Ухвала

від 13.06.2022 по справі 761/10058/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10058/22

Провадження № 1-кс/761/5707/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

детектив ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України, про проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання детектив мотивує тим, що Першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Окрім цього, громадяни Російської Федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також довірені особи - громадяни України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на території України та іноземних держав за період з 19.08.2011 по 18.02.2022 вчинили дії, пов`язані із проведенням фінансових операцій через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах російської федерації, а також АТ «Альфа-Банк» (Україна) та вчинили правочини з доходами, одержаними злочинним шляхом, тим самим здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, на загальну суму 161,28 млн грн.

Також, власники «Альфа- Груп» в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивно удаваним угодам легалізувати (відмити), шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, а саме підприємств ПАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181), ТОВ «ІДС Аква Сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), ДП «НОВА.КОМ» (код ЄДРПОУ 35074707), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент «International Distribution Systems Limited», сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», тобто вчинити дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння таким активи (майном), прав на таке майно.

Разом з цим, ОСОБА_5 у 2015 році за попередньою змовою з невстановленою особою, яка представляє інтереси групи осіб, які контролюють «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», «Fostar Limited», «Masline Holdings Limited», ТОВ «А-Ріалті», АТ «Альфа-Банк», подали до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в які внесено завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційних дій.

ОСОБА_5 , упродовж 2015-2022, починаючи з 12.06.2015, усвідомлюючи, що не виконує обов`язки директора ТОВ «Нова Охорона», ТОВ «Нова Охорона» не здійснює фінансово-господарську діяльність, відтак розрахунки з іншими суб`єктами господарської діяльності не можуть відбуватися, діючи вказівками невстановленої особи, яка представляє інтереси групи осіб, які контролюють «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», «Fostar Limited», «Masline Holdings Limited», ТОВ «А-Ріалті», АТ «Альфа Банк», підписував підроблені документи на переказ, інші засоби доступу до банківських рахунків в АТ «Альфа-Банк» з метою їх використання у діяльності ТОВ «НОВА ОХОРОНА» невстановленими особами для фіктивних фінансово господарських операцій з іншими суб`єктами господарювання, фінансово-господарські документи, податкову звітність, документи щодо призначення його на посаду та інші, які містять неправдиві відомості.

При цьому, вчиненню кримінального правопорушення сприяла ОСОБА_13 , яка надавала для підпису ОСОБА_14 вищевказані документи, які містять неправдиві відомості. Також проведеними заходами встановлено, що між ОАО «Альфа-Банк» (РФ), як власника товарного знаку, та ЗАТ «Альфа-Банк» (Україна) 20.07.2008 було укладено Ліцензійний договір щодо «надання невиключних прав на використання на території України торгових знаків». Згідно зазначеного договору встановлено сплату ліцензійної винагороди (роялті) за товарні знаки на загальну суму 354 698 грн (13400 дол. США) в рік. Дія вищевказаної угоди була зупинена 29.06.2021 додатковою угодою № 2 від 29.06.2021 за підписом голови правління АТ «Альфа-Банк» (Україна) ОСОБА_15 .

В свою чергу, 15.03.2021 власник товарного знаку ОАО «Альфа-Банк» (РФ) передав право власності на товарні знаки в адресу «ABH Ukraine Limited» (Кіпр). Загальна вартість договору про передачу товарних знаків склала 2 480 710 доларів США. Після чого, а саме 01.07.2021, між АТ «Альфа-Банк» (Україна) та новим власником товарного знаку «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) було укладено «Ліцензійний договір про передачу прав на використання торговельних марок» з терміном дії до 30.06.2022, вартість якого вже склала 448 157 230 грн на рік. Зазначений договір підписаний головою правління АТ «Альфа-Банк» (Україна) ОСОБА_15 , а з боку «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) директорами Ніколеттою Палтаян та Катеріною Франгуді.

Встановлено, що зміна вартості договору базувалась на підставі «Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості прав (величини роялті) за використання торгової марки» згідно якого, не зазнавши ніяких змін у зовнішньому вигляді та суті, вартість знаків для товарів та послуг АТ «Альфа-Банк» (Україна) зросла з 354 698 грн на рік до 448 157 230 грн на рік, тобто в 1263 рази. Обидва звіти були складені ТОВ «Консалтінгова компанія «Бі. Еф. Сі.» (код ЄДРПОУ 34477471). На підставі вищевказаного звіту міжAT «Альфа-Банк» (Україна) та «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) 01.07.2021 укладено «Ліцензійний договір про передачу прав на використання торгівельних марок». В рамках договору АТ «Альфа-Банк» (Україна) протягом 27.10.2021 - 03.02.2022 перерахувало в адресу «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) грошові кошти у сумі 248 353 798 грн.

Звіти про використання торговельних марок за Ліцензійним договором про надання права на використання торговельних марок від 01.07.2021 підписувалися Головою правління АТ «Альфа-Банк» (Україна) ОСОБА_15 та в.о. Голови правління ОСОБА_16 . Характер вказаних операцій свідчить про умисні дії службових осіб та бенефіціарів АТ «Альфа-Банк» (Україна), спрямовані на привласнення грошових коштів, умисне доведення до банкрутства та ухилення від сплати податків.

За отриманою інформацією, у подальшому одержані в якості роялті кошти підприємством «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) перераховані для придбання цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики України, в чому вбачаються ознаки легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст.ст. 91, 93 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Процесуальними заходами встановлено, що приховування документів пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом невстановленими слідством особами здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення будь-яких інших слідчих дій, на даному етапі досудового розслідування, завдасть істотну шкоду досудовому розслідуванню кримінального провадження та унеможливить у подальшому збір достатньої доказової бази.

Процесуальними заходами встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться у користуванніні ОСОБА_15 та належать їй на праві приватної власності.

У ході проведення обшуку за вказаною адресою планується відшукання та вилучення фінансово-господарських документів з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів підприємств-нерезидентів «ABH UKRAINE LIMITED» (Кіпр), «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», «Fostar Limited», «Masline Holdings LTD», ОАО «Альфа-Банк» (РФ), суб`єктів господарювання - резидентів України АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна, код 23494714), ТОВ «Консалтінгова компанія «Бі. Еф. Сі.» (код ЄДРПОУ 34477471), фізичних осіб громадян російської федерації ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадян України ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також фізичних та юридичних осіб, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами за період з 01.01.2008 по 01.06.2022.

У вказаних речах та документах містяться відомості, які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме завдяки ним можливо встановити обставини фактичного придбання та реалізації товарів.

Протиправна діяльність пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом власниками та службовими особами АТ «Альфа-Банк» та пов`язаних із ним компаній нерезидентів «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Sifum Group Limited», Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited» та іншими особами, унеможливлює отримання органом досудового розслідування доказів шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій.

Отже, під час досудового розслідування не можливо встановити у інший спосіб відомості, які містять доказове значення для кримінального провадження у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених речах та документах, які в свою чергу переховуються власниками та службовими особами АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Консалтінгова компанія «Бі. Еф. Сі.» (код ЄДРПОУ 34477471) та компаніями нерезидентами «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Sifum Group Limited», «Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited» за адресою вищевказаних приміщень.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

За ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значенні для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5)за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими детективом до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200КК України.

Також, детективом з урахуванням поданого клопотання достатньо обґрунтовано доведено мету проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі - ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, детективом наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, детектив буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті. У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має детектив на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у користуванні та на праві приватної власності ОСОБА_15 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 91, 93, 132, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться у користуванні та на праві приватної власності ОСОБА_15 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою виявлення та вилучення документів, а саме: фінансово - господарських документів (договори, акти приймання - передачі продукції, товарно-транспортні накладні, звіти, довіреності на представництво інтересів), які укладались, оформлювались або видавались у тому числі, але не виключно, печатки та штампи компаній нерезидентів: «GREATFORD LIMITED» (Кіпр), «MASLINE HOLDINGS LIMITED» (Кіпр), «ABH UKRAINE LIMITED» (Кіпр), «FOSTAR LIMITED» (Кіпр), «ABHU FINANCE PLC» (Кіпр), «SIFUM GROUP LIMITED» (Кіпр), «ABH Holdings S.A.» (Люксембург); суб`єктів господарювання - резидентів України АТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714), ТОВ «НОВА ОХОРОНА» (код 34967436), ТОВ «А-РІАЛТІ», ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» (код 35326253), ТОВ «КОМПАНІЯ КРОКУС» (код 38736078), за період з 19.08.2011 по 13.05.2022 роки.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя