Ухвала

від 23.06.2022 по справі 461/9976/21

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/9976/21

Провадження № 1-кс/461/2351/22

УХВАЛА

23.06.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №3202014000000000078, відомості про яке 24.12.2020 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції (надалі ГУНП) у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 3202014000000000078 відомості про яке 24.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Ента-Інфо» (ЄДРПОУ 43313008), ТОВ «Глобус-Прайм»(ЄДРПОУ 42918467), ТОВ «Кіндія» (ЄДРПОУ 43313652).

Слідчий вказав, що згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «Ента-Інфо», як новоутворена юридична особа 28 жовтня 2019 року зареєстрована в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за номером №1339101020000018316 за адресою: вул. Юності 3/19, смт Чабани, Київська область. 18 травня 2020 року товариством змінено місцезнаходження за адресою: вул.Промислова,52 м. Львів.

ТОВ «Глобус-Прайм», як новоутворена юридична особа 29.03.2019 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за номером №1355102000000010186 за адресою: вул. Київська, 135/118, м. Бровари, Київська область. 18.05.2020 товариством змінено місцезнаходження за адресою: вул.Промислова,52, м. Львів.

ТОВ «Кіндія», як новоутворена юридична особа 28.10.2019 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за номером №13391020000018329 за адресою: вул. Машинобудівників, 17а/62, смт Чабани, Київська область. 18.05.2020 товариством змінено місцезнаходження за адресою: вул. Тершаківців 1/2ц, м. Львів.

Разом з тим, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено факт відсутності ТОВ «Ента-Інфо» (ЄДРПОУ 43313008), ТОВ «Глобус-Прайм»(ЄДРПОУ 42918467), ТОВ «Кіндія» (ЄДРПОУ 43313652) за адресою реєстрації, що свідчить про внесення неправдивих відомостей в реєстраційні документи вказаних підприємств, щодо їх місцезнаходження. Слідчий зазначив, на даний час не проведено усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідност.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції (надалі ГУНП) у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 3202014000000000078 відомості про яке 24.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. При цьому, жодній особі не пред`явлено підозри.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, відповідно до ст.12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.

Строк досудовогорозслідування укримінальному провадженні№43202014000000000078від 24.12.2020 заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.205-1КК України спливає 24.06.2022 року.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:

-здійснення тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю до банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності;

-здійснення контрольно-перевірочних заходів з питань додержання вимог податкового законодавства суб`єктами господарювання, допитати керівників СГД ТОВ «Ента-Інфо» (ЄДРПОУ 43313008), ТОВ «Глобус-Прайм»(ЄДРПОУ 42918467), ТОВ «Кіндія» (ЄДРПОУ 43313652);

- проведення почеркознавчих експертиз

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження ще не завершено та не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак планується їх проведення, оскільки це забезпечить стороні обвинувачення отримання відомостей щодо спростування або підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для здійснення зазначених процесуальних та слідчих дій, встановлення усіх обставин справи, проведення повного та всебічного досудового розслідування щодо кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, доцільним є продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі процесуальні дії у строк встановлений ст.219 КПК України неможливо, внаслідок складності провадження, обсягу доказів, слідчих і розшукових дій та тяжкості кримінального правопорушення.

З урахуванням положень ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні слід продовжити на 12 (дванадцять) місяців, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №3202014000000000078, відомості про яке 24.12.2020 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України на 12 місяців (один) рік, тобто до 24.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1