Ухвала

від 21.07.2022 по справі 686/4413/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/4413/19

Провадження № 1-кс/686/6458/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 12018240000000152 від 08.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду будівлі каналізаційно-насосної станції та очисної споруди Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, що розташований по АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать Хмельницькій обласній раді з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018240000000152 від 08.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «що службові особи однієї з державних установ Хмельницької області, яка є розпорядником бюджетних коштів, за попередньою змовою з посадовими особами підрядної організації та посадовими особами підприємства, яке здійснює технічний нагляд за проведенням робіт, внесли завідомо неправдиві дані до бухгалтерських документів, в яких завищили об`єми виконаних робіт та їх вартість, внаслідок чого спричинили привласнення бюджетних коштів, виділених даній установі для проведення ремонтних робіт.

Встановлено, що 01.11.2016 між Хмельницьким обласним госпіталем ветеранів війни (далі ХОГВВ), (код ЄДРПОУ 21312761, с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області, вул. Визволителів, 3) в особі головного лікаря ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ «Поділля Інвест Сіті» (код ЄДРПОУ 37673955, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 14) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 215 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.2 Договору, Підрядник зобов`язується в межах договірної ціни власними і залученими силами та засобами, упродовж 2016-2018 років, провести роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9». Загальна сума цього Договору, відповідно до п. 3.1 становить 11690 055,54 грн., в тому числі ПДВ 1 948 342,59 грн.

Відповідно до матеріалів генеральним проектувальником по даному об`єкту реконструкції є ТОВ «Юнібуд Енергосервіс» (ЄДРПОУ 35676598, директор ОСОБА_7 ). Дане підприємство здійснює і авторський нагляд за проведенням вищевказаних робіт відповідно до договору з ХОГВВ від 17.11.2017.

Технічний нагляд за проведенням робіт відповідно до договору з ХОГВВ здійснює Комунальне підприємство Хмельницької обласної ради «Архітектурно-будівельного проектування». Відповідно до Додаткової угоди №2 до Договору №215 від 01.11.2016 про закупівлю робіт за державні кошти, роботи передбачені в п.1.2. Договору у 2016 році не виконувалися.

Протягом 2017-2018 років ТОВ «Поділля Інвест Сіті» виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ «Поділля Інвест Сіті» були перераховані кошти на загальну суму 6 883 786 грн. В ході вивчення документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 27.12.2017 за грудень 2017 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці блоку перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, 1 одиниця системи керування SK -2-0,1 з функціями захисту і сигналізації та 3 одиниці блоку відкачування сирого осаду БСО 2.10.10 на загальну суму 2210 503,2 грн.

Крім того, згідно отриманої інформації, вищезазначене обладнання для очисних споруд ТОВ «Поділля Інвест Сіті» 26.12.2017, закупило в ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (код ЄДРПОУ 35363871), а саме три одиниці блоку відкачування сирого осаду, дві одиниці блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду та одну одиницю системи керування з функціями захисту і сигналізації на загальну суму 2 210 503 грн.

В свою чергу, ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» було придбане вказане устаткування в ТОВ «Евроінвестплюс» (код ЄДРПОУ 41656066) на загальну суму 1 809 829,44 грн. Дослідженням встановлено, що ТОВ «Евроінвестплюс» може мати ознаки «фіктивності». Основними постачальниками ТОВ «Евроінвестплюс» є підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Аксіон-Ком» (код ЄДРПОУ 41506097) та ТОВ «Астор Хаус» (код ЄДРПОУ 41447372). Подальшими заходами встановлено, що ТОВ «Ероінвестплюс» в грудні 2017 року згідно податкових накладних купило вищезазначене обладнання в ТОВ «Аксіон-Ком» загальною вартістю 1 809 829 грн. Згідно офіційних інформаційних джерел основний вид діяльності даного підприємства є надання рекламних послуг. В ході вивчення діяльності ТОВ «Аксіон-Ком» було встановлено, що вищевказане обладнання дане підприємство ніде не купувало та не виготовляло. Таким чином, операції на даному підприємстві містять в собі ознаки фіктивності, тобто воно створене з метою формування податкового кредиту з ознаками ризику.

Крім того, ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» частину устаткування закупило в ТОВ «Югай» (код ЄДРПОУ 35364152). При аналізі діяльності ТОВ «Югай» встановлено, що воно має ознаки «фіктивності» та встановлено відсутність факту придбання устаткування вказаним підприємством, реалізація якого була документально оформлена на адресу ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс».

Також встановлено, що основним постачальником ТОВ «Югай» є ТОВ «Вестбуд Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40947983), яке має ознаки «фіктивності».

В серпні 2018 року ТОВ «Поділля Інвест Сіті» було здійснено документальне оформлення придбання в ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» послуг з виконання робіт щодо реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни на загальну суму 535994,60 грн. В свою чергу ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» 31.08.2018 здійснив документальне оформлення придбання 4 послуг щодо виконання робіт з реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. Дані послуги ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс», згідно оформлених податкових накладних, придбаває в ТОВ «Стрім Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 42341029) та ТОВ «Фаетон-Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 40157316). Дані підприємства можуть мати в собі ознаки «транзитності» та «фіктивності», які безпосередньо приймають участь у наданні послуг з незаконної конвертації грошових коштів суб`єктів господарювання реального сектору економіки, шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг, без факту їх надання.

27.02.2019 проведено огляд будівлі каналізаційно-насосної станції та очисної споруди Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, що розташований по вул. Визволителів, 1 в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області. Під час огляду було встановлено наявність наступного обладнання: блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, система керування SK 1-2-0,1 з функцією захисту і сигналізації, блок відкачування сирого осаду БСО 2.10.10, блок глибинно-напірної аерації БНА-40.028.071.010, блок глибинно-напірної аерації БНА-50.045.028.004, комплексна дренажна насосна станція, блок відкачування осаду БПМ 80.016.003, блок механічної очистки стічних вод БМО-200, комплексна дренажна насосна станція.

На даний час, виникла необхідність у встановленні вартості вказаного обладнання шляхом проведення товарознавчої експертизи. Для проведення вказаної експертизи необхідно надати повний перелік обладнання. Але у зв`язку з тим, що з моменту його встановлення пройшов великий проміжок часу, необхідно перевірити його наявність в Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни та провести детальний огляд з метою встановлення марки, моделі та серійних номерів обладнання, які необхідні для проведення товарознавчої експертизи.

Враховуючи, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки та будівництва з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

З`ясування технічного стану об`єкту будівництва після проведення робіт, отримання інформації про якість виконаних робіт та безпечність експлуатації об`єкта, а також чи відповідає проведення будівництва об`єкта технічним нормам, проектній документації та кошторису проекту є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки та будівництва з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення основних видів експертиз необхідно провести огляд будівлі каналізаційно-насосної станції та очисної споруди Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, що розташований по вул. Визволителів, 1 в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області.».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

В силу ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

За змістом ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 304118072 від 04.07.2022 власником буд. АДРЕСА_2 є Хмельницька обласна рада.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 09.06.2022 у кримінальному провадженні було призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено Хмельницькому відділенню КНДІСЕ, на вирішення якої, серед іншого, поставлене питання про те, чи відповідає фактичний обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, роботам по проведення реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, розташованого по АДРЕСА_1 .

Проведення вказаного експертного дослідження обумовлює необхідність проведення огляду будівлі каналізаційно-насосної станції та очисної споруди Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни

Таким чином, додані до матеріалів клопотання докази вказують на те, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право недоторканості майна; факти, що можуть бути встановлені під час огляду не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дасть змоги досягти дієвості цього кримінального провадження.

Зважаючи на наведені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018240000000152 від 08.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України дозвіл на проведення огляду будівлі каналізаційно-насосної станції та очисної споруди Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, що розташований по вул. Визволителів, 1 в с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області, які на праві власності належать Хмельницькій обласній раді.

Строк дії ухвали по 20 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя