Ухвала
від 21.06.2022 по справі 761/9917/22
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9917/22

Провадження № 1-кс/761/5648/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000002588 18 грудня 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000002588 про накладення арешту на майно, вилучене 03 червня 2022 року під час проведення обшуку у приміщенні за місцем юридичної реєстрації ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС» (код 43895776), одноосібним засновником в власником якого являється ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 .

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що у період часу з 01 травня 2019 року по 31 березня 2020 року особами, які контролюють діяльність ряду суб`єктів господарювання -імпортерів природного газу ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464) ввезено на територію України у співучасті зі службовими особами Енергетичної митниці Державної митної служби України, якими запроваджено протиправну схему ввезення на територію України з порушенням митних процедур природного газу, природний газ, який реалізовувався всупереч митному законодавству без сплати обов`язкових митних платежів підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом здійснення безтоварних операцій та перерахування на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, таких як ТОВ «ТД Велладіс» та ТОВ «Вангейт» і ряду фізичних осіб у якості фінансової допомоги.

Крім того встановлено, що службовими особами ТОВ «Трейдер Газ» (код за ЄДРПОУ 42859124) у період 2019-2020 років здійснено імпорт газу на територію України у кількості 325752,725 тис. куб. м., а фактично розмитнені 195730,389 тис. куб. м., тобто різниця складає 130022,336 тис. куб. м.

Службовими особами ТОВ «Газ Лідер» (код за ЄДРПОУ 43005604) у зазначений вище період часу здійснено імпорт газу на територію України у кількості 111562,792 тис. куб. м., а фактично розмитнені 29133 тис. куб. м., тобто різниця складає 82429,586 тис. куб. м.

Зазначене вище підтверджується листом Енергетичної митниці Державної митної служби України №7.6-3/28-01-8.7/3047 від 07.12.2020 року, який було направлено у відповідь на запит Офісу Генерального прокурора №31/3/3-110454ВИХ-20 від 24.11.2020 року.

Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15 жовтня 2020 року звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 212 КК України, директора ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄДРПОУ 42859124) ОСОБА_7 у зв`язку зі сплатою податків, зборів (обов`язкових платежів) та відшкодуванням завданої шкоди, за період з 01.07.219 по 31.03.2020 у розмірі 167 587 215,29 грн.

Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15 жовтня 2020 року звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, директора ТОВ «Газ Лідер» (код за ЄДРПОУ 43005604) ОСОБА_8 у зв`язку зі сплатою податків, зборів (обов`язкових платежів) та відшкодуванням завданої шкоди, за період з 01.07.219 по 31.03.2020 у розмірі 28 316 397, 82 грн.

Дотримання вимог законодавства при сплаті податків і інших обов`язкових платежів при здійсненні імпорту газу ТОВ «Трейдер Газ» (код за ЄДРПОУ 42859124) та ТОВ «Газ Лідер» (код за ЄДРПОУ 43005604) за інші місяці 2019 та 2020 років не було предметом розгляду судового провадження.

Відповідно до ст. 260 Митного кодексу України та п. 26 «Положення про митні декларації» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №450 від 21.05.2012 - до 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією, декларант або уповноважена ним особа зобов`язані: подати податкову декларацію, передбачені законодавством документи, необхідні для здійснення митного оформлення товарів, сплатити митні платежі, що справляються під час здійснення переміщення або у зв`язку із переміщенням товарів через митний кордон України.

Вказані вище порушення митних процедур та продаж не розмитненого імпортованого газу призвели до ненадходження до бюджету України податків та зборів в особливо великих розмірах.

При цьому, посадові особи Енергетичної митниці Держмитслужби не вжили належних заходів реагування на відсутність подання додаткових декларацій та фактів несплати митних платежів з боку службових осіб ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), зокрема не склали протокол про порушення митних правил та не поінформували органи досудового розслідування, будучи обізнаними із фактами таких порушень, що свідчих про їх зацікавленість та умисел на прикриття такої незаконної діяльності.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464) вступили у злочинну змову зі службовими особами Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України (повноваження якої у подальшому передані Енергетичній митниці Державної митної служби України), які здійснювали та сприяли незаконній діяльності вказаних вище товариств шляхом ігнорування фактів з порушення ними митного законодавства під час здійснення переміщення товарів (газ природний у газоподібному стані) через митний кордон України. В подальшому, не розмитнений природний газ без сплати обов`язкових митних платежів був реалізований ряду суб`єктів господарювання, а кошти отримані від його реалізації було виведено у тіньовий сектор економіки та конвертований у готівкові кошти, шляхом мінімізації податкових зобов`язань та формування податкового кредиту через оформлення безтоварних операцій із закупівлі паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, товарів побутового вжитку і ін. зокрема у ТОВ «ТД Велладіс» і ТОВ «Вангейт».

Факти ухилення від сплати податків з вищеописаних операцій по придбанню і реалізації газу підтверджуються висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-21/22755-ЕК від 15.12.2021.

Згідно висновків вказаної експертизи внаслідок несплати податку на додану вартість ТОВ «Трейдер Газ» (ЄДРПОУ 4285124) за імпортований але не оформлений у митному відношенні обсяг природного газу в період з 1 травня 2019 по 31 березня 2020 - не надійшло до бюджету 80 440 643, 05 грн., а відповідно внаслідок несплати податку на додану вартість ТОВ «Газ Лідер» (ЄДРПОУ 43005604) за імпортований але не оформлений у митному відношенні обсяг природного газу в період з 1 травня 2019 по 31 березня 2020 - не надійшло до бюджету 56 687 895, 26 грн.

Слідством встановлено, що компанії резиденти ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄДРПОУ 43005604), ТОВ «Тех Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41931010) та ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), ТОВ «ТД Велладіс», ТОВ «Вангейт», а також ряд компаній не резидентів, які були задіяні у вказаній схемі ухилення від сплати податків мають одноосібницький посадово-засновницький склад та контролюються і управляються пов`язаними особами, що підтверджується отриманою з відповідних банків інформацією про рух коштів по рахункам, яка підтверджує перерахування коштів для подальшої конвертації в тому числі і фізичним особам в якості фінансової допомоги, а також відомостями з ЄДРПОУ і іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до ввезення на території України з порушенням митних процедур природного газу, який реалізовувався всупереч митному законодавству без сплати обов`язкових митних платежів підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів одержаних у протиправний спосіб, в особливо великих розмірах, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуків за місцем проживання і реєстрації юридичних та фізичних осіб задіяних у протиправній схемі та прямо причетних до вчинення злочинів.

До таких осіб відносяться:

- ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Ворошиловським РВ УМВД у Донецькій області, має підконтрольні юридичні особи (засновник, директор, головний бухгалтер): ТОВ «СОЛО СПЕЙС» (код 44557909, АДРЕСА_6 ); ТОВ «ГАЗКОМПОСТ» (код 43767768, м. Київ, вул. Ризька, 73-г, оф. 7/1); TOB «НЕКСТ РЕСУРС» (код 43895776, м. Київ, вул. Лейпцизька, 3 а) засновник ОСОБА_6 ; TOB «ТЕХАРТС» (код 44437545, АДРЕСА_7 ); ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» (код 42581526, м. Київ, вул. Миколи Соловцова, 2, кв. 38/1). Засновник ТОВ «Трансгазпостач». Отримувала від Energy Strategy Kft (Угорщина) (Керівники і власники брати Ровт) перерахування коштів у період з 09.07.2019 по 18.02.2020 на банківські рахунки в Угорщині що належать особисто ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , проживає за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , підконтрольні юридичні особи (засновник, директор, головний бухгалтер): ТОВ «СОЛО СПЕЙС» (код 44557909, АДРЕСА_6 ); ТОВ «ГАЗКОМПОСТ» (код 43767768, м. Київ, вул. Ризька, 73-г, оф. 7/1); ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС» (код 43895776, м. Київ, вул. Лейпцизька, За, кв. 5); ТОВ «ТЕХАРТС» (код 44437545, м. Київ, вул. Зоологічна, 4а, кв. 139/1); ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ» (код 42581526, м. Київ, вул. Миколи Соловцова, 2, кв. 38/1). Здійснювала функції менеджера і допоміжну діяльність по формуванню і подачі документації;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_4 , зареєстрований і проживає за адресою АДРЕСА_8 . Директор ТОВ «Трансгазпостач». Отримав від Energy Strategy Kft (Угорщина) (Керівники і власники брати Ровт) перерахування коштів у період з 09.07.2019 по 18.02.2020 на банківські рахунки в Угорщині що належить особисто ОСОБА_11 .

03 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/8772/22 від 03 травня 2022 року у період часу із 10 год. 13. хв. до 18 год. 30 хв. проведено обшук у приміщенні за місцем юридичної реєстрації ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС» (код 43895776.), одноосібним засновником якого являється ОСОБА_6 розташоване за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька. 3-а, квартира (офіс) 5, виявлено та вилучено:

1. Лист повідомлення про щодо зміни даних ліцензіата ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,

2. Повідомлення про відкриття поточного рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.

3. Вимога про сплату заборгованості ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,

4. Вимога про сплату заборгованості ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,

5. Довідка про відкриття банківського рахунку ТОВ «Газпром компані» на 1 арк.,

6. Інформаційна довідка з реквізитами банківських рахунків ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,

7. Договір банківського рахунку № НОМЕР_5 на 10 арк.,

8. Повідомлення про закриття поточного рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,

9. Довідка про відкриття рахунків в банку ТОВ «Газгосп компані» на 2 арк.,

10. Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк,

11. Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Чистогаз» на 1 арк,

12. Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк,

13. Схема структури власності ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,

14. Довідка про відкриття поточного рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,

15. Договір банківського рахунку № НОМЕР_6 /КД/395-0114 та реквізити на 4 арк.,

16. Рішення № 6 єдиного учасника ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,

17. Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Газгосп компані» на 6 арк.,

18. Рішення №5 єдиного учасника ТОВ «Газгосп компані» від 7 червня 2021 року на 1 арк.,

19. Довідка про відкриття банківського рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк,

20. Договір банківського рахунку № НОМЕР_7 від 3 червня 2021року на 13 арк.,

21. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,

22. Рішення № 4 від 12 січня 2021 ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,

23. Рішення про анулювання реєстрації платника податків № НОМЕР_8 на 1 арк.,

24. Повідомлення про відкриття рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,

25. Договір банківського рахунку № НОМЕР_9 від 18 грудня 2020 року на 4 арк.,

26. Договір на обслуговування №IFOBS/1/2602/0067014 від 21 грудня 2020 року на 1 арк.,

27. Рішення № 3 учасника ТОВ «Газгосп компані» від 30 листопада 2020 року на 1 арк.,

28. Договір суборенди № 25/11-20 від 30 листопада 2020 року на 5 арк., та додаткові угоди до нього та акт прийому на 4 арк.,

29. Наказ №2 від 28 листопада 2020 на 1 арк.,

30. Акт прийомупередачі частки в статному капіталі ТОВ «Газгосп компані» від 25 листопада 2020 року на 1 арк.,

31. Рішення № 2 ТОВ «Газгосп компані» від 25 листопада 2020 року на 1 арк.,

32. Постанова про видачу ліцензії № 1044 від 03.06.2020 на 1 арк.,

33. Статут ТОВ «Газгосп компані» від 25 листопада 2020 року на 11 арк.,

34. Договір купівлі продажу частки в статному капіталі ТОВ «Енердж Сістем» від 25 листопада 2020 року на 2 арк.,

35. Рішення ТОВ «Газгосп компані» № 1 від 25 листопада 2020 року на 1 арк.,

36. Рішення ТОВ «Енердж сістем» № 24/11/20 від 25 листопада 2020 року на 1 арк.,

37. Рішення № 1 ТОВ «Газгосп компані» від 25 листопада 2020 року на 1 арк,

38. Договір оренди приміщення № 08/03/131 від 26.10.2018 на 2 арк,

39. Рішення учасника ТОВ «Енердж сістем» № 24/11/20 від 25 листопада 2020 року на 1 арк,

40. Протокол № 23/10/18/1 загальних зборів ТОВ «Енердж сістем» від 23 жовтня 2018 року на 1 арк,

41. Наказ № 1 від 26.10.2018 ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк,

42. Виписка з ЄДРПОУ «ТОВ Газгосп компані» на 1 арк,

43. Статут ТОВ «Газгосп компані» від 23 жовтня 2018 року на 22 арк,

44. Протокол № 1 ТОВ «газгосп компані» від 23 жовтня 2018 року на 3 арк,

45. Копія паспорта ОСОБА_12 та дані з реєстру виборців та ідентифікаційний код на 5 арк,

46. Статут в копіях ТОВ «Трансгазпостач» від 27 липня 2020 року на 12 арк,

47. Довідка про відкриття ТОВ «газкомпост» рахунку в АТ «Ощадбанк» на 1 арк,

48. Договір клієнт-банк № 373 від 12 січня 2021 року на 11 арк,

49. Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) № 6698471-220111-171933 від 12 січня 2021 року на 14 арк, з додатками ,

50. Довідка про відкриття ТОВ «Газкомпост» рахунку на 1 арк,

51. Договір банківського рахунку № 6698474-211130-113717 від 30 листопада 2021 року на 17 арк.,

52. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Газкомпост» на 1 арк.,

53. Рішення №4 ТОВ «Газкомпост» від 6 вересня 2021 року на 1 арк.,

54. Схема структури власності ТОВ «Газкомпост» на 1 арк.,

55. Договір оренди житлового приміщення № 07/08/184 від 01.09.2021 на 2 арк.,

56. Наказ про вступ на посаду № 1/к від 21 липня 2021 року на 1 арк.,

57. Рішення № 3 ТОВ «Газкомпост» від 20 липня 2021 року на 1 арк.,

58. Рішення № 3/1 ТОВ «Газкомпост» від 23 липня 2021 року на 1 арк.,

59. Статут ТОВ «Газкомпост» від 20.07.2021 на 12 арк.,

60. Акт № 1 приймання передачі частки у статному капіталі ТОВ «Газкомпост» від 20 липня 2021 року на 1 арк.,

61. Договір купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «Газкомпост» від 20 липня 2021 року на 3 арк.,

62. Довідка про формування статного капіталу ТОВ «Газкомпост» на 1 арк.,

63. Рішення № 2 ТОВ «Газкомпост» від 20 липня 2021 року на 1 арк.,

64. Протокол № 07/21-1 від 19 липня 2021 року ТОВ «Газкомпост» на 1 арк.,

65. Постанова про видачу ліцензій № 1699 від 09.09.2020 на 1 арк.,

66. Баланс ТОВ «Газкомпост» на 31.12.2020 на 3 арк.,

67. Рішення № 1 ТОВ «Газкомпост» від 20 серпня 2020 року на 1 арк.,

68. Повідомлення про закриття поточного рахунку ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,

69. Договір банківського рахунку № 2021 /КД/395-0287 від 25 листопада 2021 року на 2 арк.,

70. Схема структури власності ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,

71. Рішення № 7 ТОВ «Чистогаз» від 25 червня 2021 року на 1 арк.,

72. Рішення № 6 ТОВ «Чистогаз» від 12 січня 2021 року на 1 арк.,

73. Рішення № 5 ТОВ «Чистогаз» від 14 грудня 2020 року на 1 арк.,

74. Рішення № 4 ТОВ «Чистогаз» від 03 грудня 2020 року на 1 арк.,

75. Рішення № 3 ТОВ «Чистогаз» від 13 листопада 2020 року на 1 арк.,

76. Рішення № 2 ТОВ «Чистогаз» від 12 листопада 2020 року на 1 арк.,

77. Повідомлення про відкриття поточного рахунку ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,

78. Договір банківського рахунку № НОМЕР_10 від 10 листопада 2020 року на 7 арк.,

79. Договір суборенди № 03/11-20 від 20 листопада 2020 року з додатками і додатковою угодою на 6 арк.,

80. Наказ № 1 від 2 листопада 2020 року ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,

81. Статут ТОВ «Чистогаз» від 02.11.2020 на 11 арк.,

82. Рішення ТОВ «Чистогаз» № 1 від 2 листопада 2020 року на 1 арк.,

83. Договір поворотної фінансової допомоги № ПФД/100122 від 10 січня 2020 року на 1 арк.,

84. Договір № 04/02-22 від 21 грудня 2021 року на 1 арк.,

85. Договір поворотної фінансової допомоги № ПДФ /25102021 від 25 жовтня 2021 року на 1 арк.,

86. Договір № ПФД/07 від 6 вересня 2021 року на 1 арк.,

87. Договір № 27-04/2021 від 27 квітня 2021 року на 3 арк.,

88. Договір № ПФД /02 від 18 березня 2021 року на 1 арк,

89. Договір ПФД/01 від 12 березня 2021 року на 1 арк.,

90. Договір № 01/04-21 від 1 квітня 2021 року на 2 арк.,

91. Договір № ПФД/02 від 1 лютого 2021 року на 1 арк.,

92. Договір суборенди №01-21 від 4 січня 2021 року на 7 арк., з додатковими угодами,

93. Договір купівлі-продажу природного газу № 01/2020 від 16 листопада 2020 року на 5 арк.,

94. Додатково угода № 1 до договору № 01/2020 від 16.11.2020 на 2 арк.,

95. Квитанції № 2 ТОВ «Чистогаз» та податкові декларації з ПДВ на 37 арк.,

96. Квитанції №2 ТОВ «Газгосп компані» та податкові декларації з ПДВ на 83 арк.,

97. Протокол № 8 ТОВ «Трансгазпостач» від 9 серпня 2021 року на 1 арк.,

98. Схема структури власності ТОВ «Трансгазпостач» на 1 арк.,

99. Протокол № 7/1 від 25 червня 2021 року на 1 арк.,

100. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Трансгазпостач» та договір банківського рахунку на 3 арк,

101. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Трансгазпостач» на та договір банківського рахунку на 14 арк,

102. Наказ від 7 травня 2021 року № 03/21 на 1 арк.,

103. Наказ від 19.03.2021 № 02/21 на 1 арк.,

104. Протокол №7 ТОВ «Трансгазпостач» від 13 січня 2021 року на 2 арк.,

105. Статут ТОВ «Трансгазпостач» від 13 січня 2021 року на 13 арк.,

106. Протокол № 6 ТОВ «Трансгазпостач» від 14 грудня 2020 року на 1 арк.,

107. Протокол № 5 ТОВ «Трангазпостач» від 3 грудня 2020 року на 1 арк.,

108. Протокол №4/1 ТОВ «Трансгазпостач» від 23 листопада 2020 року на 2 арк.,

109. Довіреність ТОВ «Трансгазпостач» на ОСОБА_13 на 1 арк.,

110. Протокол № 4/20 ТОВ «Трансгазпостач» від 20 листопада 2020 року на 1 арк.,

111. Наказ ТОВ «Трансгазпостач» № 9 від 20 листопада 2020 року на 1 арк.,

112. Наказ про звільнення ОСОБА_11 на 1 арк.,

113. Протокол № 4 ТОВ «Трансгазпостач» від 19 листопада 2020 року на 1 арк.,

114. Протокол № 3 ТОВ «Трансгазпостач» від 12 листопада 2020 року на 1 арк.,

115. Заява від 12 листопада 2020 року ОСОБА_6 на 1 арк.,

116. Статут ТОВ «Трансгазпостач» від 12 листопада 2020 року на 11 арк.,

117. Протокол ТОВ «Трансгазпостач» від 27 серпня 2020 року на 1 арк.,

118. Протокол № 2 ТОВ «Трансгазпостач» від 14 серпня 2020 року на 1 арк.,

119. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Трансгазпостач» на 1 арк.,

120. Договір ЮО/71/2020-ПР від 12 серпня 2020 року на 2 арк.,

121. Протокол №1/2 ТОВ «Трансгазпостач» від 27 липня 2020 року на 1 арк.,

122. Статут ТОВ «Трансгазпостач» від 27 липня 2020 року на 11 арк.,

123. Протокол № 1 ТОВ «Трангазпостач» від 27 липня 2020 року на 1 арк.,

124. Акт приймання передачі частки в статному капіталі ТОВ «Трансгазпостач» на 1 арк.,

125. Рішення №4 ТОВ «Трансгазпостач» від 5 червня 2020 року на 1 арк.,

126. Повідомлення про відкриття рахунку ТОВ «Трансгазпостач» та договір на 6 арк.,

127. Договір оренди № 06/08/152 від 05.08.2021 на 3 арк.,

128. Договір оренди № С1806/1-20 від 18 червня 2020 року з додатковою угодою і актом допуску на 17 арк.,

129. Рішення № 3 ТОВ «Трансгазпостач» від 12 травня 2020 року на 1 арк.,

130. Наказ про вступ на посаду ОСОБА_11 № 2 від 9 травня 2020 року на 1 арк.,

131. Статут ТОВ «Трансгазпостач» від 8 травня 2020 року на 11 арк.,

132. Рішення №2 ТОВ «Трансгазпостач» від 8 травня 2020 року на 1 арк.,

133. Договір купівлі-продажу частки в статному капіталі ТОВ «Трансгазпостач» від 8 травня 2020 року на 2 арк.,

134. Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Трансгазпостач» від 8 травня 2020 року на 1 арк.,

135. Рішення № 1 ТОВ «Трансгазпостач» від 8 травня 2020 року на 1 арк.,

136. Рішення №08/05/20 ТОВ «Енердж Сістем » від 8 травня 2020 року на 1 арк.,

137. Постанова № 102 від 14.01.2020 на 1 арк.,

138. Витяг з реєстру ПДВ ТОВ «Трансгазпостач» на 1 арк.,

139. Довіреність від 15.05.2020 підписана ОСОБА_14 на 1 арк.,

140. Договір оренди № 06/08/152 від 30.10.2018 на 1 арк.,

141. Статут ТОВ «Трансгазпостач» на 22 арк.,

142. Наказ № 1 ТОВ «Трансгазпостач» від 30.10.2018 на 1 арк.,

143. Протокол № 1 ТОВ «Трансгазпостач» від 23 жовтня 2018 року на 3 арк.,

144. Протокол № 23/10/18 ТОВ «Енердж Сістем» від 23 жовтня 2018 року на 1 арк.,

145. Копія паспорту ОСОБА_15 на 3 арк.,

146. Договір доручення № 210802/Б від 24 січня 2022 року на 5 арк.,

147. Договір доручення № 210802/АТ-УТГ від 19 листопада 2021 року на 4 арк.,

148. Договір доручення № 210802/ОГТС від 24 січня 2022 року на 3 арк.,

149. Договір № ПФД /140222 від 14 лютого 2022 року на 1 арк.,

150. Договір ПФД/02-22 від 7 лютого 2022 року на 1 арк.,

151. Д оговір № С1701/1-22 від 17 січня 2022 року на 13 арк.,

152. Договір № ПФД /01-22 від 14 січня 2022 року на 1 арк.,

153. Договір № Г-22/1/12/3 від 12 січня 2022 року на 3 арк.,

154. Договір купівлі природного газу № 001/07 від 12 січня 2022 року на 3 арк.,

155. Договір купівлі природного газу № 001/06 від 3 листопада 2021 року і додаткова угода на 6 арк.,

156. Договір купівлі природного газу № 13/ПСГ-10-2021 від 29 вересня 2021 року на 3 арк.,

157. Договір купівлі природного газу № 001/05 від 28 вересня 2021 року і три додаткові угоди на 7 арк.,

158. Договір купівлі природного газу № 001/04 від 24 вересня 2021 року і додаткова угода на 6 арк.,

159. Заява про приєднання на 1 арк.,

160. Договір № 001/03 від 13 вересня 2021 року і додаткова угода на 6 арк.,

161. Договір купівлі природного газу № 001/02 від 8 вересня 2021 і три додаткові угоди на 8 арк.,

162. Договір №09/21-161 від 8 вересня 2021 року на 4 арк.,

163. Договір № ПФД /10 від 7 вересня 2021 року на 1 арк.,

164. Договір ПФД /9 від 6 вересня 2021 року на 1 арк.,

165. Договір купівлі природного газу № 05ВТП-08-21 від 31 серпня 2021 року на 4 арк.,

166. Договір № ПФД /8 від 1 вересня 2021 року на 1 арк.,

167. Договір № ПФД/7 від 30 серпня 2021 року на 1 арк.,

168. Договір № 04/ПСГ-08-21 від 30 серпня 2021 року на 2 арк.,

169. Договір № 27082021 від 27 серпня 2021 року та сім додаткових угод на 11 арк.,

170. Договір № ПФД /6 від 27 серпня 2021 року на 1 арк.,

171. Договір № ПФД /5 від 25 серпня 2021 року на 2 арк.,

172. Договір № ПФД /4 від 25 серпня 2021 року на 2 арк.,

173. Договір № ПФД /3 від 18 серпня 2021 року на 1 арк.,

174. Договір № ПФД/2 від 16 серпня 2021 року на 1 арк.,

175. Лист ТОВ «Газкомпост» від 28 вересня 2021 року на 1 арк.,

176. Договір № 2108000099 від 16.08.2021 на 7 арк.,

177. Договір № 2108000058 від 13.08.2021 на 13 арк. та додаткова угода на 4 арк.,

178. Договір № 22/07-21 від 22 липня 2021 року на 2 арк. і акт на 1 арк.,

179. Баланс ТОВ «газ компост » на 31.12.2020 на 3 арк.,

180. Копії паспорту ОСОБА_6 на 5 арк.,

181. Статут ТОВ «Некст Ресурс» від 02.11.2020 на 24 арк.,

182. Статут ТОВ «Чистогаз» від 02.11.2020 на 24 арк.,

183. Статут ТОВ «Газгосп компані » від 25.11.2020 на 24 арк.,

184. Схема структури власності ТОВ «Трансгазпостач» на 2 арк.,

185. Статут ТОВ «Трансгазпостач» від 13 січня 2021 року на 24 арк.,

186. Рамковий контракт № 01 від 06.04.2022 на 20 арк.,

187. Договір №001/43 від 22 березня 2022 року на 5 арк.,

188. Лист ТОВ «Газкомпост» від 16 лютого 2022 року на 1 арк.,

189. Лист повідомлення ТОВ «Газкомпост» від 17.02.2022 на 1 арк.,

190. Рамковий контракт № 02-GC від 14.02.2022 на 37 арк.,

191. Схема структури власності ТОВ «Газкомпост» на 1 арк.,

192. Рамковий контракт № 001/01 від 18.08.2021 на 44 арк.,

193. Рамковий контракт № 001/04 від 18.08.2021 на 42 арк.,

194. Договори купівлі природного газу № 001/42 від 26 січня 2022 року на 3 арк.,

195. Договори купівлі природного газу № 001/41 від 28 грудня 2021 року на 3 арк.,

196. Договори купівлі природного газу № 001/40 від 22 лютого 2021 року на 6 арк.,

197. Договори купівлі природного газу № 001/39 від 18 лютого 2021 року на 6 арк.,

198. Договори купівлі природного газу № 001/38 від 18 лютого 2021 року на 6 арк.,

199. Договори купівлі природного газу № 001/37 від 18 лютого 2021 року на 6 арк.,

200. Договори купівлі природного газу № 001/36 від 17 лютого 2021 року на 7 арк.,

201. Договори купівлі природного газу № 001/35 від 17 лютого 2021 року додаткові угоди на 10 арк.,

202. Договори купівлі природного газу № 001/34 від 16 лютого 2021 року на 7 арк.,

203. Договори купівлі природного газу № 001/33 від 15 лютого 2021 року на 8 арк.,

204. Договори купівлі природного газу № 001/32 від 12 лютого 2021 року на 8 арк.,

205. Договори купівлі природного газу № 001/31 від 29 січня 2021 року на 5 арк.,

206. Договір № 01_01-12/01/21-ТГП від 13 січня 2021 року на 2 арк.,

207. Рамковий договір №3Б-ТГП від 13 січня 2021 року на 25 арк.,

208. Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності щодо ТОВ «Трансгазпостач» № 269 від 16 лютого 2021 року на 29 арк., та заключний лист,

209. Митна декларація UA302020/2020/018411, на 2 арк.;

210. Митна декларація UA903020/2020/018410, на 2 арк.;

211. Митна декларація UA903020/2020/018409, на 2 арк.;

212. Митна декларація UA903020/2020/018010, на 3 арк.;

213. Митна декларація UA903020/2020/017283, на 2 арк.;

214. Місячний загальний акт транспортування природного газу, на 1 арк.;

215. Місячний загальний акт транспортування природного газу за серпень 2020 року, на 5 арк.;

216. Лист щодо імпорту природного газу за серпень 2020 року, на 1 арк.;

217. Лист щодо імпорту природного газу за серпень 2020 року, на 1 арк.;

218. Митна декларація UA903020/2020/014810, на 2 арк.;

219. Митна декларація UA903020/2020/015575, на 2 арк.;

220. Митна декларація UA903020/2020/016420, на 2 арк.;

221. Митна декларація UA903020/2020/016749, на 2 арк.;

222. Митна декларація UA903020/2020/016875, на 2 арк.;

223. Митна декларація UA903020/2020/016945, на 2 арк.;

224. Митна декларація UA903020/2020/013982, на 3 арк.;

225. Митна декларація UA903020/2020/014586, на 2 арк.;

226. Митна декларація UA903020/2020/014788, на 3 арк.;

227. Митна декларація UA903020/2020/015559, на 3 арк.;

228. Лист щодо імпорту природного газу за липень 2020 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.;

229. Місячний загальний акт якості, на 1 арк.;

230. Митна декларація UA903020/2020/012484, на 2 арк.;

231. Митна декларація UA903020/2020/012658, на 2 арк.;

232. Митна декларація UA903020/2020/012765, на 2 арк.;

233. Митна декларація UA903020/2020/012885, на 2 арк.;

234. Митна декларація UA903020/2020/013085, на 2 арк.;

235. Митна декларація UA903020/2020/013427, на 2 арк.;

236. Митна декларація UA903020/2020/013948, на 2 арк.;

237. Митна декларація UA903020/2020/014056, на 2 арк.;

238. Митна декларація UA903020/2020/014591, на 2 арк.;

239. Місячний загальний акт транспортування природного газу за липень 2020 року, на 1 арк.;

240. Митна декларація UA903020/2020/011738, на 2 арк.;

241. Митна декларація UA903020/2020/012874, на 3 арк.;

242. Митна декларація UA903020/2020/013063, на 2 арк.;

243. Митна декларація UA903020/2020/013402, на 2 арк.;

244. Митна декларація UA903020/2020/013946, на 2 арк.;

245. Місячний загальний акт транспортування природного газу за червень 2020 року, на 2 арк.;

246. Митна декларація UA903020/2020/010780, на 2 арк.;

247. Митна декларація UA903020/2020/011012, на 2 арк.;

248. Митна декларація UA903020/2020/011651, на 2 арк.;

249. Митна декларація UA903020/2020/011664, на 2 арк.;

250. Митна декларація UA903020/2020/011978, на 2 арк.;

251. Митна декларація UA903020/2020/012335, на 2 арк.;

252. Місячний загальний акт транспортування природного газу за червень 2020 року, на 1 арк.;

253. Митна декларація UA903020/2020/011560, на 3 арк.;

254. Митна декларація UA903020/2020/012335, на 2 арк.;

255. Митна декларація UA903020/2020/010867, на 4 арк.;

256. Місячний загальний акт транспортування природного газу за червень 2020 року, на 1 арк.;

257. Митна декларація UA903020/2020/009891, на 2 арк.;

258. Митна декларація UA903020/2020/009888, на 2 арк.;

259. Митна декларація UA903020/2020/010066, на 2 арк.;

260. Митна декларація UA903020/2020/010113, на 2 арк.;

261. Митна декларація UA903020/2020/010267, на 4 арк.;

262. Митна декларація UA903020/2020/010377, на 2 арк.;

263. Митна декларація UA903020/2020/010584, на 4 арк.;

264. Рамковий контракт 002/05 від 01.07.2020 № 3, на 3 арк. з додатками на 2 арк.;

265. Рамковий контракт 002/05 від 01.07.2020 № 2, на 2 арк. з додатками на 13 арк.;

266. Рамковий контракт 002/05 від 01.07.2020 № 1, на 2 арк. з додатками на 17 арк.;

267. Лист щодо імпорту природного газу за липень 2020 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.;

268. Рамковий контракт 002/05 від 01.07.2020, на 31 арк. з додатками на 4 арк.;

269. Інвойси № 2020/00412-00417 на 13 арк.;

270. Рамковий контракт 002/04 від 09.06.2020, на 3 арк.;

271. Лист ТОВ «Трансгазпостач» від 12.08.2020, на 1 арк.;

272. Окремий контракт 002/04 від 09.06.2020 № 2, на 7 арк. з додатками на 2 арк.;

273. Інвойс № 2020/00357, на 1 арк.;

274. Акт фінансовий № 3, на 4 арк.;

275. Акт фінансовий № 4, на 4 арк.;

276. Окремий контракт 002/04 від 09.06.2020 № 1, на 4 арк. з додатками на 4 арк.;

277. Додаток № 2 до рамкового контракту 002/04 від 09.06.2020, на 4 арк.;

278. Окремий контракт 002/03 від 27.05.2020 № 2, на 3 арк. з додатками на 12 арк.;

279. Додаткова угода № 3 від 01.09.2020 до рамкового контракту 002/03, на 4 арк.;

280. Рамковий контракт 002/03 від 26.05.2020, на 38 арк.;

281. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за грудень 2020 року, на 16 арк.;

282. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за листопад 2020 року, на 16 арк.;

283. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за жовтень 2020 року, на 9 арк.;

284. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за вересень 2020 року, на 28 арк.;

285. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за серпень 2020 року, на 58 арк.;

286. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за липень 2020 року, на 98 арк.;

287. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за червень 2020 року, на 105 арк.;

288. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за травень 2020 року, на 9 арк.;

289. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за вересень 2021 року, на 5 арк.;

290. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за серпень 2021 року, на 16 арк.;

291. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за липень 2021 року, на 10 арк.;

292. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за червень 2021 року, на 15 арк.;

293. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за травень 2021 року, на 7 арк.;

294. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за квітень 2021 року, на 9 арк.;

295. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за березень 2021 року, на 4 арк.;

296. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за лютий 2021 року, на 16 арк.;

297. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за січень 2021 року, на 11 арк.;

298. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за вересень 2021 року, на 7 арк.;

299. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за серпень 2021 року, на 17 арк.;

300. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за грудень 2020 року, на 1 арк., з додатками на 3 арк.;

301. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за лютий 2021 року, на 1 арк., з додатками на 6арк.;

302. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за січень 2021 року, на 1 арк., з додатками на 6 арк.;

303. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за грудень 2020 року, на 1 арк., з додатками на 5 арк.;

304. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за листопад 2020 року, на 1 арк., з додатками на 6 арк.;

305. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за ІV квартал 2020 року, на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

306. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за 2020 рік, на 1 арк., з додатками на 12 арк.;

307. Реєстр документів за вересень 2020 року, на 1 арк.;

308. Реєстр документів за липень 2020 року, на 16 арк.;

309. Реєстр документів за червень 2020 року, на 27 арк.;

310. Акт звіряння ТОВ «Папірус універсал» з ТОВ «Трансгазпостач» за лютий 2021 року, на 1 арк.;

311. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Віртуальний офіс» з ТОВ «Трансгазпостач» з 01.01.20 по 26.11.20, на 1 арк.;

312. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Інтер брок сервіс» з ТОВ «Трансгазпостач`з 01.07.20 по 01.08.20, на 1 арк.;

313. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Енерджі 365» з ТОВ «Трансгазпостач» з 01.01.21 по 17.02.21, на 1 арк.;

314. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Укргаздобич» з ТОВ «Трансгазпостач» з 01.01.21 по 18.02.21, на 1 арк.;

315. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «ВКФ Теплобуд» з ТОВ «Трансгазпостач» за 2020 рік, на 1 арк.;

316. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Газенергопроект» з ТОВ «Трансгазпостач» від 10.01.2021, на 1 арк.;

317. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Газенергопроект» з ТОВ «Трансгазпостач» від 01.01.2020 по 10.02.2021, на 2 арк.;

318. Митна декларація UA903020/2020/017283, на 2 арк.;

319. Митна декларація UA903020/2020/018410 з додатками, на 5 арк.;

320. Митна декларація UA903020/2020/018010 з додатками, на 5 арк.;

321. Митна декларація UA903020/2020/018409 з додатками, на 5 арк.;

322. Митна декларація UA903020/2020/015559 з додатками, на 3 арк.;

323. Митна декларація UA903020/2020/014586 з додатками, на 2 арк.;

324. Митна декларація UA903020/2020/013982 з додатками, на 6 арк.;

325. Митна декларація UA903020/2020/013946 з додатками, на 5 арк.;

326. Митна декларація UA903020/2020/014788 з додатками, на 3 арк.;

327. Митна декларація UA903020/2020/010867 з додатками, на 7 арк.;

328. Митна декларація UA903020/2020/011560 з додатками, на 6 арк.;

329. Митна декларація UA903020/2020/012874 з додатками, на 5 арк.;

330. Митна декларація UA903020/2020/011738 з додатками, на 5 арк.;

331. Митна декларація UA903020/2020/013063 з додатками, на 4 арк.;

332. Митна декларація UA903020/2020/013402 з додатками, на 4 арк.;

333. Акт звірки розрахунків з 01.01.2021 по 31.03.2021, на 1 арк.;

334. Акт звірки розрахунків з 01.10.2020 по 31.12.2020, на 1 арк.;

335. Акт звірки розрахунків за жовтень 2020 року, на 1 арк.;

336. Акт звірки розрахунків за вересень 2020 року, на 1 арк.;

337. Акт звірки розрахунків на 31.12.2020, на 4 арк.;

338. Акт № 09-20-2005000432, на 1 арк.;

339. Акт № 08-20-2005000432, на 7 арк.;

340. Акт № 07-20-2005000432, на 3 арк.;

341. Акт № 251/06-20 про рух природного газу, на 3 арк.;

342. Акт № 06-20-2005000432, на 3арк.;

343. Договір № Г-21 /7/1/4 від 1 липня 2021 року на 2 арк.,

344. Наказ ТОВ «Трансгазпостач» №11 від 23 листопада 2020 року на 1 арк.,

345. Додаткова угода № 8 до договору № 27082021 від 27.08.2021 на 1 арк.,

346. Додаткова угода №1 до договору оренди № С1701/1-22 від 17 січня 2022 року на 1 арк.,

347. Комерційний акт № 35/12 від 16 грудня 2021 року на 1 арк.,

348. Акт № 246/06-21 щодо руху природного газу в сховищах на 1 арк.,

349. Договір № 27082021 від 27 серпня 2021 року на 4 арк.,

350. Акт № 7 прийому передачі природного газу в ПСГ від 14 січня 2022 року згідно договору № Г-22/1/12/3 від 12.01.2022 на 1 арк.,

351. Акт № 69/01-22 на 1 арк,

352. Акт № 69/01-22 на 1 арк.,

353. Акт № 259/01-22 на 1 арк.,

354. Акт № 81/11-21 на 1 арк,

355. Акт № 81/10-21 на 1 арк.,

356. Акт № 75/01-22 на 1 арк.,

357. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/30 від 30.12.2020, додаткові угоди №1 від 30.12.2020, № 2 від 12.02.2021, всього на 7 арк.;

358. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/29 від 28.12.2020, додаткові угоди №1 від 28.12.2020, № 2 від 29.12.2020, №3 від 30.12.2020, всього на 8 арк.;

359. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 1 від 22.12.2020, повідомлення про зміну реквізитів додаткові угоди №1 від 22.12.2020, № 2 від 12.01.2021, всього на 6 арк.;

360. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 01/20 від 16.11.2020, додаткова угода №1 від 16.11.2020, лист про зміну реквізитів, всього на 5 арк.;

361. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 01/2020 від 16.11.2020, додаткова угода №1 від 16.11.2020, всього на 4 арк.;

362. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/28 від 27.08.2020, додаткова угода №1 від 27.08.2020, всього на 6 арк.;

363. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/27 від 19.08.2020, додаткова угода №1 від 19.08.2020, додаткова угода №2 від 20.08.2020, додаткова угода №3 від 21.08.2020, додаткова угода №4 від 25.08.2020, додаткова угода №5 від 26.08.2020, всього на 10 арк.;

364. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/26 від 19.08.2020, додаткова угода №1 від 19.08.2020, додаткова угода №2 від 25.08.2020, додаткова угода №3 від 28.08.2020, всього на 8 арк.;

365. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/25 від 17.08.2020, додаткова угода №1 від 17.08.2020, додаткова угода №2 від 18.08.2020, додаткова угода №3 від 20.08.2020, додаткова угода №4 від 25.08.2020, додаткова угода №5 від 25.08.2020, додаткова угода №6 від 27.08.2020, всього на 9 арк.;

366. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/23 від 06.08.2020, додаткова угода №1 від 06.08.2020, додаткова угода №2 від 11.08.2020, додаткова угода №3 від 12.08.2020, додаткова угода №4 від 13.08.2020, додаткова угода №5 від 14.08.2020, додаткова угода №6 від 17.08.2020, додаткова угода №7 від 18.08.2020, додаткова угода №8 від 19.08.2020, додаткова угода №9 від 20.08.2020, додаткова угода №10 від 25.08.2020, додаткова угода №11 від 26.08.2020, додаткова угода №12 від 27.08.2020, додаткова угода №13 від 28.08.2020, додаткова угода №14 від 31.08.2020, всього на 19 арк.;

367. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/22 від 06.08.2020, всього на 5 арк.;

368. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/21 від 30.07.2020, додаткова угода №1 від 30.07.2020, додаткова угода №2 від 31.07.2020, додаткова угода №3 від 06.08.2020, додаткова угода №4 від 10.08.2020, додаткова угода №5 від 11.08.2020, додаткова угода №6 від 13.08.2020, додаткова угода №7 від 19.08.2020, додаткова угода №8 від 26.08.2020, додаткова угода №9 від 27.08.2020, всього на 11 арк.;

369. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/19 від 28.07.2020, додаткова угода №1 від 28.07.2020, всього на 6 арк.;

370. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/18 від 28.07.2020, додаткова угода №1 від 28.07.2020, всього на 6 арк.;

371. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/17 від 28.07.2020, додаткова угода №1 від 28.07.2020, додаткова угода №2 від 06.08.2020, додаткова угода №3 від 18.08.2020, додаткова угода №4 від 20.08.2020, додаткова угода №5 від 26.08.2020, додаткова угода №6 від 28.08.2020, додаткова угода №7 від 28.08.2020, додаткова угода №8 від 31.08.2020, додаткова угода №9 від 30.10.2020, додаткова угода №10 від 30.11.2020, додаткова угода №11 від 21.12.2020, додаткова угода №12 від 23.12.2020, додаткова угода №13 від 24.12.2020, додаткова угода №14 від 24.12.2020, додаткова угода №15 від 28.12.2020, додаткова угода №16 від 29.12.2020, додаткова угода №17 від 30.12.2020 всього на 22 арк.;

372. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/16 від 28.07.2020, додаткова угода №1 від 28.07.2020, всього на 6 арк.;

373. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/15 від 28.07.2020, додаткова угода №1 від 28.07.2020, всього на 6 арк.;

374. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/14 від 06.07.2020, всього на 3 арк.;

375. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/13 від 03.07.2020, всього на 3 арк.;

376. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/12 від 12.06.2020, додаткова угода №1 від 12.06.2020, додаткова угода №2 від 30.07.2020, додаткова угода №3 від 13.08.2020, додаткова угода №4 від 15.09.2020, додаткова угода №5 від 15.09.2020, всього на 12 арк.;

377. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/11 від 12.06.2020, додаткова угода №1 від 12.06.2020, додаткова угода №2 від 16.06.2020, додаткова угода №3 від 17.06.2020, додаткова угода №4 від 18.06.2020, додаткова угода №5 від 19.06.2020, додаткова угода №6 від 06.07.2020, додаткова угода №7 від 07.07.2020, додаткова угода №8 від 08.07.2020, додаткова угода №9 від 09.07.2020, додаткова угода №10 від 10.07.2020, додаткова угода №11 від 12.07.2020, додаткова угода №12 від 13.07.2020, додаткова угода №13 від 13.07.2020, додаткова угода №14 від 14.07.2020, додаткова угода №15 від 15.07.2020, додаткова угода №16 від 16.07.2020, додаткова угода №17 від 17.07.2020, всього на 24 арк.;

378. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/10 від 12.06.2020 з додатком, всього на 3 арк.;

379. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/03 від 01.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;

380. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/04 від 03.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;

381. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/05 від 02.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;

382. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/06 від 10.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;

383. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/07 від 09.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;

384. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/08 від 10.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;

385. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/09 від 12.06.2020, всього на 2 арк.;

386. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020, додаткова угода №1 від 02.06.2020, додаткова угода №2 від 03.06.2020, додаткова угода №3 від 04.06.2020, додаткова угода №4 від 05.06.2020, додаткова угода №5 від 29.06.2020, додаткова угода №6 від 01.07.2020, додаткова угода №7 від 02.07.2020, додаткова угода №8 від 03.07.2020, додаткова угода №9 від 10.07.2020, додаткова угода №10 від 22.07.2020, додаткова угода №11 від 23.07.2020, додаткова угода №12 від 03.08.2020, додаткова угода №13 від 04.08.2020, всього на 20 арк.;

387. Оригінал довідки по банківським реквізитам ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ", на 1 арк.;

388. Оригінал акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.08.2020 по 10.08.2020 між ТОВ "ТРАНСГАЗПОСТАЧ" та ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ" на 1 арк.,

389. Оригінал угоди № 1 про зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.08.2020 між ТОВ "ТРАНСГАЗПОСТАЧ" та ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ" на 2 арк.;

390. Оригінал договору № 1-1435-1412 про відступлення права вимоги від 10.08.2020 на 2 арк.;

391. Оригінал договору № 29-12/2020 про відступлення права вимоги від 01.12.2020 з додатком, всього на 3 арк.;

392. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/01 від 25.05.2020, додаткова угода №1 від 25.05.2020, додаткова угода №2 від 01.06.2020, додаткова угода №3 від 02.06.2020, додаткова угода №4 від 04.06.2020, додаткова угода №5 від 25.06.2020, додаткова угода №6 від 26.06.2020, додаткова угода №7 від 01.07.2020, додаткова угода №8 від 03.07.2020, додаткова угода №9 від 22.07.2020, додаткова угода №10 від 23.07.2020, додаткова угода №11 від 24.07.2020, додаткова угода №12 від 25.07.2020, додаткова угода №13 від 27.07.2020, додаткова угода №14 від 28.07.2020, додаткова угода №15 від 29.07.2020, додаткова угода №16 від 06.08.2020, додаткова угода №17 від 10.08.2020, додаткова угода №18 від 11.08.2020, додаткова угода №19 від 13.08.2020, додаткова угода №20 від 14.08.2020, додаткова угода №21 від 17.08.2020, додаткова угода №22 від 18.08.2020, додаткова угода №23 від 18.08.2020, всього на 31 арк.;

393. Належно завірена копія рішення № 22 одноособового учасника ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ" від 09.07.2020 на 1 арк.;

394. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/140222 від 14.02.2022 на 1 арк.;

395. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/42 від 26.01.2022 на 3 арк.;

396. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/07 від 12.01.2022 на 3 арк.;

397. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/110122 від 11.01.2022 на 1 арк.;

398. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/100122 від 10.01.2022 на 1 арк.;

399. Оригінал договору надання послуг митного брокера (декларанта) № 1021 від 05.01.2022, додаткова угода №1 від 05.01.2022, всього на 5 арк.;

400. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/281221 від 28.12.2021 на 1 арк.;

401. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/41 від 28.12.2021 на 3 арк.;

402. Оригінал індивідуального договору №01_01-22/12/21-ГГК-К від 24.12.2021 до Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 02.11.2021 на 1 арк.;

403. Оригінал договору про надання послуг № 04/03-22 від 21.12.2021 на 2 арк.;

404. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/161221 від 16.12.2021 на 1 арк.;

405. Оригінал договору купівлі-продажу (поставки) природного газу, що зберігається в газосховищах № 03-GAS-910-650 від 30.11.2021 на 4 арк.;

406. Оригінал договору купівлі-продажу (поставки) природного газу, що зберігається в газосховищах № 03-GAS-910-649 від 30.11.2021 на 4 арк.;

407. Оригінал індивідуального договору №11_01-26/11/21-ГГК-К від 29.11.2021 до Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 02.11.2021 на 1 арк.;

408. Оригінал індивідуального договору №12_01-04/11/21-ГГК-К від 08.11.2021 до Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 02.11.2021 на 1 арк.;

409. Оригінал індивідуального договору №11_01-02/11/21-ГГК-К від 04.11.2021 до Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 02.11.2021 на 1 арк.;

410. Оригінал акту приймання-передачі природного газу № 5 від 12.11.2021 на 1 арк.;

411. Оригінал Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 02.11.2021 на 18 арк.;

412. Оригінал договору купівлі-продажу (поставки) природного газу, що зберігається в газосховищах № 03-GAS-882-599 від 02.11.2021 на 7 арк.;

413. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/25102021 від 25.10.2021 на 1 арк.;

414. Оригінал договору на купівлю-продаж природного газу в ПСГ АТ «Укртрансгаз» № 14/ПСГ-10-2021 від 29.09.2021 на 2 арк.;

415. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 220921 від 22.09.2021, додаткова угода №1 від 22.09.2021, додаткова угода №2 від 23.11.2021, додаткова угода №3 від 24.11.2021, додаткова угода №4 від 30.11.2021, додаткова угода №5 від 30.11.2021, всього на 9 арк.;

416. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 02/21 від 26.08.2021, додаткова угода про розірвання Договору купівлі - продажу природного газу № 02/21 від 26.08.2021 від 09.11.2021, всього на 3 арк.;

417. Оригінал заяви № 4 від 18.08.2021 на розміщення траншу до Договору банківського вкладу № 2021/ГДД/395-003 від 30.06.2021 на 1 арк.;

418. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/05 від 16.08.2021, додаткова угода №1 від 16.08.2021, додаткова угода №2 від 08.09.2021, всього на 7 арк.;

419. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 01/21 від 16.08.2021, додаткова угода від 02.11.2021 про розірвання Договору купівлі - продажу природного газу № 01/21 від 02.11.2021 від 09.11.2021, всього на 6 арк.;

420. Оригінал договору доручення № 210418/Б від 11.08.2021, довіреність № 1, всього на 6 арк.;

421. Оригінал договору доручення № 210418/АТ-УТГ від 11.08.2021, довіреність № 2, всього на 6 арк.;

422. Оригінал заяви № 3 від 11.08.2021 на розміщення траншу до Договору банківського вкладу № 2021/ГДД/395-003 від 30.06.2021 на 1 арк.;

423. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/03 від 06.08.2021, додаткова угода № 1 від 06.08.2021, додаткова угода № 2 від 12.08.2021, всього на 7 арк.;

424. Оригінал заяви № 2 від 04.08.2021 на розміщення траншу до Договору банківського вкладу № 2021/ГДД/395-003 від 30.06.2021 на 1 арк.;

425. Оригінал заяви № 1 від 28.07.2021 на розміщення траншу до Договору банківського вкладу № 2021/ГДД/395-003 від 30.06.2021 на 1 арк.;

426. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 22124К від 23.07.2021 на 4 арк.;

427. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21981К від 09.07.2021 на 4 арк.;

428. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 080721/ПСГ від 08.07.2021, на 3 арк.;

429. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № Г-21/7/7/2 від 07.07.2021, на 3 арк.;

430. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21926К від 05.07.2021 на 4 арк.;

431. Оригінал індивідуального договору № 07_01-01/07/21-ГГК від 02.07.2021 до Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3Б-ГГК від 01.07.2021 на 2 арк.;

432. Оригінал Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 01.07.2021 з додатками на 25 арк.,

433. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № Г-21/7/1/4 від 01.07.2021, на 2 арк.;

434. Оригінал договору банківського вкладу № 2021/ДО/395-007 (заява-Договір банківського вкладу "Овертайм для МСБ") від 30.06.2021 на 2 арк.;

435. Оригінал договору банківського вкладу № 2021/ДО/395-007 (заява - Договір банківського вкладу "Генеральний депозит") від 30.06.2021 на 2 арк.;

436. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21786К від 24.06.2021 на 4 арк.;

437. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21787К від 24.06.2021 на 4 арк.;

438. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21589К від 11.06.2021 на 4 арк.;

439. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21330К від 25.05.2021 на 2 арк.;

440. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21150К від 12.05.2021 на 4 арк.;

441. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/110521 від 11.05.2021 на 1 арк.;

442. Оригінал угоди про використання аналога власноручного підпису в Програмному продукті "Біржова електронна торгова система" від 22.04.2021 на 3 арк.;

443. Оригінал договору оренди біржового місця на ТБ "Українська енергетична біржа" № 210418/УБК від 22.04.2021, додаток № 1 до договору , всього на 6 арк.;

444. Оригінал договору про надання послуг № 05/04-21 від 05.04.2021 на 2 арк.;

445. Оригінал договору зберігання (закачування, відбору) природного газу № 2101000059 від 28.01.2021 на 7 арк.,

446. Оригінал повідомлення про закриття поточного рахунку в АБ «Південний» та його реквізити на 1 арк.;

447. Оригінали заяви-договора № 2021/ZP/395-053 про відкриття та обслуговування зарплатного проекту та інформаційного додатку, всього на 3 арк.;

448. Схематичне зображення структури власності ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;

449. Оригінал рішення №7 від 25.06.2021 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на Оригінал рішення №6 від 12.01.2021 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;

450. Оригінал витягу з реєстру платників ПДВ від 11.12.2020 щодо ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;

451. Оригінал рішення №5 від 14.12.2020 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;

452. Оригінал рішення №4 від 03.12.2020 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;

453. Оригінал рішення №3 від 13.11.2020 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;

454. Оригінал рішення №2 від 12.11.2020 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;

455. Оригінал повідомлення про відкриття ТОВ «Некст Ресурс» поточного рахунку в АБ «Південний» та його реквізити на 1 арк.;

456. Оригінали договору № ВА/1/2602/0066438 від 10.11.2020 банківського рахунку ТОВ «Некст Ресурс» в АБ «Південний» на 4 арк.;

457. Оригінали договору № іFOBS/1/2602/0066438 на обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування, всього на 1 арк.;

458. Оригінал додаткової угоди №1 від 22.02.2021 до договору суборенди частини нежитлового приміщення № 02/11-20 від 02.11.2020 на 1 арк.;

459. Оригінали договору суборенди частини нежитлового приміщення № 02/11-20 від 02.11.2020 та додатків №1, №2 до нього, всього на 5 арк.;

460. Оригінал наказу ТОВ «Некст Ресурс» №1 від 02.11.2020 на 1 арк.;

461. Оригінал статуту ТОВ «Некст Ресурс» від 02.11.2020 на 11 арк.;

462. Нотаріально посвідчене рішення №1 від 02.11.2020 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;

463. Оригінал листа ТОВ «Некст Ресурс» від 04.06.2021 на 1 арк.;

464. Оригінал листа ГУ ДПС у м. Києві № 145755/10/26-15-55-01 від 05.11.2020 про усунення розбіжностей на 1 арк.;

465. Копія листа ТОВ «Некст Ресурс» № 23/11/20/1 від 23.11.2020 на 1 арк.;

466. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги №ПДФ/110122 від 11.01.2022 на 1 арк.;

467. Оригінал договору про надання послуг № 04/01-22 від 21.12.2021 на 1 арк.;

468. Оригінал договору банківського рахунку № 2021/КД/395-0297 від 02.12.2021 на 2 арк.;

469. Оригінал договору про відступлення права вимоги від 01.12.2021 на 1 арк.;

470. Оригінал договору про переведення боргу від 10.11.2021 на 1 арк.;

471. Оригінал угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.11.2021 на 1 арк.;

472. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/08 від 06.09.2021 на 2 арк.;

473. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/03 від 18.03.2021 на 1 арк.;

474. Оригінал договору про надання послуг № 02/04-21 від 02.04.2021 на 2 арк.;

475. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/01 від 01.02.2021 на 1 арк.;

476. Оригінали договору надання послуг № 010 від 16.12.2020 та додаткових угод №1 - №4, актів приймання-здачі №013 від 31.03.2021, №б/н від 01.07.2021, всього на 10 арк.;

477. Оригінал договору про відступлення права вимоги № 29-12/2020 від 01.12.2020 та акту прийому-передачі документів від 01.12.2020, всього на 3 арк.;

478. Завірена копія договору про відступлення права вимоги №1-1435-1412 від 10.08.2020 на 3 арк.;

479. Завірена копія договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 7 арк.;

480. Завірена копія акту звірки за договором купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

481. Завірена копія додаткової угоди №1 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

482. Завірена копія додаткової угоди №2 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

483. Завірена копія додаткової угоди №3 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

484. Завірена копія додаткової угоди №4 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

485. Завірена копія додаткової угоди №5 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

486. Завірена копія додаткової угоди №6 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

487. Завірена копія додаткової угоди №7 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

488. Завірена копія додаткової угоди №8 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

489. Завірена копія додаткової угоди №9 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

490. Завірена копія додаткової угоди №10 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

491. Завірена копія додаткової угоди №11 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

492. Завірена копія додаткової угоди №12 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

493. Завірена копія додаткової угоди №13 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;

494. Оригінал договору надання послуг № 066 від 01.12.2020 та акту № 066 приймання-здачі наданих послуг на 4 арк.;

495. Оригінал договору надання послуг № 002 від 19.11.2020 та акту № 002 приймання-здачі наданих послуг на 4 арк.;

496. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу №01/20 від 16.11.2020 та додаткової угоди №1 від 16.11.2020, всього на 4 арк.;

497. Оригінал угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.11.2021 на 1 арк.;

498. Оригінал договору про переведення боргу від 10.11.2021 на 1 арк.;

499. Оригінал договору банківського вкладу № 2021/ДО/395-006 від 30.06.2021 на 2 арк.;

500. Оригінал договору банківського вкладу № 2021/ГДД/395-002 від 30.06.2021 на 2 арк.;

501. Оригінал договору надання послуг № 16062021 від 16.06.2021 та акту здачі-приймання послуг від 29.06.2021, всього на 3 арк.;

502. Оригінал договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» №315 від 14.06.2021 та додатку №1 до нього, всього на 10 арк.;

503. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги №ПФД/04 від 24.05.2021 на 1 арк.;

504. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/110521 від 11.05.2021 на 1 арк.;

505. Оригінал договору про відступлення права вимоги № 27-04/2021 від 27.04.2021 на 3 арк.;

506. Оригінал договору про надання правової (правничої) допомоги № 23/03 від 23.03.2021 та додаткового договору №1, всього на 6 арк.;

507. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/03 від 26.02.2021 на 2 арк.;

508. Оригінал договору строкового банківського вкладу № 20251К від 22.02.2021 на 4 арк.;

509. Оригінал договору надання послуг № 013 від 15.02.2021 та акту здачі-приймання послуг від 29.06.2021 на 2 арк.;

510. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 20129К від 09.02.2021 на 2 арк.;

511. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/02 від 01.02.2021 на 1 арк.;

512. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/01 від 01.02.2021 на 1 арк.;

513. Оригінал договору №01/02/2021 від 01.02.2021 та замовлення на прибирання, всього на 4 арк.;

514. Оригінал договору надання послуг № 011 від 17.12.2020, додатків №1-№5, актів приймання здачі послуг від 31.03.2021, від 01.07.2021, всього на 10арк.;

515. Оригінал договору надання послуг № 007 від 01.12.2020, акту прийманняздачі послуг від 31.03.2020, всього на 10 арк.;

516. Оригінал договору суборенди № 25/11-20 від 30.11.2020, додаткових угод №1, №2, акту прийому-передачі від 01.09.2021, план-схеми розташування об`єкту суборенди, всього на 9 арк.;

517. Оригінал договору надання юридичних послуг № 23/11 від 23.11.2020, акту приймання здачі наданих послуг від 31.03.2021, всього на 7арк.;

518. Оригінал договору надання послуг № 003 від 20.11.2020, акту прийманняздачі наданих послуг від 04.12.2020, всього на 4арк.;

519. Оригінал договору надання послуг № 53 від 17.11.2020, додаткових угод №1, №2 (копія), акту здавання-прийому послуг (копія) до нього, всього на 7арк.;

520. Оригінал договору суборенди частини нежитлового приміщення №03/11-20 від 02.11.2020, план схеми, акту прийому-передачі, додаткової угоди №1 до нього, всього на 6 арк.;

521. Оригінал договору суборенди частини нежитлового приміщення №02/11-20 від 02.11.2020, план схеми, акту прийому-передачі, додаткової угоди №1 до нього, всього на 6 арк.;

522. Оригінал договору зберігання (закачування, відбору) природного газу №2006000016 від 03.06.2020 на 7 арк.;

523. Оригінал договору доручення №25/05/20-20 від 25.05.2020 та додатку №1 до нього, всього на 5 арк.;

524. Оригінал договору транспортування природного газу №2005000432 від 22.05.2020, додатку №1 розподіл потужності до нього, всього на 13 арк.;

525. Оригінал листа ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 18.09.2020 та додаткової угоди №1 до нього, всього на 2 арк;

526. Оригінал листа ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 22.10.2021 та додаткової угоди №2 до нього, всього на 4 арк;

527. Оригінал листа ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 22.12.2021 та додаткової угоди №3 до нього, всього на 5 арк;

528. Оригінал листа ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 18.01.2021 на 1 арк;

529. Документ англійською мовою, що починається словами «FRAMEWORKCONTRACT…» на 13 арк. та його переклад на українську мову;

530. Документ англійською мовою, що починається словами «CONTRACTonTITLE…» на 3 арк. та його переклад на українську мову;

531. Оригінал договору оренди біржового місця на ТБ «Українська енергетична біржа» № 200608/УБК від 16.06.2020 на 6 арк.;

532. Оригінал договору №2101000057 від 14.01.2021 транспортування природного газу та додаткової угоди №1 до нього з листом ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 27.01.2022, всього на 18 арк.;

533. Оригінал договору суборенди частини нежитлового приміщення № 01-21 від 04.01.2021, план-схеми розташування об`єкту суборенди, акту прийому передачі, додаткових угод №1, №2 до нього, всього на 7 арк.;

534. Оригінал договору про надання послуг №012 від 01.01.2021, додаткової угоди, актів приймання-здачі №009, №011, №012, №015, №б/н від 05.05.2021, №б/н від 04.05.2021, №б/н від 04.06.2021, №б/н від 02.07.2021, всього на 11 арк.;

535. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу №1 від 22.12.2020 та додаткових угод №1, №2 до нього, всього на 5 арк.;

536. Оригінал договору надання послуг № 008 від 02.12.2020 та акту приймання-здачі, всього на 4 арк.;

537. Оригінал договору надання послуг №004 від 30.11.2020 та акту приймання-здачі, всього на 4 арк.

Постановою прокурора від 03 червня 2022 року вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019000000002588.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування дізнання є достатньо підстав вважати, що вилучені в ході обшуку документи є предметом злочину.

Відтак, виходячи з вищевикладеного на даний час виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначені документи.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», ТОВ ЧИСТОГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ГАЗКОМПОСТ» заперечував щодо накладення арешту на вилучене під час обшуку майна. Крім того, звернув увагу суду на те, що зазначені підприємства, документи яких вилучені, чи їх посадові особи не є сторонами та не мають жодного відношення до кримінального провадження, натомість вилучення оригіналів первинних документів юридичних осіб призведе до неможливості здійснення господарської діяльності.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що в силу ч. 5 ст. 171 КПК України покладає на слідчого або прокурора обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на це майно.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням дізнавача, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, 03 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/8772/22 від 03 травня 2022 року у період часу із 10 год. 13. хв. до 18 год. 30 хв. проведено обшук у приміщенні за місцем юридичної реєстрації ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС» (код 43895776.), одноосібним засновником якого являється ОСОБА_6 розташоване за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено ряд документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі та на які прокурор просить накласти арешт.

Постановою прокурора від 03 червня 2022 року вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019000000002588.

Суд вважає помилковими доводи представника ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», ТОВ ЧИСТОГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ГАЗКОМПОСТ», що вилучені документи є оригіналами документів юридичних осіб, оскільки вказані документи є виключно примірниками, які зберігались за адресою, де був проведений обшук. Аналогічні примірники документів мають є у розпорядженні вказаних юридичних осіб, а їх вилучення в ході обшуку не може слугувати перешкодою у здійсненні господарської діяльності.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вилучене майно (документи).

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно (документи) вилучене 03 червня 2022 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021110000000292 від 16 листопада 2021 року за місцем юридичної реєстрації ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС» (код 43895776), одноосібним засновником і власником якого являється ОСОБА_6 , за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-а, квартира (офіс) 5: