Ухвала
від 15.07.2022 по справі 760/8350/22
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/8350/22 1-кс/760/2674/22

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12021100090000229 від 29.01.2021, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про накладення арешту на майнопідозрюваного вкримінальному провадженні№12021100090000229від 29.01.2021 ОСОБА_5 , а саме на :

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер 3222482001:01:004:5081 (реєстраційний номер майна 752824632224);

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 кадастровий номер 8000000000:75:105:0024 (реєстраційний номер майна 816226880000);

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 кадастровий номер 8000000000:82:235:0001 (реєстраційний номер майна 1952333080000);

-земельна ділянка за кадастровим номером 8000000000:88:043:0063 (реєстраційний номер майна 1866261580000); садовий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 38835524);

-квартира за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 2285025380000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 2285038980000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер майна 2285015080000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер майна 2285061180000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер майна 2285063680000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер майна 2285077680000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер майна 2285083480000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер майна 2285084780000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер майна 2284187880000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер майна 2284197880000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер майна 2284225280000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер майна 2284244980000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер майна 2284254480000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер майна 2284475780000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер майна 2284510480000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер майна 2284522780000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер майна 2585199880000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер майна 2585200980000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_23 (реєстраційний номер майна 2585202480000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер майна 2585203580000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер майна 2585204180000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер майна 2585204980000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_27 (реєстраційний номер майна 2585205480000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_28 (реєстраційний номер майна 2585205880000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_29 (реєстраційний номер майна 2585206480000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_30 (реєстраційний номер майна 2585207080000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер майна 2585179180000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_32 (реєстраційний номер майна 2585207480000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_33 (реєстраційний номер майна 2586347480000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_34 (реєстраційний номер майна 2586350680000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_35 (реєстраційний номер майна 2586352580000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_36 (реєстраційний номер майна 2586355380000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_37 (реєстраційний номер майна 2586356980000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_38 (реєстраційний номер майна 2586359080000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_39 (реєстраційний номер майна 2586361280000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_40 (реєстраційний номер майна 2586362380000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_41 (реєстраційний номер майна 2586364180000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_42 (реєстраційний номер майна 2585183180000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_43 (реєстраційний номер майна 2586365280000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_44 (реєстраційний номер майна 2586366480000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_45 (реєстраційний номер майна 2586367580000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_46 (реєстраційний номер майна 2586368380000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_47 (реєстраційний номер майна 2586369780000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_48 (реєстраційний номер майна 2586370580000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_49 (реєстраційний номер майна 2586371480000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_50 (реєстраційний номер майна 2586372680000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_51 (реєстраційний номер майна 2586373680000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_52 (реєстраційний номер майна 2585185380000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_53 (реєстраційний номер майна 2586375480000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_54 (реєстраційний номер майна 2586375980000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_55 (реєстраційний номер майна 2586376580000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_56 (реєстраційний номер майна 2586376980000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_57 (реєстраційний номер майна 2586377280000);

-квартира за адресою:

АДРЕСА_58 (реєстраційний номер майна 2586377580000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_59 (реєстраційний номер майна 2586377880000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_60 (реєстраційний номер майна 2585186880000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_61 (реєстраційний номер майна 2585189280000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_62 (реєстраційний номер майна 2585190980000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_63 (реєстраційний номер майна 2585194780000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_64 (реєстраційний номер майна 2585196680000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_65 (реєстраційний номер майна 2585198180000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_66 (реєстраційний номер майна 2586377980000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_67 (реєстраційний номер майна 2586378280000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_68 (реєстраційний номер майна 2586378580000);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_69 (реєстраційний номер майна 2586378780000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_70 (реєстраційний номер майна 2094044680000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_71 (реєстраційний номер майна2094050080000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_72 (реєстраційний номер майна 2094052780000);

-квартира за адресою: АДРЕСА_73 (реєстраційний номер майна 10562338),

обґрунтовуючи заявлені вимоги наступним.

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100090000229 від 29.01.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні офісу нотаріуса, за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 14, діючи згідно нотаріально посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 довіреності за реєстровим номером 3844 від 23.06.2020, виданої від імені ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на використання завідомо підробленого документу, який видається установою, яка має право видавати такий документ, достеменно знаючи про те, що АСОЦІАЦІЯ «Авістор-Буд» (код ЄДРПОУ: 31813695) не надавала замовнику ОСОБА_7 послуг щодо проведення технічної інвентаризації та поділу об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_74 , а директор АСОЦІАЦІЇ «Авістор-Буд» (код ЄДРПОУ: 31813695), ОСОБА_8 та виконавець, в особі інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_9 не підписували висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, надав приватному нотаріусу КМНО Гамаль 1.М., вказаний вище висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020.

В подальшому, у цей же день, на підставі у тому числі вказаного вище висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , з 17 год. 38 хв. по 19 год. 44 хв., зареєстровано право власності а квартири АДРЕСА_75 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в будинку по АДРЕСА_76 (без зазначення адреси в реєстрі) на ОСОБА_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено, що 06.07.2020, 07.07.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні офісу нотаріуса за адресою: АДРЕСА_77 , діючи згідно нотаріально посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_10 довіреності за реєстровим номером 3844 від 23.06.2020, виданої від імені ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на використання завідомо підробленого документу, достеменно знаючи про те, що Асоціація «Авістор-Буд» (код ЄДРПОУ: 31813695) не надавала замовнику ОСОБА_7 послуг щодо проведення технічної інвентаризації та поділу об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_74 , а директор АСОЦІАЦІЇ «Авістор-Буд» (код ЄДРПОУ: 31813695), ОСОБА_8 та виконавець, в особі інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_9 не підписували висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_10 , вказаний вище висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020.

В подальшому, у цей же день, на підставі у тому числі вказаного вище висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, приватним нотаріусом КМНО Гамаль 1.М., з 10 год. 19 хв. по 16 год 36 хв., зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_78 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24 в будинку по АДРЕСА_76 (без зазначення адреси в реєстрі) на ОСОБА_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно у квітні 2017 року, більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не видалось можливим, перебуваючи у м. Києві, з метою особистого збагачення, вирішив незаконно набути та розпорядитись нерухомим майном, за адресою: АДРЕСА_74 (на земельній ділянці із кадастровим номером кадастровим номером 8000000000:69:186:0022), здобутого злочинним шляхом, на підставі використання завідомо підроблених документів, у тому числі шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна.

Так, ОСОБА_5 , 23.10.2019 приблизно о 16.28 годині, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_77 , виконуючи свою злочинну роль, набув одноосібно право власності на земельну ділянку із кадастровим номером 8000000000:69:186:0022, із цільовим призначенням для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_74 , відповідно до отриманих 06.04.2017 року у Департаменті містобудуванні та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №540/17/012/009-17.

28.05.2020, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, подав до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1), зареєстроване за номером КВ 061201490216 «Будівництво зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_79 », із зазначенням наступних основних показників об`єкта будівництва, а саме: загальна площа 655,5 м2; житлова площа - 481,0 м2; будівельний об`єм - 2408 м3; кількість блоків (квартир) шт. 4 (чотири); кількість поверхів шт. 2+мансарда.

Після чого, в період з 29.05.2020 по 01.06.2020, без необхідних проектних, технічних та інших обов`язкових документів, збудував злочинним шляхом, із порушенням вимог чинного законодавства на вказаній земельній ділянці із кадастровим номером 8000000000:69:186:0022, із цільовим призначенням для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_74 , нібито зблокований житловий будинок, який, з метою легалізації та набуття на нього права власності, злочинним шляхом, відповідно до поданої 02.06.2020, ОСОБА_5 , до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Декларації про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) «Будівництво зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_80 » зареєстровану за номером КВ 141201670936 від 15.06.2020, із внесеними до неї неправдивими відомостями, спричинив юридичний наслідок у вигляді реєстрації вказаної декларації із послідуючим прийняттям в експлуатацію об`єкта: «Будівництво зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_80 » та оформлення на нього права власності.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/111-20/55591-БТ від 23.07.2021, будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_74 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:69:186:0022) не відповідає ч. 4 ст. 26 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності», пп. 3.57 та 6.1.31 ДБН Б.2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій», пп. 3.4. та 3.19* ДБН 360-92* «Містобудування,. Планування і забудова міських, сільських поселень», додатку Б (обов`язкового) ДБН В. 2.2.-15-205 «Житлові будинки. Основні положення», зі змінами, містобудівному кадастру м. Києва та містобудівним умовам та обмеженням №540/17/012/009-17 від 06.04.2017. Також будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_74 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:69:186:0022) відповідає пп.2.11, 2.28 ДБН В.2.2.-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» та пп. 2.10, 2.22, 2.23 ДБН В.2.2.-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» і не відповідає пп. 2.10, 2.22, 2.23, ДБН В.2.2.-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» та пп.5.7, 5.17, 5.18 ДБН В.2.2.-15-2019 Житлові будинки. Основні положення».

Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_74 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:69:186:0022) не являє собою зблокований/блокований житловий будинок та відноситься до класу «Будинки з трьома і більше квартирами».

Ступінь будівельної готовності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_74 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:69:186:0022) на момент проведення візуально-інструментального огляду із врахуванням функціонального призначення та з урахуванням умов та обмежень, викладених в дослідницькій частині, становила не менше 67%, але і не більше 73%.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , з метою приховування своїх злочинних дій, 23.06.2020, відповідно до нотаріально посвідченого за реєстровим №3840 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , договору купівлі-продажу, продав земельну ділянку із кадастровим номером 8000000000:69:186:0022 із цільовим призначенням для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, площею 0,0597 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_74 із уже введеним в експлуатацію об`єктом будівництва «Будівництво зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_80 » гр. ОСОБА_7 , для подальшої реєстрації на нього права власності.

В подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , згідно нотаріально посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 довіреності за реєстровим номером 3844 від 23.06.2020, виданої від імені ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, для зміни форми (перетворення) майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна і володіння ним, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_77 , надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_6 договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером 8000000000:69:186:0022, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_74 та Декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) «Будівництво зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_80 », зареєстровану за номером КВ 141201670936 від 15.06.2020, із внесеними до неї неправдивими відомостями, на підставі чого, приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано право власності на житловий будинок по АДРЕСА_81 (без зазначення адреси в реєстрі) на ОСОБА_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_5 , 06.07.2020 та 07.07.2020, перебуваючи у приміщенні офісу нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_77 , діючи згідно нотаріально посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 довіреності за реєстровим номером 3844 від 23.06.2020, виданої від імені ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на використання завідомо підробленого документу, який видається установою, яка має право видавати такий документ, достеменно знаючи про те, що АСОЦІАЦІЯ «Авістор-Буд» (код ЄДРПОУ: 31813695) не надавала замовнику ОСОБА_7 послуг щодо проведення технічної інвентаризації та поділу об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_74 , а директор АСОЦІАЦІЇ «Авістор-Буд» (код ЄДРПОУ: 31813695), ОСОБА_8 та виконавець, в особі інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_9 не підписували висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_6 , вказаний вище висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, на підставі якого приватним нотаріусом КМНО Гамаль 1.М., у ці ж дні, тобто 06.07.2020 та 07.07.2020, відповідно до отриманого ним висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна в окремі житлові квартири №1335 від 01.07.2020, а також вказаної вище нотаріально посвідченої довіреності, реєструє у приватного нотаріуса ОСОБА_6 право власності на квартири 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24 в будинку по АДРЕСА_76 (без зазначення адреси в реєстрі) на ОСОБА_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

З метою реалізації свого злочинного плану, для особистого збагачення за продаж майна, отриманого злочинним шляхом, ОСОБА_5 , діючи на підставі вище вказаної нотаріально посвідченої довіреності, формально діючи від імені ОСОБА_7 , в період липня 2020 по лютий 2021 року відповідно до нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, продав двадцять квартир, фізичним особам, отримавши за вказаними правочинами на суму 6453179 млн. гривень.

Відповідно довисновку експерта№158від 6травня 2022року встановленонаступне:"Отриманнякоштів громадяниномУкраїни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(реєстраційнийномер обліковоїкартки платникаподатків НОМЕР_1 )та/абопредставником задовіреністю ОСОБА_5 (реєстраційнийномер обліковоїкартки платникаподатків НОМЕР_2 ),що проживаєза адресою: АДРЕСА_82 від продажуквартири АДРЕСА_75 по договорукупівлі-продажу№ 4419від 15.07.2020;квартири АДРЕСА_83 по договорукупівлі-продажу№5837від 10.09.2020,квартири АДРЕСА_84 по договорукупівлі-продажу№ 5840від 10.09.2020,квартири АДРЕСА_2 по договорукупівлі -продажу №6140від 18.09.2020,квартири АДРЕСА_4 по договорукупівлі-продажу№2113від 25.02.2021,квартири АДРЕСА_85 по договорукупівлі-продажу№4394від 15.07.2020,квартири АДРЕСА_86 по договорукупівлі-продажу№4416від 15.07.2020,квартири АДРЕСА_87 по договорукупівлі-продажу№4789від 30.07.2020,квартири АДРЕСА_88 по договорукупівлі-продажу№8476від 20.11.2020,квартири АДРЕСА_89 по договорукупівлі-продажу№4705від 28.07.2020,квартири №11купівлі-продажу№4401від 15.07.2020,квартири АДРЕСА_90 по договорукупівлі-продажу№4960від 07.08.2020,квартири АДРЕСА_91 по договорукупівлі-продажу№4709від 28.07.2020,квартири АДРЕСА_92 по договорукупівлі-продажу№5843від 10.09.2020,квартири АДРЕСА_93 по договорукупівлі-продажу№4397від 15.07.2020,квартири АДРЕСА_94 по договорукупівлі-продажу№5572від 28.08.2020,квартири АДРЕСА_95 по договорукупівлі-продажу№4707від 28.07.2020,квартири АДРЕСА_96 по договорукупівлі -продажу №8479від 20.11.2020,квартири АДРЕСА_97 по договорукупівлі-продажу№4917від 05.08.2020,квартири АДРЕСА_98 по договорукупівлі-продажу№5162від 14.08.2020,за адресою: АДРЕСА_99 підтверджуєтьсяв більшомурозмірі у сумі 6 456 179,00 (шість мільйонів чотириста п`ятдесят шість тисяч сто сімдесят дев`ять) гривень.

Органом досудового розслідування кваліфіковано дії ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, набутті та розпорядженні майном, в великих розмірах, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що санкція кримінального правопорушення за ч.2 ст. 209 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 як виду покарання у разі засудження за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на вищевказане майно підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні з підстав, зазначених у самому клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, згідно із п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України );3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України) ; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, судом встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Стороною обвинувачення доведено на даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень , передбачених 1 ст. 366 ч.4 ст. 358 ч.2 ст. 209 КК України.

Крім того, у суду наявні достатні підстави вважати, що належне ОСОБА_5 майно, на яке прокурор просить накласти арешт, може бути конфісковане за вироком суду.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно перебуває у власності підозрюваного, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваної конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати майна. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арештна майнопідозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на :