Ухвала

від 13.07.2022 по справі 761/12733/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12733/22

Провадження № 1-кс/761/7089/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності російської компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУКЦИОН" (російська мова, РФ, АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), 100% статутного фонду якого (на загальну суму 52 284,6 млн. рублів) належить російському банку «ПАО «СБЕРБАНК» (російська мова), 50%+1 акція якого належить Російській Федерації.

Представники російського банку «ПАО «СБЕРБАНК» (російська мова) проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у банківській сфері, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цієї банківської установи прибутки, РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Відповідно до даних державних реєстрів України, російський банк «ПАО «СБЕРБАНК» (російська мова) опосередковано, через належну йому російську компанію «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУКЦИОН" (російська мова, ІПН 7710203590) є власником 99,2448% корпоративних прав (на загальну суму 2 755 464 565,81 грн.) українського ТОВ «ГАРАНТ-СВ» (код ЄДРПОУ 23893207, АР Крим, м. Ялта, село Оползневе, вул. Острякова генерала, буд.9).

У свою чергу ТОВ «ГАРАНТ-СВ (код ЄДРПОУ 23893207) володіє на праві приватної власності наступними об`єктами нерухомого майна:

- Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5966351);

- 11/100 житлового будинку з надвірними побудовами, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1308466).

27 червня 2022 року постановою слідчого, як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні:

- корпоративні права у вигляді 99,2448% статутного фонду на загальну суму 2 755 464 565,81 грн. українського ТОВ «ГАРАНТ-СВ» (код ЄДРПОУ 23893207, АР Крим, м. Ялта, село Оползневе, вул. Острякова генерала, буд.9), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУКЦИОН" (російська мова, РФ, м. Москва, пр-т Ленінський, б.32, поверх 1, прим. ІВ, кім.12, ІПН 7710203590);

- нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5966351), що належить на праві власності ТОВ «ГАРАНТ-СВ» (код ЄДРПОУ 23893207;

- 11/100 житлового будинку з надвірними побудовами, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1308466), що належить на праві власності ТОВ «ГАРАНТ-СВ» (код ЄДРПОУ 23893207).

Виходячи з вищевикладеного на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на корпоративні права та об`єкти нерухомого майна.

Прокурор надала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

27 червня 2022 року постановою слідчого вказані корпоративні права та об`єкти нерухомого майна визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20 квітня 2022 року.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на корпоративні права та об`єкти нерухомого майна.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на:

- Корпоративні права у вигляді 99,2448% статутного фонду, на загальну суму 2 755 464 565,81 грн., українського ТОВ «ГАРАНТ-СВ» (код ЄДРПОУ 23893207, АР Крим, м. Ялта, село Оползневе, вул. Острякова генерала, буд. 9), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУКЦИОН" (російська мова, РФ, м. Москва, пр-т Ленінський, б.32, поверх 1, прим. ІВ, кім.12, ІПН 7710203590);

- нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5966351) що належить на праві власності ТОВ «ГАРАНТ-СВ» (код ЄДРПОУ 23893207);

- 11/100 житлового будинку з надвірними побудовами, за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, провулок Холмистий, буд. 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1308466), що належить на праві власності ТОВ «ГАРАНТ-СВ» (код ЄДРПОУ 23893207).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1