Ухвала

від 27.06.2022 по справі 757/15150/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15150/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020020110000091 - прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020020110000091 - прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, зокрема арешт усього рухомого та нерухомого майна, відкритих рахунків у банківських установах ТОВ «МВН», код ЄДРПОУ 32538118, юридична адреса місцезнаходження: місто Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30А, серед якого:

1) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: будівля магазину по продажу автомобілів та автомобільних аксесуарів зазначена в плані літ..«Д», підвал літ.«п/Д», тамбур літ.«д», компресорна літ.«Е» загальною площею 734,5 кв.м; будівля кафе зазначена в плані літ.«Ж» та навіс літ.«ж» загальною площею 28,2 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2074707505210;

2) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: адміністративної будівлі літ. "А", прибудова літ."а", ганок загальною площею 109.1 кв. м; будівлі автомийки літ. "Б", підвал літ."п/Б", прибудова літ."Б1", прибудова літ."Б2" балкон, оглядова яма літ."о/я" загальною площею 144.7 кв. м; Навісу літ. "Г": колонок № 1-6, резервуари № 7-14, огорожа № 15, трансформатор № 16, мостіння літ."І", що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2074699205210;

3) земельна ділянка, кадастровий номер: 0520688900:01:020:0053, розташована за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с/рада. Якушинецька, реєстраційний номер: 675921105206, цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, комерційне використання (АЗС), площа: 0.5159 га;

4) автозаправочна станція, загальна площа 23,9 кв.м, технічний опис майна: приміщення операторської 1,2,3,4 в будівлі літ."Б" матеріал стін - цегла, зальна площа 23,9 кв.м., підземні резервуари в кількості 4 (чотирьох) штук, бензоколонки в кількості 3(трьох) штук., що розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 89, реєстраційний номер майна: 14387586;

5) нежитлова будівля, зі спорудами, загальна площа 147,9 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Ямпільський р., м. Ямпіль, вулиця Леніна, будинок 1-и, реєстраційний номер майна: 30886582;

6) частку в розмірі 44/125 спільної приватної власності на нежитлову будівлю, торгово-офісний центр, що розташований за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30а, технічний опис: загальна площа 8566,0 кв.м, в тому числі самочинно переобладнані приміщення: коридори: 8-33 пл. 4,5 кв.м., 8-38 пл. 14,7 кв.м., 8-14 пл.14,3 кв.м., 8-34 пл.11,9 кв.м, 8-35 пл. 22,4 кв.м., 8-13 пл. 17,0 кв.м., 8-37 пл. 7,3 кв.м., 8-36 пл. 7,3 кв.м., реєстраційний номер майна: 33776515;

- арешт усього рухомого майна;

- арешт на відкриті банківські рахунки у Акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк», код ЄДРПОУ 35810511, МФО 380582 та у Акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 03.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020110000091 за фактом привласнення службовими особами майна товариства ТОВ «МВН», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_4 , учасник ТОВ «МВН», код 32538118, про те, що службові особи ТОВ «МВН», діючи за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання, з метою привласнення майна товариства, внесли до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію на підставі яких здійснили передачу в оренду та продаж майна товариства, без достатніх на те повноважень, привласнивши отримані кошти в особливо великому розмірі.

Відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесені 06.12.2021 до ЄРДР за № 12021000000001503 за ч.5 ст.191КК України.

Крім того, 03.11.2020 до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 42020020110000091 за ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191 КК України.

06.06.2022 доручено здійснення досудового розслідування у матеріалах кримінального провадження №42020020110000091 Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

22.06.2022 матеріали досудових розслідувань № 12021000000001503 та № 42020020110000091 об`єднані, за основним №42020020110000091.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 отримано відомості, що до числа засновників ТОВ «МВН», код 32538118, розмір статутного капіталу 300 000 грн., юридична адреса місцезнаходження: місто Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30А, входять крім потерпілого ОСОБА_4 також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , котра крім того є директором товариства.

Основний вид діяльності ТОВ «МВН», код 32538118, - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Статут ТОВ «МВН» затверджено протоколом №5 загальних зборів учасників від 29.03.2006 (нова редакція). Відповідно до статуту ТОВ «МВН», зареєстрованого 29.03.2006, розділом 8 «Структура і управління товариства» зазначено, що органами управління товариства є загальні збори учасників та директор. Діяльність товариства направляється і координується загальними зборами учасників, які є вищим органом управління товариства. До складу загальних зборів учасників входять учасники або їх представники. Учасники товариства володіють кількістю голосів, пропорційного розміру їх внесків у статутний фонд.

За Статутом, до компетенції загальних зборів серед іншого належить: визначення основних напрямків діяльності товариства; внесення змін і доповнень до статуту; затвердження угод на суму не більше 1 млн.грн.; розгляд питання про відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства. Будь-які інші рішення приймаються 3/4 голосів, що складає 75 відсотків. Внесення змін та доповнень до статуту здійснюється згідно ст. 7 ЗУ «Про господарські товариства», ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».

Однак, ОСОБА_4 у 2020 році стали відомі обставини проведення нібито у лютому 2019 році зборів учасників ТОВ «МВН», на які він не був запрошений та на яких він присутній не був. Проте згідно до протоколу від 06.02.2019 № 1-19 зазначено, що присутні 4 учасника товариства, тобто нібито ОСОБА_4 також був присутній. Тому ОСОБА_4 вважає дані збори та його рішення фіктивним. Зі змісту самого протоколу від 06.02.2019 № 1-19 відомо, що на порядок денний було розглянуто 5 питань, а саме: вибори голови та секретаря загальних зборів учасників, внесення змін до установчих документів місцезнаходження, внесення змін місць реєстрації учасників товариства, приведення статуту товариства до вимог чинного законодавства України, затвердження та підписання статуту товариства, який викладено у новій редакції. Вищевказаний протокол затверджений головою загальних зборів ОСОБА_6 та секретарем - ОСОБА_7 , але не всіма учасниками, як зазначено в протоколі.

Проте за змістом, в протоколі № 1-19 від 06.02.2019 зазначено про присутність всіх чотирьох учасників, ОСОБА_4 повідомив, що не був присунім на вказаних зборах учасників, не приймав ніяких рішень, не віддавав свій голос за будь-яке із них. ОСОБА_4 не повідомляли про збори учасників 06.02.2019, не повідомляли про порядок денний. Крім того, серед анкетних даних ОСОБА_4 , зазначених у протоколі № 1-19 від 06.02.2019 зазначено недостовірні анкетні дані, зокрема про серію та номер паспорта громадянина України, котрим ОСОБА_4 документований. Так у протоколі № 1-19 від 06.02.2019 зазначено дані про його старий паспорт. Зокрема ОСОБА_4 раніше був документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 06.08.1997 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області. Вказаний паспорт ОСОБА_4 втратив ще у 2014 році, іншим учасникам про це відомо не було. Станом на 06.02.2019 (на дату проведення загальних зборів, відповідно до протоколу № 1-19) ОСОБА_4 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 09.01.2014 Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області. З показів ОСОБА_4 - не маючи дійсні дані про дійсний паспорт, службові особи товариства здійснили фальсифікацію протоколу, вказавши у протоколі зборів відомості про втрачений ОСОБА_4 паспорт.

Незважаючи на такі протиправні дії службових осіб товариства, прийняті рішення на зборах учасників товариства, зафіксовані у протоколі№ 1-19 від 06.02.2019, дали змогу зареєструвати 06.02.2019 статут ТОВ «МВН» (нова редакція), котрий знімав з директора ОСОБА_7 обмеження на укладання угод про відчуження майна товариства. Зокрема, за змістом статуту ТОВ МВН (нова редакція), розділ VIII. Структура і управління товариством, зазначено, що органами управління товариства є: 1) загальні збори учасників, 2) директор. Крім того, рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ч.2 ст.11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII відомо, що «зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально». Однак було встановлено, що протокол № 1-19 від 06.02.2019 загальних зборів учасників ТОВ «МВН», код 32538118, та Статут ТОВ «МВН» від 06.02.2019 (нова редакція), підписано не усіма учасниками.

На думку ОСОБА_4 , як наслідок таких протиправних дій, не обмежуючись статутом у своїх правах, директор ОСОБА_7 у подальшому відчужує у 2020 році три АЗС, без відома ОСОБА_4 та без виплати йому як учаснику 30% статутного капіталу будь-яких коштів у виді дивідендів тощо.

Так, було продано одну із АЗС, по договору купівлі продажу від 10.06.2020, за яким ОСОБА_7 , діючи на підставі статуту ТОВ «МВН» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників протоколом № 1-19 від 06.02.2019, протоколу № 1 зборів учасників від 24.03.2003, протоколу 1-23 загальних зборів учасників товариства від 17.03.2020, виступаючи в ролі представника продавця ТОВ «МВН» продала майно товариства ТОВ «ГП БАЗИС», код35935164, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Хрестовий провулок, 2, офіс 405, в інтересах якої договір купівлі-продажу підписав ОСОБА_8 . Зокрема, за умовами договору продано майно ТОВ «МВН», - будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Хмільницький район, Великомитницька с/рада, автодорога Бердичів-Хмільник-Літин-(М-12), 57 км + 419м, будинок б/н (Вінницька область, Хмільницький район, село Великий Митник, 57+000 км траси Могилів-Подільський-Бердичів). Об`єкти нерухомості за вказаною вище адресою знаходяться на земельній ділянці, площею 0,6500 га, кадастровий номер якої 0524880600:08:003:0259, яка не була на момент продажу приватною власністю ТОВ «МВН», а орендувалась. Ціна договору 155 000 грн., у т.ч. з ПДВ 25 833,33 грн.

Разом з тим, слід звернути увагу на той факт, що протокол № 1-23 загальних зборів учасників ТОВ «МВН» від 17.03.2020 містить відомості про присутність усіх чотирьох учасників товариства, у т.ч. і ОСОБА_4 . На порядок денний виносилось питання про продаж вказаної АЗС. За результатом голосування, усі чотири учасники відділи голос «За» продаж. Головою загальних зборів учасників була ОСОБА_6 , секретарем - ОСОБА_7 ОСОБА_4 , повідомляє, що не був присутній на вказаних зборах учасників, його не повідомляли про проведення зборів та про порядок денний, та він не брав участь у голосуванні та не віддавав свій голос за прийняття будь-якого рішення. Таким чином, на думку ОСОБА_4 , у протокол 1-23 загальних зборів учасників ТОВ «МВН» від 17.03.2020 внесено завідомо неправдиві дані на підставі якого, на очевидний факт вчинення ОСОБА_7 протиправного діяння розтрати майна товариства.

Учаснику товариства ОСОБА_4 з продажу даного майна не були надані кошти у вигляді дивідендів тощо.

Крім того, протягом 2020 року, аналогічним чином, були протиправно відчужені АЗС за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 . Так само, на думку ОСОБА_4 під час здійснення продажу вказаного майна товариства, його службовою особою директором ОСОБА_7 вчинено протиправні діяння розтрату майна товариства. ОСОБА_4 з продажу даного майна не були надані кошти у вигляді дивідендів тощо.

Також, потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що між ТОВ «МВН» та ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО» (де ОСОБА_4 вищевказані особи також є учасниками) укладались договори оренди АЗС. А у подальшому, на думку ОСОБА_4 , - учасник товариства ОСОБА_7 , маніпулюючи та вводячи в оману директора ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО», код 13330414, ОСОБА_6 , організувала передачу від імені ОСОБА_6 в суборенду групу АЗС орендарю ТОВ «МАНГО-ГРУП», код 39039648. Як зазначає ОСОБА_4 дивідендів від діяльності з передачі в оренду АЗС він не отримував.

Крім показів, ОСОБА_4 вказані обставини підтверджуються наявними у кримінальному провадженні документами, які надані як потерпілим ОСОБА_4 , так і вилучені під час проведення обшуків за місцем розташування ТОВ «МВН», код 32538118, за юридичною адресою: місто Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30А, тощо. Зокрема, отримано копії документів зі змісту яких підтверджено зазначені обставини, серед яких Статут ТОВ «МВН» затверджено протоколом №5 загальних зборів учасників від 29.03.2006 (нова редакція); протокол зборів учасників ТОВ «МВН» від 06.02.2019 № 1-19; статут ТОВ «МВН» затверджено протоколом № 1-19 від 06.02.2019 (нова редакція).

Крім того, отримано документальне підтвердження купівлі-продажу АЗС та передачу їх в оренду. Зокрема:

1) договором купівлі-продажу від 10.06.2020 за яким продавець ТОВ «МВН», код 32538118, продала покупцю ТОВ «ГП БАЗИС», код35935164, майно товариства АЗС - будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Хмільницький район, Великомитницька с/рада, автодорога Бердичів-Хмільник-Літин-(М-12), 57 км + 419м, будинок б/н. Ціна продажу АЗС згідно договору купівлі-продажу склала 155 000 грн., у т.ч. з ПДВ 25 833,33 грн. Оцінка здійснена по довідці балансової вартості ТОВ «МВН».

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 зазначає, що вказана ціна не є ринковою, оскільки ринкова вартість на дату продажу 10.06.2020, на його думку, складає 6 800 000 грн. Вказану АЗС ТОВ «МВН» придбало в 2007 році, та за кошти ТОВ «МВН» була здійснена реконструкція, яка також мала значні витрати. За результатом реконструкції об`єкт був приведений у належний стан.

2) договором купівлі-продажу від 15.06.2020 між продавцем ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО» та покупцем ТОВ «ГП БАЗИС», код 35935164 автозаправної станції (АЗС) - будівлі та споруди нафтобази, за адресою: Вінницька обл., Калинівський р., с. Павлівка (село Павлівка), вулиця Коцюбинського (вулиця Коцюбинського), будинок 58. Ціна продажу згідно договору купівлі-продажу склала 160 000 грн., у т.ч. з ПДВ 26 667 грн. Оцінка здійснена по довідці балансової вартості ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО».

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 зазначає, що вказана ціна не є ринковою, оскільки ринкова вартість на дату продажу 15.06.2020, на його думку, складає 7 800 000 грн. Вказаний об`єкт нерухомості як нафтобазу ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО» придбало у 2001 році у ВАТ «Вінниця облагрохім». Після купівлі за кошти ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО» була здійснена реконструкція, яка також мала значні витрати. За результатом реконструкції об`єкт був приведений у належний стан.

3) договором купівлі-продажу від 08.12.2020 між продавцем ТОВ «МВН» та покупцем ТОВ «С.Н.ТРАНССЕРВІС», код 22362318, автозаправної станції (АЗС) - громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Калинівський р., м. Калинівка (місто Калинівка), вулиця Мазепи І. (вулиця Мазепи І., вулиця Мазепи Івана; вулиця Фрунзе), будинок 45д. Ціна продажу АЗС згідно договору купівлі-продажу склала 200 000 грн, у т.ч. з ПДВ 33 333,33 грн; Оцінка здійснена по довідці балансової вартості ТОВ «МВН».

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 зазначає, що вказана ціна не є ринковою, оскільки ринкова вартість на дату продажу 08.12.2020, на його думку, складає 7 800 000 грн. Вказану АЗС ТОВ «МВН» побудувало в 2007 році.

4) договором купівлі-продажу від 08.12.2020 між продавцем ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО» та покупцем ТОВ «С.Н.ТРАНССЕРВІС», код 22362318, автозаправної станції (АЗС) - громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Вінницька обл., Калинівський р., м. Калинівка (місто Калинівка), вулиця Незалежності (вулиця Незалежності; вулиця Леніна), будинок 74. Ціна продажу АЗС згідно договору купівлі-продажу склала 300 000 грн, у т.ч. з ПДВ 50 000 грн. Оцінка здійснена по довідці балансової вартості ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО».

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 зазначає, що вказана ціна не є ринковою, оскільки ринкова вартість на дату продажу 08.12.2020, на його думку, складає 9 700 000 грн. Вказану АЗС ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО» побудувало в 2000 році.

З урахуванням показів потерпілого ОСОБА_4 , з урахуванням опису об`єктів нерухомого майна, його цільового призначення АЗС, моніторингу вартості аналогічного виду майна на ринку, та з урахуванням отриманих відомостей про ціну продажу майна та її оцінку по довідках балансової вартості самим товариством, враховуючи відсутність проведення грошової оцінки незалежним оцінювачем, у органа досудового розслідування на даний час є усі об`єктивні підстави вважати, що службовими особами ТОВ «МВН» вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Так, слід врахувати обставину явного заниження службовими особами товариства реальної вартості проданого майна та проведення зборів без участі учасників товариства, зокрема ОСОБА_4 , розмір частки у статутному капіталі якого складає 30%

Адже, вимоги ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII вказують на необхідність проведення загальних зборів учасників товариства та прийняття рішення більшістю голосів, якщо вартість майна, що були предметом продажу становить 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Під час досудового розслідування також було встановлено, що у період з 2010 по 2020 роки мали місце укладання договорів оренди на майнові об`єкти, у тому числі на: 1) АЗС за адресою: Вінницька обл., Хмільницький район, м. Калинівка, вул. Незалежності, 74; 2) АЗС за адресою: Вінницька обл, Хмільницький район, м. Калинівка, вул. І.Мазепи, 45д; 3) АЗС за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 58; 4) АЗС за адресою: Вінницька обл., Хмільницький район, Великомитницька с/рада, автодорога Бердичів-Хмільник-Літин-(М-12), 57 км + 419м, будинок б/н (Вінницька область, Хмільницький район, село Великий Митник, 57+000 км траси Могилів-Подільський-Бердичів); 5) АЗС № 1, розташовану за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 43-Б; 6) АЗС № 3, розташовану за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 29; 7) АЗС № 7, розташовану за адресою: м. Ямпіль Вінницької обл., вул. Свободи, 1-и.

Зокрема договори оренди укладались на вказані об`єкти між ТОВ «МВН», код 32538118 та ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО», код 13330414, які є взаємопов`язаними товариствами складом учасників та спільним майном.

Аналізуючи вимоги ст. 45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII, встановлено, що згода на вчинення правочинів, учасником товариства, щодо яких є заінтересованість, з закріпленням такого положення надається одностайним рішенням загальних зборів учасників. Однак, під час досудового розслідування не здобуто даних про проведення загальних зборів учасників товариства та одностайного прийняття відповідних рішень.

Крім того встановлено, що за період з 2010 по 2020 роки оренди вказаного майна відбувалось поступове зменшення орендної плати та чому у подальшому, у т.ч. у 2020 році майно товариства, що було в оренді, було передано в суборенду ТОВ «МАНГО-ГРУП», код 39039648 при цьому вартість суборенди була нижчою ніж вартість оренди що явно містить ознаки збитковості.

Крім того, від потерпілого ОСОБА_4 надійшла позовна заява до відповідача ТОВ «МВН» та ТОВ ,ФІРМА «КРЕДО» про відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному провадженні завданої протиправними діями на загальну суму 9 млн. 630 тис. грн.

Крім того, від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «МВН» зважаючи на те, що у разі не накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «МВН», є цілком обґрунтовані ризики того, що службовими особами товариства майно буде незаконно відчуджене за низькою ціною, що унеможливить забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, який заявлений потеропілим.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 302852668 від 16.06.2022 встановлено, що ТОВ «МВН», код 32538118, має у власності наступне нерухоме майно:

1) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: будівля магазину по продажу автомобілів та автомобільних аксесуарів зазначена в плані літ..«Д», підвал літ.«п/Д», тамбур літ.«д», компресорна літ.«Е» загальною площею 734,5 кв.м; будівля кафе зазначена в плані літ.«Ж» та навіс літ.«ж» загальною площею 28,2 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2074707505210;

2) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: адміністративної будівлі літ. "А", прибудова літ."а", ганок загальною площею 109.1 кв. м; будівлі автомийки літ. "Б", підвал літ."п/Б", прибудова літ."Б1", прибудова літ."Б2" балкон, оглядова яма літ."о/я" загальною площею 144.7 кв. м; Навісу літ. "Г": колонок № 1-6, резервуари № 7-14, огорожа № 15, трансформатор № 16, мостіння літ."І", що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2074699205210;

3) земельна ділянка, кадастровий номер: 0520688900:01:020:0053, розташована за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с/рада. Якушинецька, реєстраційний номер: 675921105206, цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, комерційне використання (АЗС), площа: 0.5159 га;

4) автозаправочна станція, загальна площа 23,9 кв.м, технічний опис майна: приміщення операторської 1,2,3,4 в будівлі літ."Б" матеріал стін - цегла, зальна площа 23,9 кв.м., підземні резервуари в кількості 4 (чотирьох) штук, бензоколонки в кількості 3(трьох) штук., що розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 89, реєстраційний номер майна: 14387586;

5) нежитлова будівля, зі спорудами, загальна площа 147,9 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Ямпільський р., м. Ямпіль, вулиця Леніна, будинок 1-и, реєстраційний номер майна: 30886582;

6) частку в розмірі 44/125 спільної приватної власності на нежитлову будівлю, торгово-офісний центр, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , технічний опис: загальна площа 8566,0 кв.м, в тому числі самочинно переобладнані приміщення: коридори: 8-33 пл. 4,5 кв.м., 8-38 пл. 14,7 кв.м., 8-14 пл.14,3 кв.м., 8-34 пл.11,9 кв.м, 8-35 пл. 22,4 кв.м., 8-13 пл. 17,0 кв.м., 8-37 пл. 7,3 кв.м., 8-36 пл. 7,3 кв.м., реєстраційний номер майна: 33776515.

Крім того, встановлено про наявність у ТОВ «МВН», код 32538118, відкритих банківських рахунків у Акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк», код ЄДРПОУ 35810511, МФО 380582 та у Акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335.

На даний час з метою досягнення мети, передбаченої п. 2, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність в арешті усього рухомого та нерухомого майна ТОВ «МВН», код 32538118.

Приймаючи до уваги, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення виконання вироку у цій частині, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, належне третій особі.

Так само, від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання про накладення арешту на майно та позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному провадженні завданої протиправними діями на загальну суму 9 млн. 630 тис. грн.

Ураховуючи необхідність відшкодування матеріальних збитків завданих кримінальними правопорушеннями, в рамках кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна, заборонивши вчиняти дії з ним.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2, 6 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, наявності обґрунтованого розміру шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (наявність цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному провадженні завданої протиправними діями ТОВ «МВН» на загальну суму 9 млн. 630 тис. грн.) в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, а саме на: нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: будівля магазину по продажу автомобілів та автомобільних аксесуарів зазначена в плані літ..«Д», підвал літ.«п/Д», тамбур літ.«д», компресорна літ.«Е» загальною площею 734,5 кв.м; будівля кафе зазначена в плані літ.«Ж» та навіс літ.«ж» загальною площею 28,2 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2074707505210; нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: адміністративної будівлі літ. "А", прибудова літ."а", ганок загальною площею 109.1 кв. м; будівлі автомийки літ. "Б", підвал літ."п/Б", прибудова літ."Б1", прибудова літ."Б2" балкон, оглядова яма літ."о/я" загальною площею 144.7 кв. м; Навісу літ. "Г": колонок № 1-6, резервуари № 7-14, огорожа № 15, трансформатор № 16, мостіння літ."І", що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2074699205210; земельну ділянку, кадастровий номер: 0520688900:01:020:0053, розташована за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с/рада. Якушинецька, реєстраційний номер: 675921105206, цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, комерційне використання (АЗС), площа: 0.5159 га; автозаправочну станцію, загальна площа 23,9 кв.м, технічний опис майна: приміщення операторської 1,2,3,4 в будівлі літ."Б" матеріал стін - цегла, зальна площа 23,9 кв.м., підземні резервуари в кількості 4 (чотирьох) штук, бензоколонки в кількості 3(трьох) штук., що розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 89, реєстраційний номер майна: 14387586; нежитлову будівлю, зі спорудами, загальна площа 147,9 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Ямпільський р., м. Ямпіль, вулиця Леніна, будинок 1-и, реєстраційний номер майна: 30886582; частку в розмірі 44/125 спільної приватної власності на нежитлову будівлю, торгово-офісний центр, що розташований за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30а, технічний опис: загальна площа 8566,0 кв.м, в тому числі самочинно переобладнані приміщення: коридори: 8-33 пл. 4,5 кв.м., 8-38 пл. 14,7 кв.м., 8-14 пл.14,3 кв.м., 8-34 пл.11,9 кв.м, 8-35 пл. 22,4 кв.м., 8-13 пл. 17,0 кв.м., 8-37 пл. 7,3 кв.м., 8-36 пл. 7,3 кв.м., реєстраційний номер майна: 33776515 та на відкриті банківські рахунки у Акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк», код ЄДРПОУ 35810511, МФО 380582 в межах 3 863 775 грн. 46 коп., оскільки вказане майно належить юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження та метою такого арешту є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

Разом з цим, клопотання прокурора в частині накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, що відносно ТОВ «МВН» суд може застосувати захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, клопотання прокурора в частині накладення арешту на усе рухоме майно та відкриті банківські рахунки у Акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335 також не підлягає задоволенню, оскільки воно не конкретизоване та виходить за межі заявлено цивільного позову, з метою забезпечення якого звернувся прокурор із вказаним клопотанням.

Клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування майном також не підлягає задоволенню, оскільки ним не доведено, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020020110000091 - прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження майном, зокрема:

1) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: будівля магазину по продажу автомобілів та автомобільних аксесуарів зазначена в плані літ..«Д», підвал літ.«п/Д», тамбур літ.«д», компресорна літ.«Е» загальною площею 734,5 кв.м; будівля кафе зазначена в плані літ.«Ж» та навіс літ.«ж» загальною площею 28,2 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2074707505210;

2) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: адміністративної будівлі літ. "А", прибудова літ."а", ганок загальною площею 109.1 кв. м; будівлі автомийки літ. "Б", підвал літ."п/Б", прибудова літ."Б1", прибудова літ."Б2" балкон, оглядова яма літ."о/я" загальною площею 144.7 кв. м; Навісу літ. "Г": колонок № 1-6, резервуари № 7-14, огорожа № 15, трансформатор № 16, мостіння літ."І", що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2074699205210;

3) земельна ділянка, кадастровий номер: 0520688900:01:020:0053, розташована за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с/рада. Якушинецька, реєстраційний номер: 675921105206, цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, комерційне використання (АЗС), площа: 0.5159 га;

4) автозаправочна станція, загальна площа 23,9 кв.м, технічний опис майна: приміщення операторської 1,2,3,4 в будівлі літ."Б" матеріал стін - цегла, зальна площа 23,9 кв.м., підземні резервуари в кількості 4 (чотирьох) штук, бензоколонки в кількості 3(трьох) штук., що розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 89, реєстраційний номер майна: 14387586;

5) нежитлова будівля, зі спорудами, загальна площа 147,9 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Ямпільський р., м. Ямпіль, вулиця Леніна, будинок 1-и, реєстраційний номер майна: 30886582;

6) частку в розмірі 44/125 спільної приватної власності на нежитлову будівлю, торгово-офісний центр, що розташований за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30а, технічний опис: загальна площа 8566,0 кв.м, в тому числі самочинно переобладнані приміщення: коридори: 8-33 пл. 4,5 кв.м., 8-38 пл. 14,7 кв.м., 8-14 пл.14,3 кв.м., 8-34 пл.11,9 кв.м, 8-35 пл. 22,4 кв.м., 8-13 пл. 17,0 кв.м., 8-37 пл. 7,3 кв.м., 8-36 пл. 7,3 кв.м., реєстраційний номер майна: 33776515;

7) на відкриті банківські рахунки у Акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк», код ЄДРПОУ 35810511, МФО 380582 в межах суми 3 863 775 грн. 46 коп.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1