Ухвала
від 27.06.2022 по справі 202/8109/21
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/8109/21

Провадження № 1-кс/202/2432/2022

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

27 червня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021042630000041 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24 червня 2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021042630000041 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Дане клопотання, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 червня 2022 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб здійснюється незаконне зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку України на території Дніпропетровської області.

10.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_9 , в період часу з 10:15 год. до 12:45 год., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого серед іншого вилучено:

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серійний номер НОМЕР_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_10 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серійний номер НОМЕР_2 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серійний номер НОМЕР_3 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серійний номер НОМЕР_4 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серійний номер НОМЕР_5 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серійний номер НОМЕР_6 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серійний номер НОМЕР_7 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серійний номер НОМЕР_8 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_17 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серійний номер НОМЕР_9 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серійний номер НОМЕР_10 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серійний номер НОМЕР_11 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серійний номер НОМЕР_12 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серійний номер НОМЕР_13 ;

- пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_23 , 1938 року народження;

- свідоцтво про народження ОСОБА_24 , 1938 року народження;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_23 , 1938 року народження;

-свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- витяг з державного РАЦС від 06.08.2021 року;

- ключі від домоволодіння ОСОБА_10 .

Крім того, 10.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с/рада Мар`янівська, 519,1 км автодороги Київ-Луганськ, у ході якого вилучені паспорти громадян України, а саме:

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серійний номер НОМЕР_14 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , серійний номер НОМЕР_15 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , серійний номер НОМЕР_16 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Постановою слідчого від 10.06.2022 року вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021042630000041.

Відповідно до отриманої інформації з УКР ГУНП в Дніпропетровській області під час виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_32 у невстановлений спосіб заволоділи особистими документами осіб похилого віку, та передали вищевказані документи ОСОБА_33 . Остання з метою прикриття своєї злочинної діяльності, вживаючи заходів конспірації, використовувала наявні у неї документи, у тому числі паспорти громадян України, для організації торгівлі підакцизними товарами та збуту тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку України. Так, на теперішній час перевіряється інформація щодо оренди ОСОБА_32 складських приміщень на ім`я осіб, паспорти яких були вилучені під час обшуків, - для збереження у складах з метою продажу тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку України. Таким чином, вилучені документи, можуть бути знаряддям злочину.

Крім того, відповідно до повідомлення від 10.06.2022 року з УКР ГУНП в Дніпропетровській області, встановлено, що зазначені документи використовувались для оренди ОСОБА_32 складських приміщень на ім`я осіб, паспорти яких були вилучені під час обшуків, для збереження у складах з метою продажу тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку України та є предметом вчинення злочину і мають відношення до шахрайських дій ОСОБА_32 та інших осіб пов`язаних із заволодінням нерухомого майна осіб похилого віку чи осіб з певними вадами, які мали місце на території м. Новомосковськ Дніпропетровської області в період 2020-2021 років, що в подальшому може бути предметом доказу злочину. Вказаний факт перевіряється у межах досудового розслідування іншого кримінального провадження № 12022041660000304 від 14.06.2022 року за ч.2 ст. 190 КК України.

Таким чином, вилучені в ході обшуку зазначенні паспорти громадян України та інші особисті документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що вилучені документи та ключі необхідні у зв`язку із необхідністю подальшого їх детального огляду, та у своїй сукупності вказують можливу на причетність ОСОБА_32 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, та мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та є розумні підстави вважати, що вказані документи можуть бути пошкоджені, знищені чи перетворене.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Прокурором до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

У відповідності до ч. 1ст. 172 КПК Українинеприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуваютьматеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021042630000041 від 23 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

Слідчим суддеювстановлено,що ухваламислідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська від23травня 2022року та24травня 2022року наданодозвіл напроведення обшуківза місцемзберігання підробленихмарок акцизногоподатку тазбуту підакцизнихтоварів зпідробленими маркамиакцизного податкуУкраїни,а самеза адресами:АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Дніпропетровська область, Новомосковський район, с/рада Мар`янівська, 519,1 км автодороги Київ-Луганськ, склади літ. А, літ. Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: підроблені марки акцизного податку України, фальсифіковані підакцизні товари та сировина для їх виробництва, знаряддя для виготовлення таких товарів (в тому числі обладнання, транспортні засоби та механізми, за допомогою яких здійснюється незаконне виробництво та реалізація); документи (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнові записи щодо об`єму реалізованої продукції; електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, грошові кошти, здобуті у результаті реалізації вказаної продукції; мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи.

Відповідно до протоколу обшуку від 10 червня 2022 року в період часу з 10 год. 15 хв. по 12 год. 45 хв. проведено обшук у ОСОБА_32 за адресою: АДРЕСА_1 з квартирою АДРЕСА_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серійний номер НОМЕР_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серійний номер НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серійний номер НОМЕР_3 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серійний номер НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серійний номер НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серійний номер НОМЕР_6 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серійний номер НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серійний номер НОМЕР_8 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_17 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серійний номер НОМЕР_9 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серійний номер НОМЕР_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серійний номер НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серійний номер НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серійний номер НОМЕР_13 ; пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_23 , 1938 року народження; свідоцтво про народження ОСОБА_24 , 1938 року народження; свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_23 , 1938 року народження; свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; витяг з державного РАЦС від 06.08.2021 року; ключі від домоволодіння ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу обшуку від 10 червня 2022 року в період часу з 11 год. 17 хв. по 14 год. 36 хв. проведено обшук складських приміщень за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с/рада Мар`янівська, 519,1 км автодороги Київ-Луганськ, в ході якого, в приміщенні двоповерхової будівлі на другому поверсі, серед іншого виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серійний номер НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , серійний номер НОМЕР_15 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , серійний номер НОМЕР_16 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Постановою слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 від 10 червня 2022 року документи та речі вилучені під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 ; Дніпропетровська область, Новомосковський район, с/рада Мар`янівська, 519,1 км автодороги Київ-Луганськ визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42021042630000041 від 23.02.2021 року.

Як вбачається з матеріалів справи, вперше клопотання слідчого про арешт вказаного майна надійшло до суду 15 червня 2022 року, однак у зв`язку із наявністю недоліків, клопотання було повернуто прокурору ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15 червня 2022 року для усунення недоліків протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали, яку отримано прокурором 21 червня 2022 року та повторно подано до суду після усунення недоліків 24 червня 2022, що свідчить про дотримання слідчим строків, передбачених ч. 5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заприписамистатті 98КПКУкраїни речовимидоказамиєматеріальні об`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З викладеного вбачається, що речі та документи, вилучені в ході обшуків 10 червня 2022 року є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Органом досудовогорозслідування уклопотанні пронакладення арештуна майно(речіта документи)зазначено,що метоюзастосування такогозаходу забезпеченнякримінального провадження,як арештмайна єзбереження речовихдоказів тазазначені речіта документивизнані речовимидоказами відповіднодо постановислідчого від 10 червня 2022 року.

Слідчий суддя вважає доведеним, що був вчинений злочин і наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені речі та документи є доказом такого злочину, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки могли бути предметом вчинення злочину, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та містять інформацію про факти підготовки та вчинення кримінальних правопорушень. При цьому існує загроза пошкодження, знищення, перетворення документів.

Враховуючи наведене, клопотання прокурора необхідно задовольнити та з метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучені 10 червня 2022 року речі та документи під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; Дніпропетровська область, Новомосковський район, с/рада Мар`янівська, 519,1 км автодороги Київ-Луганськ (складські приміщення).

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 168,170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021042630000041 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.

Накласти арештна вилучені10червня 2022 року у ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; Дніпропетровська область, Новомосковський район, с/рада Мар`янівська, 519,1 км автодороги Київ-Луганськ (складські приміщення), наступні речі та документи: