Ухвала

від 27.06.2022 по справі 757/15250/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15250/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, а саме доменні імена веб-ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000360 від 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.212, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період із 2020 року по теперішній час, шляхом здійснення незаконної та протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, асаме відкриття на території м.Києва близько 100 гральних залів (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку, без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухились від сплати податків на суму, яка у понад 7,5 тисяч разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження у бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організаціі? та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 організували проведення на територіі? м. Києва азартних ігор без отримання ліцензіі? на провадження відповідного виду діяльності.

Вказує, що за результатами виконання доручення прокурора, Департаментом захисту національної державності СБ України встановлено інформацію щодо нанесення шкоди економічній безпеці держави внаслідок функціонування на території України незаконних гральних закладів казино в мережі Інтернет.

Згідно з отриманими даними, за попередньою змовою групою невстановлених осіб налагоджено незаконну діяльність із надання доступу громадянам України до електронного казино з метою отримання прибутку.

Встановлено, що вказані послуги надаються через веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які функціонують під брендом організатора азартних ігор «Сhampioncasino». Власником вказаного веб-сайту є компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (о.Кюрасао).

Агентом з обробки та приймання платежів на користь «Сhampioncasino» є компанія-резидент Республіки Кіпр «ITPAH LTD» (реєстр. № HE 399171).

Оглядом інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що на ньому відсутні відомості про наявність у суб`єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет за веб-сайтами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, на вищевказаних веб-сайтах використовується несертифіковане гральне обладнання та програмне забезпечення з обчислення вірогідностей виграшу (онлайн-система організатора азартних ігор), що заборонено частиною 6 статті 2 Закону України «Про державне регулювання щодо організації та проведення азартних ігор». Відтак, імовірність виграшу повністю залежить від оператора неліцензованого грального обладнання та може здійснюватися у ручному режимі, а при спробі виведення внесених коштів з ігрового рахунку або виграшу, аккаунт блокується та обмежується доступ до нього.

Також, встановлено ІР-адреси, постачальників послуг хостингу (зберігання інформації) та реєстраторів доменних імен вищевказаних веб-сайтів:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , постачальники послуг хостингу: «Cloudflare Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11

- ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІР-адреса: 141.136.33.230, постачальник послуг хостингу: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13

- ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІР-адреси: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 2606:4700:3036::ac43:c111, 2606:4700:3035::6815:4c6b, постачальник послуг хостингу: «Cloudflare Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_9

- ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІР-адреси: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 185.230.63.186, постачальник послуг хостингу: «Wix.com, Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_14 реєстратор домену: ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІР-адреси: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 2606:4700:3037::6815:3c4a, 2606:4700:3032::ac43:c1da; постачальник послуг хостингу: «Іnternet Domain Service BS Corp.» ( ІНФОРМАЦІЯ_11

- ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІР-адреси: НОМЕР_10 , 104.21.48.214, 2606:4700:3036::ac43:897a, 2606:4700:3037::6815:30d6; постачальник послуг хостингу: «Namecheap Inc.» (http://www.namecheap.com).

На даний час, у прокурора є підстави вважати, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на доменні імена: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із забороною користування та розпорядження призведе до неможливості їх дослідження та може призвести до їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 22 червня 2022 року веб-ресурси з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32021100000000360 від 08.07.2021 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000360 від 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.212, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу);3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено ІР-адреси, постачальників послуг хостингу (зберігання інформації) та реєстраторів доменних імен вищевказаних веб-сайтів:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , постачальники послуг хостингу: «Cloudflare Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11

- ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІР-адреса: 141.136.33.230, постачальник послуг хостингу: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13

- ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІР-адреси: НОМЕР_4 , 172.67.193.17, 2606:4700:3036::ac43:c111, 2606:4700:3035::6815:4c6b, постачальник послуг хостингу: «Cloudflare Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_9

- ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІР-адреси: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 185.230.63.186, постачальник послуг хостингу: «Wix.com, Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_14 реєстратор домену: ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІР-адреси: НОМЕР_8 , 172.67.193.218, 2606:4700:3037::6815:3c4a, 2606:4700:3032::ac43:c1da; постачальник послуг хостингу: «Іnternet Domain Service BS Corp.» ( ІНФОРМАЦІЯ_11

- ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІР-адреси: 172.67.137.122, 104.21.48.214, 2606:4700:3036::ac43:897a, 2606:4700:3037::6815:30d6; постачальник послуг хостингу: «Namecheap Inc.» (http://www.namecheap.com).

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 22 червня 2022 року веб-ресурси з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32021100000000360 від 08.07.2021 року.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказані майнові права інтелектуальної власності, оскільки вказане відповідає критеріям, передбаченимст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності задовольнити.

Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, а саме доменні імена веб-ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, адреса 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15); ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, адреса 03113, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, будинок 53); ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11А); ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913, адреса: 02094, м. Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, поверх 4); ТОВ «Комерційна Логістика» (Тріолан, код ЄДРПОУ 36123862, адреса: 04213, м. Київ, Оболонський район, вулиця Прирічна, будинок 25А); ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18); ТОВ «Інтертелеком» Інтернаціональні телекомунікації (код ЄДРПОУ 30109015, адреса: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66); ПрАТ «Дата Груп» (код ЄДРПОУ 31720260, адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33); ТОВ «Мережа Ланет» (код ЄДРПОУ 40373986, адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 46); ПрАТ «Фарлеп-Інвест» («Вега» код ЄДРПОУ 19199961, адреса: м. Київ, провулок Гуцала, 3); ТОВ «Фрінет» (код ЄДРПОУ 24592293, адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, 17); ТОВ НВП «Тенет» (код ЄДРПОУ 22485498, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2А); Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега Лінк», зареєстрована торгівельна марка Фрегат, ЄДРПОУ 33769837 (юридична адреса: 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1); ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 ); ТОВ "НетМастер" (код ЄДРПОУ 38507188, адреса: м. Київ, вул. Стрийська, буд. 3, офіс 16); ТОВ "Київські оптичні мережі" (код ЄДРПОУ 33445543, адреса: АДРЕСА_3 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 ); ТОВ "Телекомунікаційні оптичні мережі та системи" (код ЄДРПОУ 35838294, адреса: АДРЕСА_5 ); Дочірнє підприємство Асоціації УРАН «Мережевий оператор УРАН» (код ЄДРПОУ 35123044, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 37); ТОВ "Itplus" (код ЄДРПОУ 3230818231, адреса: м. Київ, вул. Лисенко, буд. 1, кв. 15); ТОВ "Телеконунікаційна компанія "Череда" (код ЄДРПОУ 43425298 Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, будинок 7). ТОВ "Корбіна Телеком" (код ЄДРПОУ 36941404, адреса: м. Київ, вул. Ірпінська, буд. 63/5, кв. 31). ТОВ "Тріолан" (код ЄДРПОУ 36947830 адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 26); ТОВ "Старгруп" (код ЄДРПОУ 37961987, адреса: м. Київ, вул. Симиренка, буд. 1/2); ТОВ "Скіф Київ юа" (код ЄДРПОУ 39595277, адреса: м. Київ, вул. Цулукідзе, буд. 3А); ТОВ "УОС" Українські оптичні системи та технології (код ЄДРПОУ 43457309, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50); ТОВ "Фауст" (код ЄДРПОУ 31567787, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9, кв. 66); ТОВ "Космонова" (код ЄДРПОУ 32074513, адреса: м. Київ, вул. Тропініна, буд. 1); ТОВ "Універсальна мережева компанія" (код ЄДРПОУ 32158624, адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 6); ТОВ "ЗНЕТ" (код ЄДРПОУ 37347474, адреса: м. Київ, вул. Підлісна, 3); ТОВ "Київ нет" (код ЄДРПОУ 37499257, адреса: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 7/60, офіс 1/5); ТОВ "Сім нет" (код ЄДРПОУ 41935612, адреса: м. Київ, вул. Симиренка, буд. 1/2); ТОВ "WNET" (код ЄДРПОУ 40363082, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 48А); ТОВ "Bilink" (код ЄДРПОУ 35331174, адреса: м. Київ, вул. Нивська, буд. 4Г); СКП «Київтелесервіс» (код ЄДРПОУ 31815760, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10); ТОВ "МСЕ" (код ЄДРПОУ 32708438, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13); ТОВ "Лакі Нет" (код ЄДРПОУ 38005980, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 55Б, офіс 101); ТОВ "Найснет Плюс" (код ЄДРПОУ 35726575, адреса: м. Київ, вул. Петропавівська, буд. 34А); ТОВ "Мобіком" (код ЄДРПОУ 32776335, адреса: м. Київ, вул. Бердичівська, буд. 1); ТОВ "Альфа Лінк" (код ЄДРПОУ 43597296, адреса: м. Київ, вул. Котельніківська, буд. 21А); ТОВ "Павутина Нет" (код ЄДРПОУ 35076618, адреса: м. Київ, вул. Заболотного, буд. 46, кв. 25); ТОВ "Санлайн.Нет.Юа" (код ЄДРПОУ 35977267, адреса: м. Київ, вул. Райдужна, буд. 13Б.); ТОВ "Укрдатаком" (код ЄДРПОУ 34476635, адреса: м. Київ, вул. Ентузіасвіт, буд. 11А, офіс 196); ТОВ "Інтрафік" (код ЄДРПОУ 34965219, адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, офіс 139); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 ); ТОВ «Нашнет» (код ЄДРПОУ 36100735, адреса: м. Київ, просп. Маяковського, буд. 73А); ТОВ "Хоумнет" (код ЄДРПОУ 37311102, адреса: м. Київ, бул. Вернадського, буд. 34/1, офіс 12); ТОВ "Вулкан" (код ЄДРПОУ 37244890, адреса: м. Київ, просп. Оболонський, буд. 14Ж); ТОВ "Андернет" (код ЄДРПОУ 37455272, адреса: м. Київ, просп. Лісовий, буд. 23, офіс 1); ТОВ "Іт-Телесеть" (код ЄДРПОУ 36820361, адреса: м. Київ, вул. Єлектротехнічна, буд. 5.); ТОВ "Адамант" (код ЄДРПОУ 31413242, адреса: м. Київ, вул. Харківське Шосе, буд. 51А); ТОВ "Даталайн" (код ЄДРПОУ 33398404, адреса: м. Київ, вул. Соснова, буд. 50) інших інтернет - провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій й перелік яких міститься на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації:http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/indexpg=55language=uk,закрити доних доступ,припинити делегуваннядоменного іменівеб-ресурcів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1