Ухвала

від 20.06.2022 по справі 405/2801/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2801/22

провадження № 1-кс/405/1351/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42022120000000033 від 15.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3510900000:50:163:0013, де знаходиться комплекс будівель та споруд (резервуари) об`єкти нежитлової нерухомості, який на праві приватної власності належить ТОВ «Альянс Імпекс» код ЄДРПОУ 23090721, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Альянс Імпекс» код ЄДРПОУ 23090721 та ТОВ «Експрес ТН» код ЄДРПОУ 37791819, з метою відшукання і вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним переміщенням (приховуванням) та реалізацією паливно-мастильних матеріалів на які було накладено арешт в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32021120010000008 від 02.02.2021, а саме: паливно-мастильні матеріали, акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину), електронно - обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме від реалізації паливно-мастильних матеріалів на які було накладено арешт та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити обґрунтовуючи свою позицію аналогічно викладеному у клопотанні.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42022120000000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею відзначається, в ході досудового розслідування встановлено що в СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32021120010000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України. В рамках проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.03.2021 проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1, які належать ТОВ «Альянс Імпекс», код ЄДРПОУ 23090721 в ході якого виявлено та вилучено: резервуар № 2.2 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 55 559 л., резервуар № 2.5 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 30363 л., резервуар № 1.3 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 52 842 л., резервуар № 3.2 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 198 336 л., резервуар № 3.3 рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 106356 л., резервуар № 3.4 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 21709 л., резервуар № 3.6 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 77 654 л., резервуар № 4.1 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 127 895 л., резервуар № 4.7 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 37 433 л., резервуар № 4.8 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 401 448 л., резервуар № 4.13 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 215 742 л. Майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт.

Разом з тим, перевіркою стану зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 3202112001000008 від 02.02.2021, встановлено, відсутність арештованого майна, яке передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_4

15.03.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Крім того, встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32021120010000008 від 02.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.03.2021 було проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_2, який належить ПП «Нафтова компанія Світловодськ», код ЄРДПОУ 32992015 в ході якого виявлено та вилучено: бензин марки А-95 в кількості 9219 л, бензин марки А-92 в кількості 5820 л, дизельне паливо в кількості 4153 л. Майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт.

Разом з тим, перевіркою стану зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 3202112001000008 від 02.02.2021, встановлено, відсутність арештованого майна, яке передано на відповідальне зберігання керуючому АЗС ОСОБА_5

15.03.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

25.04.2022 кримінальне провадження № 42022120000000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та № 42022120000000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України об`єднані в одне провадження та присвоєно № 42022120000000033.

В рамках об`єднаного кримінального провадження зокрема встановлено, що на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1, зберігались нафтопродукти та розчинники, які було вилучено в ході обшуку 25.03.2021 та які належали:

- ТОВ «Експрес ТН» код ЄДРПОУ 37791819, юридична адреса: АДРЕСА_1, - розчинник спирто-ароматизований РСА в кількості 52 842 л. (резервуар 1.3);

- ТОВ «БС Оіл» код ЄДРПОУ 41220179, юридична адреса: м. Київ, Хрестовий провулок, 2, офіс 401 - дизельне паливо ДП-3-Євро5-ВО в кількості 198 336 л. (резервуар 3.2);

- ПП «Олдіс» код ЄДРПОУ 31678874, юридична адреса: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Павлівка, вул. Калаборокська, 9 - розчинник R- 535 в кількості 55 559 л. (резервуар 2.2), розчинник R- 535 в кількості 30 363 л. (резервуар 2.5).

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32021120010000008 від 02.02.2021 відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: АДРЕСА_1 в резервуарах №№ 1.3, 2.2, 3.2 є сумішшю толуолу та триметилбензолу, не являються нафтопродуктом, та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ від 01.08.2013 №927 і не є бензином. За визначеними фізико-хімічними показниками не являються нафтопродуктами та є сумішшю ароматичних, органічних кисневмісних сполук та алканів.

Рідина в резервуарі № 2.5 є сумішшю вуглеводів середньо дистиляційних нафтових фракцій, за визначеними показниками відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ від 01.08.2013 №927 і є дизельним паливом.

28.02.2022 кримінальне провадження № 32021120010000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Долю речових доказів в рамках кримінального провадження було визначено як підтримку Збройних Сил України, але при перевірці наявності арештованого майна було виявлено його відсутність.

На даний час в рамках проведення досудового розслідування не встановлено місцезнаходження паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива, розчинників), які зберігались за адресою: АДРЕСА_1, а також не встановлено осіб, які причетні до можливого вивозу (переміщення) та подальшої реалізації вказаних нафтопродуктів.

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться комплекс споруд і пристосувань для приймання, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на інший і відпускання нафти і нафтопродуктів можуть зберігатись речові докази (нафтопродукти та компоненти для їх виготовлення), які було вилучено в ході обшуку 25.03.2021 та залишено на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Альянс Імпекс» код ЄДРПОУ 23090721, але вказані нафтопродукти (дизельне паливо) та розчинники можливо було переміщено до інших резервуарів з метою їх приховання та подальшої реалізації за готівкові кошти без ведення відповідного обліку та відпуску нафтопродуктів (бензину, дизельного пального) низької якості та яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів дизельного, суднових та котельних палив та ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Таким, чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де розташований комплекс споруд і пристосувань для приймання, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на інший і відпускання нафти і нафтопродуктів та де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Альянс Імпекс» код ЄДРПОУ 23090721 та ТОВ «Експрес ТН» код ЄДРПОУ 37791819 з метою виявлення та вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним переміщенням (приховуванням) та реалізацією паливно-мастильних матеріалів на які було накладено арешт в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32021120010000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: паливно-мастильні матеріали, акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива), електронно - обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме від реалізації паливно-мастильних матеріалів на які було накладено арешт.

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання речових доказів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку, за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчим суддею також встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 302623812 від 13.06.2022 встановлено, що комплекс будівель та споруд, (резервуарів) об`єкти нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3510900000:50:163:0013 на праві приватної власності належить ТОВ «Альянс Імпекс» код ЄДРПОУ 23090721 (а.п.52-54).

Вказані обставини свідчать про те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя констатує, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукування та вилучення інших речей і документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, оскільки слідчим не визначено, які саме речі, документи планується відшукати, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3510900000:50:163:0013, де знаходиться комплекс будівель та споруд (резервуари) об`єкти нежитлової нерухомості, який на праві приватної власності належить ТОВ «Альянс Імпекс» код ЄДРПОУ 23090721, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Альянс Імпекс» код ЄДРПОУ 23090721 та ТОВ «Експрес ТН» код ЄДРПОУ 37791819, з метою відшукання і вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним переміщенням (приховуванням) та реалізацією паливно-мастильних матеріалів, на які було накладено арешт в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32021120010000008 від 02.02.2021, а саме: паливно-мастильні матеріали, акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину), електронно - обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме від реалізації паливно-мастильних матеріалів, на які було накладено арешт.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали з 20.06.2022 року до 20.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1