Ухвала

від 30.06.2022 по справі 761/11647/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11647/22

Провадження № 1-кс/761/6545/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах..

Окрім цього, громадяни Російської Федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також довірені особи - громадяни України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на території України та іноземних держав за період з 19.08.2011 по 18.02.2022 вчинили дії, пов`язані із проведенням фінансових операцій через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах російської федерації, а також АТ «Альфа-Банк» (Україна) та вчинили правочини з доходами, одержаними злочинним шляхом, тим самим здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, на загальну суму 161,28 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у червні 2015 року (точний час та дату не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, яка представляє інтереси невстановленої групи осіб, які контролюють «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», «Fostar Limited», «Masline Holdings Limited», ТОВ «А-Ріалті», АТ «Альфа-Банк», з метою особистого збагачення сприяв внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданню для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ОХОРОНА» (код ЄДРПОУ 34967436) не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

Встановлено, що ОСОБА_5 було підписано довіреність від 15.06.2015, якою ТОВ «НОВА ОХОРОНА» уповноважує ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 бути представниками товариства.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час знаходиться у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , де можуть знаходитись фінансово-господарських документи, печатки нерезидентів «GREATFORD LIMITED» (Кіпр), «MASLINE HOLDINGS LIMITED» (Кіпр), «ABH UKRAINE LIMITED» (Кіпр), «FOSTAR LIMITED» (Кіпр), «ABHU FINANCE PLC» (Кіпр), «SIFUM GROUP LIMITED» (Кіпр), «ABH Holdings S.A.» (Люксембург), суб`єктів господарювання - резидентів України АТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714), ТОВ «НОВА ОХОРОНА» (код 34967436), ТОВ «А-РІАЛТІ», ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» (код 35326253), ТОВ «КОМПАНІЯ КРОКУС» (код 38736078), фізичних осіб громадян Російської Федерації ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадян України ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також фізичних та юридичних осіб, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами, або від їх імені, за період з 19.08.2011 по 13.05.2022.

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши прокурора та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується протоколом огляду документів від 18.04.2022 р., аналітичною довідкою про результати дослідження фінансово-господарських операцій АТ «Альфа-банк», висновком аналітичного дослідження від 21.04.2022 р., повідомленням про підозру ОСОБА_5 , протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 13.05.2022 р., протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.05.2022 р., довіреністю ТОВ «Нова Охорона» від 15.06.2015 р., 20.05.2015 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно інформації з КП КМР «КМБТІ» квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_15 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення грошових коштів, інших речей та документів, оскільки прокурором не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, печаток підприємств-нерезидентів «GREATFORD LIMITED» (Кіпр), «MASLINE HOLDINGS LIMITED» (Кіпр), «ABH UKRAINE LIMITED» (Кіпр), «FOSTAR LIMITED» (Кіпр), «ABHU FINANCE PLC» (Кіпр), «SIFUM GROUP LIMITED» (Кіпр), «ABH HOLDINGS S.A.» (Люксембург), суб`єктів господарювання - резидентів України АТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714), ТОВ «НОВА ОХОРОНА» (код 34967436), ТОВ «А-РІАЛТІ», ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» (код 35326253), ТОВ «КОМПАНІЯ КРОКУС» (код 38736078), фізичних осіб громадян Російської Федерації ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадян України ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також фізичних та юридичних осіб, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами або від їх імені за період з 19.08.2011 по 13.05.2022, а саме:

установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств;

документів та інформації щодо відкритих та закритих рахунків із обов`язковим зазначенням рахунку, контрагенту (із обов`язковою повною ідентифікацією), дати відкриття/закриття рахунку, валюти рахунку, а також усіх документів та інформації, наданої вказаними юридичними та фізичними особами з метою відкриття рахунку у банку; виписок руху коштів зазначених юридичних та фізичних осіб, а також юридичних та фізичних осіб з якими здійснювались фінансові та господарські операції, в тому числі перераховувались грошові кошти;

первинних підтверджуючих документів (у т.ч. договорів із додатками та додатковими угодами, актів, протоколів, листування, платіжних документів) та інформації щодо всіх проведених банківською установою операцій із зазначеними юридичними та фізичними особами, а також юридичними та фізичними особами з якими здійснювались фінансові операції, а також інформація щодо відображення таких операцій у фінансовій звітності банку;

документів (інформації) отриманих від зазначених юридичних та фізичних осіб при проведенні банком валютних операцій для (на користь) зазначених осіб, а також інформації щодо результатів проведеного банком аналізу та перевірки документів, які є підставою для проведення зазначених операцій;

всіх договорів купівлі-продажу (придбання, погашення) цінних паперів, що укладені із/на користь зазначених фізичних та юридичних осіб із усіма додатками, додатковими угодами, актами прийому-передачі, виписками з реєстрів власників цінних паперів, виписками із відповідних рахунків щодо фактичної сплати (надходження) коштів за придбані/продані цінні папери, а також інформації депозитарної установи щодо зарахування/списання цінних паперів;

документів (у т.ч. договорів із додатками та додатковими угодами, актів, протоколів, листування, платіжних документів) та інформації щодо всіх правочинів та проведених банківською установою операцій із пов`язаними особами (резидентами та нерезидентами), а також інформації щодо відображення таких операцій у фінансовій звітності;

документів та інформації стосовно всіх правочинів/операцій із стягнення та/або реалізації банком майна, що виступало забезпеченням виконання боржниками банку своїх зобов`язань, а також інформації щодо відображення таких операцій у фінансовій звітності банку, у т.ч. (але не виключно) - кредитні договори, договори задоволення вимог іпотекодержателя, договори застави, забезпечення, гарантії, поруки із додатками, додатковими угодами, актами прийому-передачі, оцінками предметів застави, виписками із відповідних рахунків;

реєстру всіх укладених банком та згаданими юридичними та фізичними особами договорів відступлення права вимоги, кредитних договорів, факторингу, форфейтингу, цесії, заміни кредитора/боржника, що були укладені банком із зазначенням реквізитів контракту, контрагентів та боржника, суми угоди, обсягу заборгованості а також підстав для виникнення такої заборгованості;

договорів відступлення права вимоги, факторингу, форфейтингу, цесії, заміни кредитора/боржника, що були укладені банком із зазначенням реквізитів контракту, контрагентів та боржника, суми угоди, обсягу заборгованості а також підстав для виникнення такої заборгованості а також виписок з призначенням платежу та кореспонденцією рахунків по всім рахункам, на яких відображено операції за такими договорами;

інформації та документів щодо проведення оцінки (обґрунтування вартості) прав вимоги за зобов`язаннями, що виникли внаслідок здійснення кредитних та/або інших операцій банку, та які стали предметом укладених банком правочинів відступлення права вимоги, факторингу, форфейтингу, цесії, заміни кредитора/боржника.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 29.07.2022 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1