Ухвала

від 06.07.2022 по справі 757/16172/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16172/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих відомостей від оперативних працівників досудовим розслідуванням встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин проводиться в межах села Плесецьке, Калинівської ОТГ, Фастівського району, Київської області на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами:

3221486200:03:001:0034, 3221486200:03:001:0033, 3221486200:03:001:0032, 3221486200:03:001:0031, 3221486200:03:001:0030, 3221486200:03:001:0029, 3221486200:03:001:0028, 3221486200:03:001:0027, 3221486200:03:001:0026, 3221486200:03:001:0025, 3221486200:03:001:0024, 3221486200:03:001:0023, 3221486200:03:001:0022, 3221486200:03:001:0021, 3221486200:03:001:0020, 3221486200:03:001:0019, 3221486200:03:001:0018, 3221486200:03:001:0017, 3221486200:03:001:0016, 3221486200:03:001:0015, 3221486200:03:001:0014, 3221486200:03:001:0013, 3221486200:03:001:0012, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:010:0029, 3221486200:03:010:0028, 3221486200:03:010:0027, 3221486200:03:010:0026, 3221486200:03:010:0025, 3221486200:03:010:0024, 3221486200:03:010:0023, 3221486200:03:010:0022, 3221486200:03:010:0021, 3221486200:03:010:0020, 3221486200:03:010:0019, 3221486200:03:010:0018, 3221486200:03:010:0017, 3221486200:03:010:0012, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0006.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що видобуток корисних копалин проводиться за допомогою спеціального обладнання - земснаряду на намивну карту, яка розташована на вказаних земельних ділянках. Після чого за допомогою спеціальної техніки здійснюється навантаження корисних копалин на вантажні автомобілі для подальшої їх реалізації кінцевому споживачу.

В клопотанні прокурор зазначив, що незаконне видобування корисних копалин здійснюється організованою групою осіб, керівництво діяльністю яких здійснюють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на великій кількості земельних ділянок, до складу яких входять земельні ділянки, які перебувають у власності чи оренді ОСОБА_5 й ОСОБА_6 . Встановлено, що земельні ділянки, на яких здійснюється видобування піску, мають цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства», «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», і реєструвалися у власність та оренду у різні роки (періоди).

Сторона обвинувачення вважає, що реалізація незаконно видобутого піску здійснюється за готівкові кошти без відображення будь-яких операцій по бухгалтерському та податковому обліку, однак частина піску може реалізовуватись через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦЕНТР-100» (код ЄДРПОУ 30566384), ПП ФІРМА «ДАЛЕР» (код ЄДРПОУ 20631688), ТОВ «ТРАНСКОМ19» (код ЄДРПОУ 43511266), ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 44132929), ТОВ «АСФАЛЬТ-МАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 40910210), ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (код ЄДРПОУ 40852629), ТОВ «УКРБЕЛСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41149154), ПП «БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40889953).

Проведеними слідством заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно видобутий пісок реалізують в адресу інших суб`єктів підприємницької діяльності за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, а також частково з відображенням таких операцій, а саме: ТОВ «ВІКИНГ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40825439), ТОВ «ХАУЗ БЕТОН» (код ЄДРПОУ 34762460), ТОВ «ПРОМБУДЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38473470), ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (код ЄДРПОУ 01349511).

Заходами оперативного характеру встановлено, що ОСОБА_7 для зберігання речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні використовується приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що предмети, речі і документи, які зберегли відомості стосовно фактів вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, можуть знаходитись у вищевказаному об`єкті нерухомості.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000002139 від 19.10.2021 на проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та фактично використовується ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами, з метою виявлення та вилучення речей і документів ТОВ «ЦЕНТР-100» (код ЄДРПОУ 30566384), ПП ФІРМА «ДАЛЕР» (код ЄДРПОУ 20631688), ТОВ «ТРАНСКОМ19» (код ЄДРПОУ 43511266), ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 44132929), ТОВ «АСФАЛЬТ-МАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 40910210), ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (код ЄДРПОУ 40852629), ТОВ «УКРБЕЛСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41149154), ПП «БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40889953), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також документів, які пов`язані з придбанням та реалізацією піску, а саме:

- первинних фінансово-господарських документів, договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями; документів юридичних та фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані за вказаною адресою, а також не орендують приміщення; журнали переміщення транспортних засобів, чорнові записи, реєстри;

- комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільні телефони, засоби зв`язку, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, телефони, сім-картки, флешнакопичувачі;

- відомості щодо співробітників, які працюють на указаних підприємствах із зазначенням ПІБ, РНОКПП, місце проживання, контактний номер телефону виплачені/нараховані доходи, утримані податки.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1