Ухвала від 08.07.2022 по справі 531/1218/22

єдиний унікальний номер справи 531/1218/22

номер провадження 1-кс/531/483/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170350000229 від 17.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-договір №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всі додаткові угоди до нього;

-акт звіряння взаємних розрахунків за Договором №94/14-хб складського зберігання зерна;

-акти надання послуг та Акти-розрахунки за Договором №94/14-хб складського зберігання зерна;

-тТН щодо зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке передавалося на зберігання до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-складські квитанції на зерно, що підтверджують факт передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов Договору №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна;

-накази Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переоформлення зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь інших підприємств та відповідні листи поклажодавця на підставі яких здійснювалося вказане переоформлення;

-складські квитанції,прості чиподвійні складськісвідоцтва,що підтверджуютьприйняття зернаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на складФілії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,-які перебуваютьу володінніДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, просила зобов`язати адміністрацію (уповноважену особу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вказаних документівз можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170350000229 від 17.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

14.08.2020 до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області з Кобеляцької місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована в смт. Скороходове, Полтавський район, Полтавська область, заволоділи майном підприємства.

За даним фактом 14.08.2020 внесені відомості до ЄРДР за №12020170350000226 за ч.3 ст. 191 КК України.

Крім цього,17.08.2020до ЧутівськогоВП ГУНПв Полтавськійобласті зКобеляцької місцевоїпрокуратури надійшлазаява директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підробили документи та заволоділи майном підприємства.

За даним фактом 17.08.2020 внесені відомості до ЄРДР за № 12020170350000229 за ч.1 ст. 366 КК України та об`єднано з №12020170350000226. Присвоєно загальний №12020170350000229.

З показів ОСОБА_4 стало відомо, що у вересні 2014 року через соціальні мережі він познайомився з чоловіком, який представився ОСОБА_5 та запропонував долучитись до розповсюдженого бізнесу з закупівля с/г продукції у агровиробників на що ОСОБА_4 погодився та мав намір укласти договір зберігання зерна з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.10.2014 він збирався їxати на елеватор для підписання договору зберігання, але втратив барсетку з печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ксерокопією паспорта. Денис повідомив заявнику, що необxідність їxати на елеватор відпала через неузгодженість умов. У той же час, коли заявнику зателефонували 23.10.2014 з Полтавського міського управління поліції та повідомили про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетне до протиправниx дій, які відбуваються на території Філіі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він з юристом вирушив на елеватор, але на територію їх не впустила охорона. ОСОБА_4 вимагав доступу до документів зернового складу, що пов`язанні з його підприємством, а також xотів зустрітись з керівництвом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але йому відмовили, до пункту охорони вийшов директор хлібної бази, який через паркан показав документ, відповідно якого зерно кукурудзи передано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші фірми, хоча з даними фірмами договірних відносин не було, і оплату за товар заявник не отримував. Після такиx дій з боку керівництва та адміністрації Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 звернувся із заявою до поліції. Вперше заявник потрапив на територію Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в лютому 2015 року, саме тоді елеватор здійснював передачу майна, що обліковувалось за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рішенню суду, і тоді стало відомо про факти укладання договору зберігання, так як йому надали другий екземпляр договору, що був підписаний не ним, але ОСОБА_4 не став акцентувати на цьому увагу присутнього директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, ОСОБА_4 надали на підпис другі екземпляри документів, які підтверджували спільну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та хлібної бази, з умовою, що тільки підписавши ці документи елеватор виконає рішення Октябрського районного суду, та заявник вимушений був погодитись. Пізніше коли, ОСОБА_4 почав продивлятись документи, які надала працівниця зернового складу, то встановив, що ряд документів містять не його підпис.

З допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 стало відомо в червні 2018 року укладено договір відступлення права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дане право вимоги поширюється на виконання договору складського зберігання укладеного №94/14-хб від 03.10.2014 між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому поклажодавець). Предмет договору передбачає зберігання на території зернового складу зерна кукурудзи 3 кл. У липні 2018 року, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в присутності ОСОБА_7 , перебуваючи на території Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », намагались вручить керівництву зернового складу повідомлення про відступлення права вимоги за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про що було складено відповідний акт, але дирекція зернового складу відмовилась видати залишок зерна кукурудзи, мотивуючи необxідністю сплати близько 32 тис. грн. в якості оплати за зберігання майна з травня 2015 року до серпня 2018 року включно. У серпні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулось з позовом до Полтавського районного суду, щодо неправомірниx дій з боку ОСОБА_7 під час укладання договору відступлення. Дане звернення грунтувалось на відмові визнавати договір відступлення права вимоги з боку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відсутності майна що повинно було зберігатися на вищезгаданому зерновому складі, яке, начебто, вибуло за розпорядженням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 03 жовтня 2014 по травень 2015року. В рамкаx судового процесу в Полтавському районному суді по справі №545/1592/18 було витребувано оригінали документів з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо переоформлення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та призначено почеркознавчу експертизу. По результатам проведеної експертизи було встановлено, що підписи на документах з переоформлення зерна кукурудзи, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 » були виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою. Період в якому фактично було переоформлення зерна кукурудзи 3 кл. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь вище згаданих підприємств визначається з 08.10.2014 по 16.10.2014 (згідно наказів зернового складу №ХБ-00000235, №ХБ-00000219, №ХБ-00000212, №ХБ-00000211, №ХБ-00000201).

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи, що скоїла злочин.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів. Клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-договір №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всі додаткові угоди до нього;

-акт звіряння взаємних розрахунків за Договором №94/14-хб складського зберігання зерна;

-акти надання послуг та Акти-розрахунки за Договором т№94/14-хб складського зберігання зерна;

-ТТН щодо зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке передавалося на зберігання до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-складські квитанції на зерно, що підтверджують факт передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов Договору №94/14-хб від 03.10.2014 складського зберігання зерна;

-накази Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переоформлення зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь інших підприємств та відповідні листи поклажодавця на підставі яких здійснювалося вказане переоформлення;

-складські квитанції,прості чиподвійні складськісвідоцтва,що підтверджуютьприйняття зернаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на складФілії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,-які перебуваютьу володінніДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати адміністрацію (уповноважену особу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вказаних документівз можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя