 рік; далі - ЗКУ) землі сільськогосподарського призначення та надаються у користування громадянам, у т.ч. для ведення особистого селянського господарства; громадяни можуть мати на праві приватної власності земельні ділянки для ведення ОСГ;

-ст. 40 ЗКУ (в редакції, чинній на 2012 рік) громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва;

-ст. 81 ЗКУ (в редакції, чинній на 2012 рік) громадяни України набувають право власності на земельні ділянки, у т.ч. на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;

-ст. 118 ЗКУ (в редакції, чинній на 2012 рік) громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної і комунальної власності для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства, садівництва, тощо у межах норм безоплатної приватизації подають клопотання до відповідної районної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходження земельної ділянки;

-ст. 121 ЗКУ (у редакції, чинній на 2012 рік) громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: для ведення особистого селянського господарства не більше 2 гектар;

-ст. 122 ЗКУ (у редакції, чинній на 2012 рік) районні державні адміністрації на їх території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність, у т.ч. сільськогосподарського використання;

-ст. 122 ЗКУ (у редакції, чинній на 2013 рік) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність;

-ст. 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (в редакції станом на 2012 рік) місцева державна адміністрація розпоряджається землями державної власності відповідно до закону;

-ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (в редакції станом на 2012 рік) голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них персональну відповідальність .

У ОСОБА_4 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном (земельними ділянками державної та комунальної власності) або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів, обрано об`єкти нерухомого майна земельні ділянки державної/комунальної власності на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області.

Для реалізації злочинного ОСОБА_5 розробив схему протиправної діяльності, яка полягала у наступному:

1. ОСОБА_4 :

-мав вжити заходів із пошуку вільних (не переданих у власність або користування) земельних ділянок державної та (або) комунальної власності, що розташовані на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області, які або правами Кіровоградської районної державної адміністрації, або правами відповідних органів місцевого самоврядування, або правами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (далі Уповноважені органи), можна було відчужити із власності держави, або комунальної власності право на земельні ділянки на користь фізичних осіб громадян України;

-для реалізації цілей злочинної діяльності мав залучити до неї у якості співучасників довірених до себе осіб;

-мав особисто та за допомогою співучасників здійснити пошук персональних документів громадян України (паспорти громадян України, їх ідентифікаційні податкові номери, інші документи), які (документи) мали використовуватись співучасниками під час процедури незаконного оформлення (без відома таких громадян) прав власності на земельні ділянки державної та (або) комунальної власності;

-без відома вказаних громадян України мав організувати підробку документів щодо їх фіктивного звернення до Уповноважених органів із заявами про нібито їх бажання реалізувати своє прав, передбачене ЗКУ та отримати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ;

-у межах повноважень, за умови, якщо розпорядником вільної земельної ділянки державної власності була Кіровоградська районна державна адміністрація (далі - КРДА), мав розглядати вказані підроблені (фіктивні) звернення громадян України та видавати на підставі вказаних заяв відповідні підроблені розпорядження (про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення їм у власність земельних ділянок для ведення ОСГ);

-без відома вказаних громадян України, на підставі підроблених розпорядчих документів (Уповноважених органів) мав організувати підробку документів щодо фіктивного звернення громадян до відповідних підприємств, установ, організацій з приводу розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність для ведення ОСГ;

-на підставі розроблених проектів землеустрою, відповідно до наявної землевпорядної документації та з урахуванням фактичного розпорядника цих земель, мав організувати або виготовлення підробленого документу розпорядника земельної ділянки про передачу її у власність, або отримання такого документу в органі, уповноваженому на розпорядження земель;

-після отримання розпорядчого документу на прав власності на земельну ділянку, мав вчинити дії з організації протиправної державної реєстрації права власності на неї, після чого, здійснити протиправну державну реєстрацію ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, зокрема, шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу оформлених на них (без їх відома) земельних ділянок.

Задля реалізації злочинного умислу та плану, а також для досягнення злочинної мети ОСОБА_4 розробив наступні способи вчинення протиправних дій:

1.Організація підробки фіктивних звернень від імені осіб (без їх відома) до Уповноважених органів з приводу надання дозволу на розроблення землевпорядної документації щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ.

2.Вчинення ОСОБА_4 , як головою КРДА службового підроблення, а саме: видача на підставі завідома підроблених заяв осіб у межах компетенції розпоряджень голови КРДА про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ.

3.Організація отримання від інших Уповноважених органів розпорядчих документів, прийнятих на підставі фіктивних звернень від імені осіб (без їх відома) щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ.

4.Вчинення ОСОБА_4 як головою фермерського господарства «Брайко В.В.» (код ЄДРПОУ 39356166), а ОСОБА_6 як головою фермерського господарства «Таранухи І.В.» (код ЄДРПОУ 43013950) службового підроблення, а саме: видача у межах компетенції на підставі завідома підроблених заяв осіб (без їх відома) про зарахування до уставного капіталу ФГ земельних ділянок, оформлених на їх ім`я (без їх відома) раніше; актів приймання-передачі таких земельних ділянок до статутного капіталу ФГ, протоколу загальних зборів учасників ФГ.

5.Використання державних реєстраторів, як необізнаних осіб у злочинних намірах, за допомогою яких, на підставі підроблених документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчиняти державну реєстрації речових прав на незаконно оформлені земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , у вчинені придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.05.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України особу ОСОБА_4 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами проведення слідчих дій, допитами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших, допитами підозрюваних ОСОБА_20 та ОСОБА_21 речовими доказами - документами витребуваними на запити слідчого а також добровільно виданими слідчому, протоколами обшуку, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, висновками експертів, інформацією та витягами з Державних реєстр та іншими зібраними на даний час матеріалами провадження..

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.

Згідно ч.1ст.172КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представнка юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогоютехнічнихзасобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №42020121010000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України.

31.05.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Санкцією частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, також відповідно до установчих документів ФГ «Брайко В.В.», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є головою (керівником), засновником, кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - фермерського господарства «Брайко Віталія Васильовича», код ЄДРПОУ: 39356166.

Згідно статуту фермерського господарства « ОСОБА_22 », код ЄДРПОУ: 39356166 майно господарства належить йому на праві приватної власності, володіння, користування та розпорядження майном господарства здійснюється за взаємною згодою засновників господарства.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 02.06.2022 року юридичній особі - фермерському господарству « ОСОБА_22 », код ЄДРПОУ: 39356166, на праві приватної власності належать об`єкти нерухомого майна, а саме:

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1966223835225, земельна ділянка кадастровий номер: 3522580900:02:000:7042, Площа (га): 0.12;