Ухвала

від 12.07.2022 по справі 761/12722/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12722/22

Провадження № 1-кс/761/7081/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у рамках кримінального провадження клопотання старшогослідчого вОВС 1відділу СУГУ СБУв АРКрим ОСОБА_3 про передачумайна вуправління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження №42022000000000480,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокуроромОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 , згідно якого просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (далі - Національне агентство), одержаними від корупційних та інших злочинів, речові докази у кримінальному провадженні №42022000000000480 для здійснення заходів з управління ними, а саме:

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 1 000 000,00 грн.) українського ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35829646, м. Київ, вул. Січових стрільців (кол. Артема), буд. 26-В), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16);

- 50% корпоративних прав (на загальну суму 93 275 000,00 грн.) українського ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32349152, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.6.), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16);

- 40% корпоративних прав (на загальну суму 651 500,00 грн.) АТ «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ» (код ЄДРПОУ 00158741, м. Донецьк, вул. Артема, буд.169-Г);

- 94,4839% корпоративних прав (на загальну суму 14 662 100,00 грн.) ТОВ "САНАТОРІЙ "ОРЕН-КРИМ" (код ЄДРПОУ 13786640, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 17), що опосередковано належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16) через належні їй російські компанії «ООО «Газпром добыча Оренбург» та «ООО «Газпром переработка».

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 6 907 500,00 грн.) українського ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36868073, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-В), що опосередковано належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (РФ, м. Москва, вул. Садівницька, 4), через належну їй російську компанію «ООО «ГПН-ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

З`ясовано, що російська федерація (далі рф) в особі уряду рф, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються рф, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам рф так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України, а також СБ України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, використовуються, використовувались або можуть використовуватись рф та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, в тому числі має місце використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних рф чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності російських компаній «ПАО "ГАЗПРОМ"» та «ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"», «ООО «ГПН-ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».

Так, 50,23% корпоративних прав «ПАО «ГАЗПРОМ» є державною власністю рф. При цьому «ПАО «Газпром» є власником 95,68% акцій компанії «ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», і, в свою чергу, ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» є власником 99,9905% акцій «ООО «ГПН-ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».

Зазначені підприємства проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері видобутку, транзиту, збуту та споживання енергоносіїв, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів рф, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу в державах-транзитерах і державах-споживачах природнього газу та нафти, при цьому сприяють збройній агресії рф проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, рф використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Голова ради директорів «ПАО «ГАЗПРОМ» та одночасно заступник голови ради директорів «ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ОСОБА_5 є близьким соратником президента рф володимира путіна.

Відповідно до даних державних реєстрів, «ПАО «ГАЗПРОМ» є безпосереднім власником:

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 1 000 000,00 грн.) українського ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35829646, м. Київ, вул. Січових стрільців (кол. Артема), буд. 26-В);

- 50% корпоративних прав (на загальну суму 93 275 000,00 грн.) українського ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32349152, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.6.).

- 40% корпоративних прав (на загальну суму 651 500,00 грн.) АТ «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ» (код ЄДРПОУ 00158741, м. Донецьк, вул. Артема, буд.169-Г);

Також, відповідний суб`єкт є опосередкованим власником 94,4839% корпоративних прав (на загальну суму 14 662 100,00 грн.) ТОВ "САНАТОРІЙ "ОРЕН-КРИМ" (код ЄДРПОУ 13786640, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 17), через належні йому російські «ООО «Газпром добыча Оренбург» та «ООО «Газпром переработка».

Російська компанія «ООО «ГПН-ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ», яка опосередковано підпорядковується «ПАО «ГАЗПРОМ», є власником 100% корпоративних прав (на загальну суму 6 907 500,00 грн.) українського ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36868073, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-В).

08 червня 2022 року постановою слідчого визнано відповідне майно речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а в подальшому ухвалою слідчогосудді Шевченківськогорайонного судум.Києва від15червня 2022року назгадане майнонакладено арешт,при цьому вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, слідчий просить накласти арешт на таке майно, та передати його Національному агентству.

Слідчий в судове засідання не прибув, однак звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутністю, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Також як встановлено в суді, існують достатні підстави вважати, що окремі суб`єкти господарської діяльності, підконтрольні (напряму або опосередковано) рф використовуються для ведення агресивної війни проти України, що проявляється, зокрема, у використанні грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності «ПАО «ГАЗПРОМ» та суб`єктів господарської діяльності, які опосередковано чи напряму підконтрольні «ПАО «ГАЗПРОМ».

09 червня 2022 року постановою слідчого визнано окреме майно, яке є предметом даного клопотання, речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а в подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 червня 2022 року на згадане майно накладено арешт.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

В судовому засіданні встановлено, що вартість наведеного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та необхідності передачі майна, яке є предметом клопотання, Національному агентству (код ЄДРПОУ 41037901).

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчогов ОВС1відділу СУГУ СБУв АРКрим ОСОБА_3 про передачумайна вуправління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,в рамкахкримінального провадження№42022000000000480 задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні №42022000000000480 для здійснення заходів з управління ними, а саме:

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 1 000 000,00 грн.) українського ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35829646, м. Київ, вул. Січових стрільців (кол. Артема), буд. 26-В), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16);

- 50% корпоративних прав (на загальну суму 93 275 000,00 грн.) українського ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32349152, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.6.), які прямо належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16);

- 40% корпоративних прав (на загальну суму 651 500,00 грн.) АТ «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ» (код ЄДРПОУ 00158741, м. Донецьк, вул. Артема, буд.169-Г);

- 94,4839% корпоративних прав (на загальну суму 14 662 100,00 грн.) ТОВ "САНАТОРІЙ "ОРЕН-КРИМ" (код ЄДРПОУ 13786640, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 17), що опосередковано належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ» (РФ, м. Москва, вул. Намьоткіна, б.16) через належні їй російські компанії «ООО «Газпром добыча Оренбург» та «ООО «Газпром переработка».

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 6 907 500,00 грн.) українського ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36868073, м. Київ, вул. Борисоглібська, 15-В), що опосередковано належать російській компанії «ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (РФ, м. Москва, вул. Садівницька, 4), через належну їй російську компанію «ООО «ГПН-ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1