Ухвала

від 22.06.2022 по справі 569/21511/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/21511/20

1-кс/569/2589/22

УХВАЛА

про проведення обшуку

22 червня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене з прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020180000000287 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.03.2020 по 12.06.2020 року посадові особи відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, на підставі договорів, щодо поставки продуктів харчування до підпорядкованих дитячих навчальних закладів на території смт. Рокитне та Рокитнівського району Рівненської області, укладених із підконтрольними фізичними особами-підприємцями, здійснили оплату за поставку такого товару, який фактично поставлено не було, оскільки на той час відповідно до Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпоряджень голови Рокитнівської РДА №74 від 16.03.2020 «Про запобігання поширенню на території Рокитнівського району коронавірусу COVID-19», внутрішніх протоколів позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рокитнівського району, дошкільні навчальні заклади освіти припинили свою діяльність. Таким чином, посадові особи відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із фізичними особами-підприємцями, допустили розтрату бюджетних коштів в загальній сумі 577 758 грн., виділених на закупівлю харчування у дошкільні навчальні заклади смт. Рокитне та Рокитнівського району Рівненської області.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно висновку судово-економічної експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз №8751 від 18.02.2022 встановлено підтвердження втрати відділом освіти Рокитнівської РДА активів в сумі 775 948,40 грн., внаслідок перерахування грошових коштів у період з 12.03.2020 по 12.06.2020 для ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 на продукти харчування без постачання товару ФОП та, відповідно, без його отримання ДНЗ, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) відділу освіти Рокитнівської РДА активів в сумі 775 948,40 грн.

Відповідно до відомостей ГУ ДПС у Рівненській області №2016/5/17-00-12-01-04 від 11.05.2022 встановлено, що з ІР-адреси Відділу освіти Рокитнівської РДА, здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації за звітні періоди 01.01.2020 по 31.12.2020 від імені наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , також подача податкової звітності з однинакових ІР-адреси між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 , що свідчить про попередню змову групи осіб щодо заволодіння бюджетних коштів у час карантину.

Згідно висновків судово-почеркознавчих експертиз Науково-дослідного інституту судових експертиз встановлено, що всі договори та реєстри накладних на оплату продуктах харчування між постачальником ФОП ОСОБА_7 та замовником Відділ освіти Рокитнівської РДА підроблені, тобто ФОП ОСОБА_7 не виконувала підписів, що свідчить про підробку документів службовими особами Відділу освіти Рокитнівської РДА.

Крім того, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз встановлено, що ФОП ОСОБА_8 у договорі №21 та №16 і в Реєстрі накладних на оплату продуктах харчування між постачальником ФОП та замовником Відділ освіти Рокитнівської РДА не підроблені, а інші підписи належність їх встановити не можливо, що свідчить, про підготовку та підписання документів не ФОПом.

Разом з тим, досудовим слідством достовірно встановлено, підробку документів, на підставі яких службові Відділу освіти Рокитнівської РДА здійснили перерахування грошових коштів у період з 12.03.2020 по 12.06.2020 для ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 на продукти харчування без постачання товару ФОП та, відповідно, без його отримання ДНЗ, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) відділу освіти Рокитнівської РДА активів в сумі 775 948,40 грн.

Слідчий вказав, що є підстави вважати, що за місцем фактичного проживання колишнього головного бухгалтера Відділу освіти Рикотнівської РДА ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігається фінансові, бухгалтерські документи за 2020 рік щодо взаємовідносин з відділом освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, реєстри накладних на оплату продуктів харчування між постачальником ФОПами та замовником Відділ освіти Рокитнівської РДА за 2020 рік, магнітні носії інформації, на якій розроблювалася вищевказана документація, що зберігається в електронному вигляді, можуть містити неправдиві відомості, а також матеріальні цінності, кошти на суму 775 948,40 грн., що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню, з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення можливого цивільного позову.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №302650550, житло та інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за вищевказаною адресою, з метою відшукання і вилучення фінансових, бухгалтерських документів за період 12.03.2020 по 12.06.2020 рік щодо взаємовідносин з відділом освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, реєстри накладних на оплату продуктів харчування між постачальником ФОП та замовником Відділ освіти Рокитнівської РДА за період 12.03.2020 по 12.06.2020 рік, магнітні носії інформації, на якій розроблювалася вищевказана документація, що зберігається в електронному вигляді, можуть містити достовірні відомості, а також матеріальні цінності, кошти на суму 775 948,40 грн., що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню, з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №302650550 відсутні відомості права власності за даною адресою, з метою відшукання і вилучення фінансових, бухгалтерських документів за період 12.03.2020 по 12.06.2020 рік щодо взаємовідносин з відділом освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, реєстри накладних на оплату продуктів харчування між постачальником ФОП та замовником Відділ освіти Рокитнівської РДА за період 12.03.2020 по 12.06.2020 рік, магнітні носії інформації, на якій розроблювалася вищевказана документація, що зберігається в електронному вигляді, можуть містити достовірні відомості, а також матеріальні цінності, кошти на суму 775 948,40 грн., що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню, з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1