Ухвала
від 19.07.2022 по справі 757/14760/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14760/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеногоухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2022 у кримінальному провадженні № 62020100000002380 від 20.11.2020, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 в порядку ст.174КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2022, у кримінальному провадженні № 62020100000002380 від 20.11.2020 на майно, а саме на документи та грошові кошти, які були вилучені під час обшуку 16.09.2021 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, без участі представників ОСОБА_4 під час розгляду питання про обрання заходу забезпечення кримінального провадження. Також посилається на те, що сторона обвинувачення неодноразово зверталася з клопотаннями про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , у задоволенні яких було відмовлено. Разом з тим, адвокат звертає увагу на те що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст.98КПК України та немає жодного відношення до вказаного кримінального провадження.

У судове засідання прокурор не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав до суду письмові заперечення у яких просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те що, вказаний арешт має на меті забезпечення речових доказів та можливої конфіскації майна.

До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить наступного висновку.

У провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2020 року за № 62020100000002380, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2022, у кримінальному провадженні № 62020100000002380 від 20.11.2020, накладено арешт на майно, а саме на:

1. Блокнот синього кольору з написом на обкладинці «Промбудцентр» в якому на 3 арк. рукописним текстом чорною пастою вказано баланс, операція, залишок;

2. Накладна № 643 від 2017 року на 1 арк.;

3. Схема електромонтажні роботи фітнес клуб з рукописним написом 11.12.17 на 1 арк.;

4. Схема електромонтажні роботи фітнес клуб з рукописним написом 11.12.17 на 1 арк.;

5. Сертифікат серії КС № 162183630374 від 29 грудня 2018 року на 1 арк.;

6. Аркуш з підписами посадових осіб виконавців будівельних робіт з печатками компаній якими засвідчено закінчення будівництва та готовності до експлуатації на 1арк.;

7. Акт готовності об`єкта до експлуатації на 4 аркушах;

8. Прошита та скріплена в папці з червоною обкладинкою передпроектна пропозиція № 17272 пояснювальна записка за 2017 рік зі схемами на 10 аркушах;

9. Договір купівлі-продажу земельної ділянки № ННВ711360 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1 арк.;

10. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності на 1 арк.;

11. Завірена копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки № ННВ711360 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1 арк.;

12. Сертифікат серія КС № 162183630335 на 1 арк.;

13. Аркуш з підписами посадових осіб виконавців будівельних робіт з печатками компаній якими засвідчено закінчення будівництва та готовності до експлуатації на 1арк.;

14. Акт готовності об`єкта до експлуатації на 4 аркушах;

15. Лист Департаменту патрульної поліції Управління патрульної поліції у Київській області Національної поліції України від 26.09.2018 № Ш-298/41/40/01-2018 на 1 арк.;

16. Рахунок-фактура № 8601 від 24.09.2018 на 1 арк.;

17. Копія квитанції ПриватБанку № 0.0.1142519065.1 на 1 арк.;

18. План світлофорного об`єкту на перехресті вул. Волошкова та Яблунева, в с. Софіївська Борщагівка Київської області на 1 арк.;

19. Пояснювальна записка, відомості, креслення, організація дорожнього руху «Світлофорний об`єкт на перехресті вул. Волошкова та Яблунева, в с. Софіївська Борщагівка Київської області», том 1, 2018 року, зшитий в папці 43 арк.;

20. Договір суперфіцію від 2 липня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711283 та серії ННВ № 711284 прошитий та опечатаний печаткою на 2 арк.;

21. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129442004 на 1 арк.;

22. Договір суперфіцію від 2 липня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711281 та серії ННВ № 711282 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

23. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівнка, пр.-т Мартинова, 11» від 22.08.2018 № 0162-4299-18/УЕБ/А № 00162-2018/А на 1 арк.;

24. Додаток до експертного звіту від 22 серпня 2018 року № 0162-4299-18/УЕБ/А щодо розгляду проектної документації за проектом: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівнка, пр.-т Мартинова, 11» зшитий та опечатаний на 8 аркушах;

25. Розписка рукописна про отримання ОСОБА_7 від ОСОБА_8 6000 доларів США від 17.12.2018 підписана на 1 арк.;

26. Розписка рукописна про отримання ОСОБА_9 1000 доларів США в рахунок оплати за ЛЕД екран Р8 від 05.06.2018 підписана на 1 арк.;

27. Розписка рукописна від 05.06.2018 підписана на 1 арк.;

28. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по Проекту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » від 22.08.2018 № 0163-4299-18/УЕБ/А № 00163-2018/А зшитий та опечатаний печаткою на 3 арк.;

29. Додаток до експертного звіту від 22 серпня 2018 року № 0163-4299-18/УЕБ/А щодо розгляду проектної документації за проектом: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » зшитий та опечатаний на 9 арк.;

30. Дозвіл на виконання будівельних робіт серія ІУ № 113181380419 від 18 травня 2018 року на 1 арк.;

31. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14 грудня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННМ № 309100 на 1 арк.;

32. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 149594633 на 1 арк.;

33. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14. Грудня 2018 року на 1 арк.;

34. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 711325 на 1 арк.;

35. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129811509 на 1 арк.;

36. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на 1 арк.;

37. Копія ухвали від 13 грудня 2017 року, справа №369/6400/17;

38. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 711324 на 1 арк.;

39. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129808626 на 1 арк.;

40. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 5 липня 2018 року на 1 арк.;

41. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 711240 на 1 арк.;

42. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 129175728 на 1 арк.;

43. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

44. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711226 та серії ННВ № 711227 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

45. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128946786 на 1 арк.;

46. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

47. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711228 та серії ННВ № 711229 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

48. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128946786 на 1 арк.;

49. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

50. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

51. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711222 та серії ННВ № 711225 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

52. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128948085 на 1 арк.;

53. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

54. Договір суперфіцію від 25 червня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННВ № 711220 та серії ННВ № 711224 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

55. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128948085 на 1 арк.;

56. Акт приймання передачі земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

57. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2018 року на 1 арк.;

58. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 711212 на 1 арк.;

59. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128784656 на 1 арк.;

60. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23 червня 2018 року на 1 арк.;

61. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 20 червня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 711171 на 1 арк.;

62. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 128143913 на 1 арк.;

63. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20 червня 2018 року на 1 арк.;

64. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22 травня 2018 року на бланку суворої звітності серії ННВ № 710982 на 1 арк.;

65. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 124888870 на 1 арк.;

66. 2 копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22 травня 2018 року на 2 арк.;

67. Договір суперфіцію від 11 серпня 2017 року на двох бланках суворої звітності серії НМІ № 151306 та серії НМІ № 151307 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

68. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 94381729 на 1 арк.;

69. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 94379807 на 1 арк.;

70. Акт приймання передачі земельної ділянки від 11 серпня 2017 року на 1 арк.;

71. Копія договору купівлі-продажу квартири від 01 лютого 2019 року на бланку суворої звітності серії ННМ № 309363 на 1 арк.;

72. Копія довідки від 22.11.2018 №469/02-14 на 1 арк.;

73. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 07 листопада 2016 на 7 арк. з додатком на 1 арк.;

74. Звіт для керівника клуб ОСОБА_10 на 58 аркушах;

75. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 29 січня 2019 на 7 аркушах;

76. Договір про задаток 01.10.2018 на 1 арк.;

77. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 30 січня 2019 на 7 аркушах;

78. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 03 жовтня 2019 на 7 аркушах;

79. Договір про завдаток від 10 серпня 2018 на 1 арк. з додатками на 4 аркушах;

80. Копія договору про завдаток від 10 серпня 2018 на 1 арк. з копіями додатків на 3 аркушах;

81. Акт прийому-передачі коштів від 30 січня 2019 року;

82. Копія договору купівлі-продажу квартири від 01 лютого 2019 року на бланку суворої звітності серії ННМ № 309365 на 1 арк.;

83. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 11 жовтня 2018 на 7 аркушах;

84. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238400 та серії ННІ № 238401 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

85. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238402 та серії ННІ № 238403 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

86. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238402 та серії ННІ № 238403 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

87. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139230462 на 1 арк.;

88. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139230462 на 1 арк.;

89. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238410 та серії ННІ № 238411 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

90. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238408 та серії ННІ № 238409 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

91. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238410 та серії ННІ № 238411 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

92. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139243341 на 1 арк.;

93. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139243341 на 1 арк.;

94. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238406 та серії ННІ № 238407 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

95. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238404 та серії ННІ № 238405 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

96. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139235681 на 1 арк.;

97. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139235681 на 1 арк.;

98. Меморандум про співпрацю від 07 червня 2018 року з додатками на 3 аркушах;

99. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238412 та серії ННІ № 238413 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

100. Договір суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238414 та серії ННІ № 238415 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

101. Копія договору суперфіцію від 26 вересня 2018 року на двох бланках суворої звітності серії ННІ № 238414 та серії ННІ № 238415 прошитий та опечатаний печаткою на 2 аркушах;

102. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139248072 на 1 арк.;

103. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності індексний номер 139248072 на 1 арк.;

104. Файл в середині якого наявний папірець помаранчевого кольору із чорновими записами та оригіналом договору пуків лі-продажу земельної ділянки площею 0,0786 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0018 за адресою: АДРЕСА_3 , із двома копіями вказаного до горову та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 120261960 на 1 арк. всього на 4 арк, та папірець.

105. Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5222, за адресою: АДРЕСА_3 (дев`ять), 4 копії вищевказаного договору, оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137316039 на 1 арк., всього на 6 арк.;

106. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0015 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., три копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 117838569;

107. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5169 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137311397;

108. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0023 за адресою: АДРЕСА_3 (двадцять пять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115559671;

109. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0025 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 119497387;

110. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0014 за адресою: АДРЕСА_3 (тридцять дев`ять) на 1 арк., дві копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 125154763;

111. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0016 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 132739243;

112. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0040 за адресою: АДРЕСА_3 (сорок пять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 145510977;

113. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0125 за адресою: АДРЕСА_3 (сім) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141631342;

114. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0101 за адресою: АДРЕСА_3 (дев`ять) на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 142780517;

115. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0130 за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 142753963;

116. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0104 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 129895661;

117. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0128 за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115562167;

118. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0997 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:5011 за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137301860;

119. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0920 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0110 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., дві копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 114370311;

120. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0920 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0126 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 146402098;

121. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5123 за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк., три копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 116845827;

122. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5058 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 143627260;

123. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5288 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137320144;

124. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,08 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5056 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141332198;

125. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5031 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115556262;

126. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0034 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137044229;

127. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0045 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 141515510;

128. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0057 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 115550418;

129. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:5124 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., чотири копії вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137305527;

130. Оригінал договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0800 га, кадастровий номер 3222486200:03:002:0035 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк., одна копія вищевказаного договору та оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 137890311;

131. Оригінал заяви на продаж площею 0,5836 га, кадастровий номер 3222486200:02:002:5177 за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, Софіївсько Борщагівська селищна рада із копією вказаного договору та оригіналом Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 128618015 із копією вказаного витягу;

132. Оригінал заяви на продаж площею 0,5836 га, кадастровий номер 3222486200:02:002:5179 за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, Софіївсько Борщагівська селищна рада із копією вказаного договору та оригіналом Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індекс витягу 128642827 із копією вказаного витягу;

133. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 15.08.2016 із додатками до нього на 16 арк;

134. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 01.08.2012 із додатками до нього на 14 арк;

135. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 16.12.2014 із додатками до нього на 24 арк;

136. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 16.0058.2016 із додатками до нього на 10 арк;

137. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 03.08.2016 із додатками до нього на 14 арк;

138. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 18.2.2014 із додатками до нього на 14 арк;

139. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 25.02.2017 із додатками до нього на 6 арк;

140. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 24.01.2017 із додатками до нього на 10 арк;

141. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 02.09.2017 із додатками до нього на 9 арк;

142. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 29.12.2017 із додатками до нього на 8 арк;

143. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 11.01.2017 із додатками до нього на 10 арк;

144. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу від 17.01.2016 із додатками до нього на 20 арк;

145. частини арк.в паперу із рукописними записами та підписами осіб про отримання та передачу особам грошей в національній та іноземній валюті в загальній кількості 48 штук;

146. 3 арк. паперу (фінансова відомість) із назвою «Липень 2020» з підписами навпроти прізвища;

147. копія рахунку-фактури на 1 арк. за спожиту електричну енергію № 6073935833 за липень 2020 року від 22 липня 2020 року із рукописними записами та підписами;

148. акт прийому-передачі грошових коштів на 1 арк. від 05 серпня 2020 року із рукописними записами та підписами;

149. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 29 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

150. реєстр торгових документів за 24 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

151. реєстр торгових документів за 09 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

152. реєстр торгових документів за 02 липня 2020 на 1 арк.;

153. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 23 липня 2020 року;

154. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 24 липня 2020 року;

155. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 20 липня 2020 року;

156. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 17 липня 2020 року рукописними записами та підписами;

157. реєстр торгових документів за 17 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

158. 3 арк. паперу (фінансова відомість) за 15 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

159. реєстр торгових документів за 27 липня 2020 на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

160. заявка на отримання грошових коштів на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

161. 5 арк.в паперу (фінансова відомість) за 24 червня 2020 року з рукописними записами та підписами;

162. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 08 липня 2020 року;

163. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 09 липня 2020 року;

164. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 07 липня 2020 року;

165. реєстр торгових документів за 30 липня 2020 (банк готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

166. реєстр торгових документів за 03 серпня 2020 (управлінка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

167. реєстр торгових документів за 11 серпня 2020 (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

168. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 05 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;

169. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) в рукописному форматі за період з 26 червня 2020 року по 19 серпня 2020 року;

170. заявка на отримання грошових коштів від 25 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

171. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 18 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;

172. комерційна пропозиція на меблі в с. Новосьолки від 23 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

173. заявка на отримання грошових коштів від 19 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

174. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

175. заявка на отримання грошових коштів від 20 серпня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

176. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

177. заявка на отримання грошових коштів від 03 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

178. заявка на отримання грошових коштів від 01 вересня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;

179. реєстр торгових документів за 25 серпня 2020 року (готівка) на 1 арк.;

180. реєстр торгових документів за 01 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк.;

181. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за серпень 2020 року з рукописними записами та підписами;

182. реєстр торгових документів за 17 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

183. заявка на отримання грошових коштів від 18 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

184. реєстр торгових документів за 11 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

185. заявка на отримання грошових коштів від 14 вересня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

186. заявка на отримання грошових коштів від 10 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

187. заявка на отримання грошових коштів від 07 вересня 2020 року на 4 арк. з рукописними записами та підписами;

188. заявка на отримання грошових коштів від 17 вересня 2020 року на 3 арк. з рукописними записами та підписами;

189. акт виконаних робіт за серпень 2020 року від 23 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

190. акт виконаних робіт (зварювальники, слюсарі+ящики) за серпень 2020 року від 22 вересня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами з відомістю від 22 вересня 2020 року на 1 арк.;

191. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «Вісімдесят сім шт» на 1 арк. з підписом;

192. накладна № 3 від 21 серпня 2020 року на 1 арк. з підписом;

193. накладна (без номеру) від 17 вересня 2020 року на 1 арк. з підписом;

194. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «Дев`яносто одна шт» на 1 арк. з підписом;

195. накладна (без номеру та дати) з рукописним записом «П`ятдесят шість шт» на 1 арк. з підписом;

196. реєстр торгових документів за 22 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

197. реєстр торгових документів за 28 вересня 2020 року (готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

198. заявка на отримання грошових коштів від 01 жовтня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

199. заявка на отримання грошових коштів від 01 жовтня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;

200. заявка на отримання грошових коштів від 23 вересня 2020 року на 2 арк. з рукописними записами та підписами;

201. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) в рукописному форматі за період з 14 серпня 2020 року по 06 жовтня 2020 року;

202. заявка на отримання грошових коштів від 27 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

203. реєстр торгових документів за 18 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

204. 2 арк. паперу (фінансова відомість) за 10 серпня 2020 року з рукописними записами та підписами;

205. акт виконаних робіт за липень 2020 року від 19 серпня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

206. акт виконаних робіт (зварювальники, слюсарі) за липень 2020 року на 1 арк. без рукописних записів та підписів з відомістю на 1 арк.;

207. товарний чек від 17 серпня 2020 року з рукописними записами на 1 арк. з підписом;

208. накладна (без номеру) від 30 липня 2020 року на 1 арк. з підписом;

209. накладна № 2 від 18 серпня 2020 року на 1 арк. з підписом;

210. 1 аркуш паперу (фінансова відомість) за 14 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

211. заявка на отримання грошових коштів від 07 липня 2020 року на 1 арк. з підписом;

212. реєстр торгових документів за 26 червня 2020 року (банк, готівка) на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

213. копія рахунку-фактури № 726/42 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

214. копія рахунку-фактури № 726/43 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

215. копія рахунку-фактури № 726/45 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

216. копія рахунку-фактури № 726/44 від 30 червня 2020 року за надані послуги на 1 арк.;

217. реєстр торгових документів за 01 липня 2020 року на 1 арк. з рукописними записами та підписами;

218. 4 арк. паперу (фінансова відомість) за 01 липня 2020 року з рукописними записами та підписами;

219. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 28 грудня 2017 року серії НМХ 557845 на 1 арк.;

220. Додаток № 25 Акт прийому-передачі коштів по попередньому Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

221. Додаток № 24 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

222. Додаток № 23 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

223. Додаток № 22 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

224. Додаток № 21 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

225. Додаток № 20 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

226. Додаток № 19 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

227. Додаток № 18 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

228. Додаток № 17 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

229. Додаток № 16 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

230. Додаток № 15 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

231. Додаток № 14 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

232. Додаток № 13 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

233. Додаток № 12 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

234. Додаток № 11 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

235. Додаток № 10 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

236. Додаток № 9 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

237. Додаток № 8 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

238. Додаток № 7 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

239. Додаток № 6 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

240. Додаток № 5 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

241. Додаток № 4 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

242. Додаток № 3 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

243. Додаток № 2 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

244. Додаток № 1 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 1 арк.;

245. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 25 квітня 2014 року на 7 аркушах;

246. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 17 червня 2016 року на 7 аркушах;

247. Розписка ОСОБА_11 про продаж квартири від 24 листопада 2017 року на 1 арк.;

248. Додаток № 1 Акт прийому передачі коштів до попереднього Договору купівлі-продажу квартири від 18 червня 2016 року на 1 арк.;

249. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 24 листопада 2017 року серії НМХ 205518 на 1 арк.;

250. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 16 жовтня 2017 року серії ННІ 238607 на 1 арк.;

251. Квитанція № 16-797623/С на 1 арк.;

252. Квитанція № 16-797624/С на 1 арк.;

253. Платіжне доручення № 10 на 1 арк.;

254. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 вересня 2016 року на 7 арк.;

255. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 05 жовтня 2018 року серії ННІ 238518 на 1 арк.;

256. Розписка ОСОБА_12 від 05.10.2018 на 1 арк.;

257. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 05 травня 2018 року на 4 арк.;

258. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 21 вересня 2018 року серії ННІ 238348 на 1 арк.;

259. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 грудня 2012 року та додатки до нього всього на 15 арк.;

260. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 23 грудня 2017 року серії НМХ 557815 на 1 арк.;

261. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 12 вересня 2016 року та додатки до нього всього на 11 арк.;

262. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 06 березня 2018 року серії ННА 908895 на 2 арк.;

263. Квитанції № 59,60 від 06.03.2018 на 2 арк.;

264. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 серпня 2016 року та додатки до нього всього на 22 арк.;

265. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 06 грудня 2017 року серії НМХ 205630 на 1 арк.;

266. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 25 серпня 2017 року на 7 арк.;

267. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 18 серпня 2018 року серії ННІ 238147 на 1 арк.;

268. Платіжне доручення № 17 від 17.08.2018 на 1 арк.;

269. Квитанція № 17-764688 на 1 арк.;

270. Квитанція № 17-764703 на 1 арк.;

271. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 08 вересня 2017 року на 7 арк.;

272. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 17 липня 2018 року серії ННВ 711399 на 1 арк.;

273. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 30 грудня 2016 року та додатки до нього всього на 21 арк.;

274. Акт за І квартал 2018 Мартынов всього на 14 арк.;

275. Акт за ІІ квартал 2018 Мартынов всього на 15 арк.;

276. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 02 лютого 2019 року серії ННМ 309369 на 1 арк.;

277. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 06 вересня 2018 року та додатки до нього всього на 9 арк.;

278. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 31 січня 2019 року серії ННО 364782 на 1 арк.;

279. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 01 серпня 2018 року та додатки до нього всього на 8 арк.;

280. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 22 лютого 2019 року на 7 арк.;

281. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 11 травня 2018 року серії ННВ 710845 на 1 арк.;

282. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 26 квітня 2017 року на 8 арк.;

283. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 11 травня 2018 року серії ННВ 710845 на 1 арк.;

284. Копія Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 10 жовтня 2018 року серії ННІ 238567 на 1 арк.;

285. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 20 березня 2015 року та додатки до нього всього на 16 арк.;

286. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 31 липня 2018 року серії ННІ 238034 на 1 арк.;

287. Попередній договір купівлі-продажу квартири від 05 квітня 2014 року та додатки до нього всього на 39 арк.

288. 6000 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету L 1003857;

289. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020605;

290. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020599;

291. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020601;

292. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020598;

293. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 2022894;

294. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 2022893;

295. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1051877;

296. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020606;

297. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1021878;

298. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020603;

299. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1020604;

300. 1500 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, які упаковано до сейф-пакету В 1030602;

301. 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 100 ЄВРО, 3 купюри ззовні схожі на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО, 169 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, 14 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 50 доларів США, 12 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 20 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 10 доларів США, 4 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 5 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 2 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти Фунт-Стерліг номіналом 20 Фунт стерлінг, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти номіналом 50 канадських доларів, які упаковано до сейф-пакету S 2044912;

302. 110 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 200 гривень, 79 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 100 гривень, 11 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 50 гривень, 7 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 20 гривень, 12 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 10 гривень, 2 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 5 гривень, 1 купюра ззовні схожа на грошові гривня номіналом 2 гривні, 3 купюри ззовні схожа на грошові гривня номіналом 1 гривня, які упаковано до сейф-пакету S 2044911;

303. 489 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 500 гривень, які упаковано до сейф-пакету S 2044910;

304. 300 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 500 ЄВРО, 1600 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 100 ЄВРО, 1600 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО, 200 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 20 ЄВРО, 800 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 500 гривень, які упаковано до сейф-пакету L 1003415;

305. 919 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, 9 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 50 доларів США, 7 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 20 доларів США, 4 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 10 доларів, 2 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 5 доларів США, 2 купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 2 долари США, 5 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 1 долар США, 2 купюри ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 100 ЄВРО, 5 купюри ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 20 ЄВРО, 1 купюрf ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 10 ЄВРО, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти російський рубель номіналом 1000 російський рублів, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти польські злотих номіналом 20 польських злотих, 3 купюри ззовні схожа на грошові кошти польські злотих номіналом 10 польських злотих, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти казахські тенге номіналом 1000 казахських тенге, 28 купюр ззовні схожа на грошові кошти ЄВРО номіналом 5 ЄВРО, 1 купюра ззовні схожа на грошові кошти чеські крони номіналом 50 чеських крина, які упаковано до сейф-пакету L 1003865;

306. 112 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів США, 10 купюр ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 50 доларів США, 1 купюра ззовні схожі на грошові кошти долари США номіналом 10 доларів США, які упаковано до сейф-пакету S 1029829;

307. 129 купюр ззовні схожа на грошові кошти гривня номіналом 200 гривень, 209 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 500 гривень, 50 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 100 гривень, 13 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 50 гривень, 11 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 20 гривень, 2 купюри ззовні схожа на грошові гривня номіналом 10 гривень, 8 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 5 гривень, 6 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 2 гривні, 10 купюр ззовні схожа на грошові гривня номіналом 1 гривня, які упаковано до сейф-пакету S 2044892.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2022 вбачається, що підставами накладення арешту є забезпечення кримінального провадження, а саме, забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Частиною 10 ст.170КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст.41Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст.98КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення, чи було знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегло на собі їх сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Вказані обставини неодноразово були предметом дослідження під час розгляду слідчими суддями першої інстанції та колегією суддів апеляційної інстанції, а також за минуванням тривалого періоду перебування майна під арештом відпала потреба в подальшому збереженні арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2022, у кримінальному провадженні № 62020100000002380 від 20.11.2020 на майно, а саме: