Ухвала

від 16.06.2022 по справі 752/2334/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/2334/22

Провадження № 1-кс/752/2052/22

У Х В А Л А

16.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000000783 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000000783 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення засобів вчинення злочину, а саме: печаток, бланків, штампів, статутних документів ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047), ТОВ «ЕРС Енерджі» (код ЄДРПОУ 43830326), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (код ЄДРПОУ 40674414), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Газ Інпром» (код ЄДРПОУ 42450124), ТОВ «Перший продуктовий союз» (код ЄДРПОУ 40673012), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433),ОВ «Каппа ЛТД» (код ЄДРПОУ 42436073), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170), ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Теклет» (код ЄДРПОУ 42140503), АТ «ЗНВ КІФ «Дельта Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38347339), ТОВ «Фоліо Лекс» (код ЄДРПОУ 41835715), ТОВ «Газ Холд Трейд» (код ЄДРПОУ 42185125), АЗПП «Европух» (код ЄДРПОУ 41716533), ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «Такелау» (код ЄДРПОУ 38809837), ТОВ «ФК «Фінтандем» (код ЄДРПОУ 41736523), ТОВ «Елітсіті» (код ЄДРПОУ 41732764), ТОВ «Промислова група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231),ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Гранде Фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Газ Опттрейд» (код ЄДРПОУ 42456110), ТОВ «Промторг» (код ЄДРПОУ 40857366), ТОВ «Космоцевт» (код ЄДРПОУ 40063794), ТОВ «Дубровіни» (код ЄДРПОУ 33263181), ПП «Поліграф.Ком» (код ЄДРПОУ 34184258), ТОВ «ФК «Токантіс» (код ЄДРПОУ 41495646), ТОВ «Корс Протект» (код ЄДРПОУ 40679040), ТОВ «Пром Ресурс» (код ЄДРПОУ 41999299), ТОВ «Будкорп» (код ЄДРПОУ 42639900), ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Клайн Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40676495), ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133), ТОВ «Спецмікс Монтаж» (код ЄДРПОУ 40692302), ТОВ «Велагро Інвест» (код ЄДРПОУ 40672485), ТОВ «ФК «Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Сігма Протект» (код ЄДРПОУ 40692318), ТОВ «Дирион Груп» (код ЄДРПОУ 41243395), ТОВ «Будівельний арсенал» (код ЄДРПОУ 40675879), ТОВ «Ліхт Інвест» (код ЄДРПОУ 40188407), ТОВ «Поліплюс» (код ЄДРПОУ 40856839), ТОВ «Коварт» (код ЄДРПОУ 42774685), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ТОВ «Репайер» (код ЄДРПОУ 43392158), ТОВ «Вудленд Фінанс» (код ЄДРПОУ 43391898), ТОВ «МТВ-2005» (код ЄДРПОУ 33439875), ТОВ «Арніка Трейд» (код ЄДРПОУ 42199431), ТОВ «Пром-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42851963), ТОВ «Плант Інвест» (код ЄДРПОУ 42851895), АТ «ЗНВ КІФ «Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284), АТ «ЗНВ КІФ «Прованс» (код ЄДРПОУ 40655276), АТ «ЗНВ КІФ «Мінкар» (код ЄДРПОУ 41842565), АТ «ЗНВ КІФ «Глобал Тренд» (код ЄДРПОУ 42313871), ПАТ «Фоліо» (код ЄДРПОУ 38408354), АТ «ЗНВ КІФ «Інвестім Груп» (код ЄДРПОУ 42927691), АТ «ЗНВ КІФ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 42714233), ТОВ «Євро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38780952), ТОВ «Будброк» (код ЄДРПОУ 33996974), ТОВ «ФК «Дельта+Фінанс» (код ЄДРПОУ 43178433), ТОВ «Інтер Капітал» (код ЄДРПОУ 37974865), ТОВ «ФК «Спейр» (код ЄДРПОУ 40607924), ТОВ «Монотом Постач» (код ЄДРПОУ 42193665), ТОВ «Байкар Груп» (код ЄДРПОУ 43684886), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (код ЄДРПОУ 43672179), COLOMBANIER Analytics SE (ICO 02209357, Tvrdeho643, Letтany, 199 00 Praha), Adspanse sro (IИO 07490691, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Aster HBV sro (IИO 08793522, Nademlejnska 600/1, Hloubмtin, 198 00 Praha), FINCOM REAL sro (IИO 25743309, U Habrovky 247/11, Krи, 140 00 Praha), Promtorg sro (IИO 07491522, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Agroset sro (IИO 07118902, Bilkova 855/19, Stare Mмsto, 110 00 Praha), Leogaming sro (IИO 07496290, Bilkova 855/19, Stare Mмsto, 110 00 Praha), Finchli RK sro (IИO 08806764, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Astonia GRP sro (IИO 08829756, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Сroxley Group sro (IИO 08579130, Varsavskа 1059/30, Vinogrady, 120 00 Praha), Staffers Group sro (IИO 08531021, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Bastion CZECH sro (IИO 08189421, Tvrdeho 643, Letтany, 199 00 Praha), Opalus LTD sro (IИO 08395772, Kurzova 2222/16, Stodщlky, 155 00 Praha), Ceomi LTD sro (IИO 08465771, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Levantina LTD sro (IИO 08395411, Kurzova 2222/16, Stodщlky, 155 00 Praha), SGaz sro (IИO 51049261, Sabinovska 10, 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Daisy KLG sro (IИO 52244831, Raиianska 88 B 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Nove Mesto), Energy Trading House sro (IИO 53055411, Bratnicka 3 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Oranda sro (IИO 52732151, Mickiewiczova 16 811 07 Bratislava - mestskб иasќ Stare Mesto), Rinos Group sro (IИO 52733009, Mickiewiczova 16 811 07 Bratislava - mestskб иasќ Stare Mesto), Euston CHP sro (IИO 08682496, Rohбиova 145/14, Zizkov, 130 00 Praha), Bekton PG sro (IИO 08682909, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Kallipso sro (IИO 52171141, Sabinovska 10, 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Invister sro (IИO 45353719, Bojnicka 22, 831 04 Bratislava - Raиa), TALER sro (IИO 50005626, Sabinovska 10 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Crystal Europe sro (IИO 52266311, Raиlanska 88 B 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Nove Mesto), контракти, товаро-транспортні накладні, інвойси, банківські платіжні картки, розрахункові чеки, коштів здобутих злочинним шляхом, документальних матеріалів щодо оформлення причетними особами безтоварних операцій протягом 2017-2021 років, а саме договорів закупівлі, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, робіт, податкових накладних, у тому числі коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, а також електронних засобів передачі даних співробітників «центру» (мобільні термінали, ноутбуки, планшети, флеш-носії, стаціонарні електронно-обчислювальні машини, тощо), які містять електронні листування між ними за допомогою Інтернет-зв`язку та електронних поштових скриньок, інформацію щодо обставин вчинення співучасниками протиправної діяльності щодо виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівкову форму та легалізацію, їх рольової участі, фото- та сканкопії документів, способи приховування слідів злочинів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000783 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи

ПАТ «Донецькоблгаз», зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з організаторами транзитно-конвертаційних груп, з метою заволодіння коштами тарифу за послуги з розподілу природного газу, впродовж 2017-2021 років провели під виглядом закупівлі природного газу безтоварні операції на загальну суму понад 580 млн. грн., в тому числі з використанням наступних транзитно-конвертаційних компаній: ТОВ «Промислова група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 406729.

Також кошти тарифу ПАТ «Донецькоблгаз» виводились у тіньовий неконтрольований державою обіг через структурний підрозділ вказаного Оператора ГРМ - Краматорське управління по газопостачанню та газифікації, якими у період з 31.01.2019 по 25.11.2019 роки було переховано 12 млн. грн., на адресу ТОВ «Праймгаз» під виглядом закупівлі природного газу.

При цьому, на час проведення ПАТ «Донецькоблгаз» банківських розрахунків, зазначені комерційні структури не мали належних їм на правах власності ресурсів природного газу, про що було достовірно відомо керівництву газорозподільного підприємства, яким з метою приховування факту розтрати коштів ПАТ «Донецькоблгаз», було надано вказівку здійснити перерахунки фінансів на користь вказаних контрагентів без реєстрації податкових накладних з ПДВ.

За результатом аналізу податкової звітності з ПДВ постачальників природного газу на адресу ПАТ «Донецькоблгаз» встановлено, що ТОВ «ТПК «Екодім», ТОВ ІВК «Рециклінг», ТОВ «Верін Торг», ТОВ «Ільїн Консалт», ТОВ «Метакосталт», ТОВ «Марк-Ойл» у період з 01.01.2017 по теперішній час податкові накладні з ПДВ не реєструвались. Також, ТОВ «Даймор» не реєстрували податкові накладні з ПДВ, щодо операцій по закупівлі природного газу.

ТОВ «ТД Траверсал» у період з 01.01.2017 по теперішній час податкові накладні з ПДВ щодо формування податкових зобов`язань не реєструвались взагалі, щодо формування податкового кредиту зареєстрована єдина операція щодо закупівлі 12.02.2018 у ДП «Супер-Франт» (код ЄДРПОУ 21624682) одягу б/в відремонтованого та сортованого на суму 1 млн. грн.

ТОВ «Праймгаз» у період з 01.01.2017 по теперішній час податкові накладні з ПДВ щодо формування податкових зобов`язань не реєструвались взагалі, щодо формування податкового кредиту зареєстровані 3 операції щодо закупівлі у період з 20.01.2020 по 12.02.2020 у ТОВ «Транссервіс-М» (код ЄДРПОУ 33100947) транспортно-експедиційних послуг на загальну суму 4,185 млн.грн.

Разом з тим, згідно податкової звітності з ПДВ ТОВ «Торгівельний альянс «АВП», ТОВ «Торгівельний дім «РВП», ТОВ «Торгівельний будинок «Алпек» у період з 01.01.2017 по теперішній час податкові накладні з ПДВ щодо закупівлі природного газу не реєструвались.

Встановлено, що послуги з виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг коштів тарифу з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній надавались «транзитно-конвертаційним центром», який спеціалізується на газовому секторі економіки та контролює компанії - нерезиденти, умисно відкриті для цих цілей у Чеській та Словацькій республіках.

Зокрема, особи, причетні до діяльності «конвертаційного центру», за попередньою змовою із замовником послуг, отримували від суб`єктів реального сектору економіки на рахунки підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній - резидентів кошти за операціями з ПДВ, в основному по договорам купівлі-продажу природного газу. В подальшому, вказані компанії з ознаками фіктивності, з метою приховування фінансових операцій від органів фінансового моніторингу, перераховували ці кошти імпортеру в особі ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047) у вигляді передплати за природний газ (або інший товар). В день отримання банківською установою зазначених коштів, підконтрольні транзитно-конвертаційні компанії - резиденти відповідними листами до імпортера змінювали призначення платежу на операції без ПДВ (оплата гарантійного внеску, фінансова допомога, тощо), що давало змогу організаторам оборудок не реєструвати податкові накладні з ПДВ та уникнути податкового контролю.

В подальшому, отримані на рахунки ТОВ «Газ Ком Трейд» кошти перераховувались по договорам імпорту природного газу, укладеними з пов`язаними компаніями-нерезидентами, де звертались в готівкову форму (перераховувались в офшори, тощо). Вказані компанії - нерезиденти в подальшому закриваються через процедуру банкрутства, ТОВ «Газ Ком Трейд» з метою уникнення накладення санкцій по зовнішньоекономічним операціям звертається до господарського суду про невиконання іноземними компаніями договірних зобов`язань.

Встановлено, що організаторами та учасниками вказаних оборудок, зазначеним злочинним шляхом тільки у період з 30.10.2018 по 05.03.2019 року через ТОВ «Газ Ком Трейд» було виведено на підконтрольні компанії - нерезиденти в особі PROMTORG S.R.O (Praha ICO 07491522, Чеська республіка) та COLOMBANIER Analytics SE (Praha ICO 02209357, Чеська республіка, з 10.06.2020 знаходиться у стадії ліквідації) кошти учасників газового ринку реального сектору економіки у вигляді передплати за природний газ у розмірі 2 394 млн. грн.

Зокрема, впродовж вказаного періоду на рахунки ТОВ «Газ Ком Трейд» з боку підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній - резидентів в особі ТОВ «Марк-Ойл» (є одним з постачальників природного газу на адресу ПАТ «Донецькоблгаз») та ТОВ «Газ Холд Трейд» (код ЄДРПОУ 42185125) були перераховані кошти у розмірі 1815 млн. грн. та 282 млн. грн. відповідно у вигляді передплати за природний газ без реєстрації податкових накладних з подальшою зміною призначення платежів, які попередньо отримані ними від суб`єктів реального сектору економіки.

В подальшому ТОВ «Газ Ком Трейд» вказані кошти були перераховані за зовнішньоекономічними контрактами у вигляді передплати за природний газ на адресу підконтрольних компаній - нерезидентів в особі PROMTORG S.R.O (згідно рамкового контракту купівлі - продажу природного газу від 13.11.2018 № 05-GKTа також окремих контрактів до нього від 07.12.2018 № 3, від 07.12.2018 № 4, від 05.02.2019 № 5, від 05.02.2019 № 6) та COLOMBANIER Analytics SE (згідно рамкового контракту купівлі - продажу природного газу від 24.10.2018 № 02-GKTа також окремих контрактів до нього) у розмірі 138 млн. грн. та 2256 млн. грн. відповідно, через які за попередньою змовою виведені у тіньовий неконтрольований державою сектор економіки (за напрямком, визначеним замовником послуг).

З метою уникнення накладення санкцій по зовнішньоекономічним операціям ТОВ «Газ Ком Трейд» у грудні 2019 року та у січні 2020 року звернулось з позовами до Господарського суду м. Києва про стягнення з COLOMBANIER Analytics SE (справа № 910/17009/19) та з PROMTORG S.R.O (справа № 910/358/20) відповідно перерахованих за вказаними контрактами коштів.

При цьому, встановлено, що COLOMBANIER Analytics SE та PROMTORG S.R.O через спільних засновників афілійовані з низкою компаній, які пов`язані із «конвертаційним центром» та є контрагентами ТОВ «Газ Ком Трейд»: ТОВ «Такелау» (код ЄДРПОУ 38809837), ТОВ «ФК «Фінтандем» (код ЄДРПОУ 41736523), ТОВ «Елітсіті» (код ЄДРПОУ 41732764), які також приймають участь у здійсненні вказаних протиправних дій.

За результатами аналізу фінансових операцій ПАТ «Донецькоблгаз» за період з 2017 по 2020 роки встановлено, що значну частину коштів від проведення діяльності на ринку постачання природного газу, Оператором ГРМ в подальшому розпорошено між низкою суб`єктів страхової діяльності у якості оплати страхових платежів, які в подальшому переведено в готівкову форму та виведено в «тіньовий» обіг, в тому числі через вище вказаний «конвертаційний центр», який використовувався у проведенні оборудок по заволодінню коштами тарифу.

Зокрема, у період з 20.01.2017 по 16.01.2020 роки ПАТ «Донецькоблгаз» перераховано кошти у розмірі 34,16 млн. грн., у якості страхових платежів на рахунки ТДВ «СК «Базис Гарант» (ЄДРПОУ 34965455), ТОВ «СК «Біфест» (ЄДРПОУ 37859390) та АТ «СК «Кремінь» (ЄДРПОУ 24559002).

В подальшому, зараховані від ПАТ «Донецькоблгаз» кошти, розподілено між третіми особами-контрагентами зазначених страхових компаній.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаним «конвертаційним центром» у проведенні оборудок по виведенню коштів, здобутих злочинним шляхом, у «тіньовий» неконтрольований державою обіг використовуються умисно відкриті для цих цілей наступні транзитно-конвертаційні компанії - резиденти: ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047), ТОВ «ЕРС Енерджі» (код ЄДРПОУ 43830326), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (код ЄДРПОУ 40674414), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Газ Інпром» (код ЄДРПОУ 42450124), ТОВ «Перший продуктовий союз» (код ЄДРПОУ 40673012), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433),ОВ «Каппа ЛТД» (код ЄДРПОУ 42436073), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170), ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Теклет» (код ЄДРПОУ 42140503), АТ «ЗНВ КІФ «Дельта Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38347339), ТОВ «Фоліо Лекс» (код ЄДРПОУ 41835715), ТОВ «Газ Холд Трейд» (код ЄДРПОУ 42185125), АЗПП «Европух» (код ЄДРПОУ 41716533), ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «Такелау» (код ЄДРПОУ 38809837), ТОВ «ФК «Фінтандем» (код ЄДРПОУ 41736523), ТОВ «Елітсіті» (код ЄДРПОУ 41732764), ТОВ «Промислова група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Гранде Фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Газ Опттрейд» (код ЄДРПОУ 42456110), ТОВ «Промторг» (код ЄДРПОУ 40857366), ТОВ «Космоцевт» (код ЄДРПОУ 40063794), ТОВ «Дубровіни» (код ЄДРПОУ 33263181), ПП «Поліграф.Ком» (код ЄДРПОУ 34184258), ТОВ «ФК «Токантіс» (код ЄДРПОУ 41495646), ТОВ «Корс Протект» (код ЄДРПОУ 40679040), ТОВ «Пром Ресурс» (код ЄДРПОУ 41999299), ТОВ «Будкорп» (код ЄДРПОУ 42639900), ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Клайн Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40676495), ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133), ТОВ «Спецмікс Монтаж» (код ЄДРПОУ 40692302), ТОВ «Велагро Інвест» (код ЄДРПОУ 40672485), ТОВ «ФК «Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Сігма Протект» (код ЄДРПОУ 40692318), ТОВ «Дирион Груп» (код ЄДРПОУ 41243395), ТОВ «Будівельний арсенал» (код ЄДРПОУ 40675879), ТОВ «Ліхт Інвест» (код ЄДРПОУ 40188407), ТОВ «Поліплюс» (код ЄДРПОУ 40856839), ТОВ «Коварт» (код ЄДРПОУ 42774685), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ТОВ «Репайер» (код ЄДРПОУ 43392158), ТОВ «Вудленд Фінанс» (код ЄДРПОУ 43391898), ТОВ «МТВ-2005» (код ЄДРПОУ 33439875), ТОВ «Арніка Трейд» (код ЄДРПОУ 42199431), ТОВ «Пром-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42851963), ТОВ «Плант Інвест» (код ЄДРПОУ 42851895), АТ «ЗНВ КІФ «Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284), АТ «ЗНВ КІФ «Прованс» (код ЄДРПОУ 40655276), АТ «ЗНВ КІФ «Мінкар» (код ЄДРПОУ 41842565), АТ «ЗНВ КІФ «Глобал Тренд» (код ЄДРПОУ 42313871), ПАТ «Фоліо» (код ЄДРПОУ 38408354), АТ «ЗНВ КІФ «Інвестім Груп» (код ЄДРПОУ 42927691), АТ «ЗНВ КІФ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 42714233), ТОВ «Євро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38780952), ТОВ «Будброк» (код ЄДРПОУ 33996974), ТОВ «ФК «Дельта+Фінанс» (код ЄДРПОУ 43178433), ТОВ «Інтер Капітал» (код ЄДРПОУ 37974865), ТОВ «ФК «Спейр» (код ЄДРПОУ 40607924), ТОВ «Монотом Постач» (код ЄДРПОУ 42193665), ТОВ «Байкар Груп» (код ЄДРПОУ 43684886), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (код ЄДРПОУ 43672179) та компанії - нерезиденти: COLOMBANIER Analytics SE (ICO 02209357, Tvrdeho643, Letтany, 199 00 Praha), Adspanse sro (IИO 07490691, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Aster HBV sro (IИO 08793522, Nademlejnska 600/1, Hloubмtin, 198 00 Praha), FINCOM REAL sro (IИO 25743309, U Habrovky 247/11, Krи, 140 00 Praha), Promtorg sro (IИO 07491522, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Agroset sro (IИO 07118902, Bilkova 855/19, Stare Mмsto, 110 00 Praha), Leogaming sro (IИO 07496290, Bilkova 855/19, Stare Mмsto, 110 00 Praha), Finchli RK sro (IИO 08806764, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Astonia GRP sro (IИO 08829756, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Сroxley Group sro (IИO 08579130, Varsavskа 1059/30, Vinogrady, 120 00 Praha), Staffers Group sro (IИO 08531021, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Bastion CZECH sro (IИO 08189421, Tvrdeho 643, Letтany, 199 00 Praha), Opalus LTD sro (IИO 08395772, Kurzova 2222/16, Stodщlky, 155 00 Praha),Ceomi LTD sro (IИO 08465771, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Levantina LTD sro (IИO 08395411, Kurzova 2222/16, Stodщlky, 155 00 Praha), SGaz sro (IИO 51049261, Sabinovska 10, 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Daisy KLG sro (IИO 52244831, Raиianska 88 B 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Nove Mesto), Energy Trading House sro (IИO 53055411, Bratnicka 3 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Oranda sro (IИO 52732151, Mickiewiczova 16 811 07 Bratislava - mestskб иasќ Stare Mesto), Rinos Group sro (IИO 52733009, Mickiewiczova 16 811 07 Bratislava - mestskб иasќ Stare Mesto), Euston CHP sro (IИO 08682496, Rohбиova 145/14, Zizkov, 130 00 Praha), Bekton PG sro (IИO 08682909, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Kallipso sro (IИO 52171141, Sabinovska 10, 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Invister sro (IИO 45353719, Bojnicka 22, 831 04 Bratislava - Raиa), TALER sro (IИO 50005626, Sabinovska 10 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Crystal Europe sro (IИO 52266311, Raиlanska 88 B 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Nove Mesto).

У ході виконання доручення працівниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму ДЗНД СБ України встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , проживає генеральний директор ANARO COMMERCIAL S.R.O (ICO 05797365), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також засновником VENUS COMMERCIAL S.R.O. (ICO 05794510) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть зберігатися: печатки, бланки, штампи, статутні документи ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047), ТОВ «ЕРС Енерджі» (код ЄДРПОУ 43830326), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (код ЄДРПОУ 40674414), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Газ Інпром» (код ЄДРПОУ 42450124), ТОВ «Перший продуктовий союз» (код ЄДРПОУ 40673012), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433),ОВ «Каппа ЛТД» (код ЄДРПОУ 42436073), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170), ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Теклет» (код ЄДРПОУ 42140503), АТ «ЗНВ КІФ «Дельта Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38347339), ТОВ «Фоліо Лекс» (код ЄДРПОУ 41835715), ТОВ «Газ Холд Трейд» (код ЄДРПОУ 42185125), АЗПП «Европух» (код ЄДРПОУ 41716533), ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «Такелау» (код ЄДРПОУ 38809837), ТОВ «ФК «Фінтандем» (код ЄДРПОУ 41736523), ТОВ «Елітсіті» (код ЄДРПОУ 41732764), ТОВ «Промислова група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231),ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Гранде Фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Газ Опттрейд» (код ЄДРПОУ 42456110), ТОВ «Промторг» (код ЄДРПОУ 40857366), ТОВ «Космоцевт» (код ЄДРПОУ 40063794), ТОВ «Дубровіни» (код ЄДРПОУ 33263181), ПП «Поліграф.Ком» (код ЄДРПОУ 34184258), ТОВ «ФК «Токантіс» (код ЄДРПОУ 41495646), ТОВ «Корс Протект» (код ЄДРПОУ 40679040), ТОВ «Пром Ресурс» (код ЄДРПОУ 41999299), ТОВ «Будкорп» (код ЄДРПОУ 42639900), ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Клайн Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40676495), ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133), ТОВ «Спецмікс Монтаж» (код ЄДРПОУ 40692302), ТОВ «Велагро Інвест» (код ЄДРПОУ 40672485), ТОВ «ФК «Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Сігма Протект» (код ЄДРПОУ 40692318), ТОВ «Дирион Груп» (код ЄДРПОУ 41243395), ТОВ «Будівельний арсенал» (код ЄДРПОУ 40675879), ТОВ «Ліхт Інвест» (код ЄДРПОУ 40188407), ТОВ «Поліплюс» (код ЄДРПОУ 40856839), ТОВ «Коварт» (код ЄДРПОУ 42774685), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ТОВ «Репайер» (код ЄДРПОУ 43392158), ТОВ «Вудленд Фінанс» (код ЄДРПОУ 43391898), ТОВ «МТВ-2005» (код ЄДРПОУ 33439875), ТОВ «Арніка Трейд» (код ЄДРПОУ 42199431), ТОВ «Пром-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42851963), ТОВ «Плант Інвест» (код ЄДРПОУ 42851895), АТ «ЗНВ КІФ «Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284), АТ «ЗНВ КІФ «Прованс» (код ЄДРПОУ 40655276), АТ «ЗНВ КІФ «Мінкар» (код ЄДРПОУ 41842565), АТ «ЗНВ КІФ «Глобал Тренд» (код ЄДРПОУ 42313871), ПАТ «Фоліо» (код ЄДРПОУ 38408354), АТ «ЗНВ КІФ «Інвестім Груп» (код ЄДРПОУ 42927691), АТ «ЗНВ КІФ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 42714233), ТОВ «Євро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38780952), ТОВ «Будброк» (код ЄДРПОУ 33996974), ТОВ «ФК «Дельта+Фінанс» (код ЄДРПОУ 43178433), ТОВ «Інтер Капітал» (код ЄДРПОУ 37974865), ТОВ «ФК «Спейр» (код ЄДРПОУ 40607924), ТОВ «Монотом Постач» (код ЄДРПОУ 42193665), ТОВ «Байкар Груп» (код ЄДРПОУ 43684886), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (код ЄДРПОУ 43672179), COLOMBANIER Analytics SE (ICO 02209357, Tvrdeho643, Letтany, 199 00 Praha), Adspanse sro (IИO 07490691, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Aster HBV sro (IИO 08793522, Nademlejnska 600/1, Hloubмtin, 198 00 Praha), FINCOM REAL sro (IИO 25743309, U Habrovky 247/11, Krи, 140 00 Praha), Promtorg sro (IИO 07491522, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Agroset sro (IИO 07118902, Bilkova 855/19, Stare Mмsto, 110 00 Praha), Leogaming sro (IИO 07496290, Bilkova 855/19, Stare Mмsto, 110 00 Praha), Finchli RK sro (IИO 08806764, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Astonia GRP sro (IИO 08829756, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Сroxley Group sro (IИO 08579130, Varsavskа 1059/30, Vinogrady, 120 00 Praha), Staffers Group sro (IИO 08531021, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Bastion CZECH sro (IИO 08189421, Tvrdeho 643, Letтany, 199 00 Praha), Opalus LTD sro (IИO 08395772, Kurzova 2222/16, Stodщlky, 155 00 Praha), Ceomi LTD sro (IИO 08465771, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Levantina LTD sro (IИO 08395411, Kurzova 2222/16, Stodщlky, 155 00 Praha), SGaz sro (IИO 51049261, Sabinovska 10, 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Daisy KLG sro (IИO 52244831, Raиianska 88 B 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Nove Mesto), Energy Trading House sro (IИO 53055411, Bratnicka 3 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Oranda sro (IИO 52732151, Mickiewiczova 16 811 07 Bratislava - mestskб иasќ Stare Mesto), Rinos Group sro (IИO 52733009, Mickiewiczova 16 811 07 Bratislava - mestskб иasќ Stare Mesto), Euston CHP sro (IИO 08682496, Rohбиova 145/14, Zizkov, 130 00 Praha), Bekton PG sro (IИO 08682909, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Kallipso sro (IИO 52171141, Sabinovska 10, 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Invister sro (IИO 45353719, Bojnicka 22, 831 04 Bratislava - Raиa), TALER sro (IИO 50005626, Sabinovska 10 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Crystal Europe sro (IИO 52266311, Raиlanska 88 B 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Nove Mesto), контракти, товаро-транспортні накладні, інвойси, банківські платіжні картки, розрахункові чеки, кошти, здобуті злочинним шляхом, документальні матеріали щодо оформлення причетними особами безтоварних операцій протягом 2017-2021 років, а саме: договорів, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, робіт, податкових накладних, у тому числі коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, а також електронних засобів передачі даних співробітників «центру» (мобільні термінали, ноутбуки, планшети, флеш-носії, стаціонарні електронно-обчислювальні машини, тощо), які містять електронні листування між ними за допомогою Інтернет-зв`язку та електронних поштових скриньок, інформацію щодо обставин вчинення співучасниками протиправної діяльності щодо виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівкову форму та легалізацію, їх рольової участі, фото- та сканкопії документів, способи приховування слідів злочинів.

Згідно довідки Комунального підприємства КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукування та вилучення документів, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі і документи, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити, посилаючись на необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей і документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, щоСлідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000783 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи

ПАТ «Донецькоблгаз», зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з організаторами транзитно-конвертаційних груп, з метою заволодіння коштами тарифу за послуги з розподілу природного газу, впродовж 2017-2021 років провели під виглядом закупівлі природного газу безтоварні операції на загальну суму понад 580 млн. грн., в тому числі з використанням наступних транзитно-конвертаційних компаній: ТОВ «Промислова група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 406729.

Встановлено, що послуги з виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг коштів тарифу з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній надавались «транзитно-конвертаційним центром», який спеціалізується на газовому секторі економіки та контролює компанії - нерезиденти, умисно відкриті для цих цілей у Чеській та Словацькій республіках.

Зокрема, особи, причетні до діяльності «конвертаційного центру», за попередньою змовою із замовником послуг, отримували від суб`єктів реального сектору економіки на рахунки підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній - резидентів кошти за операціями з ПДВ, в основному по договорам купівлі-продажу природного газу. В подальшому, вказані компанії з ознаками фіктивності, з метою приховування фінансових операцій від органів фінансового моніторингу, перераховували ці кошти імпортеру в особі ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047) у вигляді передплати за природний газ (або інший товар). В день отримання банківською установою зазначених коштів, підконтрольні транзитно-конвертаційні компанії - резиденти відповідними листами до імпортера змінювали призначення платежу на операції без ПДВ (оплата гарантійного внеску, фінансова допомога, тощо), що давало змогу організаторам оборудок не реєструвати податкові накладні з ПДВ та уникнути податкового контролю.

За результатами аналізу фінансових операцій ПАТ «Донецькоблгаз» за період з 2017 по 2020 роки встановлено, що значну частину коштів від проведення діяльності на ринку постачання природного газу, Оператором ГРМ в подальшому розпорошено між низкою суб`єктів страхової діяльності у якості оплати страхових платежів, які в подальшому переведено в готівкову форму та виведено в «тіньовий» обіг, в тому числі через вище вказаний «конвертаційний центр», який використовувався у проведенні оборудок по заволодінню коштами тарифу.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаним «конвертаційним центром» у проведенні оборудок по виведенню коштів, здобутих злочинним шляхом, у «тіньовий» неконтрольований державою обіг використовуються умисно відкриті для цих цілей наступні транзитно-конвертаційні компанії - резиденти: ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047), ТОВ «ЕРС Енерджі» (код ЄДРПОУ 43830326), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (код ЄДРПОУ 40674414), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Газ Інпром» (код ЄДРПОУ 42450124), ТОВ «Перший продуктовий союз» (код ЄДРПОУ 40673012), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433),ОВ «Каппа ЛТД» (код ЄДРПОУ 42436073), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170), ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Теклет» (код ЄДРПОУ 42140503), АТ «ЗНВ КІФ «Дельта Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38347339), ТОВ «Фоліо Лекс» (код ЄДРПОУ 41835715), ТОВ «Газ Холд Трейд» (код ЄДРПОУ 42185125), АЗПП «Европух» (код ЄДРПОУ 41716533), ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «Такелау» (код ЄДРПОУ 38809837), ТОВ «ФК «Фінтандем» (код ЄДРПОУ 41736523), ТОВ «Елітсіті» (код ЄДРПОУ 41732764), ТОВ «Промислова група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Гранде Фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Газ Опттрейд» (код ЄДРПОУ 42456110), ТОВ «Промторг» (код ЄДРПОУ 40857366), ТОВ «Космоцевт» (код ЄДРПОУ 40063794), ТОВ «Дубровіни» (код ЄДРПОУ 33263181), ПП «Поліграф.Ком» (код ЄДРПОУ 34184258), ТОВ «ФК «Токантіс» (код ЄДРПОУ 41495646), ТОВ «Корс Протект» (код ЄДРПОУ 40679040), ТОВ «Пром Ресурс» (код ЄДРПОУ 41999299), ТОВ «Будкорп» (код ЄДРПОУ 42639900), ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Клайн Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40676495), ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133), ТОВ «Спецмікс Монтаж» (код ЄДРПОУ 40692302), ТОВ «Велагро Інвест» (код ЄДРПОУ 40672485), ТОВ «ФК «Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Сігма Протект» (код ЄДРПОУ 40692318), ТОВ «Дирион Груп» (код ЄДРПОУ 41243395), ТОВ «Будівельний арсенал» (код ЄДРПОУ 40675879), ТОВ «Ліхт Інвест» (код ЄДРПОУ 40188407), ТОВ «Поліплюс» (код ЄДРПОУ 40856839), ТОВ «Коварт» (код ЄДРПОУ 42774685), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ТОВ «Репайер» (код ЄДРПОУ 43392158), ТОВ «Вудленд Фінанс» (код ЄДРПОУ 43391898), ТОВ «МТВ-2005» (код ЄДРПОУ 33439875), ТОВ «Арніка Трейд» (код ЄДРПОУ 42199431), ТОВ «Пром-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42851963), ТОВ «Плант Інвест» (код ЄДРПОУ 42851895), АТ «ЗНВ КІФ «Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284), АТ «ЗНВ КІФ «Прованс» (код ЄДРПОУ 40655276), АТ «ЗНВ КІФ «Мінкар» (код ЄДРПОУ 41842565), АТ «ЗНВ КІФ «Глобал Тренд» (код ЄДРПОУ 42313871), ПАТ «Фоліо» (код ЄДРПОУ 38408354), АТ «ЗНВ КІФ «Інвестім Груп» (код ЄДРПОУ 42927691), АТ «ЗНВ КІФ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 42714233), ТОВ «Євро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38780952), ТОВ «Будброк» (код ЄДРПОУ 33996974), ТОВ «ФК «Дельта+Фінанс» (код ЄДРПОУ 43178433), ТОВ «Інтер Капітал» (код ЄДРПОУ 37974865), ТОВ «ФК «Спейр» (код ЄДРПОУ 40607924), ТОВ «Монотом Постач» (код ЄДРПОУ 42193665), ТОВ «Байкар Груп» (код ЄДРПОУ 43684886), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (код ЄДРПОУ 43672179) та компанії - нерезиденти: COLOMBANIER Analytics SE (ICO 02209357, Tvrdeho643, Letтany, 199 00 Praha), Adspanse sro (IИO 07490691, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Aster HBV sro (IИO 08793522, Nademlejnska 600/1, Hloubмtin, 198 00 Praha), FINCOM REAL sro (IИO 25743309, U Habrovky 247/11, Krи, 140 00 Praha), Promtorg sro (IИO 07491522, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Agroset sro (IИO 07118902, Bilkova 855/19, Stare Mмsto, 110 00 Praha), Leogaming sro (IИO 07496290, Bilkova 855/19, Stare Mмsto, 110 00 Praha), Finchli RK sro (IИO 08806764, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Astonia GRP sro (IИO 08829756, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Сroxley Group sro (IИO 08579130, Varsavskа 1059/30, Vinogrady, 120 00 Praha), Staffers Group sro (IИO 08531021, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Bastion CZECH sro (IИO 08189421, Tvrdeho 643, Letтany, 199 00 Praha), Opalus LTD sro (IИO 08395772, Kurzova 2222/16, Stodщlky, 155 00 Praha),Ceomi LTD sro (IИO 08465771, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Levantina LTD sro (IИO 08395411, Kurzova 2222/16, Stodщlky, 155 00 Praha), SGaz sro (IИO 51049261, Sabinovska 10, 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Daisy KLG sro (IИO 52244831, Raиianska 88 B 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Nove Mesto), Energy Trading House sro (IИO 53055411, Bratnicka 3 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Oranda sro (IИO 52732151, Mickiewiczova 16 811 07 Bratislava - mestskб иasќ Stare Mesto), Rinos Group sro (IИO 52733009, Mickiewiczova 16 811 07 Bratislava - mestskб иasќ Stare Mesto), Euston CHP sro (IИO 08682496, Rohбиova 145/14, Zizkov, 130 00 Praha), Bekton PG sro (IИO 08682909, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Kallipso sro (IИO 52171141, Sabinovska 10, 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Invister sro (IИO 45353719, Bojnicka 22, 831 04 Bratislava - Raиa), TALER sro (IИO 50005626, Sabinovska 10 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Crystal Europe sro (IИO 52266311, Raиlanska 88 B 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Nove Mesto).

У ході виконання доручення працівниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму ДЗНД СБ України встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , проживає генеральний директор ANARO COMMERCIAL S.R.O (ICO 05797365), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також засновником VENUS COMMERCIAL S.R.O. (ICO 05794510) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і за місцем їх проживання можуть зберігатися: печатки, бланки, штампи, статутні документи, документи фінансово господарської діяльності підприємств, що входять до «конвертаційного центру».

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000000783 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно довідки Комунального підприємства КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В силу положень ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Тобто, метою проведення обшуку є відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого злочинним шляхом та встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 22 КПК України передбачено що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, шо передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав для проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини (справа «Бакланов проти Росії», «Фрізен проти Росії») відповідно до якої суд зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «Законності» і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалось пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі, що є предметом злочину і мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, мету проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, проведення обшуку відповідає тяжкості правопорушення, забезпечить досягнення мети його проведення, оскільки у інший спосіб орган досудового розслідування не зможе вилучити речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, є доказами та забезпечити при цьому їх збереження.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000000783 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення засобів вчинення злочину, а саме: печаток, бланків, штампів, статутних документів ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047), ТОВ «ЕРС Енерджі» (код ЄДРПОУ 43830326), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (код ЄДРПОУ 40674414), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Газ Інпром» (код ЄДРПОУ 42450124), ТОВ «Перший продуктовий союз» (код ЄДРПОУ 40673012), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433),ОВ «Каппа ЛТД» (код ЄДРПОУ 42436073), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170), ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Теклет» (код ЄДРПОУ 42140503), АТ «ЗНВ КІФ «Дельта Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38347339), ТОВ «Фоліо Лекс» (код ЄДРПОУ 41835715), ТОВ «Газ Холд Трейд» (код ЄДРПОУ 42185125), АЗПП «Европух» (код ЄДРПОУ 41716533), ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «Такелау» (код ЄДРПОУ 38809837), ТОВ «ФК «Фінтандем» (код ЄДРПОУ 41736523), ТОВ «Елітсіті» (код ЄДРПОУ 41732764), ТОВ «Промислова група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231),ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «ТПК «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Гранде Фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Газ Опттрейд» (код ЄДРПОУ 42456110), ТОВ «Промторг» (код ЄДРПОУ 40857366), ТОВ «Космоцевт» (код ЄДРПОУ 40063794), ТОВ «Дубровіни» (код ЄДРПОУ 33263181), ПП «Поліграф.Ком» (код ЄДРПОУ 34184258), ТОВ «ФК «Токантіс» (код ЄДРПОУ 41495646), ТОВ «Корс Протект» (код ЄДРПОУ 40679040), ТОВ «Пром Ресурс» (код ЄДРПОУ 41999299), ТОВ «Будкорп» (код ЄДРПОУ 42639900), ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Клайн Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40676495), ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133), ТОВ «Спецмікс Монтаж» (код ЄДРПОУ 40692302), ТОВ «Велагро Інвест» (код ЄДРПОУ 40672485), ТОВ «ФК «Агарті» (код ЄДРПОУ 41337289), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Сігма Протект» (код ЄДРПОУ 40692318), ТОВ «Дирион Груп» (код ЄДРПОУ 41243395), ТОВ «Будівельний арсенал» (код ЄДРПОУ 40675879), ТОВ «Ліхт Інвест» (код ЄДРПОУ 40188407), ТОВ «Поліплюс» (код ЄДРПОУ 40856839), ТОВ «Коварт» (код ЄДРПОУ 42774685), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ТОВ «Репайер» (код ЄДРПОУ 43392158), ТОВ «Вудленд Фінанс» (код ЄДРПОУ 43391898), ТОВ «МТВ-2005» (код ЄДРПОУ 33439875), ТОВ «Арніка Трейд» (код ЄДРПОУ 42199431), ТОВ «Пром-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42851963), ТОВ «Плант Інвест» (код ЄДРПОУ 42851895), АТ «ЗНВ КІФ «Збалансовані Інвестиції» (код ЄДРПОУ 38321284), АТ «ЗНВ КІФ «Прованс» (код ЄДРПОУ 40655276), АТ «ЗНВ КІФ «Мінкар» (код ЄДРПОУ 41842565), АТ «ЗНВ КІФ «Глобал Тренд» (код ЄДРПОУ 42313871), ПАТ «Фоліо» (код ЄДРПОУ 38408354), АТ «ЗНВ КІФ «Інвестім Груп» (код ЄДРПОУ 42927691), АТ «ЗНВ КІФ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 42714233), ТОВ «Євро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38780952), ТОВ «Будброк» (код ЄДРПОУ 33996974), ТОВ «ФК «Дельта+Фінанс» (код ЄДРПОУ 43178433), ТОВ «Інтер Капітал» (код ЄДРПОУ 37974865), ТОВ «ФК «Спейр» (код ЄДРПОУ 40607924), ТОВ «Монотом Постач» (код ЄДРПОУ 42193665), ТОВ «Байкар Груп» (код ЄДРПОУ 43684886), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (код ЄДРПОУ 43672179), COLOMBANIER Analytics SE (ICO 02209357, Tvrdeho643, Letтany, 199 00 Praha), Adspanse sro (IИO 07490691, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Aster HBV sro (IИO 08793522, Nademlejnska 600/1, Hloubмtin, 198 00 Praha), FINCOM REAL sro (IИO 25743309, U Habrovky 247/11, Krи, 140 00 Praha), Promtorg sro (IИO 07491522, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Agroset sro (IИO 07118902, Bilkova 855/19, Stare Mмsto, 110 00 Praha), Leogaming sro (IИO 07496290, Bilkova 855/19, Stare Mмsto, 110 00 Praha), Finchli RK sro (IИO 08806764, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Astonia GRP sro (IИO 08829756, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Сroxley Group sro (IИO 08579130, Varsavskа 1059/30, Vinogrady, 120 00 Praha), Staffers Group sro (IИO 08531021, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Bastion CZECH sro (IИO 08189421, Tvrdeho 643, Letтany, 199 00 Praha), Opalus LTD sro (IИO 08395772, Kurzova 2222/16, Stodщlky, 155 00 Praha), Ceomi LTD sro (IИO 08465771, Chudenicka 715/36, Hostivaш, 102 00 Praha), Levantina LTD sro (IИO 08395411, Kurzova 2222/16, Stodщlky, 155 00 Praha), SGaz sro (IИO 51049261, Sabinovska 10, 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Daisy KLG sro (IИO 52244831, Raиianska 88 B 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Nove Mesto), Energy Trading House sro (IИO 53055411, Bratnicka 3 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Oranda sro (IИO 52732151, Mickiewiczova 16 811 07 Bratislava - mestskб иasќ Stare Mesto), Rinos Group sro (IИO 52733009, Mickiewiczova 16 811 07 Bratislava - mestskб иasќ Stare Mesto), Euston CHP sro (IИO 08682496, Rohбиova 145/14, Zizkov, 130 00 Praha), Bekton PG sro (IИO 08682909, Varsavskа 715/36, Vinogrady, 120 00 Praha), Kallipso sro (IИO 52171141, Sabinovska 10, 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Invister sro (IИO 45353719, Bojnicka 22, 831 04 Bratislava - Raиa), TALER sro (IИO 50005626, Sabinovska 10 821 02 Bratislava - mestskб иasќ Ruzinov), Crystal Europe sro (IИO 52266311, Raиlanska 88 B 831 02 Bratislava - mestskб иasќ Nove Mesto), контракти, товаро-транспортні накладні, інвойси, банківські платіжні картки, розрахункові чеки, коштів здобутих злочинним шляхом, документальних матеріалів щодо оформлення причетними особами безтоварних операцій протягом 2017-2021 років, а саме договорів закупівлі, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, робіт, податкових накладних, у тому числі коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, а також електронних засобів передачі даних співробітників «центру» (мобільні термінали, ноутбуки, планшети, флеш-носії, стаціонарні електронно-обчислювальні машини, тощо), які містять електронні листування між ними за допомогою Інтернет-зв`язку та електронних поштових скриньок, інформацію щодо обставин вчинення співучасниками протиправної діяльності щодо виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівкову форму та легалізацію, їх рольової участі, фото- та сканкопії документів, способи приховування слідів злочинів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя