Постанова

від 16.07.2010 по справі 4-611/10

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Днепропетровск «16» июля 2010 г.

Судья Кировского районно го суда г. Днепропетровска Ов чаренко Н.Г., рассмотрев предс тавление следователя прокур атуры Кировского района г. Дн епропетровска Ражды В.В., согласованное с прокурором К ировского района г. Днепропе тровска, о производстве выем ки по счетам №26005051800811, №26050051800811, откры тых в Днепродзержинском фили але ЗАО КБ “ПриватБанк” в г. Дн епродзержинске (МФО 305965), ПКП «П РОМ-СТАР» (код 33523579)

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокурату ры Кировского района г.Днепр опетровска находится уголов ное дело №65099088 возбужденное по факту злоупотребления служе бным положением, должностным и лицами ООО «Элитстрой».

В ходе проведенных следств енно-оперативных мероприяти й и допросов по данному уголо вному делу было установлено, что «теневую» бухгалтерию п редприятия ООО «Элитстрой» в ела гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1 Также в своих показания х директор ООО «Элитстрой» г р. ОСОБА_3 сообщил, что гр. ОСОБА_2 осуществляла веден ие бухгалтерского учета част ично в офисе предприятия и ча стично по своему адресу прож ивания в связи с большим доку ментооборотом.

Проведенными оператив ными мероприятиями было уста новлено, что гр. ОСОБА_2 в на стоящий момент прописана и п роживает по адресу: АДРЕСА_ 1.

8 июня 2010 года по адресу пр оживания гр. ОСОБА_2 был пр оведен обыск в результате ко торого были изъяты бухгалтер ские документы, простые векс еля, печати и оргтехника кото рые использовались при изгот овлении подложных документо в предприятий ООО «Элитстрой », ЧКП «Пром-Стар», ООО НПП «Ме ркурий», ООО «Альянс Евростр ой», ЧП «Ремиком», ООО «Сибери к-Украина», ООО «Техновироби нвес Плюс», ООО «Альфабуд»,ОО О «Промтехком», ООО «Феонит» , ООО «Леокос», ООО «Оптторгсе рвис», ТОВ «ТД-Буд-Торг», ООО « Найт Стар».

В ходе проведенных следств енно-оперативных мероприяти й установлено, что указанные предприятия входили в струк туру "конвертационного центр а", который использовал разли чные противоправные схемы ле гализации денежных средств в т.ч. и вексельную форму, согла сно которой от имени «фиктив ных» и «транзитных» предприя тий зарегистрированных на п одставных лиц выписывались п ростые векселя за якобы пост авленный товар (оказанные ус луги), однако фактически данн ые сделки носили бестоварный характер денежные средства от которых были направлены в теневой сектор экономики.

В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тие ПКП «ПРОМ-СТАР» (код 33523579) в с воей противоправной деятель ности использует счета №2600505180081 1, №26050051800811, открытые в Днепродзер жинском филиале ЗАО КБ “Прив атБанк” в г. Днепродзержинск е (МФО 305965).

16.07.2010 года в суд подано предст авление следователя прокура туры Кировского района г.Дне пропетровска, с согласия про курора Кировского района г.Д непропетровска, о производст ве выемки в Днепродзержинско м филиале ЗАО КБ “ПриватБанк ” в г. Днепродзержинске (МФО 30596 5), документов ПКП «ПРОМ-СТАР» (код 33523579).

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать о том, что в указанном месте, мо гут находиться документы, им еющие значение для дела.

На основании вышеизложенн ого принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в Днепрод зержинском филиале ЗАО КБ “П риватБанк” в г. Днепродзержи нске (МФО 305965) руководствуясь с т. 14-1, 178, 179 УПК Украины ст. 62 п. 2 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в Днепрод зержинском филиале ЗАО КБ “П риватБанк” в г. Днепродзержи нске (МФО 305965), документов ПКП «П РОМ-СТАР» (код 33523579):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств на магнитном и бумажном носителе за период с момента открытия счета до настоящег о времени, с отражением следу ющих сведений: дата поступле ния (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного доку мента, наименование предприя тия, код ОКПО, сумма, назначени е платежа по счетам: №26005051800811,№26050051 800811.

-первичных документов, посл уживших основанием для выдач и наличных денежных средств со счетов: №26005051800811,№26050051800811 (чеков, к витанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поруч ить членам СОГ.

Судья: Н.Г. Овчаренко