Ухвала

від 15.02.2022 по справі 757/7538/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7538/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

14.02.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021000000000261 від 01.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Закарпатської митниці ДФС вчинили службову недбалість, тобто не виконали або неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, та допустили розмитнення імпортованих на територію України ТОВ «Теміртранс-Захід» нафтопродуктів «легкий дистилят» та «середній дистилят» під виглядом нафтопродукту «газовий конденсат природного походження», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати ТОВ «Теміртранс-Захід» близько 41 млн. грн. податків.

Окрім іншого, досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем розташування Закарпатської митниці ДМС, перебувають документи, інші відомості, які свідчать про службову недбалість працівників митного органу, що призвела до несплати податків на загальну суму понад 41 млн. грн.

Приміщення за місцем розташування Закарпатської митниці Державної митної служби України за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, які належать державі в особі Державної митної служби України (код ЄДРПОУ 43115923) та розташовуються на земельній ділянці за кадастровим номером 2110100000:31:001:0002, належній державі з правом постійного користування Державною митною службою України (код ЄДРПОУ 43115923)

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 й іншим прокурорам зі складу групи прокурорів, на проведення обшуку службових кабінетів, прилеглої території, корпусів, підсобних та інших приміщень за місцем розташування Закарпатської митниці Державної митної служби України за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, які належать державі в особі Державної митної служби України (код ЄДРПОУ 43115923) та розташовуються на земельній ділянці за кадастровим номером 2110100000:31:001:0002, належній державі з правом постійного користування Державною митною службою України (код ЄДРПОУ 43115923), з метою відшукання та вилучення:

- документів та відомостей (у т.ч. з інформаційних систем, електронних баз даних) щодо ввезення ТОВ «Теміртранс-Захід» (код ЄДРПОУ 34197267) товарів на митну території України в режимі «імпорт» протягом 2017-2019 років;

- оригіналів митних декларацій (тимчасові, попередні, додаткові) та доданих до них товаросупровідних документів, поданих ТОВ «Брок-Тім» для розмитнення нафтопродуктів в інтересах ТОВ «Теміртранс-Захід» протягом 2017-2019 років, у тому числі товарам, які пройшли митне оформлення по тимчасовим (ТН), додатковим деклараціям до тимчасових декларацій (ДТ):

-від 19.01.2018 № UA305200/2018/001351;

-від 19.01.2018 № UA305200/2018/001364;

-від 19.01.2018 № UA305200/2018/001360;

-від 24.01.2018 № UA305200/2018/001892;

-від 31.01.2018 № UA305200/2018/002683;

-від 12.02.2018 № UA305200/2018/003887;

-від 21.02.2018 № UA305200/2018/004953;

-від 21.02.2018 № UA305200/2018/004958;

-від 21.02.2018 № UA305200/2018/004968;

-від 05.03.2018 № UA305200/2018/006197;

-від 05.03.2018 № UA305200/2018/006199;

-від 26.03.2018 № UA305200/2018/008381;

-від 26.03.2018 № UA305200/2018/008382;

-від 26.03.2018 № UA305200/2018/008383;

-від 29.03.2018 № UA305200/2018/008766;

-від 29.03.2018 № UA305200/2018/008767;

-від 04.04.2018 № UA305200/2018/009172;

-від 20.04.2018 № UA305200/2018/010779;

-від 20.04.2018 № UA305200/2018/010781;

-від 20.04.2018 № UA305200/2018/010783;

-від 05.05.2018 № UA305200/2018/012253;

-від 05.05.2018 № UA305200/2018/012254;

-від 05.05.2018 № UA305200/2018/012261;

-від 05.05.2018 № UA305200/2018/012263;

-від 05.05.2018 № UA305200/2018/012264;

-від 17.05.2018 № UA305200/2018/013563;

-від 17.05.2018 № UA305200/2018/013564;

-від 17.05.2018 № UA305200/2018/013566;

-від 23.05.2018 № UA305200/2018/014233;

-від 31.05.2018 № UA305200/2018/015097;

-від 31.05.2018 № UA305200/2018/015111;

-від 31.05.2018 № UA305200/2018/015118;

-від 04.06.2018 № UA305200/2018/015523;

-від 08.06.2018 № UA305200/2018/015988;

-від 08.06.2018 № UA305200/2018/015989;

-від 29.06.2018 № UA305200/2018/018355;

-від 29.06.2018 № UA305200/2018/018356;

-від 18.07.2019 № UA305200/2018/020216;

-від 18.07.2018 № UA305200/2018/020221;

-від 19.07.2018 № UA305200/2018/020327;

-від 24.07.2018 № UA305200/2018/020705;

-від 27.07.2018 № UA305200/2018/020962;

-від 27.07.2018 № UA305200/2018/020975;

-від 06.08.2018 № UA305200/2018/021937;

-від 16.08.2018 № UA305200/2018/023090;

-від 16.08.2018 № UA305200/2018/023092;

-від 24.08.2018 № UA305200/2018/023859;

-від 07.09.2018 № UA305200/2018/025408;

-від 13.09.2018 № UA305200/2018/026077;

-від 13.09.2018 № UA305200/2018/026080;

-від 13.09.2018 № UA305200/2018/026081;

-від 18.09.2018 № UA305200/2018/026642;

-від 21.09.2018 № UA305200/2018/027056;

-від 21.09.2018 № UA305200/2018/027149;

-від 29.09.2018 № UA305200/2018/028165;

-від 29.09.2018 № UA305200/2018/028167;

-від 29.09.2018 № UA305200/2018/028168;

-від 18.03.2019 № UA305200/2018/018674;

-від 10.06.2019 № UA305200/2019/030714;

-від 10.06.2019 № UA305200/2019/030718;

-від 10.06.2019 № UA305200/2019/030720;

-від 19.06.2019 № UA305200/2019/031895;

-від 19.06.2019 № UA305200/2019/031939;

- актів про проведення огляду вказаних товарів та про взяття їх проб (зразків), матеріалів проведених ДПМЕ ДФС досліджень імпортованих речовин (запити та інше листування з вказаного приводу), запитів підрозділу митного оформлення про визначення коду товару, відповідних рішень про визначення коду товару, наявних судових спорів з вказаного приводу;

- матеріалів та рішень відповідних робочих груп і комісій, контрольно-перевірочної роботи та щодо притягнення до відповідальності за порушенням митних правил, аналізу та управління ризиками з метою визначення форм і обсягів митного та податкового контролю та контролю за доставкою товарів, які перебувають під митним контролем;

- документів та відомостей з Автоматизованої системи митного оформлення (АСМО), Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), здійснення митних формальностей за результатами автоматизованого контролю із застосуванням системи управління ризиками, доповнення/коригування митницею за результатами проведення неавтоматизованого контролю із застосуванням системи управління ризиками, електронні повідомлення митниці;

- службових записок про виявлення ознак порушення митних правил, протоколів про порушення митних правил, відповідних постанов, інформація про сплату штрафу при порушенні митних правил, наявних судових спорів;

- міжнародні запити у рамках взаємодії та обміну інформацією з митними адміністраціями інших держав згідно із законодавством України та міжнародними договорами щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Теміртранс-Захід»;

- наявних в ПIК ЄАIС Держмитслужби та ПIК «Iнспектор-2006» електронних копій документів, що подавались декларантами при оформленні митних декларацій ТОВ «Теміртранс-Захід» протягом 2017-2019 років, а також реєстру (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з імпорту товарів з зазначенням усіх граф МД протягом 2017-2019;

- положень, порядків, інструкцій, інших документів, які регламентували порядок/процедуру реалізації покладених на службових осіб Закарпатської митниці ДФС, її структурних підрозділів (митних постів, відділів митного оформлення) повноважень, документів з особових справ службових осіб вказаного територіального органу ДФС, а також інші документи, які регламентують їх службову діяльність, наказів про призначення/звільнення з посад інспекторів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , їх безпосередніх керівників, а також керівництва управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання митниці та відділу класифікації товарів, їх посадові інструкції (інші документи, які закріплюють коло повноважень посадової особи), перелік печаток ПМК/ОНП Закарпатської митниці, документів з особових справ вищевказаних осіб (особова картка державного службовця встановленого зразка; текст Присяги; копія паспорта; копія облікової картки платника; копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання; копія трудової книжки; копія військового квитка; копії документів про надані пільги; довідка про результати проведення спецiальної перевiрки (у разі її проведення) вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання корупцiї» або копія відповідної довідки; довідка про результати проведення перевiрки вiдповiдно до Закону України «Про очищення влади» або її завірена в установленому порядку копія; заява про призначення на посаду; копія акта про призначення на посаду; витяг із протоколу засiдання конкурсної комiсiї в разі, якщо призначення здійснюється за результатами конкурсу; копiя акта органу вищого рiвня про призначення на посаду (у випадках, передбачених законодавством); погодження відповідних органів, передбачені законодавством для призначення на посади, подання про присвоєння рангів державних службовців, спеціальних звань, у тому числі в порядку заохочення, нагородні листи, копії наказів про застосування дисциплінарних стягнень, довідки про стан здоров`я та декларація про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1