Ухвала

від 29.06.2022 по справі 335/3579/22

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/3579/22 1-кс/335/1618/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42022080000000032 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «Азовська кабельна компанія» (ЄДРПОУ 30846562, місцезнаходження: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Промислова, будинок 2к), а саме на:

- об`єкт житлової нерухомості, квартиру, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 14;

- об`єкт житлової нерухомості, квартиру загальною площею 49,2 м2 (житлова площа 25,7 м2, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 22;

- об`єкт житлової нерухомості, квартиру загальною площею 49,2 м2 (житлова площа 25,9 м2, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 26;

- об`єкт житлової нерухомості, квартиру, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 38;

- об`єкт житлової нерухомості, квартиру загальною площею 65 м2 (житлова площа 40,2 м2, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Лієпайська, будинок 21, квартира 42;

- об`єкт житлової нерухомості, квартиру загальною площею 49,3 м2 (житлова площа 27,7м2, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Пролетарський, будинок 94в, квартира 62;

- об`єкт житлової нерухомості, квартиру, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 66;

- об`єкт житлової нерухомості, квартиру, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 99;

- об`єкт житлової нерухомості, квартиру що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 103;

- об`єкт житлової нерухомості, квартиру загальною площею 37,4 м2 (житлова площа 18,4 м2, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Пролетарський, будинок 94в, квартира 112;

- автомобіль вантажний бортовий тентований ГРЗ на шасі ГАЗ ПБ 3302 ЗНГ, днз. НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- автомобіль пасажирський-В Volkswagen Transporter, днз. НОМЕР_3 , vin № НОМЕР_4 ;

- загальний автобус, автобус-D ПАЗ 4234, д.н.з. НОМЕР_5 , vin № НОМЕР_6 ;

- загальний автобус, автобус-D FORD TRANSIT, д.н.з. НОМЕР_7 , vin № НОМЕР_8 ;

- загальний автобус, автобус-CID FORD TRANSIT, днз. НОМЕР_9 , vin № НОМЕР_10 , у частині заборони відчуження та розпорядження (міняти, продавати, дарувати) ним.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42022080000000032 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури, з метою захисту економічних інтересів держави в умовах воєнного стану та на виконання вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» вживаються заходи щодо відпрацювання юридичних осіб (їх філій, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території Запорізької області, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких, прямо або опосередковано є російська федерація, у тому числі її громадяни.

Так, із вказаною метою, 13.05.2022 на адресу керівника Бюро економічної безпеки України направлено листа щодо проведення аналітичного дослідження діяльності таких підприємств, який розглянуто.

На виконання вказаного листа, Бюро економічної безпеки України складено довідку від 26.05.2022 за № 1/4/0/4680-22, у ході вивчення якої встановлено ознаки вчинення службовими особами ТОВ «Азовська кабельна компанія» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Зокрема, установлено, що у період 2021 року службові особи ТОВ «Азовська кабельна компанія», маючи у складі засновників офшорне підприємство-нерезидент «Дермікато Холдінгз Лімітед» (Кіпр) з розміром статутного внеску у сумі 12 824,2 тис. грн. вчиняло фінансові операції, направлені на виведення капіталу з України, шляхом маскування таких операцій під виглядом виплати дивідендів на загальну суму 142 652,2 тис. грн., що значно перевищує суму частки у статутному фонді, чим легалізувало грошові кошти від незаконної діяльності щодо зменшення оподатковуваного прибутку підприємства.

За результатами проведеного аналізу ІПС «Податковий блок» встановлено ряд підприємств, які зареєстровані на території Запорізької області, засновниками яких є юридичні та/або фізичні особи російської федерації або кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни російської федерації, які протягом 2021 року здійснили господарські операції з нерезидентами, у тому числі ТОВ «Азовська кабельна компанія» (код ЄДРПОУ 30846562), що фактично розташоване на тимчасово окупованій та непідконтрольній Україні території, а саме за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Промислова, будинок 2к.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, одним із засновників ТОВ «Азовська кабельна компанія» є компанія-нерезидент з обмеженою відповідальністю «Дермікато Холдінгз Лімітед» (Кіпр) із внеском до статутного капіталу - 12824 200 грн, або 99,9%.

На теперішній час кінцевим бенефіціарним власником компанії-нерезидента з обмеженою відповідальністю «Дермікато Холдінгз Лімітед» є громадянин України - ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас встановлено, що до 05.10.2018 кінцевим бенефіціарним власником компанії-нерезидента з обмеженою відповідальністю «Дермікато Холдінгз Лімітед» був громадянин російської федерації - ОСОБА_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

За наявною інформацією, у 2021 році ТОВ «Азовська кабельна компанія» виплатило компанії-нерезиденту з обмеженою відповідальністю «Дермікато Холдінгз Лімітед» дивіденди у розмірі 142652 200 грн, що значно перевищує розмір статутного капіталу.

Зміна кінцевого бенефіціарного власника відбулася формально та відповідно кошти виведені під виглядом дивідендів можуть використовуватися для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов`язаний з оборонними замовленнями російської федерації спрямованими на підтримку військової агресії проти України.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Азовська кабельна компанія» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, що кваліфікується як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України відноситься до тяжких злочинів, санкцією вказаного статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

У подальшому встановлено, що згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.06.2022 №303171704, 303171759, 303171436, 303171844, 303171302, 303171616 ТОВ «Азовська кабельна компанія» (ЄДРПОУ 30846562) має речові права власності на нерухоме майно, а саме на:

- об`єкт житлової нерухомості, квартира, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 14;

- об`єкт житлової нерухомості, квартира загальною площею 49,2 м2 (житлова площа 25,7 м2, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 22;

- об`єкт житлової нерухомості, квартира загальною площею 49,2 м2 (житлова площа 25,9 м2, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 26;

- об`єкт житлової нерухомості, квартира, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 38;

- об`єкт житлової нерухомості, квартира загальною площею 65 м2 (житлова площа 40,2 м2, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Лієпайська, будинок 21, квартира 42;

- об`єкт житлової нерухомості, квартира загальною площею 49,3 м2 (житлова площа 27,7м2, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Пролетарський, будинок 94в, квартира 62;

- об`єкт житлової нерухомості, квартира, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 66;

- об`єкт житлової нерухомості, квартира, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 99;

- об`єкт житлової нерухомості, квартира що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний (Пролетарський), будинок 94в, квартира 103;

- об`єкт житлової нерухомості, квартира загальною площею 37,4 м2 (житлова площа 18,4 м2, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Пролетарський, будинок 94в, квартира 112.

Крім того, відповідно до наявної інформації за ТОВ «Азовська кабельна компанія» зареєстровано право власності на рухоме майно, а саме:

- автомобіль вантажний бортовий тентований ГРЗ на шасі ГАЗ ПБ 3302 ЗНГ, днз. НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- автомобіль пасажирський-В Volkswagen Transporter, днз. НОМЕР_3 , vin № НОМЕР_4 ;

- загальний автобус, автобус-D ПАЗ 4234, днз. НОМЕР_5 , vin № НОМЕР_6 ;

- загальний автобус, автобус-D FORD TRANSIT, днз. НОМЕР_7 , vin № НОМЕР_8 ;

- загальний автобус, автобус-CID FORD TRANSIT, днз. НОМЕР_9 , vin № НОМЕР_10 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у застосуванні заборони відчуження та розпоряджатися вищевказаним нерухомим та рухомим майном, у зв`язку із чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому.

Розгляд клопотання слідчого про арешт майна здійснено за відсутності представника ТОВ «Азовська кабельна компанія», яке є власником майна на яке слідчий та прокурор просять накласти арешт, що відповідає положенням ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, перевіривши надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити, виходячи з таких обставин.

Як установлено слідчим суддею, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022080000000032, відомості по якому внесені до ЄРДР 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за № кримінального провадження 42022080000000032, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, були внесені до ЄРДР 03.06.2022 на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення. У графі короткий виклад обставин, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення зазначено: у період 2021 року службові особи ТОВ «Азовська кабельна компанія», маючи у складі засновників офшорне підприємство-нерезидент «Дермікато Холдінгз Лімітед» (Кіпр) з розміром статутного внеску у сумі 12 824,2 тис. грн. та має кінцевого бенефіціарного власника громадянина країни агресора російської федерації, вчиняло фінансові операції, направлені на виведення капіталу з країни, шляхом маскування таких операцій під виглядом виплати дивідендів на загальну суму 142652,2 грн., що значно перевищує суму частки у статутному капіталі, чим легалізувало грошові кошти від незаконної діяльності щодо зменшення оподаткованого прибутку.

В обґрунтування клопотання про арешт майна, слідчим долучено витяг з ЄРДР за № 42022080000000032 від 03.06.2022; рапорт начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі якого були внесені відомості до ЄРДР; постанову прокурора ОСОБА_4 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42022080000000032 від 03.06.2022 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області; інформаційну довідку за результатами аналізу інформації щодо діяльності юридичних осіб, пов`язаних з російською федерацією на території Запорізької області, яка складена Управлінням стратегічного аналізу та прогнозування Департаменту аналізу інформації та управління ризиками від 18.05.2022 з додатком №3; вказівки прокурора ОСОБА_4 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області у кримінальному провадженні № 42022080000000032 від 03.06.2022; інформацію з ЄДР щодо ТОВ «Азовська кабельна компанія»; перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні станом на 11.06.2022; інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №№ 303171704, 303171759, 303171436, 303171844, 303171302, 303171616 від 21.06.2022 щодо майна ТОВ «Азовська кабельна компанія», на яке слідчий та прокурор просять накласти арешт.

Як на підставу накладення арешту на майно ТОВ «Азовська кабельна компанія», слідчий та прокурор посилаються на п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, відповідно до якого арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; та на п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, відповідно до якого арешт майна може бути накладено з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктами 1, 3, 4 ч. 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно доп.п.1,3,4ч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Частиною 1 ст. 209 КК України передбачена кримінальна відповідальність за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, як зазначено у клопотанні слідчого, здійснюється за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Азовська кабельна компанія» дій, визначених ч. 1 ст. 209 КК України, які полягають у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

У своєму клопотанні слідчий та прокурор зазначають, що арешт на майно юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, ТОВ «Азовська кабельна компанія», слід накласти з підстав передбачених п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Пунктами 3,4ч.2ст.170КПК Українивизначено,що арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Таким чином, у випадках, визначених п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно підозрюваної особи, або юридичної особи щодо якої здійснюється провадження.

Разом з тим, слідчим та прокурором не доведено, що ТОВ «Азовська кабельна компанія», на майно якого просить накласти арешт слідчий та прокурор, у даному кримінальному провадженні набуло статусу юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Так, кримінальне провадження щодо юридичної особи в актуальних умовах правового регулювання пов`язане з наявністю умов та підстав застосування заходів кримінально - правового характеру щодо юридичних осіб, які визначаються ст. 96-3 - 96-11 Кримінального кодексу України. У відповідності до ст. 96-3 КК України, підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу;

5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376-379, 386 цього Кодексу;

6) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 301-1-303 цього Кодексу.

Разом з цим, відповідно до ч. 8 ст. 214 КПК України, відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.

Крім того, у відповідності до п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру вносяться до Реєстру.

Проте, з доданого до клопотання витягу з ЄРДР за № кримінального провадження №42022080000000032 убачається, що відомості про юридичну особу щодо якої здійснюється провадження до Реєстру не внесені, як і не внесені відомості про підозрюваних посадових осіб цього товариства, а відтак ТОВ «Азовська кабельна компанія» у даному кримінальному провадженні не має статусу юридичної особи щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

З огляду на викладені обставини, у слідчого судді на даній стадії кримінального провадження відсутні підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на належне ТОВ «Азовська кабельна компанія» рухоме та нерухоме майно з метою забезпечення заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи у виді конфіскації майна.

У судовому засіданні прокурор підтвердив, що на даний час жодній посадовій особі ТОВ «Азовська кабельна компанія» не вручене повідомлення про підозру, оскільки вказані особи перебувають у м. Бердянськ, яке є тимчасово окупованим. Разом із тим, матеріали клопотання навіть не свідчать про те, що у ході проведення досудового розслідування збиралися докази вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Азовська кабельна компанія», встановлювалось коло посадових осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення по якому проводиться досудове розслідування, а також, що встановлювалось їх місце знаходження. Вказані обставини свідчать про те, що прокурором не доведено, що єдиною перешкодою для вручення повідомлення про підозру є знаходження посадових осіб на тимчасово окупованій території.

Що стосується такої підстави для арешту майна, як накладення арешту з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України), слідчий суддя зазначає, що окрім того, що ТОВ «Азовська кабельна компанія» не має статусу юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, арешт на майно з вказаної підстави не може бути накладено, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, або обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Крім того, з долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження убачається, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування не вжито будь-яких заходів на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, з матеріалів долучених до клопотання убачається, що після внесення відомостей до ЄРДР органом досудового розслідування не здійснено жодних слідчих дій, спрямованих на збирання доказів, зокрема, і для підтвердження обставин, які викладені у інформаційній довідці, яка стала підставою для складання рапорту прокурором ОСОБА_4 , на підставі якого були внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів з кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження не проведено жодних дій, передбачених КПК України, для встановлення чи дійсно подія кримінального правопорушення мала місце, осіб причетних до неї, де коли та за яких обставин було вчинено кримінальне правопорушення, яким чином воно здійснювалось.

Матеріали клопотання також не містять відомостей про те, що посадовими особами здійснювались фінансові операції із майном, щодо якогофактичні обставинисвідчать пройого одержаннязлочинним шляхом. Так, матеріали клопотання не містять жодних належних та допустимих доказів на підтвердження доводів прокурора, що перераховані посадовими особами кінцевому бенефіціару у якості дивідендів грошові кошти, були отримані ТОВ «Азовська кабельна компанія» злочинним шляхом, зокрема, що ці кошти були отримані внаслідок незаконної діяльності щодо зменшення оподатковуваного прибутку підприємства.

Таким чином, орган досудового розслідування, не здійснивши жодної слідчої дії для перевірки та підтвердження обставин, які викладені у інформаційній довідці, рапорті та у витягу з ЄРДР прийняв рішення про звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, арешту майна, що є неприпустимим та може призвести до необґрунтованого обмеження прав законного власника майна.

На даній стадії досудового розслідування, обставини щодо події кримінального правопорушення, є лише припущенням сторони обвинувачення, вони підлягають перевірці та підтвердженню шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що звертаючись до суду із вказаним клопотанням слідчим та прокурором не доведено необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно ТОВ «Азовська кабельна компанія» на даній стадії, а відтак у задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 22, 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42022080000000032 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 29.06.2022.

Повний текст ухвали складено 01.07.2022.

Слідчий суддя: ОСОБА_1