Ухвала

від 31.05.2022 по справі 761/9263/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9263/22

Провадження № 1-кс/761/5260/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 420220000000004 63 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, с.3 ст.358, ч.2 ст.200 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 420220000000004 63 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, с.3 ст.358, ч.2 ст.200 КК України про арешт документів, що були вилученні 24.05.2022 в ході проведення обшуку у приміщеннях, що використовується відділенням «Чернігівське» АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Чернігів, пр-т. Перемоги, буд. 62.

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що першим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420220000000004 63 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

24.05.2022, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського району м. Києва, старшим детективом Бюро економічної безпеки України проведено обшук АДРЕСА_1 , який завершений 26.05.2022, за результатом якого було виявлено та вилучено документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а саме документи в оригіналах та копіях ПРАТ «МЗМВ «Оскар», ТОВ «ІДС Аква сервіс», ПАТ «Індустріальні дистрибуційні системи», ДП «Нова.ком», ТОВ «Аграрний інвестиційний союз», ТОВ «ТОНЕ», ПП «Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Рось», ТОВ «Орієнтир-Буделемент», ТОВ «Платан сіті», ПАТ «Броварський меблевий комбінат», ПАТ «Магазин Киянка», ТОВ «Валдіс Плюс», ТОВ «Метрорадіо плаз», ТОВ «Агенція Ріелторів «Партнер», ТОВ «Фокстрот», ТОВ «Енерго сервісна компанія «еско північ», ТОВ «Екотехнік-тарасівці», ТОВ «Системойлінженерінг», ТОВ «БК «Горизонт», ТОВ «Аскор Компані», ТОВ Єврожитлогруп», ТОВ «Альвар», ТОВ «ТРЦ «Фабрика», ТОВ «АК «Співдружність Україна», ТОВ «Факторингова компанія «Вектор плюс», ТОВ «БЦ Регіон», ДЧП «СК Омега-1 Логістік», ТОВ «Росвен Інвест Україна», ТОВ «Комодор», ТОВ «Сірпаре», International distribution sіstems limited, Albacon ventures limited, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , щодо відкриття та використання банківських рахунків.

26.05.2022 року проведено огляд вилучених документів за яким встановлено, що вони мають відношення до проведення банківських операцій, які досліджуються в кримінальному провадженні та встановлено, що перелічені документи мають значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Вилучені документи під час проведення вищевказаного обшуку приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 26.05.2021.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на документи, що були вилученні 24.05.2022 в ході проведення обшуку у приміщеннях, що використовується відділенням «Чернігівське» АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Чернігів, пр-т. Перемоги, буд. 62.

В судовому засіданні прокурор, що входить до групи прокурорів ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином та завчасно, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилученні 24.05.2022 в ході проведення обшуку у приміщеннях, що використовується відділенням «Чернігівське» АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, буд. 62 документи підпадають під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вони, можуть бути прихованими, пошкодженим, зіпсованим чи знищеним, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на документи, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилученні 24.05.2022 в ході проведення обшуку у приміщеннях, що використовується відділенням «Чернігівське» АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, буд. 62, у приміщеннях, які використовуються відділенням «Чернігівське» АТ «Альфа Банк», та на праві власності належать Територіальній громаді м. Чернігова в особі Чернігівської міської ради, ПАТ «Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна», а саме:

1. Документи щодо відкриття р/р ПРАТ «МЗМВ «Оскар» код 22415322:

-картка із зразками підписів від 12.07.2019 на 2 арк.;

-копія статуту від 18.05.2016 на 15рк.;

-копія статуту від 24.12.2013 на 16 арк;

-картка платника на 2 арк.;

-акт прийому передачі обладнання від 01.04.2020 з додатками на 13 арк.;

-баланс на 31.12.2016 на 4 арк.;

-опитувальник клієнта на 18 арк.;

-картка із зразками підписів на 2 арк.;

-перелік розпорядників на 1 арк.;

-копія реєстраційних документів на 60 арк.;

-довіреності на 8 арк.;

-договір про використання системи клієнт банк від 18.05.2016 на 7 арк.;

-договір банківського рахунку з додатками від 18.05.2016 на 14 арк.;

-заява про відкриття поточного рахунку від 18.05.2016 на 1 арк.;

-наказ про прийняття на роботу від 16.02.2017 на 1 арк.;

-копія довідки від 19.05.2016 на 1 арк.;

-копія електронних повідомлень на 3 арк.;

-протокол засідання наглядової ради від 08.04.2013 на 1 арк.;

-протокол № 04/10 від 08.04.2010 на 7 арк.;

-копія наказ №19 від 02.03.2000 на 1 арк.;

-лист від 18.05.2016 на 1 арк.;

-копія трудовий контракт від 16.02.2017 на 7 арк.;

-наказ від 16.02.2017 на 1 арк.;

-копія рішення на 2 арк.;

-копія трудовий контракт від 07.04.2016 на 7 арк.;

-копія наказ від 08.04.2013 на 1 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача на 4 арк.;

-заява на створення електронних цифрових ключів на 2 арк.;

-заява від 29.06.2017 на 1 арк.;

-сертифікат про відкриті ключі користувача від 30.06.2017 на 3 арк.;

-договір з додатками від 23.09.2019 на 5 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-заява від 02.03.2020 на 1 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача від 05.03.2021 на 1 арк.;

-додаткова угода від 16.11.2020 на 1 арк.;

-акт прийому передачі обладнання від 25.01.2021 на 1 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача на 6 арк.;

-заява від 20.02.2017 на 1 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача на 3 арк.;

-повідомлення на 3 арк.;

-акт прийому передачі обладнання від 25.05.2016 на 1 арк.;

-заява на створення електронних цифрових ключів від 18.05.2016 на 1 арк.;

-анкета від 18.05.2016 на 1 арк.

2. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «ІДС Аква Сервіс» код 42201052):

- статут ТОВ «ІДС Аква Сервіс» на 30 арк.;

- додаткова угода від 28.02.2020 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 24.11.2020 на 7 арк.;

- витяг на 3 арк.;

- копія витягу на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 02.04.2020 на 12 арк.;

- угода від 30.10.2020 на 2 арк.;

- витяг на 3 арк.;

- перелік розпорядників на 1 арк.;

- довіреність від 16.03.2020 на 6 арк.;

- копія документів на 4 арк.;

- копія протоколу від 03.03.2020 на 2 арк.;

- копія наказу від 11.03.2020 на 2 арк.;

- заява до договору на 2 арк.;

- копія звіт про фінансовий стан від 31.12.2019 на 3 арк.;

- копія документів на 32 арк.;

- копія звіт про фінансові результати за 2019 на 3 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача на 4 арк.;

- заява на 2 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.;

- схема ТОВ «ІДС Аква Сервіс» на 2 арк.;

- угода від 30.10.2020 на 1 арк.;

- довіреність від 28.12.2019 на 4 арк.;

- довіреність від 02.01.2020 на 4 арк.;

- угода та додатки від 02.04.2020 на 2 арк.;

- акт прийому передачі від 12.05.2020 на 2 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.;

- угода від 01.11.2019 на 3 арк.;

- копія витягу на 1 арк.;

- заява від 16.09.2019 на 1 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- угода від 02.12.2019 на 2 арк.;

- опитувальник клієнта на 6 арк.;

- довіреність від 01.08.2019 на 1 арк.;

- копія документів на 5 арк.;

- довіреність від 02.01.2019 на 1 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- довіреність від 06.09.2018 на 2 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- довіреність від 19.09.2018 на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- заява від 18.07.2018 на 2 арк.;

- схема від 26.06.2018 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача на 2 арк.;

- заява на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 16.11.2018 на 1 арк.;

- копія документів на 4 арк.;

- копія наказу на 1 арк.;

- копія протоколу від 16.10.2018 на 3 арк.;

- копія витягу на 2 арк.;

- довідка від 29.10.2018 на 1 арк.;

- копія наказу від 25.10.2018 на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- довідка від 29.10.2018 на 1 арк.;

- довіреність від 03.09.2018 на 1 арк.;

- копія наказу від 31.08.2018 на 1 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- довіреність від 03.09.2018 на 1 арк.;

- копія наказу від 31.08.2018 на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- довіреність від 03.09.2018 на 1 арк.;

- копія наказу від 31.08.2018 на 1 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- заява на 2 арк.;

- запит на сертифікат інформації про відкриті ключі користувача від 10.09.2018 на 1 арк.;

- заява на 2 арк.;

запит на сертифікат інформації про відкриті ключі користувача від 10.09.2018 на 1 арк.;

- заява на 2 арк.;

- запит на сертифікат інформації про відкриті ключі користувача від 10.09.2018 на 1 арк.;

- заява на 2 арк.;

- запит на сертифікат інформації про відкриті ключі користувача від 10.09.2018 на 1 арк.;

- статут ТОВ «ІДС Аква Сервіс» від 11.09.2018 на 27 арк.;

- статут ТОВ «ІДС Аква Сервіс» від 06.06.2018 на 28 арк.;

- копія довідки від 18.07.2018 на 1 арк.;

- заява на 2 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.;

- угода на 4 арк.;

- витяг на 2 арк.;

- витяг з електронного кабінету на 1 арк.;

- запит на сертифікат інформації про відкриті ключі користувача від 23.07.2018 на 2 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача на 2 арк.;

- повідомлення на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 25.01.2021 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.;

- довіреність від 31.12.2020 на 1 арк.;

- копія документів на 4 арк.;

- довіреність від 29.12.2020 на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- довіреність від 31.12.2020 на 1 арк.;

- копія протоколу від 27.10.2020 на 4 арк.;

- копія звіт про фінансовий стан від 31.12.2019 на 6 арк.;

- статут ТОВ «ІДС Аква Сервіс» від 27.10.2020 на 30 арк.;

- картка із зразками підписів від 18.07.2018 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення на 7 арк.;

- копія наказу від 21.06.2018 на 1 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- довіреність на 1 арк.;

- копія наказу від 26.06.2018 на 1 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- довідка від 02.07.2018 на 1 арк.;

- копія наказу від 21.06.2018 на 1 арк.;

- копія протоколу від 06.06.2018 на 3 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- копія опису документів на 1 арк.;

- договір з додатками від 18.07.2018 на 3 арк.;

- анкета від 18.07.2018 на 2 арк.;

- заява на 5 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 04.10.2019 на 6 арк.;

- заява від 18.07.2018 на 4 арк.;

- угода від 31.07.2020 на 2 арк.;

- довіреність від 03.08.2018 на 1 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- копія наказу від 31.07.2018 на 1 арк.;

- довіреність від 05.10.2018 на 1 арк.;

- угода від 01.07.2020 на 2 арк.;

- копія довіреність від 20.07.2020 на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- копія довіреність від 02.01.2020 на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

3. Документи щодо відкриття р/р ПРАТ «Миргородський завод мінеральних вод» код 00382651):

- картка із зразками підписів від 15.02.2017 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 23.01.2017 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 16.05.2017 на 1 арк.;

- копія статут від 13.01.2017 на 31 арк.;

- додаткова угода від 04.11.2019 на 2 арк.;

- заява на 1 арк.;

- повідомлення від 23.01.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 13.10.2017 на 3 арк.;

- заява від 29.06.2017 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 04.11.2019 на 1 арк.;

- договір банківського рахунку від 23.01.2017 на 15 арк.;

- перелік розпорядників на 2 арк.;

- опитувальник клієнта з додатками на 7 арк.;

- копія звіт про фінансовий стан від 31.12.2019 на 2 арк.;

- договір з додатками від 11.09.2019 на 8 арк.;

- додаткова угода з додатками від 28.07.2021 на 5 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 24.06.2019 на 2 арк.;

- угода від 01.10.2019 на 2 арк.;

- угода від 07.10.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.07.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.09.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.10.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.10.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.12.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.01.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 15.12.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 25.01.2021 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.;

- угода від 18.02.2021 на 1 арк.4;

- копія додаткова угода від 23.10.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2019 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 30.06.2017 на 2 арк.;

- витяг на 5 арк.;

- копія схеми на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.08.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.05.2019 на 1 арк.;

- службова записка на 1 арк.;

- копія схеми на 1 арк.;

- додаткова угода від 27.04.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.11.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 27.06.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.11.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 29.09.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.08.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.10.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 29.12.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.11.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2019 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта на 8 арк.;

- додаткова угода від 01.07.2020 на 1 арк.;

- угода від 02.07.2020 на 1 арк.;

- заява від 26.03.2020 на 2 арк.;

- додаткова угода від 30.04.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 27.04.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 29.04.2020 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 28.04.2020 на 6 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2020 на 1 арк.;

- копія схеми на 1 арк.;

- протокол № 41 від 20.11.2014 на 5 арк.;

- копія наказ від 21.11.2014 на 1 арк.;

- трудовий контракт від 21.11.2014 на 7 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- копія протокол № 06/17 від 10.02.2017 на 1 арк.;

- копія витяг з наказу від 13.02.2017 на 1 арк.;

- довідка від 15.02.2017 на 1 арк.;

- копія документів на 1 арк.;

- копія протокол № 49 від 10.05.2017 на 6 арк.;

- картка платника на 5 арк.;

- копія реєстру на 4 арк.;

- довіреність 1 арк.;

- копія документів на 7 арк.;

- довіреність 1 арк.;

- копія документів на 6 арк.;

- довіреність 1 арк.;

- копія документів на 10 арк.;

- довіреність 1 арк.;

- копія документів на 4 арк.;

- довіреність 1 арк.;

- копія документів на 4 арк.;

- додаткова угода від 02.12.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 27.12.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.01.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 28.02.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 05.08.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 26.04.2019 на 1 арк.;

- картка платника від 19.06.2017 на 3 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.03.2018 на 1 арк.;

- копія наказу від 15.05.2017 на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- копія трудовий контракт від 15.05.2017 на 7 арк.;

- опитувальник клієнта від 19.06.2017 на 7 арк.;

- угода від 01.02.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 29.12.2017 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта з додатком від 15.05.2017 на 7 арк.;

- картка платника від 16.05.2017 на 3 арк.;

- заява від 15.05.2017 на 1 арк.;

- повідомлення від 15.05.2017 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 17.05.2017 на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 15.02.2017 на 7 арк.;

- картка платника від 15.02.2017 на 3 арк.;

- повідомлення від 15.02.2017 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 15.02.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.12.2017 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення від 23.01.2017 на 3 арк.;

- копія довідки від 23.01.2017 на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- картка платника від 19.01.2017 на 6 арк.;

- опитувальник від19.01.2017 на 8 арк.;

- витяг від 19.01.2017 на 1 арк.;

- копія приказа від 12.04.1993 на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- наказ від 21.11.2014 на 1 арк.;

- копія протоколу від 13.01.2017 на 7 арк.;

4. Документи щодо відкриття р/р ПАТ «Індустріальні та дистрибуцій ні системи» код 24364528):

- картка із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.;

- перелік розпорядників рахунком від 18.02.2014 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки на 2 арк.;

- копія листа від 17.01.2019 на 3 арк.;

- повідомлення від 29.11.2018 на 2 арк.;

- перелік розпорядників на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 12.11.2020 на 6 арк.;

- договір на іноземній мові від 04.09.2020 на 7 арк.;

- картка платника на 2 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.10.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.12.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 25.01.2021 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 02.11.2020 на 2 арк.;

- довідка про видачу коштів з додатком за період з 01.12.2019 по 30.11.2020 на 1 арк.;

- довідка про стан кредитної заборгованості від 16.01.2019 на 1 арк.;

- довідка від 17.01.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.09.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.10.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.01.2021 на 1 арк.;

- заява анкета з додатками від 11.03.2021 на 5 арк.;

- заява анкета з додатками від 11.03.2021 на 6 арк.;

- додаткова угода від 24.11.2020 на 1 арк.;

- довідка про видачу коштів від 02.01.2020 на 1 арк.;

- заява анкета з додатками від 01.10.2020 на 9 арк.;

- довідка про видачу коштів від 24.09.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.07.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2020 на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 13.03.2020 на 6 арк.;

- копія статуту від 24.12.2013 на 31 арк.;

- картка із зразками підписів від 03.06.2014 на 1 арк.;

- копія витягу з протоколу від 03.12.2004 на 2 арк.;

- договір від 18.02.2014 на 16 арк.;

- додаткова угода від 31.01.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 28.02.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.04.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2020 на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача на 1 арк.;

- копія документів на 4 арк.;

- заява від 02.03.2020 на 2 арк.;

- акт прийому передачі від 13.03.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 27.12.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.08.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 03.07.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.10.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.11.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.11.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.10.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.08.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 27.06.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 27.04.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.03.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 29.12.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.12.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.11.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 29.09.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.09.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.06.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 28.04.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.03.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.12.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.12.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.11.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.09.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.09.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.07.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 04.05.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 11.01.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.10.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.10.2015 на 2 арк.;

- додаткова угода від 18.09.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 03.01.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.05.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 26.04.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2018 на 6 арк.;

- додаткова угода від 18.02.2014 на 1 арк.;

- копія документів на 4 арк.;

- заява анкета з додатками на 2 арк.;

- додаткова угода від 01.11.2019 на 1 арк.;

- копія документів на 9 арк.;

- заява-анкета з додатками на 5 арк.;

- заява-анкета з додатками на 10 арк.;

- заява-анкета з додатками на 6 арк.;

- заява-анкета з додатками на 7 арк.;

- заява-анкета з додатками на 12 арк.;

- заява-анкета на 1 арк.;

- додаткова угода від 02.12.2019 на 1 арк.;

- виписка по рахунку станом на 01.01.2020 на 2 арк.;

- заява-анкета з додатками на 6 арк.;

- заява-анкета з додатками на 7 арк.;

- довіреність від 12.08.2019 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення від 12.08.2019 на 2 арк.;

- заява від 12.08.2019 на 1 арк.;

- заява від 11.11.2019 на 1 арк.;

- акт прийому передачі від 18.11.2019 на 6 арк.;

- договір від 23.10.2019 на 9 арк.;

- заява-анкета з додатками на 9 арк.;

- заява-анкета з додатками на 12 арк.;

- заява-анкета з додатками на 8 арк.;

- заява-анкета з додатками на 7 арк.;

- договір від 24.02.2014 на 7 арк.;

- повідомлення від 18.02.2014 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 10.04.2017 на 2 арк.;

- заява від 10.08.2016 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 05.06.2014 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 11.07.2017 на 2 арк.;

- заява від 02.06.2014 на 3 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 26.02.2014 на 6 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 15.08.2016 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 10.04.2017 на 1 арк.;

- заява від 12.05.2017 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 22.05.2017 на 1 арк.;

- заява від 29.06.2017 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 06.07.2017 на 2 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 30.06.2017 на 8 арк.;

- копія довіреність від 01.02.2016 на 3 арк.;

- заява-анкета з додатками на 6 арк.;

- заява-анкета з додатками на 4 арк.;

- заява-анкета з додатками на 9 арк.;

- заява-анкета з додатками на 6 арк.;

- заява-анкета з додатками на 4 арк.;

- заява-анкета з додатками на 7 арк.;

- заява-анкета з додатками на 12 арк.;

- заява-анкета з додатками на 7 арк.;

- заява-анкета з додатками на10 арк.;

- заява-анкета з додатками на 6 арк.;

- довіреність від 12.08.2019 на 4 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- довіреність від 26.12.2016 на 1 арк.;

- довіреність від 10.04.2015 на 2 арк.;

- копія довіреності від 12.05.2014 на 1 арк.;

- копія довіреності від 10.04.2015 на 3 арк.;

- копія довіреності від 14.04.2014 на 3 арк.;

- витяг з наказу від 17.03.2014 на 1 арк.;

- картка платника на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 10.02.2014 на 5 арк.;

- опитувальник клієнта на 5 арк.;

- річна фінансова звітність за 2012 рік на 8 арк.;

- фінансові результати за 9 місяців 2013 на 3 арк.;

- звіт про фінансовий стан від 30.09.2013 на 3 арк.;

- реєстр власників іменних цінних паперів від 31.12.2013 на 1 арк.;

- витяг від 18.02.2014 на 1 арк.;

- служебная записка від 13.01.2014 на 2 арк.;

- картка платника на 2 арк.;

- витяг на 3 арк.;

- копія довіреності від 31.12.2018 на 3 арк.;

- копія документів на 6 арк.;

- картка платника на 2 арк.;

- наказ від 12.03.2016 на 1 арк.;

- наказ від 25.04.2016 на 1 арк.;

- копія наказу від 30.06.2005 на 1 арк.;

- наказ від 16.07.2019 на 1 арк.;

- наказ від 17.07.2019 на 1 арк.;

- наказ від 12.08.2019 на 1 арк.;

- схема на 2 арк.;

- перелік розпорядників на 1 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- довідка від 23.10.2019 на 1 арк.;

- заява від 23.10.2019 на 1 арк.;

- картка платника на 3 арк.;

- довідка від 17.10.2019 на 1 арк.;

- заява від 16.10.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 16.10.2019 на 1 арк.;

- картка платника на 3 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 01.11.2019 на 1 арк.;

- заява від 18.02.2014 на 2 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- опитувальник клієнта 5 арк.;

- копія схеми на 1 арк.;

- баланс на 31.12.2017 на 3 арк.;

- фінансові результати за 2017 на 3 арк.;

- опитувальник на 4 арк.;

- опитувальник на 5 арк.;

- опитувальник від 29.10.2015 на 5 арк.;

- схема на 1 арк.;

- картка платника на 3 арк.;

- фінансові результати за 2014 на 3 арк.;

- баланс на 31.12.2014 на 3 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- довідка від 18.02.2014 на 1 арк.;

- заява від 18.02.2014 на 1 арк.;

- копія документів на 8 арк.;

- копія довіреності з додатками від 01.02.2013 на 8 арк.;

- копія довіреності з додатками від 01.02.2013 на 13 арк.;

- копія довіреності з додатками від 01.02.2013 на 5 арк.;

- копія довіреності від 26.09.2013 на 1 арк.;

- копія довіреності з додатками від 20.04.2012 на 8 арк.;

5. Документи щодо відкриття р/р ДП «Нова. Ком» код 35074707):

- перелік розпорядників на 1 арк.;

- картка платника на 3 арк.;

- акт прийому передачі від 25.01.2021 на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача на 1 арк.;

- заява від 08.11.2019 на 1 арк.;

- копія схеми на 1 арк.;

- заява від 09.09.2019 на 1 арк.;

- довідка від 23.10.2019 на 1 арк.;

- картка платника на 3 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 19.09.2019 на 6 арк.;

- заява від 09.09.2019 на 2 арк.;

- копія додаткова угода від 19.11.2019 на 1 арк.;

- копія наказу від 19.11.2019 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 09.09.2019 на 5 арк.;

- службова записка від 09.09.2019 на 1 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- довідка від 09.09.2019 на 1 арк.;

- заява від 09.09.2019 на 2 арк.;

- повідомлення від 09.09.2019 на 1 арк.;

- анкета заява від 09.09.2019 на 1 арк.;

- заява договір від 09.09.2019 на 1 арк.;

- фінансовий звіт на 21.12.2018 на 1 арк.;

- фінансовий звіт на 30.06.2019 на 2 арк.;

- наказ від 11.03.2019 на 1 арк.;

- наказ від 05.03.2019 на 1 арк.;

- довіреність від 12.08.2019 на 5 арк.;

- трудовий контракт з додатками від 11.03.2019 на 33 арк.;

- копія опису 09.09.2019 на 1 арк.;

- статут від 26.11.2018 на 8 арк.;

- картка платника на 5 арк.

6. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Аграрний Інвестиційний Союз» (код 36047216):

- перелік розпорядників від 29.12.2021 на 1 арк.

- картка платника на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 28.12.2021 на 6 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 28.12.2021 на 12 арк.;

- лист від 29.12.2021 на 1 арк.;

- наказ від 01.11.2021 на 1 арк.;

- копія рішення від 29.10.2021 на 1 арк.;

- виписка на 2 арк.;

- заява від 26.02.2015 на 2 арк.;

- договір від 26.02.2015 на 4 арк.;

- довіреність від 28.05.2020 на 1 арк.;

- довіреність від 30.04.2020 на 2 арк.;

- угода від 26.02.2015 на 3 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- довідка від 01.06.2017 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 10.03.2021 на 7 арк.;

- копія документів на 7 арк.;

- перелік розпорядників на 1 арк.;

- картка платника на 3 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- копія рішення від 23.11.2020 на 2 арк.;

- довіреність від 23.02.2021 на 2 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 22.05.2017 на 3 арк.;

- довіреність з додатками від 01.06.2017 на 4 арк.;

- довіреність від 24.06.2014 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 01.06.2017 на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 05.05.2017 на 4 арк.;

- копія наказу від 05.04.2017 на 1 арк.;

- повідомлення на іноземній мові від 27.03.2017 на 5 арк.;

- картка з зразками підписів від 19.03.2014 на 9 арк.;

- опитувальник клієнта від 22.05.2017 на 7 арк.;

- повідомлення від 12.05.2017 на 2 арк.;

- картка платника на 5 арк.;

- виписка на 2 арк.;

- копія опису документів від 25.04.2017 на 1 арк.;

- заява від 22.05.2017 на 1 арк.;

- повідомлення від 22.05.2017 на 1 арк.;

- договір від 19.03.2014 на 7 арк.;

- повідомлення від 19.03.2014 на 1 арк.;

- заява від 19.03.20114 на 1 арк.;

- анкета від 19.03.2014 на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 25.03.2014 на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 23.05.2017 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 30.12.2012 на 5 арк.;

- схема на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2014 на 2 арк.;

- опитувальник від 07.11.2014 на 2 арк.;

- копія електронного повідомлення на 2 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- довідка від 07.11.2014 на 1 арк.;

- заява від 07.11.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 19.03.2014 на 2 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- довідка від 24.06.2014 на 1 арк.;

- заява від 24.06.2014 на 1 арк.;

- довідка від 15.04.2014 на 1 арк.;

- заява від 15.04.2014 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- постанова від 27.04.2011 на 8 арк.;

- опитувальник клієнта на 8 арк.;

- додаток до опитувальника на 1 арк.;

- договір від 19.03.2014 на 15 арк.;

- довідка від 19.03.2014 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- заява від 19.03.2014 на 1 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- повідомлення від 19.03.2014 на 1 арк.;

- копія документів на 4 арк.;

- копія протоколу від 30.09.2013 на 1 арк.;

- копія наказу від 01.10.2013 на 1 арк.;

- копія повідомлення від 23.07.2014 на 1 арк.;

- копія довідки від 31.10.2013 на 1 арк.;

- копія довідки на 1 арк.;

- копія свідоцтва від 10.02.2011 на 1 арк.;

- копія витягу на 1 арк.;

- картка платника на 2 арк.;

- документ на іноземній мові на 5 арк.;

- копія статуту на 12 арк.;

- документ на іноземній мові на 3 арк.

- копія додаткового договору з додатками від 12.04.2021 на 12 арк.;

7. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «ТОНЕ» (код 38389536):

- перелік розпорядників від 05.01.2021 на 1 арк.;

- довідка від 06.01.2021 на1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 16.02.2021 на 2 арк.;

- договір від 05.01.2021 на 21 арк.;

- заява від 05.01.2021 на 2 арк.;

- повідомлення від 05.01.2021 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 05.01.2021 на 6 арк.;

- фінансова звітність станом на 31.12.2019 на 3 арк.;

- копія запита на 2 арк.;

- заява від 05.01.2021 на 1 арк.;

- договір від 05.01.2021 на 10 арк.;

- копія документів на 7 арк.;

- повідомлення від 05.01.2021 на 1 арк.;

- копія витягу на 1 арк.;

- копія опису від 16.10.2015 на 1 арк.;

- копія статуту на 17 арк.;

8. Документи щодо відкриття р/р ПП «Приватно-Орендне Сільськогосподарське Підприємство «РОСЬ» (код 30229860):

- картка платника на 4 арк.;

- опитувальник клієнта від 23.05.2019 на 5 арк.;

- витяг на 2 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- заявка від 08.09.2020 на 3 арк.;

- копія витягу на 3 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- довідка від 01.09.2020 на 1 арк.;

- договір від 25.02.2019 на 3 арк.;

- перелік розпорядників від 18.03.2020 на 1 арк.;

- довіреність від 28.05.2020 на 1 арк.;

- довіреність від 16.03.2020 на 1 арк.;

- довіреність від 17.03.2017 на 1 арк.;

- картка із зразками на 1 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- довіреність від 12.06.2014 на 1 арк.;

- довіреність від 23.06.2016 на 1 арк.;

- довіреність від 10.10.2011 на 1 арк.;

- копія документів на 1 арк.;

- договір від 29.06.2011 на 4 арк.;

- лист від 29.06.2011 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 29.06 2011 на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- анкета на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 05.08.2011 на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 28.11.2011 на 3 арк.;

- заява на 1 арк.;

- повідомлення на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 07.04.2017 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 06.04.2017 на 7 арк.;

- картка платника на 5 арк.;

- картка з зразками підписів від 06.04.2017 на 1 арк.;

- копії документів на 3 арк.;

- довіреність від 09.03.2017 на 1 арк.;

- наказ від 08.03.2017 на 1 арк.;

- рішення від 06.03.2017 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 07.11.2014 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 20.03.2015 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 11.07.2012 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 30.12.2015 на 5 арк.;

- картка платника на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 11.07.2015 на 7 арк.;

- довідка від 20.03.2015 на 2 арк.;

- копія фінансового звіту станом на 31.12.2014 на 2 арк.;

- копія електронного повідомлення на 2 арк.;

- заява від 20.03.2015 на 1 арк.;

- постанова від 12.01.2011 на 1 арк.;

- заява від 20.03.2015 на 1 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- договір від 02.03.2015 на 2 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2014 на 1 арк.;

- повідомлення від 24.02.2015 на 1 арк.

- копія електронного повідомлення на 2 арк.

- витяг на 1 арк.

- опитувальник від 07.11.2014 на 2 арк.

- довідка від 07.11.2014 на 1 арк.;

- заява від 07.11.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 12.07.2012 на 8 арк.;

- опитувальник клієнта на 9 арк.;

- витяг на 2 арк.;

- протокол від 10.02.2012 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 28.11.2011 на 2 арк.;

- додаткова угода від 30.03.2012 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта на 9 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- наказ від 03.09.2011 на 1 арк.;

- протокол від 02.09.2011 на 1 арк.;

- копія довідки на 3 арк.;

- картка із зразками підписів від 28.06.2011 на 2 арк.;

- анкета клієнта від 25.06.2011 на 5 арк.;

- опитувальник клієнта на 9 арк.;

- договір від 25.06.2011 на 13 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- довідка від 25.06.2011 на 1 арк.;

- заява від 25.06.2011 на 1 арк.;

- копія документа на 1 арк.;

- наказ від 05.05.2011 на 1 арк.;

- протокол від 29.04.2011 на 1 арк.;

- копія свідоцтва від 01.05.2009 на 1 арк.;

- копія повідомлення від 23.05.2011 на 1 арк.;

- довідка на 2 арк.;

- копія виписки на 1 арк.;

- копія статуту на 14 арк. за 2012

- копія статуту на 14 арк. за 2011

9. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Орієнтир-Буделемент» (код 36108100):

- копія статуту від 10.01.2018 на 12 арк.;

- опитувальник клієнта від 07.12.2021 на 6 арк.;

- картка платника від 07.12.2021 на 2 арк.;

- витяг з електронного кабінету від 07.12.2021 на 1 арк.;

-баланс на 07.12.2021 на 4 арк.;

- звіт Ф1. Баланс від 07.12.2021 на 1 арк.;

-звіт про фінансові результати від 07.12.2021 на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи від 07.12.2021 на 4 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи від 07.12.2021 на 4 арк.;

-лист від 30.03.2021 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 14.08.2018 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 14.08.2018 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 11.03.2019 на 1 арк.;

-перелік розпорядників від 04.12.2019 на 1 арк.;

-перелік розпорядників від 04.12.2019 на 1 арк.;

-службова записка від 14.08.2018 на 1 арк.;

-заява про відкриття поточного рахунку від 10.08.2018 на 1 арк.;

-заява про відкриття поточного рахунку від 11.03.2019 на 1 арк.;

- копія документів ОСОБА_10 від 14.08.2018 на 5 арк.;

- копія документів ОСОБА_11 від 14.08.2018 на 2 арк.;

- копія документів ОСОБА_12 на 5 арк.;

- копія статуту від 10.01.2018 на 12 арк.;

-опис документів від 11.01.2018 на 1 арк.;

- копія статуту від 17.12.2018 на 19 арк.;

-опис документів від 12.12.2018 на 1 арк.;

-опис документів від 20.11.2019 на 1 арк.;

- копія статуту від 19.11.2019 на 19 арк.;

-опис документів від 20.11.2019 на 1 арк.;

- копія статуту від 19.11.2019 на 19 арк.;

-опис документів від 09.03.2021 на 1 арк.;

- копія статуту від 03.03.2021 на 17 арк.;

- витяг з ЄДРЮО від 11.03.2019 на 5 арк.;

- витяг з ЄДРЮО від 04.12.2019 на 4 арк.;

- витяг з ЄДРЮО від 09.03.2021 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРЮО від 07.12.2020 на 1 арк.;

- відомості з ДРФО від 22.10.2019 на 2 арк.;

- відомості з ДРФО від 22.10.2019 на 2 арк.;

- витяг з ЄДРЮО від 14.01.2018 на 3 арк.;

- витяг з ЄДРЮО від 22.12.2018 на 6 арк.;

- опитувальник клієнта від 22.12.2018 на 6 арк.;

- опитувальник клієнта від 14.08.2018 на 3 арк.;

-схема зображення структури власності клієнта від 01.08.2018 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 04.12.2019 на 6 арк.;

- опитувальник клієнта від 07.12.2020 на 6 арк.;

-договір від 14.08.2018 на 9 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача від 17.08.2018 на 1 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача від 17.08.2018 на 1 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача від 17.08.2018 на 1 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача від 17.08.2018 на 1 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача від 20.08.2018 на 1 арк.;

-заява на створення електронних цифрових ключів користувачів від 12.08.2018 на 1 арк.;

-анкета від 14.01.2018 на 1 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача від 05.08.2020 на 1 арк.;

-заява на створення електронних цифрових ключів користувачів від 06.08.2020 на 1 арк.;

- копія документів ОСОБА_13 на 6 арк.;

-довіреність від 04.12.2019 на 1 арк.;

-довіреність від 17.08.2018 на 1 арк.;

-довіреність від 31.08.2020 на 1 арк.;

- копія документів ОСОБА_14 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-довіреність від 17.08.2018 на 1 арк.;

-довіреність від 17.08.2018 на 1 арк.;

-доручення від 14.08.2018 на 1 арк.;

-копія заяви від 07.12.2020 на 1 арк.;

-копія заяви від 07.12.2020 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про праву на спадщину за законом від 07.12.2020 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про праву на спадщину за законом від 07.12.2020 на 1 арк.;

-копія акту прийому-передачі частки в статутному капіталі

01.12.2020 на 2 арк.;

- копія договору дарування частки в статутному капіталі від 01.12.2020 на 2 арк.;

- лист від 09.08.2018 на 1 арк.;

- рішення №17/15/18 власника ПП «Борис», код 31463859 від 17.12.2018 на 2 арк.;

- копія наказу про прийняття на роботу № 210 К від 21.09.2017 на 1 арк.;

-наказ по особовому складу № 231 К від 17.10.2017 на 1 арк.;

-копія наказу по особовому складу № 285 ОД від 21.11.2019 на 1 арк.;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ № 1/10/2017 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ № 17/12/2018 від 17.12.2018 на 2 арк.;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ № 19/11/2019 від 19.11.2019 на 2 арк.;

-лист від 21.11.2019 на 1 арк.;

-лист від 09.08.2018 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ від 18.02.2009 на 1 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 04.12.2019 на 1 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 07.12.2020 на 1 арк.;

-податкова декларація про майновий стан і доходи від 16.04.2018 на 2 арк.;

-довідка про доходи за 2017 рік на 1 арк.;

-опис вкладений у цінний лист від 17.04.2018 на 1 арк.;

-податкова декларація про майновий стан і доходи від 27.03.2020 на 4 арк.;

-податкова декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік на 3 арк.;

-звіт про фінансові результати за 2017 рік на 2 арк.;

-звіт про фінансовий стан за 2017 рік на 2 арк.;

-звіт про фінансовий стан за 2019 рік на 4 арк.;

-додаткова угода від 14.08.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 31.08.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 31.08.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 02.10.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 30.08.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 29.12.2018 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.07.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.02.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.08.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 31.05.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 31.05.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.03.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 26.04.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.04.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.11.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 27.12.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 04.12.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.07.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 30.04.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.06.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 28.02.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 06.05.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 31.01.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.04.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 17.08.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.12.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.01.2021 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.02.2021 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.10.2020 на 1 арк.;

-довідка від 11.03.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.09.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 01.09.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 31.07.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 17.08.2020 на 4 арк.;

-копія електронного повідомлення від 14.08.2018 на 1 арк.;

-копія електронного повідомлення від 14.08.2018 на 1 арк.;

-копія електронного повідомлення від 14.08.2018 на 1 арк.;

-довідка від 14.08.2018 на 1 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 14.08.2018 на 1 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 03.09.2018 на 1 арк.;

-договір банківського рахунку від 14.08.2018 на 20 арк.;

-довідка від 11.03.2019 на 1 арк.;

-копія електронного повідомлення від 11.03.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 11.03.2019 на 1 арк.;

-лист від 10.02.2021 на 1 арк.;

-додаткова угода від 14.08.2018 на 1 арк.;

-лист від 14.08.2018 на 1 арк.;

-договір позики від 30.05.2017 на 3 арк.;

-копія договору куплі продажу земельної ділянки від 19.12.2019 на 6 арк.

10. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Платан Сіті» (код 38958011):

- перелік розпорядників від 22.04.2021 на 1 арк.;

- заява від 26.04.2021 на 1 арк.;

- заява від 22.04.2021 на 1 арк.;

- заява від 22.04.2021 на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 22.04.2021 на 6 арк.;

- схема на 1 арк.;

- повідомлення від 21.04.2021 на 1 арк.;

- протокол від 11.09.2015 на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- довіреність з додатками від 22.04.2021 на 5 арк.;

- фінансовий звіт на 31.12.2020 на 2 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- свідоцтво від 01.01.2014 на 1 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- службова записка на 2 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- копія опису від 22.04.2021 на 1 арк.;

- статут за 2020 на 6 арк.;

- документ на іноземній мові на 2 арк.;

- свідоцтво від 24.02.2021 на 1 арк.;

- апостиль від 01.03.2021 на 3 арк.;

- документ на іноземній мові на 2 арк.;

- свідоцтво від 26.02.2021 на 1 арк.;

- апостиль від 03.03.2021 на 3 арк.;

- документ на іноземній мові на 3 арк.;

- свідоцтво від 26.02.2021 на 1 арк.;

- апостиль від 03.03.2021 на 3 арк.;

- копія довірчого фонду від 17.09.2019 на 26 арк.;

11.Документи щодо відкриття р/р ПАТ «Броварський Меблевий Комбінат» (код 32499163):

-картка платника на 4 арк.;

-угода від 01.07.2019 на 1 арк.;

-угода від 26.04.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода від 15.04.2019 на 1 арк.;

-угода від 31.05.2019 на 1 арк.;

-угода від 30.08.2019 на 1 арк.;

-угода від 29.11.2019 на 1 арк.;

-угода від 27.12.2019 на 1 арк.;

-довідка від 06.11.2019 на 1 арк.;

-угода від 27.12.2019 на 1 арк.;

-угода від 01.12.2020 на 1 арк.;

-угода від 30.10.2020 на 1 арк.;

-угода від 01.10.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 26.08.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 23.04.2020 на 1 арк.;

-довідка від 06.11.2019 на 1 арк.;

-заява від 31.01.2018 на 2 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.;

-угода від 01.09.2020 на 1 арк.;

-угода від 31.07.2020 на 1 арк.;

-угода від 01.07.2020 на 1 арк.;

-угода від 01.06.2020 на 1 арк.;

-угода від 30.04.2020 на 1 арк.;

-угода від 28.02.2020 на 1 арк.;

-угода від 31.01.2020 на 1 арк.;

-угода від 31.03.2020 на 1 арк.;

-угода від 30.04.2020 на 1 арк.;

-угода від 31.01.2020 на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.;

-додаткова угода від 23.04.2020 на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 05.04.2019 на 3 арк.;

-угода від 01.05.2021 на 1 арк.;

-угода від 01.04.2021 на 1 арк.;

-угода від 01.03.2021 на 1 арк.;

-акт прийому передачі обладнання від 11.08.2020 на 1 арк.;

-угода від 01.01.2021 на 1 арк.;

-угода від 01.02.2021 на 1 арк.;

-договір від 14.05.2020 на 1 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-копія опису на 1 арк.;

-копія статуту за 2017 на 17 арк.;

-опитувальник клієнта від 23.12.2019 на 4 арк.;

-договір від 14.12.2018 на 2 арк.;

-копія акту прийому передачі від 17.01.2019 на 1 арк.;

-копія договору від 14.12.2018 на 2 арк.;

-копія акту прийому передачі від 17.01.2019 на 2 арк.;

-копія звіту від 17.01.2019 на 1 арк.;

-копія реєстру власників від 03.05.2019 на 2 арк.;

-копія документ на іноземній мові від 05.04.2017 на 5 арк.;

-заява від 02.08.2018 на 2 арк.;

-копія електронного повідомлення на 1 арк.;

-картка із зразками підпису від 20.06.2019 на 1 арк.;

-заява від 20.06.2019 на 1 арк.;

-картка платника на 5 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 04.04.2018 на 2 арк.;

-довіреність з додатками від 05.03.2018 на 4 арк.;

-копія електронного повідомлення на 1 арк.;

-довідка від 19.07.2018 на 1 арк.;

-картка із зразками підписів від 19.07.2018 на 1 арк.;

-заява від 19.07.2018 на 1 арк.;

-картка платника на 7 арк.;

-заява від 31.01.2018 на 2 арк.;

-довідка від 31.01.2018 на 1 арк.;

-копія електронного повідомлення на 1 арк.;

-картка із зразками підписів на 2 арк.;

-картка платника на 7 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-договір від 31.01.2018 на 2 арк.;

-заява від 31.01.2018 на 2 арк.;

-копія опису від 20.07.2017 на 1 арк.;

-копія статуту за 2017 на 17 арк.;

-повідомлення від 30.01.2018 на 1 арк.;

-наказ від 26.05.2017 на 1 арк.;

-наказ від 04.03.2013 на 1 арк.;

-протокол від 25.05.2017 на 2 арк.;

-опитувальник клієнта від 30.01.2018 на 7 арк.;

-схема на 3 арк.;

-копія документів на 9 арк.;

-повідомлення на 1 арк.;

-лист від 30.01.2018 на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 05.02.2018 на 2 арк.;

-копія документів на іноземній мові від 05.04.2017 на 5 арк.;

-копія документів на іноземній мові від 12.12.2017 на 5 арк.;

-копія документів на іноземній мові від 20.10.2017 на 5 арк.;

12. Документи щодо відкриття р/р ПАТ «Магазин Киянка» (код 01564466):

- перелік розпорядників від 30.07.20121 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 30.07.2021 на 6 арк.;

- додаток 1 схема від 30.07.2021 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРЮО від 30.07.2021 на 1 арк.;

- довіреність від 22.07.2021 на 1 арк.;

- копія документів ОСОБА_15 від 30.07.2021 на 8 арк.;

- довіреність від 19.08.2021 на 1 арк.;

- копія документів ОСОБА_16 від 19.08.2021 на 6 арк.;

- копія документів ОСОБА_17 від 16.07.2018 на 7 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 30.08.2021 на 1 арк.;

- копія реєстру власників іменних цінних паперів від 05.05.2021 на 1 арк.;

- копія реєстру власників іменних цінних паперів від 19.04.2021 на 2 арк.;

- копія - фінансова звітність малого підприємства від 01.01.2021 на 2 арк.;

- копія наказу про прийняття на роботу № 08-к/тр від 01.07.2021 на 1 арк.;

- копіяопис документів від 04.12.2017 на 1 арк.;

- копія статуту від 04.12.2017 на 17 арк.;

- заява до договору на комплексне банківське обслуговування від 09.02.2017 на 2 арк.;

- копія - реєстр власників іменних цінних паперів від 19.04.2021 на 3 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 01.05.2021 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 01.04.2021 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 01.03.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 26.08.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 01.12.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 30.10.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 01.10.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 01.09.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 01.07.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 01.06.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 30.04.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 31.01.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 28.02.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 31.07.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 30.04.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 31.03.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 23.04.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 26.08.2020 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 05.08.2019 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 01.07.2019 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 31.05.2019 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 26.04.2019 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 26.04.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від __квітня 2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 15.04.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода без дати на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 29.11.2019 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 01.10.2019 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 29.11.2019 на 1 арк.;

- угода про сплату процентів за користуванням залишками коштів на поточному рахунку від 27.12.2019 на 1 арк.;

-довідка від 02.08.2018 на 1 арк.;

-копія електронного повідомлення від 16.07.2018 на 1 арк.;

-опитувальник клієнта від 16.07.2018 на 7 арк.;

-додаток до анкети - опитувальника клієнта від 16.07.2018 на 1 арк.;

-додаток до анкети - опитувальника клієнта від 16.07.2018 на 1 арк.;

-додаток до анкети - опитувальника клієнта від 16.07.2018 на 1 арк.;

-копія електронного повідомлення від 16.07.2018 на 1 арк.;

-копія електронного повідомлення від 16.07.2018 на 1 арк.;

-витяг з ЄДРЮО від 16.07.2018 на 7 арк.;

-лист від 03.07.2018 на 1 арк.;

-опис документів від 16.07.2018 на 1 арк.;

-копія статуту від 04.12.2018 на 17 арк.;

-протокол загальних зборів акціонерів від 30.06.2009 на 5 арк.;

-протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 29.11.2017 на 5 арк.;

-протокол позачергового засідання наглядової ради від 18.12.2017 на 1 арк.;

-копія наказу про зміну найменування Товариства від 02.11.2009 на 1 арк.;

-лист від 08.02.2018 на 1 арк.;

-копія наказу про прийняття на роботу від 30.10.2014 на 1 арк.;

- копії документів ОСОБА_16 від 16.07.2018 на 3 арк.;

-картка із зразками підписів від 16.07.2018 на 1 арк.;

-додаток до договору від 16.07.2018 на 1 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 05.07.2018 на 1 арк.;

-копія з реєстру власників іменних цінних паперів від 16.04.2018 на 9 арк.;

-витяг з реєстру від 16.07.2018 на 1 арк.;

-заява на встановлення системи дистанційного обслуговування від 16.07.2018 на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 26.07.2018 на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 26.07.2018 на 1 арк.;

-фінансовий звіт від 01.01.2018 на 3 арк.;

-лист об`ява без дати на 2 арк.;

-лист від 16.07.2018 на 1 арк.;

-договір на комплексне банківське обслуговування від 16.07.2018 на 2 арк.;

-копія електронного повідомлення від 16.07.2018 на 1 арк.;

-довідка від 02.08.2018 на 1 арк.;

-заява про закриття поточного рахунку від 16.07.2018 на 1 арк.;

-лист від 08.02.2018 на 1 арк.;

-копія електронного повідомлення від 09.02.2017 на 1 арк.;

-довідка від 09.02.2017 на 1 арк.;

-додаток до договору 09.02.2017 на 1 арк.;

-картка із зразками підписів і відбитка печатки від 09.02.2017 на 1 арк.;

-опитувальник клієнта від 06.02.2017 на 6 арк.;

-протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 15.11.2011 на 4 арк.;

-протокол про підсумки голосування від 15.11.2011 на 2 арк.;

-протокол реєстраційної комісії від 15.11.2011 на 1 арк.;

-протокол чергових загальних зборів акціонерів від 18.03.2013 на 4 арк.;

-протокол про підсумки голосування від 18.03.2013 на 2 арк.;

-протокол загальних зборів акціонерів від 30.06.2009 на 5 арк.;

-копія наказу від 06.02.2017 на 1 арк.;

-заява від 03.02.2017 на 1 арк.;

-копії документів ОСОБА_17 від 06.02.2017 на 4 арк.;

-копія наказу про прийняття на роботу від 30.10.2014 на 1 арк.;

-копії документів ОСОБА_16 від 06.02.2017 на 3 арк.;

-витяг з ЄДРЮО від 09.02.2017 на 4 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ від 06.02.2017 на 1 арк.;

-договір про комплексне банківське обслуговування від 09.02.2017 на 2 арк.;

-структура власності ПАТ «Магазин «Киянка»» від 06.02.2017 на 1 арк.;

-структура власності ПрАТ «Енергомонтажний поїзд № 751» від 06.02.2017 на 1 арк.;

-структура власності ПАТ «Діпробудмашина» від 06.02.2017 на 2 арк.;

-заява на створення електронних цифрових ключів від 13.03.2017 на 1 арк.;

-лист від 13.03.2017 на 1 арк.;

-лист об`ява без дати на 1 арк.;

-фінансовий звіт від 01.01.2016 на 2 арк.;

-акт прийому передачі обладнання від 14.03.2017 на 1 арк.;

-копія статуту від 18.03.2018 на 14 арк.;

-фотокопія сертифікату від 05.04.2017 на 5 арк.;

-фотокопія сертифікату від 22.11.2017 на 5 арк.;

-фотокопія сертифікату від 20.10.2017 на 5 арк.;

13. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Валдіс Плюс» (код 24731754):

-перелік розпорядників від 27.03.2020 на 1 арк.;

-перелік розпорядників від 09.09.2019 на 1 арк.;

-опитувальник клієнта від 16.03.2021 на 6 арк.;

-схема на 1 арк.;

-картка платника на 3 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-письмове рішення від 22.01.2021 на 4 арк.;

-додаткова угода від 29.01.2021 на 2 арк.;

-копія фінансової звітності станом на 31.12.2020 на 3 арк.;

-картка платника на 3 арк.;

-заява від 22.10.2019 на 2 арк.;

-карта платника на 4 арк.;

-додаткова угода від 31.12.2019 на 2 арк.;

-письмове рішення від 31.12.2019 на 6 арк.;

-копія опису від 26.11.2019 на 1 арк.;

-копія статуту за 2019 на 20 арк.;

-акт на 2 арк.;

-копія письмового рішення від 26.11.2019 на 3 арк.;

-договір від 19.09.2019 на 5 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-фінансова звітність станом на 31.12.2019 на 3 арк.;

-опитувальник клієнта від 27.03.2020 на 6 арк.;

-схема на 1 арк.;

-копія електронного повідомлення на 3 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 10.09.2019 на 1 арк.;

-витяг на 2 арк.;

-анкета заява від 09.09.2019 на 1 арк.;

-заява від 09.09.2019 на 2 арк.;

-картка платника на 8 арк.;

-копія опису від 14.03.2019 на 1 арк.;

-копія статуту за 2019 на 20 арк.;

-рішення від 14.03.2019 на 2 арк.;

-копія наказу від 15.03.2019 на 1 арк.;

-трудовий контракт від 15.03.2019 на 4 арк.;

-копія документів на 5 арк.;

-опитувальник клієнта від 09.09.2019 на 6 арк.;

-схема на 1 арк.;

-службова записка від 02.09.2019 на 2 арк.;

-копія документа на іноземній мові від 23.03.2004 на 6 арк.;

-фінансовий звіт станом на 31.12.2018 на 3 арк.;

-копія документу на іноземній мові на 6 арк.;

-копія документу на іноземній мові на 3 арк.;

14.Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Метрорадіо Плаз» (код 33745549):

-картка із зразками підписів на 1 арк.;

-документ на іноземній мові на 3 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 31.08.2021 на 2 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 25.10.2017 на 2 арк.;

-довіреність з додатками від 27.11.2019 на 2 арк.;

-заява від 21.10.2014 на 1 арк.;

-карта платника на 4 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-опитувальник клієнта від 12.11.2015 на 5 арк.;

-фінансовий звіт станом на 31.12.2014 на 3 арк.;

-наказ від 12.05.2014 на 1 арк.;

-протокол від 12.05.2014 на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 23.10.2014 на 2 арк.;

-договір від 21.10.2014 на 2 арк.;

-додаток до заяви від 21.10.2014 на 2 арк.;

-копія довідки від 21.10.2014 на 1 арк.;

-копія електронного повідомлення на 1 арк.;

-картка із зразками підписів на 2 арк.;

-копія електронного повідомлення на 1 арк.;

-картка із зразками підписів на 2 арк.;

-копія електронного повідомлення на 1 арк.;

-картка із зразками підписів на 2 арк.;

-копія електронного повідомлення на 1 арк.;

-картка із зразками підписів на 2 арк.;

-копія наказу від 03.12.2012 на 1 арк.;

-протокол від 03.12.2012 на 1 арк.;

-повідомлення від 17.10.2014 на 1 арк.;

-копія протоколу від 14.06.2007 на 1 арк.;

-копія наказу з додатками від 16.06.2007 на 5 арк.;

-копія наказу з додатками від 07.04.2011 на 4 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-копія довідки від 21.01.2009 на 1 арк.;

-копія повідомлення на 1 арк.;

-копія довідки на 1 арк.;

-копія свідоцтва від 24.10.2005 на 1 арк.;

-копія протоколу від 26.01.2011 на 1 арк.;

-копія статуту за 2011 на 12 арк.;

-опитувальник клієнта на 10 арк.;

-фінансовий звіт за 2013 на 2 арк.;

-баланс станом на 31.12.2013 на 2 арк.;

-опитувальник на 2 арк.;

15.Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Агенція Ріелторів «Партнер» (код 36413907):

-додаткові угоди за період з 2017 по 2020 на 38 арк.;

-картка із зразками підписів на 3 арк.;

-заява від 19.07.2018 на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 23.07.2018 на 1 арк.;

-копії документів на 7 арк.;

-копія протоколу від 03.05.2018 на 2 арк.;

-копія наказу від 04.05.2018 на 1 арк.;

-повідомлення від 24.05 2018 на 1 арк.;

-фінансовий звіт станом на 31.12.2017 на 1 арк.;

-картка платника на 3 арк.;

-опитувальник клієнта від 24.05.2018 на 6 арк.;

-опитувальник клієнта від 25.03.2016 на 3 арк.;

-заява на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 26.07.2013 на 5 арк.;

-довіреність з додатками від 26.02.2015 на 3 арк.;

-картка із зразками підписів на 2 арк.;

-опитувальник клієнта на 8 арк.;

-копія фінансового звіту станом на 31.12.2012 на 1 арк.;

-копія фінансового звіту станом на 31.12.2011 на 1 арк.;

-копія фінансового звіту станом на 31.12.2010 на 1 арк.;

-повідомлення на 2 арк.;

-довідка з додатками на 2 арк.;

-наказ від 08.05.2013 на 1 арк.;

-протокол від 07.05.2013 на 1 арк.;

-виписка на 1 арк.;

-протокол від 12.04.2013 на 1 арк.;

-договір від 30.07.2015 на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 30.07.2015 на 1 арк.;

-опитувальник клієнта на 5 арк.;

-додаткова угода від 27.03.2013 на 4 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-копія повідомлення на 1 арк.;

-копія довідки на 2 арк.;

-копія виписки на 1 арк.;

-копія протоколу від 18.01.2012 на 1 арк.;

-довіреність з додатками від 11.06.2013 на 3 арк.;

-додаткова угода за період з 2010 по 2013 на 11 арк.;

-анкета на 1 арк.;

-заява від 22.04.2010 на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 23.04.2010 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 23.04.2010 на 1 арк.;

-повідомлення на 2 арк.;

-анкета клієнта на 2 арк.;

-опитувальник клієнта на 8 арк.;

-повідомлення на 1 арк.;

-копія балансу станом на 31.12.2012 на 1 арк.;

-опитувальник клієнта на 8 арк.;

-договір від 22.04.2010 на 10 арк.;

-копія електронного файлу від 23.04.2010 на 4 арк.;

-довідка від 22.04.2010 на 1 арк.;

-заява з додатками від 22.04.2010 на 10 арк.;

-наказ від 07.09.2009 на 1 арк.;

-протокол від 04.09.2009 на 1 арк.;

-копія свідоцтва на 1 арк.;

-копія повідомлення на 1 арк.;

-копія страхового свідоцтва на 1 арк.;

-копія повідомлення на 1 арк.;

-копія довідки на 2 арк.;

-копія свідоцтва на 1 арк.;

-копія статуту за 2009 на 13 арк.;

-копія статуту за 2012 на 13 арк.;

-копія статуту за 2012 на 13 арк.;

16.Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Фокстрот» (код 32985427):

-угода банківського вкладу від 06.10.2015 на 1 арк.;

-угода банківського вкладу від 09.10.2015 на 1 арк.;

-угода банківського вкладу від 13.10.2015 на 1 арк.;

-угода банківського вкладу від 16.10.2015 на 1 арк.;

-угода банківського вкладу від 03.11.2015 на 1 арк.;

-угода банківського вкладу від 05.01.2016 на 1 арк.;

-угода банківського вкладу від 06.01.2016 на 1 арк.;

-угода банківського вкладу від 03.10.2016 на 1 арк.;

- генеральна угода № 225-ДЮФН/15 про здійснення вкладних операцій від 06.10.2015 на 4 арк.;

- копія статуту від 16.11.2007 на 11 арк.;

- службова записка від 03.06.2021 на 1 арк.;

- довіреність від 02.10.2015 на 1 арк.;

- довіреність від 02.10.2015 на 1 арк.;

-копії документів ОСОБА_18 від 10.11.2020 на 6 арк.;

-копії документів ОСОБА_18 від 10.12.2020 на 6 арк.;

- опитувальник клієнта юридичної особи від 03.06.2021 на 6 арк.;

- витяг ЄДРПОУ від 03.06.2021 на 1 арк.;

- копія податкової декларації від 03.06.2021 на 2 арк.;

- копія податкової декларації від 03.06.2021 на 2 арк.;

-копії документів ОСОБА_19 від 11.11.2020 на 4 арк.;

- перелік розпорядників рахунками від 11.11.2020 на 1 арк.;

- службова записка від 27.09.2017 на 1 арк.;

- інформація про закритий ключ користувача на 1 арк.;

- заява від 12.11.2020 на 1 арк.;

- лист 11.11.2020 на 1 арк.;

- фінансова звітність станом на 31.12.2019 на 3 арк.;

- копія рішення № 2 від 15.10.2020 на 2 арк.;

- наказ від 26.10.2020 на 1 арк.;

- копія рішення № 3 від 26.10.2020 на 1 арк.;

- податкові декларації про майновий стан від 11.11.2020 на 8 арк.;

- картка підприємства на 3 арк.;

- службова записка від 30.07.2019 на 1 арк.;

- опитувальник від 11.11.2020 на 6 арк.;

- опитувальник від 20.01.2021 на 6 арк.;

- службова записка від 21.01.2021 на 2 арк.;

- заява про відкриття рахунку від 11.02.2021 з додатками на 3 арк.;

- копія рішення № 4 від 21.12.2020 на 1 арк.;

- копія рішення № 5 від 28.12.2020 на 1 арк.;

- копія акту приймання передачі частки у статутному капіталі від 21.12.2020 на 1 арк.;

- копія акту приймання передачі частки у статутному капіталі від 28.12.2020 на 1 арк.;

- фінансова звітність підприємства на 31.12.2019 на 3 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи від 26.05.2020 на 2 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи від 26.05.2020 на 2 арк.;

- картка із зразками підписів на 4 арк.;

- додаткова угода 29.12.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода 31.07.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода 01.07.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода 01.06.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода 30.04.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода 31.03.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода 01.09.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода 30.10.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода 01.10.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода 01.02.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода 01.12.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода 01.01.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода 15.02.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода 30.12.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода 03.01.2020 на 1 арк.;

- опитувальник від 10.01.2020 на 5 арк.;

- витяг ЄДРПОУ від 10.01.2020 на 6 арк.;

- витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 10.01.2020 на 1 арк.;

- опитувальник від 30.07.2019 на 5 арк.;

- фінансовий звіт 01.01.2019 на 3 арк.;

- витяг ЄДРПОУ від 30.07.2019 на 6 арк.;

- витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 30.07.2019 на 1 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи від 30.07.2019 на 3 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи від 30.07.2019 на 5 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи від 30.07.2019 на 5 арк.;

- заява на створення електронних цифрових ключів від 07.08.2019 на 1 арк.;

-копії документів ОСОБА_20 на 5 арк.;

- додаткова угода від 24.01.2019 на 1 арк.;

- заява на створення електронних цифрових ключів від 22.06.2018 на 1 арк.;

-копії документів ОСОБА_20 на 5 арк.;

- додаткова угода від 07.12.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 08.12.2015 на 1 арк.;

- сертифікат від 04.09.2014 на 1 арк.;

- сертифікат від 04.09.2014 на 1 арк.;

- заява на створення електронних цифрових ключів від 27.08.2014 на 1 арк.;

- анкета від 27.08.2014 на 1 арк.;

- договір від 27.08.2014 на 4 арк.;

- лист 27.08.2014 на 1 арк.;

- заява від 15.05.2015 на 1 арк.;

- заява на створення електронних цифрових ключів від 29.09.2016 на 1 арк.;

- заява від 05.07.2017 на 1 арк.;

- сертифікат від 10.07.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.11.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.11.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.10.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.08.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 27.06.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 27.04.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.03.2018 на 1 арк.;

- опитувальник від 01.08.2018 на 6 арк.;

- протокол № 1 загальних зборів учасників від 09.07.2018 на 1 арк.;

- витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 01.08.2018 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ від 01.08.2018 на 2 арк.;

- опитувальник від 03.04.2018 на 4 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан та доходи від 03.04.2018 на 2 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан та доходи від 03.04.2018 на 2 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ від 03.04.2018 на 5 арк.;

- звіт про фінансові результати за 2017 рік на 2 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 2017 рік на 2 арк.;

- протокол № 20/12-17 загальних зборів учасників від 20.12.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 24.01.2018 на 1 арк.;

- довіреність на 1 арк.;

- довіреність на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 26.09.2017 на 5 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ від 26.09.2017 на 6 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 2016 рік на 3 арк.;

- протокол № 28/08-17 загальних зборів учасників від 28.08.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 26.12.2016 на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 29.09.2016 на 8 арк.;

- лист від 29.09.2016 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ від 29.09.2016 на 7 арк.;

- копія наказу по особовому складу від 14.09.2016 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів 08.08.2014 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 13.07.2016 на 8 арк.;

- протокол № 0806-01 загальних зборів учасників від 08.06.2016 на 1 арк.;

- положення про виконавчий орган від 08.06.2016 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ від 13.07.2016 на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 30.12.2015 на 5 арк.;

- додаткова угода від 08.12.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 24.06.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 14.01.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 25.09.2014 на 1 арк.;

- опитувальник юридичної особи від 08.08.2014 на 2 арк.;

- опитувальник клієнта з додатком від 08.08.2014 на 9 арк.;

- договір від 08.08.2014 на 16 арк.;

- копія електронного повідомлення від 08.08.2014 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення від 08.08.2014 на 1 арк.;

- довідка від 08.08.2014 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 08.08.2014 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 08.08.2014 на 1 арк.;

-копії документів ОСОБА_21 від 08.08.2014 на 2 арк.;

- копія наказу по особовому складу від 17.09.2013 на 1 арк.;

- лист від 08.08.2014 на 1 арк.;

- лист від 08.08.2014 на 1 арк.;

-копії документів ОСОБА_22 від 08.08.2014 на 3 арк.;

- копія наказу про кадрові зміни від 19.12.2006 на 1 арк.;

- протокол зборів учасників № 12/12/06-01 від 12.12.2006 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ від 08.08.2014 на 1 арк.;

- довідка про взяття на облік від 08.08.2014 на 1 арк.;

- копія довідки з ЄДРПОУ від 08.08.2014 на 1 арк.;

- копія виписки з ЄДРПОУ від 08.08.2014 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ від 08.08.2014 на 2 арк.;

- протокол № 01/10/07-01 зборів учасників від 01.10.2007 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 08.08.2014 на 1 арк.;

17. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Енерго- Сервісна Компанія «Еско-Північ» (код 30732144):

- додаткова угода від 18.11.2021 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- заява від 18.11.2021 на 2 арк.;

-перелік фізичних осіб від 18.11.2021 на 1 арк.;

-повідомлення від 22.11.2021 на 1 арк.;

-довідка від 01.12.2021 на 1 арк.;

-схема на 1 арк.;

-лист від 23.11.2021 на 1 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-копія опису на 1 арк.;

-виписка по рахунку за період з 01.06.2018 по 30.06.2018 на 33 арк.;

-службова записка на 1 арк.;

-копія фінансового звіту за 2017 на 3 арк.;

-копія балансу станом на 31.12.2016 на 3 арк.;

-копія фінансового результату за 1 півріччя 2017 на 3 арк.;

-копія балансу станом на 30.06.2017 на 3 арк.;

-копія балансу станом на 31.12.2018 на 2 арк.;

-копія фінансові результати за 2018 на 2 арк.;

-баланс станом на 31.12.2019 на 8 арк.;

-витяг з інтернету на 9 арк.;

-витяг з вікіпедії на 3 арк.;

-статут за 2020 на 20 арк.;

-угода від 01.09.2020 на 5 арк.;

-довідка на 1 арк.;

-довідка від 11.10.2017 на 7 арк.;

-додаткова угода від 08.07.2021 на 2 арк.;

-угода від 01.06.2021 на 1 арк.;

-додаткова угода від 03.06.2021 на 1 арк.;

-картка платника на 4 арк.;

-службова записка на 2 арк.;

-опитувальник клієнта від 23.11.2020 на 7 арк.;

-угода від 30.10.2020 на 3 арк.;

-повідомлення від 08.02.2018 на 1 арк.;

-довідка від 04.07.2018 на 2 арк.;

-виписка по рахунку за період з 01.06.2018 по 30.06.2018 на 3 арк.;

-виписка по рахунку за період з 01.06.2018 по 30.06.2018 на 6 арк.;

-повідомлення від 05.07.2018 на 1 арк.;

-угода від 27.04.2018 на 2 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 11.10.2017 на 1 арк.;

-угода від 30.03.2018 на 1 арк.;

-додаткова угода від 31.07.2017 на 1 арк.;

-угода від 31.07.2020 на 2 арк.;

-додаткова угода від 17.07.2020 на 2 арк.;

-угода від 01.06.2020 на 7 арк.;

-акт прийому передачі від 23.06.2020 на 1 арк.;

-угода від 01.07.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода від 04.08.2020 на 1 арк.;

-угода від 01.07.2020 на 1 арк.;

-додаткова угода на 4 арк.;

-повідомлення від 04.06.2020 на 9 арк.;

-додаткова угода від 20.07.2018 на 2 арк.;

-повідомлення від 01.03.2019 на 2 арк.;

-опитувальник клієнта з додатками від 09.10.2019 на 18 арк.;

-угода від 30.08.2019 на 4 арк.;

-повідомлення від 01.10.2019 на 20 арк.;

-довідка від 12.07.2019 на 1 арк.;

-повідомлення від 09.07.2019 на 1 арк.;

-аудит станом на 31.12.2018 на 8 арк.;

-угода від 01.10.2019 на 1 арк.;

-службова записка на 1 арк.;

-контракт від 01.08.2019 на 4 арк.;

-карта платника на 4 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-рішення від 26.12.2019 на 1 арк.;

-угода від 27.06.2018 на 1 арк.;

-додаткова угода від 03.10.2018 на 1 арк.;

-угода від 31.08.2018 на 4 арк.;

-опитувальник клієнта від 18.01.2017 на 9 арк.;

-схема на 1 арк.;

-договір від 06.09.2016 на 2 арк.;

-протокол від 15.07.2009 на 3 арк.;

-протокол від 29.12.2014 на 2 арк.;

-копія протоколу від 01.12.2014 на 2 арк.;

-наказ від 15.07.2009 на 1 арк.;

-копія протоколу від 19.10.2016 на 1 арк.;

-наказ від 02.06.2003 на 1 арк.;

-контракт від 29.12.2014 на 4 арк.;

-копія документів 7 арк.;

-копія опису на 1 арк.;

-копія статуту за 2016 на 20 арк.;

-картка платника на 12 арк.;

-довіреність від 12.12.2017 на 2 арк.;

-копії документів на 4 арк.;

-додаток від 06.09.2016 на 2 арк.;

-копія електронного повідомлення на 3 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 12.09.2016 на 1 арк.;

-заява на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 11.10.2017 на 3 арк.;

-заява від 15.09.2016 на 1 арк.;

-інформація про відкриті ключі користувача від 12.09.2016 на 1 арк.;

-повідомлення на 1 арк.;

-заява від 15.09.2016 на 4 арк.;

-довіреність від 26.12.2018 на 2 арк.;

-копія рішення від 25.06.2019 на 2 арк.;

-копія опису на 1 арк.;

-копія статуту за 2019 на 26 арк.;

-картка із зразками підписів на 2 арк.;

-картка платника на 4 арк.;

-опитувальник клієнта від 23.07.2019 на 8 арк.;

-копія свідоцтва на 1 арк.;

-копія довідки на 2 арк.;

-опитувальник клієнта від 24.07.2017 на 8 арк.;

-картка платника на 4 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-копія балансу станом на 31.12.2018 на 3 арк.;

-копія фінансового результату за 2018 на 3 арк.;

-витяг на 1 арк.;

-картка платника на 4 арк.;

-опитувальник клієнта від 03.06.2019 на 7 арк.;

-копія звіту про фін стан станом на 31.12.2018 на 2 арк.;

-копія фінансового результату за 2018 на 2 арк.;

-угода від 26.04.2019 на 3 арк.;

-податкова декларація за 2015 на 4 арк.;

-копія балансу станом на 31.12.2015 на 4 арк.;

-угода від 06.09.2016 на 1 арк.;

-додаткова угода від 06.10.2016 на 1 арк.;

-угода від 30.09.2016 на 8 арк.;

-лист об`ява на 2 арк.;

-угода від 29.12.2017 на 8 арк.;

-копія балансу станом на 30.09.2018 на 4 арк.;

-угода від 30.11.2018 на 4 арк.;

-додаткова угода від 04.05.2017 на 2 арк.;

-угода від 01.12.2017 на 5 арк.;

-додаткова угода від 06.10.2017 на 1 арк.;

-угода від 01.08.2017 на 3 арк.;

-копія статуту за 2014 на 18 арк.;

-опитувальник клієнта від 06.09.2016 на 8 арк.;

-схема на 1 арк.;

-лист підтвердження на 2 арк.;

18. Документи юридичної справи щодо відкриття р/р ТОВ «Екотехнік-тарасівці» (код 38195808):

Перелік розпорядників від 24.06.20 на 1 арк.;

Договір №60848 з додатком на 7 арк.;

Додаткова угода від 01.04.21 на 1 арк.;

Додаткова угода від 01.09.20 на 1 арк.;

Додаткова угода від 01.02.21 на 1 арк.;

Додаткова угода від 28.01.21 на 1 арк.;

Додаткова угода від 01.01.21 на 1 арк.;

Додаткова угода від 01.12.20 на 1 арк.;

Додаткова угода від 01.10.20 на 1 арк.;

Додаткова угода від 30.10.20 на 1 арк.;

Реєстр власників ЦП 27.12.19 на 2 арк.;

Картка платника від 09.12.20 на 3 арк.;

Податкова декларація від 26.05.20 на 8 арк.;

Перелік акціонерів від 01.10.20 на 1 арк.;

Копія протоколу загальних зборів від 09.11.20 на 1 арк.

Опитувальник від 09.12.20 на 5 арк.;

Довіреності на 5 арк.;

Копія паспорту та коду ОСОБА_18 та коду на 3 арк.;

Копія паспорту та коду ОСОБА_23 та коду на 3 арк.

Додаткова угода від 27.08.20 на 1 арк.;

Додаткова угода від 01.07.20 на 1 арк.;

Додаткова угода від 01.06.20 на 1 арк.;

Додаткова угода від 30.04.20 на 1 арк.;

Додаткова угода від 31.03.20 на 1 арк.;

Опитувальник від 24.06.20 на 6 арк.;

Витяг ЄДР від 06.07.20 на 5 арк.;

Податкова декларація від 26.05.20 з додатками на 8 арк.;

Копія паспорту та коду ОСОБА_24 та коду на 6 арк.

Копія протоколу загальних зборів від 09.06.20 на 1 арк.;

Лист від 24.06.20 на 1 арк.;

Наказ від 10.06.20 на 1 арк.;

Фінансова звітність 31.12.19 на 2 арк.;

Заява від 24.06.20 на 1 арк.;

Пам`ятка від 24.06.20 на 1 арк.;

Довіреності на 2 арк.;

Копія паспорту та коду ОСОБА_25 та коду на 2 арк.

Картка із зразком підпису від 20.02.19 на 1 арк.;

Картка із зразком підпису від 17.01.19 на 1 арк.;

Додаткова угода від 03.01.20 на 1 арк.;

Опитувальник від 17.01.20 на 3 арк.;

Виписка ЄДР від 17.01.20 на 6 арк.;

Копія власників цінних паперів від 27.12.19 на 2 арк.;

Опитувальник від 26.12.19 на 5 арк.;

Виписка ЄДР від 26.12.19 на 6 арк.;

Копія рішення від 21.11.19 на 1 арк.:

Копія приймання передачі частки від 21.11.19 на 2 арк.;

Копія реєстру власників від 26.06.19 на 12 арк.;

Додаткова угода від 26.04.19 на 1 арк.;

Додаткова угода від 26.04.19 на 1 арк.;

Заява про відкриття р\р від 20.02.19 з додатками на 8 арк.;

Картка із зразками підписів від 17.01.19 на 1 арк.;

Опитувальник від 26.04.19 на 6 арк.;

Картка із зразками підписів від 26.04.19 на 1 арк.;

Заява про відкриття р\р від 26.04.19 з додатками на 3 арк.;

Копія фінансового звіту на 31.12.18 на 2 арк.;

Витяг ЄДР від 26.04.19 на 5 арк.;

Копія паспорту та іпн на ОСОБА_26 на 4 арк.;

Лист від 26.04.19 на 1 арк.;

Копія наказу від 04.04.19 на 1 арк.;

Копія рішення від 02.04.19 на 1 арк.;

Копія опису від 09.04.19 на 1 арк.

Копія статуту від 02.04.19 на 14 арк.;

Заява на створення ЕЦК від 26.04.19 з додатками на 4 арк.;

Картка із зразками підписів від 20.02.19 на 1 арк.;

Договір від 17.01.19 на 4 арк.;

Заява на створення ЕЦК від 17.01.18 з додатками на 5 арк.;

Опитувальник від 17.01.19 на 5 арк.;

Службова записка від 17.01.19 на 1 арк.;

Витяг ЄДР від 17.01.19 на 5 арк.;

Копії податкових декларацій на 10 арк.;

Договір від 17.01.19 з додатками на 10 арк.;

Довідка від 17.01.19 на 1 арк.;

Заява на відкриття р\р від 17.01.19 з додатками на 2 арк.;

Листи на 3 арк.:

Копія паспорту і коду ОСОБА_27 на 4 арк.;

Копія рішення від 21.12.18 на 1 арк.;

Копія наказу від 16.01.19 на 1 арк.;

Копія протоколу загальних зборів від 21.12.18 на 1 арк.

Копія витягу від 15.08.18 на 1 арк.;

Копія опису документів від 21.12.18 на 1 арк.;

Копія статуту від 21.12.18 на 15 арк.

19. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Системойлінженерінг» (код 38203132):

- додаткова угода від 01.06.2021 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 24.11.2020 на 7 арк.;

- службова записка 20.05.2020 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ від 24.11.2020 на 2 арк.;

- копія довіреності від 18.12.2018 на 1 арк.;

- довіреність від 27.09.2017 на 1 арк.;

-копії документів ОСОБА_28 на 7 арк.;

- лист від 16.11.2020 на 1 арк.;

- копія сертифікату від 05.10.2020 на 5 арк.;

- копія сертифікату від 18.09.2020 на 5 арк.;

- копія сертифікату від 11.09.2020 на 5 арк.;

- службова записка від 23.12.2020 на 3 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 2019 рік на 4 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 24.11.2020 на 1 арк.;

- угода від 01.01.2021 на 1 арк.;

- угода від 01.02.2021 на 1 арк.;

- угода від 01.12.2020 на 1 арк.;

- угода від 01.10.2020 на 1 арк.;

- угода від 30.10.2020 на 1 арк.;

- довіреність від 18.11.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 03.07.2017 на 1 арк.;

- сертифікат при відкриття ключів від 09.10.2017 на 1 арк.;

- угода від 27.04.2018 на 1 арк.;

- угода від 30.03.2018 на 1 арк.;

- угода від 31.07.2020 на 1 арк.;

- угода від 01.09.2020 на 1 арк.;

- лист від 04.06.2020 на 1 арк.;

- угода від 01.07.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 17.07.2020 на 1 арк.;

- угода від 01.07.2020 на 1 арк.;

- угода від 31.01.2020 на 1 арк.;

- угода від 01.04.2020 на 1 арк.;

- угода від 28.02.2020 на 1 арк.;

- угода від 29.11.2019 на 1 арк.;

- угода від 01.11.2019 на 1 арк.;

- угода від 27.12.2019 на 1 арк.;

- угода від 30.04.2020 на 1 арк.;

- угода від 01.06.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від вересня 2020 року на 1 арк.;

- сертифікат при відкриття ключів від 09.10.2017 на 1 арк.;

- витяг ЄДРПОУ від 20.06.2019 на 4 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 20.06.2019 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 20.06.2019 на 8 арк.;

- копія листа від 03.04.2019 на 1 арк.;

- угода від 20.06.2019 на 1 арк.;

- угода від 01.04.2019 на 1 арк.;

- угода від 26.04.2019 на 1 арк.;

- угода від 05.08.2019 на 1 арк.;

- угода від 01.07.2019 на 1 арк.;

- перелік розпорядників від 26.09.2019 на 1 арк.;

- витяг ЄДРПОУ від 26.09.2019 на 4 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 26.09.2019 на 1 арк.;

- копія наказу про вступ на посаду директора від 24.09.2019 на 1 арк.;

- рішення № 01-09/19 від 20.09.2019 на 1 арк.;

- лист від 25.09.2019 на 1 арк.;

- копія документів ОСОБА_29 від 26.09.2019 на 6 арк.;

- опитувальник клієнта від 26.09.2019 на 8 арк.;

- лист від 26.09.2019 на 8 арк.;

- заява до договору від 05.10.2016 на 1 арк.;

- лист від 26.09.2019 на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 27.09.2019 на 1 арк.;

- угода від 30.08.2019 на 1 арк.;

- угода від 01.10.2019 на 1 арк.;

- довіреність 18.12.2018 на 1 арк.;

- копії документів ОСОБА_28 від 03.01.2019 на 14 арк.;

- додаткова угода від 08.10.2018 на 1 арк.;

- угода від 01.06.2018 на 1 арк.;

- угода від 27.06.2018 на 1 арк.;

- угода від 01.08.2018 на 1 арк.;

- угода від 31.08.2018 на 1 арк.;

- копії документів ОСОБА_30 від 18.01.2021 на 6 арк.;

- витяг ЄДРПОУ від 02.09.2019 на 4 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 02.09.2019 на 1 арк.;

- протокол № 0108.2019 загальних зборів учасників від 07.08.2019 на 1 арк.;

- опис документів від 02.09.2019 на 1 арк.;

- копія статуту від 07.08.2019 на 23 арк.;

- опитувальник клієнта від 02.09.2019 на 8 арк.;

- лист від 02.09.2019 на 1 арк.;

- фінансовий звіт за 2018 рік на 3 арк.;

- витяг ЄДРПОУ від 05.07.2017 на 4 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 05.07.2019 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення від 05.07.2019 на 1 арк.;

- копія довідки від 05.07.2019 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 05.07.2019 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 05.07.2019 на 8 арк.;

- лист 27.06.2017 на 1 арк.;

- угода від 01.03.2019 на 1 арк.;

- угода від 01.02.2019 на 1 арк.;

- угода від 29.12.2018 на 1 арк.;

- угода від 01.11.2018 на 1 арк.;

- угода від 31.08.2018 на 1 арк.;

- угода від 01.06.2018 на 1 арк.;

- угода від 30.11.2018 на 1 арк.;

- угода від 01.12.2017 на 1 арк.;

- угода від 28.04.2017 на 1 арк.;

- угода від 29.12.2017 на 1 арк.;

- угода від 01.08.2017 на 1 арк.;

- угода від 01.09.2017 на 1 арк.;

- угода від 01.11.2017 на 1 арк.;

- угода від 30.06.2017 на 1 арк.;

- копія довідки від 06.06.2018 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення від 05.06.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 06.10.2017 на 1 арк.;

- угода від 29.09.2017 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 05.05.2018 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 05.06.2018 на 1 арк.;

- угода від 01.02.2018 на 1 арк.;

- угода від 01.03.2018 на 1 арк.;

- угода від 01.12.2016 на 1 арк.;

- угода від 30.12.2016 на 1 арк.;

- угода від 01.02.2017 на 1 арк.;

- угода від 31.03.2017 на 1 арк.;

- угода від 01.03.2017 на 1 арк.;

- угода від 01.06.2017 на 1 арк.;

- угода від 01.11.2016 на 1 арк.;

- угода від 05.10.2016 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 13.10.2016 на 1 арк.;

- лист від 12.10.2016 на 3 арк.;

- копія електронного повідомлення від 05.10.2016 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення від 05.10.2016 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 05.10.2016 на 7 арк.;

- лист від 19.09.2016 на 1 арк.;

- фінансовий звіт за 2015 рік на 2 арк.;

- копія довідки від 05.10.2016 на 1 арк.;

- витяг ЄДРПОУ від 05.10.2016 на 4 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ від 03.12.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 07.10.2016 на 1 арк.;

- копія статуту від 22.05.2012 на 19 арк.;

- лист від 05.10.2016 на 1 арк.;

- лист від 19.09.2016 на 1 арк.;

- копії документів ОСОБА_31 від 04.10.2016 на 4 арк.;

- копія наказу від 17.09.2015 на 1 арк.;

- протокол № 01-09/15 загальних зборів учасників від 16.09.2015 на 1 арк.;

- договір з додатками від 05.10.2016 на 6 арк.;

- карткам із зразками підписів і відбитка печатки від 05.10.2016 на 1 арк.

20. Документи юридичної справи щодо відкриття р\р ТОВ «БК «Горизонти» (код 38894440):

Перелік розпорядників від 27.11.19 на 1 арк.;

Угода від 01.02.21 на 1 арк.;

Угода від 01.12.20 на 1 арк.;

Угода від 30.10.20 на 1 арк.;

Угода від 01.01.20 на 1 арк.;

Угода від 01.10.20 на 1 арк.;

Угода від 01.09.20 на 1 арк.;

Угода від 22.09.20 на 1 арк.;

Угода від 01.06.20 на 1 арк.;

Угода від 31.07.20 на 1 арк.;

Угода від 01.07.20 на 1 арк.;

Угода від 31.01.20 на 1 арк.;

Угода від 26.09.19 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію платника пдв від 14.02.20 на 1 арк.;

Службова записка від 01.12.21 на 1 арк.;

Копія Балансу на 31.12.21 на 2 арк.;

Витяг з ЄДР 22.05.20 на 5 арк.;

Копія рішення учасника від 04.02.20 на 1 арк.

Угода від 30.04.20 на 1 арк.;

Копія статуту від 04.03.20 на 15 арк.;

Опитувальник від 22.05.20 на 6 арк.;

Копії виписок по р\р на 4 арк.;

Копія Балансу на 31.03.20 на 3 арк.;

Угода від 27.12.19 на 1 арк.;

Угода від 28.02.20 на 1 арк.;

Угода від 01.04.20 на 1 арк.;

Заява від 29.04.20 на відкриття р\р з додатками на 5 арк.;

Опитувальник від 27.11.19 з додатком на 10 арк.

Довіреність від 27.11.19 на 1 арк.;\

Копія статуту від 26.06.19 на 21 арк.;

Копія додаткової угоди від 29.10.19 з додатками на 3 арк.;

Додаткова угода від 17.09.18 на 1 арк.;

Заява від 06.07.18 з додатками на 5 арк.;

Опитувальник від 26.06.18 на 6 арк.;

Додаткова угода від 06.07.18 на 2 арк.;

Схема на 1 арк.;

Договір від 06.07.18 з додатками на 3 арк.;

Витяг ЄДР від 05.07.18 на 4 арк.;

Копія трудового договору 06.05.16 на 2 арк.;

Картка із зразками підписів б\д на 1 арк.;

Копія витягу з реєстру платників пдв від 27.06.18 на 1 арк.;

Копія паспорту і коду ОСОБА_32 на 10 арк.;

Копія паспорту і коду ОСОБА_33 на 10 арк.;

Копія наказу від 02.09.13 на 1 арк.;

Копія наказу від 07.03.17 на 1 арк.;

Копія протоколу зборів від 27.08.13 на 1 арк.;

Копія статуту від 14.12.17 з додатками на 13 арк.

21. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Аскор Компані» (код 39171589):

- угоди за період 2016-2017 на 15 арк.;

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- додаткова угода за період 2019-2020 на 40 арк.;

- довіреність з додатками від 29.12.2019 на 6 арк.;

- довіреність з додатками від 18.06.2015 на 5 арк.;

- перелік розпорядників від 25.10.2019 на 1 арк.;

- карта платника на 4 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- трудовий договір від 24.10.2019 на 2 арк.;

- наказ від 24.10.2019 на 1 арк.;

- рішення від 23.10.2019 на 1 арк.;

- копія документів на 6 арк.;

- опитувальник клієнта від 24.10.2019 на 5 арк.;

- схема на 2 арк.;

- заява на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 28.10.2019 на 1 арк.;

- угода від 30.11.2018 на 5 арк.;

- додаткова угода від 24.07.2019 на 2 арк.;

- угода від 31.05.2019 на 4 арк.;

- перелік розпорядників на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 19.07.2019 на 3 арк.;

- схема на 1 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- наказ від 19.06.2019 на 1 арк.;

- довіреність від 19.06.2019 на 1 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- документ на іноземній мові на 9 арк.;

- заява від 26.07.2019 на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 26.07.2019 на 1 арк.

- опитувальник клієнта від 12.09.2018 на 5 арк.;

- схема 1 арк.;

- копія документів на 5 арк.;

- трудовий договір від 01.09.2018 на 4 арк.;

- наказ від 01.09.2018 на 1 арк.;

- рішення від 31.08.2018 на 1 арк.;

- протокол від 20.08.2018 на 2 арк.;

- карта платника на 3 арк.;

- копія опису на 1 арк.;

- угода від 30.11.2018 на 3 арк.;

- додаткова угода від 31.08.2018 на 4 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 21.08.2018 на 4 арк.

- заява від 19.08.2017 на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 03.06.2016 на 1 арк.;

- договір від 09.10.2014 на 7 арк.;

- повідомлення на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 12.02.2015 на 1 арк.

- заява від 10.02.2015 на 2 арк.;

- заява від 02.02.2015 на 1 арк.;

- копія документів на 5 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 12.02.2015 на 1 арк.

- анкета на 1 арк.;

- заява від 12.05.2015 на 1 арк.;

- копії документів на 3 арк.;

- заява від 01.04.2011 на 1 арк.;

- повідомлення на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 06.04.2015 на 2 арк.

- заява від 31.08.2015 на 1 арк.;

- заява від 04.03.2016 на 1 арк.;

- копії документів на 5 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 10.03.2016 на 1 арк.

- заява від 02.06.2016 на 1 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 03.07.2017 на 1 арк.

- заява на 1арк.;

- документ на іноземній мові на 1 арк.;

- витяг з інтернету на 2 арк.;

- картки із зразками підписів на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 05.07.2018 на 5 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- картка платника на 2 арк.;

- документ на іноземній мові на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 16.08.2017 на 5 арк.;

- протокол від 19.07.2017 на 5 арк.;

- додаткова угода від 10.01.2018 на 2 арк.;

- додаткова угода від 10.10.2017на 2 арк.;

- трудовий договір від 20.07.2017 на 7 арк.;

- наказ від 20.07.2017 на 1 арк.;

- копія документів на 5 арк.;

- картка платника на 3 арк.;

- картка із зразками підписів на 3 арк.;

- додаткова угода від 26.05.2016 на 2 арк.;

- додаткова угода від 02.02.2017 на 2 арк.;

- додаткова угода від 01.11.2016 на 2 арк.;

- додаткова угода від 15.08.2016 на 2 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- заява від 07.03.2017 на 1 арк.;

- довідка від 07.03.2017 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 02.06.2016 на 6 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- наказ від 26.05.2016 на 1 арк.;

- трудовий договір від 26.05.2016 на 13 арк.;

- протокол від 25.05.2016 на 7 арк.;

- картка платника на 2 арк.;

- картка із зразками підписів на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 30.12.2015 на 6 арк.;

- картка платника на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 12.08.2015 на 7 арк.;

- протокол від 31.03.2015 на 5 арк.;

- копія статуту за 2015 рік на 13 арк;

- Фінансовий звіт станом на 31.12.2014 рік на 3 арк.;

- опитувальник клієнта від 01.04.2015 на 6 арк.;

- Фінансовий звіт станом на 31.12.2014 рік на 3 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- наказ від 24.03.2015 рік на 1 арк.;

- протокол від 16.03.2015 на 6 арк.;

- копія виписки на 2 арк.;

- копія додаткова угода від 22.06.2015 року на 3 арк.;

- трудовий контракт від 24.03.2015 року на 17 арк.;

- копія виписки на 2 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- картка із зразками підписів на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 09.10.2014 на 9 арк.;

- опитувальник клієнта від 09.10.2014 на 2 арк.;

- повідомлення від 08.10.2014 року на 2 арк.;

- копія статуту за 2018 рік на 5 арк.;

- договір банківського рахунку від 09.10.2014 року на 17 арк.;

- додаткова угода від 07.03.2017 року на 2 арк.;

- копія електронного повідомлення на 3 арк.;

- заява від 09.10.2014 року на 1 арк.;

- довідка від 09.10.2014 року на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- наказ від 12.06.2014 року на 1 арк.;

- протокол від 11.06.2014 року на 3 арк.;

- копія витягу на 1 арк.;

- картка платника на 2 арк.;

- копія статуту за 2014 рік на 12 арк.;

22. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Єврожитлогруп» (код 34809409):

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 27.04.2010 на 2 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 11.06.2012 на 2 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 03.08.2011 на 1 арк.;

- договір банківського рахунку від 27.04.2010 на 6 арк.;

- договір банківського вкладу від 25.02.2011 на 4 арк.;

- анкета клієнта від 27.04.2010 на 4 арк.;

- опитувальник клієнта від 27.04.2010 на 10 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 10.02.2011 на 2 арк.;

- довіреність з копією документа ОСОБА_34 від 03.02.2011 на 2 арк.;

- копія наказу №03-В від 03.02.2011 на 1 арк.;

- копія протоколу засідання Дирекції від 03.02.2011 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 05.10.2010 на 1 арк.;

- копія електронного файла від 28.02.2011 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 25.02.2011 на 1 арк.;

- довіреність від 10.11.2011 на 1 арк.;

- довіреність від 01.06.2011 на 1 арк.;

- лист від 25.06.2011 на 1 арк.;

- копії документів ОСОБА_34 від 03.07.2011 на 2 арк.;

- копія наказу № 05-К від 10.05.2011 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 11.05.2011 на 1 арк.;

- копія електронного файла від 17.11.2011 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 17.11.2011 на 1 арк.;

- лист повідомлення від 17.11.2011 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу від 17.11.2011 на 5 арк.;

- копія електронного файла від 28.04.2010 на 1 арк.;

- копія електронного файла від 28.04.2010 на 1 арк.;

- довідка від 27.04.2010 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 26.04.2010 на 1 арк.;

- копії документів ОСОБА_35 від 27.04.2010 на 2 арк.;

- наказ № 20-К від 01.10.2009 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 29.09.2009 на 1 арк.;

- копії документів ОСОБА_36 від 27.04.2010 на 5 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 19.08.2009 на 1 арк.;

- наказ № 18-К від 20.07.2009 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 17.07.2009 на 1 арк.;

- копії документів ОСОБА_37 від 27.04.2010 на 2 арк.;

- копія наказу № 04-К від 01.12.2007 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 30.11.2007 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ від 29.01.2007 на 1 арк.;

- копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 28.07.2009 на 1 арк.;

- копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 29.07.2009 на 1 арк.;

- довідка з ЄДРПОУ від 27.07.2009 на 1 арк.;

- копія довідки про взяття на облік платника податків від 03.08.2009 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від 22.07.2009 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 03.08.2011 на 3 арк.;

- копії документів ОСОБА_38 на 4 арк.;

- копія електронного файла від 10.11.2011 на 1 арк.;

- довідка від 10.11.2011 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 10.11.2011 на 1 арк.;

- лист повідомлення від 10.11.2011 на 1 арк.;

- договір банківського вкладу від 10.11.2011 на 4 арк.;

- довідка з ЄДРПОУ від 28.04.2012 на 1 арк.;

- копія довідки про взяття на облік платника податків від 07.05.2012 на 1 арк.;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП від 25.04.2012 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ від 29.01.2007 на 1 арк.;

- копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 21.05.2012 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення від 04.10.2012 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 25.02.2011 на 2 арк.;

- копія електронного повідомлення від 04.10.2012 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення від 04.10.2012 на 1 арк.;

- картки із зразками підписів від 17.11.2011 на 2 арк.;

- картки із зразками підписів від 10.11.2011 на 2 арк.;

- копія наказу № 04-К від 01.12.2007 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 29.09.2009 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 10.05.2011 на 2 арк.;

- копія наказу № 05-К від 10.05.2011 на 2 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 10.05.2011 на 1 арк.;

- копія наказу № 20-К від 01.10.2009 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 24.04.2012 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 11.06.2012 на 9 арк.;

- лист від 11.06.2012 на 1 арк.;

- лист від 11.06.2012 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ від 04.09.2014 на 2 арк.;

- додаткова угода від 22.04.2021 на 2 арк.;

- додаткова угода від 22.04.2021 на 2 арк.;

- довідка від 22.04.2021 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 21.04.2021 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ від 21.04.2021 на 1 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 21.04.2021 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 04.09.2014 на 10 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ від 09.07.2014 на 1 арк.;

- копія витягу з ЄДРПОУ від 25.06.2014 на 1 арк.;

- виписка з ЄДРПОУ від 25.06.2014 на 2 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 16.06.2014 на 1 арк.;

- копія протоколу реєстрації про право участі на загальних зборах від 16.06.2014 на 1 арк.;

- копія статуту від 16.06.2014 на 20 арк.;

- довіреність від 08.07.2014 на 1 арк.;

- довіреність від 25.03.2014 на 1 арк.;

- довіреність від 08.07.2014 на 1 арк.;

- довіреність від 01.01.2015 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_39 від 10.07.2014 на 1 арк.;

- копія документів ОСОБА_40 на 1 арк.;

- довіреність від 20.07.2015 на 1 арк.;

- копія документів ОСОБА_41 на 1 арк.;

- картки із зразками підписів від 22.04.2015 на 2 арк.;

- копія наказу № 02-В від 09.04.2015 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних учасників від 09.04.2015 на 1 арк.;

- копія наказу № 05-К від 17.07.2015 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 13.07.2015 на 1 арк.;

- виписка з ЄДРПОУ від 20.07.2015 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ на 4 арк.;

- лист від 22.07.2015 на 1 арк.;

- копія документів ОСОБА_42 від 23.07.2015 на 3 арк.;

- опитувальник клієнта від 22.07.2015 на 8 арк.;

- копії документів ОСОБА_35 від 05.10.2015 на 7 арк.;

- опитувальник клієнта від 05.10.2015 на 8 арк.;

- схема структури власності клієнта юридичної особи від 05.10.2015 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 20.01.2016 на 8 арк.;

- схема структури власності клієнта юридичної особи від 06.01.2016 на 2 арк.;

- лист ознайомлення клієнта від 20.01.2016 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ на 4 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 15.10.2015 на 1 арк.;

- копія протоколу реєстрації права участі у загальних зборах учасників від 15.10.2015 на 1 арк.;

- лист ознайомлення клієнта на 1 арк.;

- копія статуту від 15.10.2015 на 18 арк.;

- копії документів ОСОБА_35 від 10.02.2016 на 8 арк.;

- копія наказу № 02-В від 21.04.2016 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 04.04.2016 на 2 арк.;

- картка із зразками підписів від 29.04.2016 на 2 арк.;

- картка із зразками підписів від 22.08.2016 на 2 арк.;

- копія наказу № 08-В від 16.08.2016 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 04.08.2018 на 2 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 06.09.2016 на 4 арк.;

- схема структури власності клієнта юридичної особи від 06.09.2016 на 1 арк.;

- лист від 09.11.2016 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 09.11.2016 на 4 арк.;

- схема структури власності клієнта юридичної особи від 09.11.2016 на 1 арк.;

- лист від 09.11.2016 на 1 арк.;

- лист від 09.11.2016 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ на 2 арк.;

- схема структури власності клієнта юридичної особи на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 09.11.2016 на 4 арк.;

- довідка від 29.11.2016 на 1 арк.;

- довіреність з копією паспорта ОСОБА_43 від 22.02.2016 на 2 арк.;

- довіреність з копією документів ОСОБА_44 від 10.10.2016 на 3 арк.;

- довіреність з копією документів ОСОБА_45 від 14.12.2016 на 3 арк.;

- довіреність з копією документів ОСОБА_46 від 15.04.2016 на 2 арк.;

- копія електронного повідомлення від 29.11.2016 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 29.11.2016 на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна від 29.11.2016 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 17.01.2017 на 4 арк.;

- схема структури власності клієнта юридичної особи 17.01.2017 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 17.01.2017 на 2 арк.;

- довіреність з копією документів ОСОБА_47 від 27.03.2017 на 2 арк.;

- довіреність з копією документів ОСОБА_48 від 27.12.2017 на 2 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 11.08.2017 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 27.07.2015 на 2 арк.;

- картка із зразками підписів від 29.11.2016 на 2 арк.;

- копія наказу № 10-В від 28.08.2017 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 03.05.2017 на 2 арк.;

- картка із зразками підписів від 29.09.2017 на 2 арк.;

- копія наказу № 03-В від 14.04.2017 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 02.03.2017 на 2 арк.;

- картка із зразками підписів від 13.11.2017 на 2 арк.;

- копія документів ОСОБА_49 від 25.01.2018 на 7 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 25.01.2018 на 6 арк.;

- опитувальник клієнта від 24.01.2018 на 3 арк.;

- схема структури власності клієнта юридичної особи 24.01.2018 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 17.01.2018 на 3 арк.;

- схема структури власності клієнта юридичної особи 17.01.2018 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 17.01.2018 на 2 арк.;

- копія наказу № 02-В від 19.01.2018 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 11.01.2018 на 3 арк.;

- виписка з ЄДРПОУ від 23.01.2018 на 1 арк.;

- опис документів від 22.01.2018 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 20.06.2018 на 2 арк.;

- копія наказу № 02-В від 12.06.2018 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 12.06.2018 на 3 арк.;

- картка із зразками підписів від 19.10.2018 на 2 арк.;

- копія наказу № 04-В від 08.10.2018 на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників від 08.10.2018 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 19. 10.2018 на 4 арк.;

- лист від вересня 2018 року на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 12.09.2018 на 3 арк.;

- схема структури власності клієнта юридичної особи 12.09.2018 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 12.09.2018 на 3 арк.;

- схема структури власності клієнта юридичної особи 12.09.2018 на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи від 16.07.2018 на 4 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 12.09.2018 на 5 арк.;

- копії документів ОСОБА_50 від 12.09.2018 на 4 арк.;

- копія наказу № 09-К від 03.09.2018 на 1 арк.;

- копія протоколу зборів учасників від 27.08.2018 на 2 арк.;

- виписка з ЄДРПОУ від 06.09.2018 на 2 арк.;

- опис документів від 05.09.2018 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 25.01.2018 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 12.09.2018 на 2 арк.;

- лист від 11.09.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 16.04.2014 на 7 арк.;

- лист від 15.04.2014 на 1 арк.;

- договір від 28.04.2010 на 7 арк.;

- лист від 30.06.2017 на 1 арк.;

- лист від 30.06.2017 на 1 арк.;

- заява про створення електронних цифрових ключів від 16.04.2014 на 1 арк.;

- сертифікати при відкритті ключі на 7 арк.;

- заява про створення електронних цифрових ключів від 27.04.2010 на 1 арк.;

- анкета від 28.04.2010 на 1 арк.;

- сертифікати при відкритті ключі на 4 арк.;

- заява від 11.05.2016 на 1 арк.;

- сертифікати при відкритті ключі на 3 арк.;

- додаткова угода від 30.04.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 18.09.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 03.10.2018 на 1 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 2017 рік на 4 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи на 10 арк.;

- лист від 23.01.2018 на 1 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 31.01.2020 на 1 арк.;

- звіт про фінансовий стан за три місяці 2017 року на 4 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 2016 рік на 4 арк.;

- службова записка від 17.01.2017 на 1 арк.;

- лист підтвердження від 17.01.2017 на 1 арк.;

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи на 10 арк.;

- лист підтвердження від 09.11.2016 на 2 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 9 місяців 2016 року на 4 арк.;

- службова записка від 09.11.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 02.10.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 03.08.2016 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 16.09.2016 на 6 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 2015 рік на 4 арк.;

- лист ознайомлення клієнта від 05.10.2015 на 1 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 2014 рік на 2 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 03.08.2015 на 1 арк.;

- службова записка від 24.07.2015 на 1 арк.;

- лист ознайомлення клієнта від 22.07.2015 на 1 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 2014 рік на 8 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства за 2011 рік на 1 арк.;

- договір від 04.05.2011 на 2 арк.;

- договір від 12.04.2011 на 1 арк.;

- договір від 01.04.2011 на 2 арк.;

- опитувальник клієнта від 15.06.2011 на 10 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства за 2010 рік на 1 арк.;

- додаткова угода від 03.10.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 02.09.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 24.12.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 24.12.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.09.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2014 на 2 арк.;

- додаткова угода від 22.09.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 24.10.2014 на 2 арк.;

- додаткова угода від 23.10.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 14.04.2014 на 2 арк.;

- додаткова угода від 25.03.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 04.04.2011 на 1 арк.;

- додаткова угода від 27.07.2012 на 8 арк.;

- перелік розпорядників від 26.09.2019 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 27.07.2021 на 1 арк.;

- довіреність від 01.09.2021 на 1 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_51 від 08.07.2021 на 2 арк.;

- додаткова угода від 01.05.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.12.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.01.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2021 на 1 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_52 від 03.02.2021 на 2 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_53 від 04.01.2021 на 2 арк.;

- довіреність від 04.01.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.10.2020 на 1 арк.;

- лист від 11.05.2019 на 1 арк.;

- лист від 05.08.2019 на 1 арк.;

- довідка від 28.08.2019 на 1 арк.;

- лист від 21.08.2019 на 1 арк.;

- довідка від 04.11.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.08.2020 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку від 04.11.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 04.11.2020 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 04.11.2020 на 1 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 04.11.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.10.2020 на 1 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_54 від 31.08.2020 на 4 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_53 від 29.09.2020 на 2 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_55 від 30.06.2020 на 2 арк.;

- додаткова угода від 31.07.2020 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 19.03.2020 на 2 арк.;

- акт прийому передачі обладнання від 19.03.2020 на 1 арк.;

- заява на створення електронних цифрових ключів від 18.03.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.07.2020 на 1 арк.;

- довіреність від 25.09.2019 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 29.07.2019 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 26.09.2019 на 5 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 26.09.2019 на 1 арк.;

- копія документів ОСОБА_56 від 26.09.2019 на 6 арк.;

-копія протоколу загальних зборів учасників від 05.09.2019 на 1 арк.;

-копія наказу № 08-К від 18.09.2019 на 1 арк.;

- лист від 25.09.2019 на 1 арк.;

-опитувальник клієнта від 26.09.2019 на 4 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 15.08.2019 на 5 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 15.08.2019 на 1 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_57 від 08.05.2019 на 3 арк.;

- перелік розпорядників від 15.08.2019 на 1 арк.;

- довіреність від 01.08.2019 на 1 арк.;

-копія протоколу загальних зборів учасників від 16.07.2019 на 2 арк.;

- копія наказу № 06-В від 16.07.2019 на 1 арк.;

- витяг з опитувальника клієнта від 12.09.2018 на 1 арк.;

- службова записка від 10.12.2018 на 1 арк.;

-копія протоколу загальних зборів учасників від 07.11.2019 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта зі схемою від 13.11.2019 на 4 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 2018 рік на 4 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2019 на 1 арк.;

- перелік розпорядників від 31.01.2020 на 1 арк.;

- довіреність від 25.09.2019 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 31.01.2020 на 5 арк.;

- перелік розпорядників від 24.02.2020 на 1 арк.;

- службова записка від 16.03.2021 на 1 арк.;

- витяг з ЄДРПОУ 24.02.2020 на 5 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи від 15.05.2020 з додатками на 3 арк.;

-копії документів ОСОБА_58 на 4 арк.;

- лист від 20.02.2020 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта зі схемою від 24.02.2020 на 6 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_59 від 02.03.2020 на 3 арк.;

- довіреність від 28.02.2020 на 1 арк.;

- довіреність від 12.12.2019 на 1 арк.;

- лист від 13.03.2020 на 1 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_60 від 09.11.2018 на 2 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_61 від 03.03.2020 на 3 арк.;

- довіреність с копією документів ОСОБА_55 від 22.05.2020 на 5 арк.;

- копія документів ОСОБА_59 від 28.02.2020 на 4 арк.;

- лист від 03.03.2020 на 1 арк.;

-інформація про відкритий ключ користувача від 27.07.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2020 на 1 арк.;

- акт прийому передачі обладнання від 08.05.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 17.02.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 28.02.2020 на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати за 2019 рік на 4 арк.;

-витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій від 24.02.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 02.09.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.05.2019 на 1 арк.;

- звіт про фінансовий стан за 2018 рік на 4 арк.;

- додаткова угода від 10.09.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 03.07.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 27.04.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.03.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 29.12.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.12.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.11.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 29.09.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.09.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 13.06.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 28.04.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.03.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода від 30.12.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.12.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.11.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 13.09.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.09.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.07.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.06.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 17.05.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.03.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.02.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.12.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.12.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 13.10.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.10.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.09.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 15.07.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 02.06.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 05.05.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.04.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 02.03.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 02.02.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 06.01.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.12.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 03.11.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.10.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.09.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.08.2014 на 2 арк.;

- додаткова угода від 01.07.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 02.06.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода від 21.03.2014 на 1 арк.;

- лист від 03.11.2010 на 1 арк.;

- витяг з ЄДР від 20.09.2019 з додатками на 6 арк.;

- опитувальник від 20.09.2019 на 3 арк.;

- структура власності від 18.09.2019 на 1 арк.;

- копія балансу на 31.12.2018 на 4 арк.;

- довіреність з додатком від 20.02.2019 на 2 арк.;

- довіреність з додатком від 08.07.2019 на 2 арк.;

- витяг з ЄДР від 13.11.2019 з додатками на 6 арк.;

- копія статуту від 07.11.2019 на 12 арк.;

- копія статуту від 15.10.2015 на 18 арк.;

-копії податкових декларацій від 16.03.2021 на 6 арк.;

- опитувальник від 16.03.2021 на 5 арк.;

- структура власності від 16.03.2021 на 1 арк.;

- копія балансу на 31.12.2020 на 3 арк.;

- копія свідоцтва від 22.09.2020 на 4 арк.;

-копія протоколу загальних зборів від 21.01.2020 на 3 арк.;

- копія трастової декларації від 23.06.2009 на 3 арк.;

- копія сертифікату від 16.10.2019 на 2 арк.;

- копія сертифікату від 22.09.2019 на 2 арк.;

- копія свідоцтва від 01.12.2020 на 6 арк.;

- копія статуту від 17.07.2009 на 19 арк.;

- копія статуту від 05.10.2010 на 19 арк.;

- копія статуту від 24.04.2012 на 20 арк.

23. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «АЛЬВАР» (код 38916558):

- опитувальник клієнта від 09.10.2020 на 7 арк.;

- схема на 2 арк.;

- картка платника на 3 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- інформація про відкритий ключ користувача від 07.12.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода від 02.07.2021 року на 3 арк.;

- повідомлення від 09.02.2021 року на 1 арк.;

- довіреність з додатками на 11 арк.;

- довіреність з додатками від 04.07.2019 року на 4 арк.;

- додаткова угода від 26.03.2021 року на 1 арк.;

- повідомлення на 1 арк.;

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення на 3 арк.;

- заява від 24.02.2016 року на 1 арк.;

- довідка від 24.11.2016 року на 1 арк.;

- повідомлення від 14.11.2016 року на 1 арк.;

- наказ від 08.05.2014 року на 1 арк.;

- протокол від 07.05.2014 року на 1 арк.;

- копія свідоцтво на 1 арк.;

- копія статуту за 2013 на 11 арк.;

- опитувальник клієнта від 24.11.2016 на 8 арк.;

- картка платника на 6 арк.;

- баланс станом на 31.12.2015 на 6 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 02.12.2016 на 1 арк.;

- заява від 29.11.2016 на 1 арк.;

- анкета від 29.11.2016 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- заява від 12.06.2018 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- копія довіреності на 1 арк.;

- довідка від 12.06.2018 на 1 арк.;

- додаткова угода від 12.06.2018 на 2 арк.;

- довіреність з додаткам на 4 арк.;

- довіреність з додатками на 4 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 29.01.2020 на 3 арк.;

- договір від 05.12.2019 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 03.12.2019 на 4 арк.;

- схема на 1 арк.;

- картка платника на 6 арк.;

- опитувальник клієнта від 15.09.2020 на 4 арк.;

- схема на 2 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- копія опису на 1 арк.;

- копія статуту за 2020 на 14 арк.;

- копія балансу станом на 31.12.2019 на 4 арк.4

- протокол від 01.04.2020 на 2 арк.;

- рішення від 24.02.2020 на 2 арк.;

- договір від 01.04.2020 на 1 арк.;

- копія акту на 1 арк.;

- копія договору від 24.02.2020 на 1 арк.;

- копія акту на 1 арк.;

- копія договору від 24.02.2020 на 1 арк.;

- копія акту на 1 арк.;

- копія договору від 24.02.2020 на 1 арк.;

- копія акту на 1 арк.;

- копія договору від 24.02.2020 на 1 арк.;

- копія акту на 1 арк.;

- копія договору від 24.02.2020 на 1 арк.;

- копія акту на 1 арк.;

- копія договору від 24.02.2020 на 1 арк.;

- копія акту на 1 арк.;

- копія договору від 24.02.2020 на 1 арк.;

- копія акту на 1 арк.;

- копія договору від 24.02.2020 на 1 арк.;

- копія акту на 1 арк.;

- виписка на 1 арк.;

- витяг з інтернету на 17 арк.;

- копія акту на 1 арк.;

- копія договору від 17.08.2020 на 1 арк.;

- виписка на 1 арк.;

- повідомлення від 14.01.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода від 06.01.2021 на 2 арк.;

- акт прийому передачі від 29.11.2016 на 1 арк.;

- додаткова угода від 31.05.2019 на 5 арк.;

- баланс станом на 31.12.2016 на 5 арк.;

- договір від 29.11.2016 на 4 арк.;

- договір від 24.11.2016 на 8 арк.;

24. Документи юридичної справи щодо відкриття р\р ТОВ «ТРЦ «Фабрика» (код 37541696):

Перелік розпорядників від 06.07.21 на 1 арк.;

Витяг з ЄДР від 19.10.21 на 3 арк.;

Заява про відкриття поточного рахунку від 19.10.21 на 1 арк.;

Угода від 19.10.21 на 1 арк.;

Копі Довідки від 19.10.21 на 1 арк.;

Договір №1 з додатками на 5 арк.;

Заява на створення ЕЦК від 08.07.21 з додатком на 2 арк.;

Копія довідки 06.07.21 на 1 арк.;

Заява про відкриття р\р від 06.07.21 з додатками на 6 ар.;

Опитувальник від 06.07.21 на 3 арк.;

Схема структури від 06.07.21 на 1 арк.;

Копія фінансового результату за 20 рік на 2 арк.;

Договір банківського рахунку від 06.07.21 з додатками на 13 арк.;

Копія паспорту і іпн ОСОБА_62 на 3 арк.;

Копія службової записки від 25.06.21 на 2 арк.;

Копія статуту від 10.06.19 на 19 арк.;

Договір про використання системи клієнт-банк з додатками від 06.07.21 на 10 арк.;

Копія протоколу загальних зборів від 19.07.21 на 1 арк.;

Довідка від 28.05.21 на 1 арк.

25. Документи юридичної справи щодо відкриття р\р ТОВ «Агропромислова компанія «Співдружність Україна» (код 37817784):

Картка із зразком підпису від 22.02.19 на 1 арк.;

Заява-договір від 22.02.14 з додатками на 3 арк.;

Копія паспорта і іпн ОСОБА_63 на 8 арк.;

Копія наказу від 19.07.11 на 1 арк.;

Копія наказу від 04.07.16 на 1 арк.;

Копія Рішення учасника від 16.10.19 на 3 арк.;

Копія протоколу загальних зборів від 19.07.11 на 1арк.;

Копія протоколу загальних зборів від 04.07.16 на 2арк.;

Заява від 19.02.19 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ від 02.11.11 на 1 арк.;

Витяг з ЄДР від 22..02.19 на 4 арк.;

Витяг з ЄДР від 08.09.20 на 3 арк.;

Копія опису від 16.10.19 на 1 арк.;

Копія статуту від 16.10.19 з додатками на 21 арк.;

Копія статуту від 24.04.17 на 29 арк.;

Запит 25.02.19 на 1 арк.;

Опитувальник від 22.02.19 на 6 арк.;

Структура власності на 1 арк.;

Опитувальник від 08.09.20 на 6 арк.;

Копія структури на 1 арк.;

Копія фінансового звіту 31.12.19 на 3 арк.;

Лист від 22.02.19 2 арк.;

Службова записка від 31.08.20 на 2 арк.;

Копії установчих документів на 4 арк.;

Заява від 13.05.19 на 2 арк.;

Угода від 26.04.19 на 1 арк.;

Угода від 01.07.19 на 1 арк.;

Угода від 30.08.19 на 1 арк.;

Угода від 05.08.19 на 1 арк.;

Угода від 31.05.19 на 1 арк.;

Угода від 30.08.19 на 1 арк.;

Угода від 01.10.19 на 1 арк.;

Угода від 01.11.19 на 1 арк.;

Угода від 29.11.19 на 1 арк.;

Угода від 27.12.19 на 1 арк.;

Угода від 31.01.20 на 1 арк.;

Угода від 30.10.20 на 1 арк.;

Угода від 01.12.20 на 1 арк.;;

Угода від 01.01.21 на 1 арк.;

Угода від 01.06.20 на 1 арк.;

Угода від 01.07.20 на 1 арк.

26. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код 38004195):

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 19.08.2021 на 4 арк.;

- опитувальник клієнта від 03.03.2021 на 4 арк.;

- баланс станом на 31.12.2020 на 2 арк.;

- витяг на 2 арк.;

- довідка від 31.05.2019 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- заява від 23.02.2015 на 1 арк.;

- картка платника на 7 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 09.12.2015 на 4 арк.;

- довіреність з додатками від 11.06.2015 на 4 арк.;

- заява від 03.10.2017 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 04.10.2017 на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 19.05.2020 на 4 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 22.03.2019 на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 09.08.2019 на 5 арк.;

- довіреність з додатками від 15.10.2019 на 5 арк.;

- довіреність з додатками від 09.08.2019 на 4 арк.;

- довіреність з додатками від 16.07.2018 на 6 арк.;

- довіреність з додатками від 16.07.2018 на 6 арк.;

- довіреність з додатками від 16.07.2018 на 8 арк.;

- довіреність з додатками від 15.08.2018 на 6 арк.;

- довіреність з додатками від 30.05.2018 на 4 арк.;

- довіреність з додатками від 14.03.2018 на 6 арк.;

- довіреність від 03.04.2018 на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 13.04.2018 на 6 арк.;

- довіреність від 01.01.2018 на 1 арк.;

- довіреність від 22.01.2018 на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 05.01.2018 на 8 арк.;

- довіреність з додатками від 01.01.2018 на 6 арк.;

- довіреність від 01.01.2017 на 2 арк.;

- копія документів на 4 арк.;

- довіреність з додатками від 10.07.2020 на 10 арк.;

- довіреність від 17.07.2020 на 2 арк.;

- довіреність з додатками від 08.08.2017 на 4 арк.;

- довіреність з додатками від 01.01.2017 на 5 арк.;

- довіреність з додатками від 11.12.2017 на 6 арк.;

- довіреність з додатками від 13.06.2017 на 5 арк.;

- довіреність з додатками від 01.07.2017 на 7 арк.;

- довіреність з додатками від 01.07.2017 на 6 арк.;

- довіреність від 28.04.2016 на 1 арк.;

- довіреність від 27.04.2016 на 1 арк.;

- довіреність від 01.06.2016 на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 01.07.2017 на 4 арк.;

- довіреність з додатками від 24.10.2018 на 5 арк.;

- повідомлення на 1 арк.;

- довіреність з додатками від 27.06.2018 на 5 арк.;

- довіреність з додатками від 14.09.2018 на 7 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 18.04.2019 на 2 арк.;

- заява від 17.04.2019 на 1 арк.;

- картка із зразками підпису на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 17.04.2019 на 6 арк.;

- довідка на 1 арк.;

- карта платника на 7 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- баланс станом на 31.12.2018 на 4 арк.;

- наказ від 29.03.2019 на 1 арк.;

- повідомлення на 1 арк.;

- копія документів на 4 арк.;

- наказ з додатком від 29.03.2019 на 4 арк.;

- протокол від 28.03.2019 на 1 арк.;

- картка платника на 7 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 27.02.2019 на 7 арк.;

- додаток на 1 арк.;

- документ на іноземній мові на 8 арк.;

- баланс станом на 31.12.2017 на 4 арк.;

- копія довіреності від 30.10.2014 на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 21.03.2018 на 1 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- копія опису на 1 арк.;

- копія протоколу від 14.09.2016 на 1 арк.;

- копія статуту від 2016 на 15 арк.;

- картка із зразками підписів на 2 арк.;

- копія опитувальника клієнта від 21.10.2016 на 6 арк.4

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- заява від 16.11.2012 на 1 арк.;

- копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 12.12.2017 на 9 арк.;

27. Документи юридичної справи щодо відкриття р\р ТОВ «БЦ Регіон» (код 41564075):

Картка із зразками підпису від 09.11.18 на 1 арк.;

Перелік розпорядників від 24.12.19 на 1 арк.;

Заява про відкриття р\р від 26.12.19 на 1 арк.;

Додаткова угода від 10.07.19 на 2 арк.;

Угода від 01.03.21 на 2 арк.;

Додаткова угода від 10.07.20 на 2 арк.;

Додаткова угода від 10.07.20 на 1 арк.;

Угоди від 01.02.21 на 4 арк.;

Угода від 30.10.20 на 2 арк.;

Угода від 01.10.20 на 2 арк.;

Угода від 01.12.20 на 2 арк.;

Угода від 01.09.20 на 2 арк.;

Угода від 28.02.20 на 2 арк.;

Угода від 01.04.20 на 2 арк.;

Угода від 30.04.20 на 2 арк.;

Угода від 02.12.19 на 2 арк.;

Угода від 31.01.20 на 2 арк.;

Угода від 27.12.19 на 2 арк.;

Угода від 01.11.19 на 1 арк.;

Угода від 01.10.19 на 2 арк.;

Угода від 01.11.19 на 1 арк.;

Угода від 30.08.19 на 2 арк.;

Угода від 01.08.19 на 3 арк.;

Угода від 29.12.18 на 2 арк.;

Угода від 01.02.19 на 2 арк.;

Угода від 31.05.19 на 2 арк.;

Угода від 01.07.19 на 2 арк.;

Угода від 01.03.19 на 2 арк.;

Угода від 26.04.19 на 4 арк.;

Угода від 01.04.19 на 2 арк.;

Пам`ятка від листопада 19 р. на 1 арк.

Опитувальник 01.11.18 на 5 арк.;

Структура власності від 09.11.18 на 1 арк.;

Витяг ЄДР від 09.11.18 на 4 арк.;

Угода від 30.11.18 на 2 арк.;

Заява до договору від 07.11.17 на 1 арк.;

Заява про відкриття р\р від 09.11.18 з додатками на 3 арк.;

Копія паспорта і кода ОСОБА_64 на 4 арк.;

Опитувальник від 31.10.17 на 3 арк.;

Копія паспорта і іпн ОСОБА_64 на 3 арк.;

Копія протоколу зборів від 23.10.17 на 2 арк.;

Копія протоколу зборів від 04.09.17 на 2 арк.;

Копія наказу від 05.09.17 на 1 арк.;

Копія трудового договору від 06.09.17 на 2 арк.;

Копія статуту від 04.09.17 на 9 арк.;

Копія структури власності від 30.10.17 на 1 арк.;

Договір на банківське обслуговування від 07.11.17 з додатками на 11 арк.

28. Документи юридичної справи щодо відкриття р\р ДЧП «СК Омега-1 Логістик» (код 41710751):

Картка зразка підпису від 23.11.17 на 1 арк.;

Опитувальник від 23.11.17 на 3 арк.;

Структура власності від 17.11.17 на 1 арк.;

Договір на банківське обслуговування від 23.11.17 з додатками на 18 арк.;

Копія паспорту та іпн ОСОБА_64 на 2 арк.;

Копія наказу від 06.11.17 на арк..;

Копія рішення від 06.11.17 на 1 арк.;

Копія статуту від 06.11.17 на 9 арк.;

Угода від 01.03.21 на 2 арк.;

Угода від 01.02.21 на 2 арк.;

Угода від 01.01.21 на 2 арк.;

Угода від 01.12.20 на 2 арк.;

Угода від 30.10.20 на 2 арк.;

Угода від 01.10.20 на 2 арк.;

Угода від 01.09.20 на 2 арк.;

Угода від 28.02.20 на 2 арк.;

Угода від 01.04.20 на 2 арк.;

Угода від 30.04.20 на 2 арк.;

Угода від 02.12.19 на 2 арк.;

Угода від 31.01.20 на 2 арк.;

Угода від 27.12.19 на 2 арк.;

Картка із зразками підпису від 08.02.19 на 1 арк.;

Довіреність від 28.11.17 на 1 арк.;

Копія паспорту і іпн ОСОБА_65 на 4 арк.;

Довіреність від 28.11.17 на 1 арк.;

Копія паспорту і іпн ОСОБА_66 на 6 арк.;

Довіреність від 28.11.17 на 1 арк.;

Копія паспорту і іпн ОСОБА_67 на 2 арк.;

Угода від 01.10.19 на 2 арк.;

Угода від 30.08.19 на 2 арк.;

Угода від 01.08.19 на 1 арк.;

Угода від 01.07.19 на 2 арк.;

Угода від 31.05.19 на 2 арк.;

Угода від 29.12.18 на 2 арк.;

Угода від 01.02.19 на 2 арк.;

Угода від 01.03.19 на 2 арк.;

Угода від 26.04.19 на 2 арк.;

Угода від 01.04.19 на 4 арк.;

Заява про відкриття р\р від 23.11.17 з додатками на 9 арк.;

Угода від 30.11.18 на 2 арк.;

Угода від 01.11.18 на 1 арк.;

Угода від 01.10.18 на 1 арк.;

Угода від 31.08.18 на 1 арк.;

Угода від 01.08.18 на 1 арк.;

Угода від 27.06.18 на 1 арк.;

Запит на сертифікат від 16.05.18 на 1 арк.;

Памятка від 17.11.17 на 1 арк.;

Сертифікат від 24.11.17 на 1 арк.;

Опитувальник від 16.07.18 на 3 арк.;

Структура власності від 16.07.18 на 1 арк.;

Копія паспорта ОСОБА_68 на 3 арк.;

Опитувальник від 23.06.18 на 5 арк.;

Структура власності від 26.06.18 на 1 арк.;

Копія рішення від 11.05.18 на 1 арк.;

Копія статуту від 31.05.18 на 9 арк.;

Угода банківського вкладу від 27.04.18 з додатком на 2 арк.;

Угода банківського вкладу від 18.05.18 на 1 арк.;

Угода банківського вкладу від 22.05.18 з додатковими угодами на 6 арк.;

Угода банківського вкладу від 04.06.18 з додатковими угодами на 4 арк.;

Угода банківського вкладу від 13.06.18 з додатковими угодами на 4 арк.;

Угода банківського вкладу від 06.07.18 з додатковими угодами на 2 арк.;

Угода банківського вкладу від 12.07.18 з додатковими угодами на 3 арк.;

Угода банківського вкладу від 27.07.18 на 1 арк.;

Угода банківського вкладу від 03.08.18 на 1 арк.

29. Документи щодо відкриття р/р ТОВ «Росвен Інвест Україна» (код 37616221):

- угода за період з 2016 та 2017 на 71 арк.;

- картка із зразками підписів на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 29.07.2021 на 1 арк.;

- службова записка на 2 арк.;

- картка платника на 3 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- довідка від 26.06.2018 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 10.08.2020 на 8 арк.;

- службова записка на 2 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- картка платника на 4 арк.4

- копія довіреності від 05.08.2020 на 1 арк.;

- баланс станом на 31.12.2019 на 3 арк.;

- документи на іноземній мові на 19 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 04.05.2020 на 2 арк.;

- заява на 4 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 03.05.2019 на 2 арк.;

- повідомлення від 01.08.2019 на 2 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 08.01.2019 на 1 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- опитувальник клієнта від 17.01.2020 на 6 арк.;

- схема на 1 арк.4

- баланс станом на 31.12.2018 на 4 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 21.01.2020 на 1 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- фінансові результати за 2017 на 6 арк.;

- опитувальник клієнта від 22.01.2019 на 6 арк.;

- копія статуту за 2018 на 14 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- заява від 21.01.2015 на 2 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 27.12.2018 на 1 арк.;

- заява від 23.11.2017 на 1 арк.;\

- інформація про відкриті ключі користувача від 11.12.2017 на 1 арк.;

- опитувальник клієнта від 14.03.2018 на 6 арк.;

- картка платника на 7 арк.;

- картка із зразками підписів від 21.02.2018 на 1 арк.;

- копія довіреність від 21.02.2108 на 1 арк.;

- заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 05.12.2013 на 2 арк.;

- картка із зразками підписів від 26.12.2013 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 13.06.2014 на 1 арк.;

- договір від 26.12.2103 на 6 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- довідка від 26.12.2013 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів від 26.12.2013 на 1 арк.;

- листи за 2014 на 21 арк.;

- опитувальник клієнта на 8 арк.;

- баланс від 31.12.2012 на 6 арк.;

- договір від 05.12.2013 на 7 арк.;

- акт виконаних робіт від 05.12.2013 на 1 арк.;

- повідомлення на 1 арк.;

- копія документів на 3 арк.;

- заява від 05.12.2013 на 1 арк.;

- анкета на 1 арк.;

- сертифікати від 06.12.2013 на 6 арк.;

- заява на 1 арк.;

- додаткова угода від 01.09.2014 на 1 арк.;

- сертифікат від 09.12.2014 на 6 арк.;

- договір від 21.01.2015 на 4 арк.;

- опитувальник клієнта на 6 арк.;

- картка платника на 4 арк.;

- баланс від 31.12.2014 на 4 арк.;

- виписка на 2 арк.;

- копія статуту за 2015 на 14 арк.;

- угоди за 2015 на 15 арк.;

- заява на 1 арк.;

- інформація про відкриті ключі користувача від 30.08.2015 на 1 арк.;

- довіреність від 08.08.2014 на 1 арк.;

- довідка від 13.06.2014 на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- заява від 13.06.2014 на 1 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- договір від 05.12.2013 на 15 арк.;

- копія витягу на 1 арк.;

- копія електронного повідомлення на 1 арк.;

- довідка від 05.12.2013 на 1 арк.;

- заява з додатками від 05.12.2013 на 4 арк.;

- наказ від 01.08.2011 на 1 арк.;

- копія документів на 2 арк.;

- копія довіреності з додатками від 10.08.2011 на 3 арк.;

- копія наказу від 14.07.2011 на 1 арк.;

- копія протоколу від 12.07.2011 на 1 арк.;

- копія свідоцтва на 1 арк.;

- копія повідомлення на 1 арк.;

- копія довідки на 1 арк.;

- копія витягу на 2 арк.;

- копія довідки від 28.07.2011 на 1 арк.;

- копія виписки на 1 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- копія статуту за 2012 на 23 арк.;

30. Документи юридичної справи щодо відкриття р\р ТОВ «Комодор» (код 32069917):

Перелік розпорядників від 02.10.20 на 1 арк.;

Перелік розпорядників від 19.08.19 на 1 арк.;

Анкета-заява від 13.12.18 на 1 арк.;

Заява-договір від 13.12.18 з додатками на 10 арк.;

Фінансові результати за 19 рік на 6 арк.;

Заява від 06.10.20 на 2 арк.;

Заява від 13.12.18 з додатками на 7 арк.;

Копія наказу від 08.05.09 на 1 арк.;

Копія рішення від 30.09.20 на 1 арк.;

Копія протоколу загальних зборів від 05.05.09 на 3 арк.;

Копія паспорту та коду ОСОБА_69 на 4 арк.;

Копія паспорту та коду ОСОБА_70 на 7 арк.;

Довідка від 01.10.20 на 1 арк.;

Довідка від 13.12.18 на 1 арк.;

Опитувальник від 02.10.20 на 7 арк.;

Структура власності від 12.10.20 на 1 арк.;

Опитувальник від 10.01.19 на 6 арк.;

Структура власності від 10.01.19 на 1 арк.;

Опитувальник від 13.12.18 на 3 арк.;

Структура власності від 13.12.18 на 1 арк.;

Відомості з ЄДР на 17 арк.;

Додаткова угода від 13.12.18 з додатками на 4 арк.;

Структура власності на 2 арк.;

Сертифікат ключа від 17.01.19 на 2 арк.;

Заява від 17.01.19 з додатками на 8 арк.;

Угода банківського вкладу від 06.06.19 з додатками на 5 арк.

31. Документи юридичної справи щодо відкриття р\р ТОВ «Сірпаре» (код 37995650):

Картки із зразками підпису на 6 арк.;

Заява до договору від 02.03.15 з додатками на 9 арк.;

Копія статуту від 20.08.19 на 18 арк.;

Опитувальник від 18.03.20 на 5 арк.;

Перелік розпорядників від 19.03.20 на 1 арк.;

Копія рішення учасника від 20.02.20 на 1 арк.;

Копія рішення учасника від 21.02.20 на 1 арк.;

Копія паспорту та іпн ОСОБА_71 на 3 арк.;

Опитувальник від 22.01.19 на 5 арк.;

Заява від 27.06.14 з додатками на 8 арк.;

Анкета від 27.06.14 на 1 арк.;

Договір від 27.06.14 з додатками на 12 арк.;

Опитувальник від 03.03.16 на 6 арк.;

Опитувальник від 30.12.15 на 3 арк.;

Договір від 02.03.15 з додатками на 6 арк.;

Заява від 15.10.14 з додатками на 3 арк.;

Опитувальник від 22.07.14 на 2 арк.;

Додаткова угода від 22.07.14 на 2 арк.;

Заява від 22.07.14 на 1 арк.;

Опитувальник від 27.06.14 з додатками на 10 арк.;

Договір від 27.06.14 з додатками на 26 арк.;

Копія паспорту та іпн ОСОБА_72 на 7 арк.;

Копія протокол загальних зборів від 31.10.12 на 2 арк.;

Копія статуту від 31.10.12 на 15 арк.;

Копія статуту від 01.02.16 на 16 арк.

32. Документи юридичної справи щодо відкриття та використання р\р INTERNATIONAL DISTRIBUTION SISTEMS LIMITED:

Зразок підпису від 14.08.18 на 5 арк.;

Сертифікат від 08.08.18 на 8 арк.;

Сертифікат від 08.08.18 на 4 арк.;

Копія Сертифікату від 08.08.18 на 4 арк.;

Список акціонерів б\д на 10 арк.;

Копія статуту від 13.01.11 на 68 арк.;

Опитувальник від 13.08.18 на 5 арк.;

Службова записка від 10.07.19 на 1 арк.;

Схеми від 31.01.20 на 4 арк.;

Договір рахунку від 15.08.18 на 9 арк.;

Лист 13.08.18 на 2 арк.;

Договір банківського рахунку з додатками від 14.08.18 на 3 арк.;

Заява про відкриття р\р від 14.08.18 з додатками на 4 арк.;

Копія паспорту ОСОБА_73 на 5 арк.;

Листи від 08.08.18 на 4 арк.;

Копія довідки від 10.08.18 на 2 арк.;

Тарифи банку від 15.08.18з додатками на 4 арк.;

Довідка від 09.08.18 на 1 арк.;

Довідка 13.08.18 на 1 арк.;

Лист від 18.09.18 на 1 арк.;

Довідка від 16.08.18 на 1 арк.;

Заява від 14.08.18 на 1 арк.

33. Документи юридичної справи щодо відкриття та використання р\р ALBACON VENTURES LIMITED:

Перелік розпорядників від 27.04.21 на 1 арк.;

Копія паспорту ц коду ОСОБА_74 на 3 арк.;

Копія паспорту ОСОБА_75 на 2 арк.;

Копія паспорту ОСОБА_76 на 2 арк.;

Службова записка від 21.04.21 на 2 арк.;

Заява від 27.04.21 з додатками на 5 арк.;

Опитувальник від 23.04.21 на 5 арк.;

Схема власності на 1 арк.;

Лист від 13.05.21 на 1 арк.;

Копія Спеціальна довіреність від 05.04.21 на 3 арк.;

Копія Конкорду від 17.09.19 на 14 арк.;

Фінансовий звіт на 31.09.18 на 22 арк.;

Копія Свідоцтва від 31.03.21на 3 арк.;

Копія Свідоцтва від 07.04.06 на 3 арк.;

Копія Свідоцтва від 26.02.21 на 9 арк.;

Копія Сертифікату від 27.01.21 на 3 арк.;

Копія Свідоцтва від 24.02.21 на 3 арк.;

Копія Свідоцтва від 26.02.21 на 3 арк.;

Копія статуту від 07.04.06 на 59 арк.

34. Документи щодо відкриття р/р гр. ОСОБА_5 на 22 арк.

35. Документи щодо відкриття р/р гр. ОСОБА_6 на 12 арк.

36. Документи щодо відкриття р/р гр. ОСОБА_7 на 15 арк.

37. Документи щодо відкриття р/р гр. ОСОБА_8 на 15 арк.

38. Документи щодо відкриття р/р гр. ОСОБА_9 на 17 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: