Ухвала

від 29.06.2022 по справі 759/7043/22

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1748/22

ун. № 759/7043/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021112340000016 від 25.05.2021 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, безробітнього, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28.06.2022 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні земельними ділянками, розташованими в межах с. Лісники Обухівського району Київської області, шляхом використання завідомо підробленого документу, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою за наступних обставин.

В порушення вимог законодавства України, що регламентують порядок набуття громадянином України права власності на земельні ділянки, нехтуючи основними засадами Конституції України щодо неухильного додержання Конституції України та законів України, порушуючи ст. 14 Конституції України відповідно до якої право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону, у ОСОБА_7 у невстановлені час та місці виник умисел на незаконне заволодіння земельними ділянками, розташованими в межах с.Лісники Обухівського району Київської обл., шляхом обману.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками шахрайським шляхом неможлива без залучення інших осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але приблизно на початку 2016 року, вирішив створити організовану групу з числа довірених йому осіб, яка шляхом об`єднання зусиль, розподілу ролей та взаємоузгоджених дій здатна реалізувати злочинний план незаконне заволодіння земельними ділянками.

З цією метою, ОСОБА_7 залучив на різних етапах діяльності членів організованої групи, з числа довірених осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , яким довів план злочинних дій, роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності організованої групи направленої на заволодіння земельними ділянками, розташованими в межах с. Лісники Обухівського району Київської обл. та винагороду кожного члена групи, на що останні погодились.

Указана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з початку 2016 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до дій з метою досягнення кінцевого результату діяльності організованої групи щодо заволодіння земельними ділянками кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

Для вчинення злочинів, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання земельні ділянки на території Обухівського району Київської області.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 виступили співвиконавцями вчинення злочинів.

Організована і очолена ОСОБА_7 злочинна група характеризувалася: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном комунальної власності Феодосіївської об`єднаної територіальної громади Обухівського району Київської області, з використанням підроблених документів на території міста Києва та Київської області; стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі значного часу, починаючи з 2016 року і до теперішнього часу та детальної організації функціонування групи; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору ОСОБА_7 ; обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

З метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 2016 року, та місці, ОСОБА_7 від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримав незаповнені бланки державних актів на право власності на землю: серії IV-КВ №099775; серії IV-КВ №099850; серії IV-КВ №099630; серії IV-КВ №099622; серії IV-КВ №099653; серії IV-КВ №099609; серії IV-КВ №099790; серії IV-КВ №099791; серії IV-КВ №099635; серії IV-КВ №099888; серії IV-КВ №099612.

Після цього, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль як організатора та члена організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але приблизно на початку 2016 року, через своїх знайомих, які проживають в м. Борзна Чернігівської області та в селах Овруцького району Житомирської області, підшукав громадян України, у тому числі із малозабезпечених сімей, а сама: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які за грошову винагороду погодились надати копії своїх паспортів громадянина України та реєстраційних номерів облікової картки платника податків для внесення їх даних до вищезазначених бланків державних актів на право власності на землю.

У подальшому, ОСОБА_7 , після отримання персональних даних осіб, які необхідні йому для внесення до бланків державних актів на право власності на землю, в різний час, отримав від громадян, які проживають в м. Борзна Чернігівської області нотаріально посвідчені довіреності на своє ім`я, посвідчені приватним нотаріусом Ніжинського районного нотаріального округу Чернігівської обл. ОСОБА_20 , на вчинення правочинів, в тому числі щодо реєстрації права власності на земельні ділянки та їх розпорядження, а саме: 15.03.2016 від громадянина ОСОБА_9 ; 16.03.2016 від громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ; 17.03.2016 від громадян ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Для подальшої реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, в березні 2016 року, ОСОБА_7 , з метою отримання нотаріально посвідчених довіреностей від громадян, які проживають в селах Овруцького району Житомирської області та надали останньому персональні дані для оформлення права власності на земельні ділянки, залучив до реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 , який був обізнаний із злочинним планом ОСОБА_7 і метою діяльності організованої групи. ОСОБА_8 , як член організованої групи, виконуючи відведену йому роль в реалізації спільного та погодженого зі ОСОБА_7 злочинного плану, отримав на своє ім`я нотаріально посвідчені довіреності, посвідчені нотаріусом Народицької державної нотаріальної контори ОСОБА_21 , на вчинення правочинів, в тому числі щодо реєстрації права власності на земельні ділянки та їх розпорядження, а саме: 17.03.2016 від громадян ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

Окрім того, ОСОБА_7 , для прикриття свого злочинного умислу, у невставлені досудовим розслідуванням час та місці, попросив свого близького знайомого - громадянина ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримати на своє ім`я нотаріально посвідчені довіреності, на що ОСОБА_22 погодився та 18.03.2016 нотаріусом Народицької державної нотаріальної контори ОСОБА_21 посвідчено довіреності щодо вчинення правочинів, в тому числі щодо реєстрації права власності на земельні ділянки та їх розпорядження від громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16

07.06.2016 нотаріусом Народицької державної нотаріальної контори ОСОБА_21 нотаріально посвідчено довіреність на ім`я ОСОБА_7 щодо вчинення правочинів, в тому числі щодо реєстрації права власності на земельну ділянку та її розпорядження від громадянина ОСОБА_19 .

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений спосіб та від невстановлених в ході досудового розслідування осіб, отримали архівні відомості щодо реєстраційних номерів та дат рішень Лісниківської сільської ради про передачу громадянам земельних ділянок у приватну власність за період 1999-2000 років.

Після чого, зазначені відомості щодо рішень Лісниківської сільської ради та анкетні дані осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , в невстановлені досудовим розслідуванням час, місці, способом та особами, внесено до бланків державних актів на право власності на землю: серії IV-КВ №099775; серії IV-КВ №099850; серії IV-КВ №099630; серії IV-КВ №099622; серії IV-КВ №099653; серії IV-КВ №099609; серії IV-КВ №099790; серії IV-КВ №099791; серії IV-КВ №099635; серії IV-КВ №099888; серії IV-КВ №099612.

В результаті внесення вказаних відомостей, сформовані наступні державні акти на право власності на землю:

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099775 громадянину України ОСОБА_9 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/18 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2010 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку

і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 14.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №150;

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099850 громадянину України ОСОБА_10 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/21 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2480 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 07.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №131;

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099630 громадянину України ОСОБА_11 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 №20/15 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500 га на території АДРЕСА_3 з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 06.04.1999 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №91;

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099622 громадянці України ОСОБА_12 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 №20/14 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500 га на території АДРЕСА_3 з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 06.04.1999 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №95;

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099653 громадянину України ОСОБА_13 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 №20/16 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1900 га на території АДРЕСА_4 з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 20.04.1999 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №133;

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099609 громадянці України ОСОБА_14 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 №20/12 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500 га на території АДРЕСА_3 з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 14.04.1999 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №111;

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099790 громадянці України ОСОБА_15 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/20 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2480 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 07.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №139;

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099791 громадянину України ОСОБА_17 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/19 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2480 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 20.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №157;

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099635 громадянину України ОСОБА_18 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/16 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2010 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 14.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №145;

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099888 громадянину України ОСОБА_16 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/17 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2010 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 14.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №147;

- згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099612 громадянину України ОСОБА_19 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 №20/13 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500 га на території АДРЕСА_3 з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 20.04.1999 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №137.

Однак, в дійсності вищевказаними рішеннями виконкому Лісниківської сільської ради, земельні ділянки передано у приватну власність іншим громадянам України з іншими площами та цільовим призначенням.

Після цього, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, у 2016 році, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій із ОСОБА_7 , кінцевою метою якого було заволодіння земельними ділянками в с. Лісники Обухівського району Київської області, виконуючи відведену йому роль в організованій злочинній групі, маючи кваліфікацію інженера-землевпорядника та доступ до плану розміщення земельних ділянок в селі Лісники Обухівського району Київської області, підшукав можливі місця розташувань земельних ділянок на місцевості в межах с.Лісники під відповідні параметри земельних ділянок, які зазначені у вищевказаних державних актах на право власності на землю, а також підготував та оформив на вказані земельні ділянки технічну документацію із землеустрою в електронному та документальному вигляді від ТОВ «ГЕОЗЕМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36629821), де він на той час являвся директором та здійснював свою підприємницьку діяльність з надання кваліфікованих послуг із землеустрою.

У період з 2016 року до 2020 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будь-яких дій щодо державної реєстрації вищевказаних земельних ділянок на підставі розроблених технічних документацій із землеустрою, з невстановлених досудовим розслідуванням причин, не вчинялись.

У грудні 2020 року, ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного наміру до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками, що розташовані в с.Лісники Обухівського району Київської області, за порадою ОСОБА_8 , залучив до очолюваної ним злочинної групи ОСОБА_4 , який до 2010 року обіймав посади керівника в суб`єктах господарської діяльності, які мали спеціалізацію у сфері земельних відносин, та в подальшому до 2018 року обіймав керівні посади в структурних підрозділах центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин, в тому числі посаду виконувача обов`язків начальника ГУ Держгеокадастрі в Київській області, у зв`язку з чим мав напрацьовані ділові зв`язки у вказаній сфері, необхідні ОСОБА_7 для безперешкодного та швидкого внесення відомостей до ДЗК щодо земельних ділянок у відповідності до технічних документацій із землеустрою, що розроблені на підставі завідомо підроблених документів у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, державних актів на право власності на землю, та отримання витягів про їх реєстрацію, що зробить можливим їх продаж та подальший розподіл незаконно здобутих грошових коштів між учасниками.

В той же час, у грудні 2020 року, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про злочинний план заволодіння земельними ділянками, його роль в досягненні кінцевої мети діяльності злочинної групи та винагороду як члена організованої злочинної групи, на що ОСОБА_4 погодився.

В січні 2021 року, ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому ролі у організованій групі, на виконання заздалегідь узгодженого плану, використовуючи свої ділові зв`язки та репутацію, у невстановленому місці домовився з посадовою особою ТОВ «Землевпорядне Агентство» (код ЄДРПОУ 38115701) - ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинний план учасників організованої злочинної групи, про передачу їй ОСОБА_8 технічних документацій із землеустрою в електронному вигляді, на земельні ділянки, розташовані в межах с. Лісники Обухівського району Київської області для оформлення їх в документальному вигляді сертифікованим інженером-землевпорядником від імені зазначеної організації без фактичного проведення геодезичних робіт щодо землеустрою на місцевості.

У період з 02.02.2021 до 17.02.2021, ОСОБА_4 на виконання заздалегідь розробленого плану організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , у ТОВ «Землевпорядне Агентство» (код ЄДРПОУ 38115701) отримав виготовлені в документальному вигляді технічні документації із землеустрою, що розроблені на підставі завідомо підроблених, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, державних актів на право власності на землю, на земельні ділянки, що розташовані в межах с. Лісники Обухівського району Київської області.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи виконання узгодженого злочинного плану, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, в першій половині лютого 2021 року, домовився з виконувачем обов`язків начальника ГУ Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_24 щодо сприяння останнім у безперешкодному та швидкому внесенні відомостей реєстратором територіального підрозділу ГУ Держгеокадастру в Київській області до ДЗК, у відповідності до технічних документацій із землеустрою, що розроблені на підставі завідомо підроблених, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, державних актів на право власності на землю, щодо вищевказаних земельних ділянок, розташованих в межах с. Лісники Обухівського району Київської області та отримання витягів про їх реєстрацію, для чого у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці передав ОСОБА_24 виготовлені в документальному вигляді зазначені технічні документації із землеустрою, розроблені ТОВ «Землевпорядне Агентство» (код ЄДРПОУ 38115701).

26.02.2021 державними кадастровими реєстраторами відділу у Києво-Святошинському районі Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені ГУ Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , здійснено державну реєстрацію, у відповідності до технічних документацій із землеустрою, що розроблені на підставі завідомо підроблених, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, державних актів на право власності на землю, 11 земельних ділянок із присвоєнням кадастрових номерів, чим фактично вилучено вказані земельні ділянки з комунальної власності Феодосіївської об`єднаної територіальної громади Київської області, шляхом позбавлення права володіння, користування та розпорядження ними.

Так, відповідно до відомостей, що містяться у витягах з ДЗК, земельним ділянкам, розташованих в межах с. Лісники Обухівського району Київської області присвоєно кадастрові номери та визначено право власності за громадянами, підшуканими ОСОБА_7 , а саме:

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:003:5180 зареєстрована за ОСОБА_9 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:003:5179 зареєстрована за ОСОБА_10 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:002:5289 зареєстрована за ОСОБА_11 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:002:5288 зареєстрована за ОСОБА_12 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:004:5248 зареєстрована за ОСОБА_13 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:002:5248 зареєстрована за ОСОБА_14 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:003:5288 зареєстрована за ОСОБА_15 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:003:5182 зареєстрована за ОСОБА_16 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:006:5149 зареєстрована за ОСОБА_17 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:006:5148 зареєстрована за ОСОБА_18 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:002:5287 зареєстрована за ОСОБА_19 .

У подальшому, в невставлені досудовим розслідуванням час та місці, в кінці лютого 2021 року, ОСОБА_4 на виконання злочинного плану організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 та своєї ролі в ній, отримав від виконувача обов`язків начальника ГУ Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_24 11 вищевказаних витягів з ДЗК на земельні ділянки, розташовані в межах с. Лісники Обухівського району Київської області.

Після цього, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.03.2021, ОСОБА_7 , як організатор, очолюваної ним організованої групи, для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, яка полягала в отриманні прибутку від продажу незаконно здобутих 11 земельних ділянок, на виконання заздалегідь узгоджених домовленостей між членами злочинної групи, розподілив земельні ділянки між учасниками наступним чином:

-земельні ділянки з кадастровими номерами 3222484501:01:003:5180, 3222484501:01:003:5179, 3222484501:01:002:5289 та 3222484501:01:002:5287 ОСОБА_7 залишив для власного розпорядження згідно діючих на той час нотаріально посвідчених довіреностей.

Крім того, ОСОБА_7 залишив для власного розпорядження земельну ділянку з кадастровим номером 3222484501:01:006:5148 та мав намір розпорядитися нею, шляхом оформлення 24.05.2021 нотаріально посвідченої довіреності на свого близького знайомого громадянина України ОСОБА_27 .

-земельні ділянки з кадастровими номерами 3222484501:01:002:5288, 3222484501:01:003:5288 та 3222484501:01:006:5149 передано у розпорядження ОСОБА_8 , згідно діючих на той час нотаріально посвідчених довіреностей;

-земельні ділянки з кадастровими номерами 3222484501:01:004:5248 та 3222484501:01:002:5248, ОСОБА_7 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_4 передав останньому у його фактичне розпорядження

Так, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але приблизно в кінці березня 2021 року, з метою доведення злочинного плану до кінця, за сприяння ОСОБА_7 , одержав нові нотаріально посвідчені довіреності нотаріусом Борзнянського нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_28 від 26.03.2021, видані на ім`я знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_29 .

Після цього, ОСОБА_29 , 30.04.2021 видав довіреності в порядку передоручення на ім`я ОСОБА_4 , посвідчені приватний нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 щодо розпорядження земельними ділянками з кадастровими номерами 3222484501:01:002:5248 та 3222484501:01:004:5248 від імені громадян ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

У подальшому, в невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, але приблизно в кінці травня 2021 року, ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням терміну дії довіреностей на право розпорядження земельними ділянками від імені громадян ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , підшукав особу, яка виявила бажання придбати земельну ділянку з кадастровим номером 3222484501:01:004:5248, яким виявився ОСОБА_31 , який не був обізнаний про злочинний план ОСОБА_4 та інших учасників злочинної групи, та з яким 25.05.2021 ОСОБА_4 від імені ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222484501:01:004:5248, вартістю 148200 грн., згідно якого право власності на земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_31 .

Разом з тим, ОСОБА_4 з причин, що не залежали від його волі, не зміг розпорядитися на власний розсуд земельною ділянкою з кадастровим номером 3222484501:01:002:5248, що була вилучена вищезазначеним злочинним шляхом організованою групою з комунальної власності Феодосіївської об`єднаної територіальної громади Обухівського району Київської області.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на протиправне заволодіння земельними ділянками в с. Лісники Обухівського району Київської області, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, заволодів 11 земельними ділянками, що перебували у комунальній власності Феодосіївської об`єднаної територіальної громади Обухівського району Київської області, ринкова вартість яких, згідно висновку експерта, становить не менше 9530000 грн., чим завдав Феодосіївській об`єднаній територіальній громаді Обухівського району Київської області матеріального збитку на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та використанні завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні прокурор Обухівської окружної прокуратури клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 та його підзахисний ОСОБА_4 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши думку учасників даного клопотання дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1ст. 177 КПК Україниметою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків передбачених цим кодексом.

Так, ч. 2ст. 177 КПК Українипередбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті зазначеногоКодексу.

Відповідно до вимогст. 178 КПК Українипри вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні кримінального правопорушення; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність у нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей у підозрюваного.

Відповідно дост. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбаченістаттею 194 цього Кодексу.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, повністю підтверджується його власними показаннями та зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , який повідомив, що в ході моніторингу публічної кадастрової карти встановив кадастрові номери 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності Феодосіївської ОТГ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , який повідомив, що надав ОСОБА_4 грошові кошти під заставу 2 земельних ділянок в с. Лісники і дану угоду оформили нотаріально посвідченими договорами купівлі-продажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_34 , який повідомив, що ОСОБА_7 оформив на нього 2 земельні ділянки в с. Лісники за ніби-то грошові кошти в сумі 10 000 доларів США (при ринковій вартості однієї земельної ділянки близько 1000 000 грн) за які він частково сплатив (але жодного підтвердження не надав);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_35 , який повідомив, що він проживав разом з ОСОБА_4 в м. Києві, інколи їздив з ним на зустрічі з іншими фігурантами злочинної групи, а також повідомив що ОСОБА_4 розповідав йому про земельні ділянки в с. Лісники;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_36 , який повідомив, що він знайомий з ОСОБА_4 та одного разу бачив ОСОБА_7 при написанні заяви в АДРЕСА_5 . В свою чергу ОСОБА_4 просив підготувати технічну документацію на земельні ділянки, але ОСОБА_36 відмовив йому;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 , яка повідомила, що вона являється колишньою дружиною ОСОБА_4 та їй частково відомо було про земельні ділянки в с. Лісники, а також в травні 2021 вона бачила ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 при їх зустрічах з ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_38 , яка повідомила, що вона являється дружиною ОСОБА_8 та підтвердила факт знайомства ОСОБА_4 та ОСОБА_8 під час їхньої роботи в ПП «Фокус 2002», де ОСОБА_4 був директором;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_39 , який повідомив, що являється рідним братом ОСОБА_19 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 та жодних земельних ділянок в с. Лісники не мав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_40 , який повідомив, що являється двоюрідним братом ОСОБА_16 , який помер у 2018 році та жодних земельних ділянок в с. Лісники не мав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що не має жодних земельних ділянок на території Київської області і ніколи не отримувала, але 5 років назад в с. Народичі вона вчиняла нотаріальний правочин (надання довіреності), за що їй надали грошові кошти, кому саме надавала довіреність їй не відомо;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , яка повідомила, що вона та її чоловік, ОСОБА_13 , не має у власності жодних земельних ділянок в с. Лісники Київській області і заяв про виділення земельних ділянок до Лісниківської сільської ради не подавали;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_41 , який повідомив, що не має жодних земельних ділянок в с. Лісники Київській області і заяв про виділення земельних ділянок до Лісниківської сільської ради не подавав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що не має жодних земельних ділянок в с. Лісники Київській області і заяв про виділення земельних ділянок до Лісниківської сільської ради не подавав;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» від 27.07.2021 відносно ОСОБА_4 , який вів телефонну розмову з ОСОБА_35 , ОСОБА_42 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_7 , зокрема про дії, які необхідно зробити для виведення їх у приватну власність громадян із комунальної власності;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» від 02.08.2021 відносно ОСОБА_4 , який вів телефонну розмову з ОСОБА_36 , ОСОБА_35 , ОСОБА_7 , зокрема про дії (підготовки документів та їх нотаріальне посвідчення), які необхідно зробити для виведення їх у приватну власність громадян із комунальної власності;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» від 25.08.2021 відносно ОСОБА_4 , який вів телефонну розмову з ОСОБА_35 , ОСОБА_42 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_7 , які спілкувалися щодо земельних ділянок в с. Лісники та підроблених державних актів;

- отриманими, в порядку ст. 93 КПК України, з архівного відділу Бучанської районної державної адміністрації копіями рішень виконавчого комітету Лісниківської сільської ради з яких вбачається, що під вищевказаними рішеннями виконкому Лісниківської сільської ради, земельні ділянки передано у приватну власність іншим громадянам України з іншими площами та цільовим призначенням;

- протоколами оглядів від 26.01.2022 земельних ділянок з кадастровими номерами 3222484501:01:003:5180, 3222484501:01:003:5179, 3222484501:01:002:5289, 3222484501:01:002:5288, 3222484501:01:004:5248, 3222484501:01:002:5248, 3222484501:01:003:5288, 3222484501:01:003:5182, 3222484501:01:006:5149, 3222484501:01:006:5148, 3222484501:01:002:5287, якими встановлено, що вказані земельні ділянки знаходиться в с. Лісники Обухівського району Київської області;

- протоколами огляду речей від 02.11.2021, 08.11.2021, 09.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021, 15.11.2021, 22.11.2021, 24.11.2021, а саме цифрових носіїв інформації - дисків на яких містяться аудіофайли телефонних розмов фігурантів, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які спілкувалися щодо незаконного вибуття з комунальної власності 11 земельних ділянок в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 02.11.2021, флешнакопичувача, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 в ході огляду якої знайдено ряд документів щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколами оглядів речей від 26.10.2021, 27.10.2021, а саме мобільного телефону ОСОБА_4 , вилученого в ході обшуку за місцем проживання останнього, в ході якого виявлено ряд фото-копій документів, а також листування з іншими фігурантами щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 16.02.2022, документації, вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , каб. 304 ДП «НДПІЗ» в робочому кабінеті ОСОБА_36 в ході якого знайдено ряд документів щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 14.02.2022, документації, вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_7 в ході якого знайдено ряд документів щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 14.02.2022, документації, вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (гаражний кооператив) в гаражному приміщенні ОСОБА_8 в ході якого знайдено ряд документів щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 14.02.2022, моноблок, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (гаражний кооператив) в гаражному приміщенні ОСОБА_8 в ході якого на моноблоці знайдено ряд копій документів щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- протоколом огляду речей від 20.10.2021, а саме мобільного телефону ОСОБА_7 , вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_7 в ході якого знайдено ряд фото копій документів, а також переписка з іншими фігурантами щодо 11 земельних ділянок, які незаконно вибули з комунальної власності в с. Лісники;

- висновком комплексної судової експертизи з питань землеустрою, земельно-технічної та оціночно-земельної експертизи, в якій визначено вартість земельних ділянок на загальну суму не менше 9530000 грн.

- іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то слід зазначити, що підозрюваний суспільно-корисною працею не займається, доказів про наявність міцних соціальних зв`язків стороною захисту не надано, джерела його доходів суду не відомі, а тому існує ризик щодо можливості переховування підозрюваного від слідчого, прокурора та суду, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його вини. Крім того, існує ризик впливу на свідків, адже підозрюваному відомі місця проживання/перебування вказаних осіб. А також існує ризик щодо можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, оскільки він не працевлаштований та слідчому судді не відомі засоби для його існування. Крім того, підозрюваний може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та в подальшому судового розгляду, а також через прохання, погрози або іншим шляхом щодо знищення, приховання або спотворення документів та речей як підозрюваними, які входять до складу організованої групи так і свідками, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, зокрема оригінали державних актів на 11 земельних ділянок, які в ході досудового розслідування знайдено не було, а тому слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги дані про його особу, вважає за необхідне застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки прокурор довів, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що саме такий запобіжний захід, зможе на даному етапі запобігти доведеному ризику та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду та належну поведінку, попередити вчинення нових кримінальних правопорушень.

Частиною другою статті 179 КПК України передбачено, що підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Повідомити підозрюваному ОСОБА_4 письмово під розпис покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного, в межах строку досудового розслідування. тобто до 24.08.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1