Ухвала
від 01.07.2022 по справі 761/11529/22
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11529/22

Провадження № 1-кс/761/6487/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №42022000000000507 від 26.04.2022 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №42022000000000507 від 26.04.2022, вилучене 22.06.2022 в ході обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовується службовими особами ТОВ Торговий Дім Европейський (код ЄДРПОУ 37294323) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:

Мішок білого кольору опечатаний печаткою № 4, в якому знаходяться:

Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_6 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 на 10 арк.,

- договір оренди приміщення № 274Л від 03.07.2017 з додатками на 4 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/17 від 01.07.2019 з додатками на 19 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/5 від 03.07.2017 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/3 від 03.07.2017 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/7 від 03.07.2017 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/17 від 0.11.2019 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/4 від 03.07.2017 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/1 від 03.07.2017 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/2 від 03.07.2017 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/15 від 01.10.2018 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/14 від 01.10.2018 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/16 від 01.07.2019 з додатками на 15 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/20 від 01.03.2020 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 274/14 від 01.10.2018 з додатками на 14 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_6 за період 2020 року на 43 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_6 на 48 арк.,

- прибуткові касові ордери на 51 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_7 .», в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_7 на 5 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 172-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 200-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 183-01 від 01.01.2021 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 182-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 199-01 від 01.01.2021 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 201-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 190-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 193-01 від 01.01.2021 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 189-01 від 01.01.2021 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 174-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 181-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 180-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_7 за період 2021 року на 31 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_7 на 48 арк.,

- прибуткові касові ордери на 112 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_8 .», в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 на 6 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 28-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 37-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 36-01 від 01.01.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 38-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 26-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 24-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 17-01 від 01.01.2021 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 32-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 23-01 від 01.01.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 20-01 від 01.01.2021 з додатками на 15 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 19-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 26-01 від 01.01.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 82-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 15-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 38-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_8 за період 2021 року на 53 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_8 на 48 арк.,

- квитанції банку на 37 арк.,

Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_9 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 на 8 арк.,

- договір оренди приміщення № 219 від 01.09.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 240-01 від 01.01.2021 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 239-01 від 01.01.2021 з додатками на 24 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 38-01 від 01.01.2021 з додатками на 9 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_9 за період 2021 року на 87 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_9 на 48 арк.,

- прибуткові касові ордери на 12 арк.,

Папка сірого кольору з написом « ОСОБА_10 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_10 на 7 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 1-19 від 01.01.2019 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 2-19 від 01.01.2019 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 3-19 від 01.01.2019 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 06-02 від 01.06.2020 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 06-01 від 01.06.2020 з додатками на 25 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 02-06 від 01.02.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 04-01 від 01.04.2020 з додатками на 12 арк.,

- книги обліку доходів ФОП ОСОБА_10 на 96 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_10 за період 2022 року на 16 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_10 за період 2021 року на 47 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_10 за період 2021-2022 на 54 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_11 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 на 3 арк.,

- договір оренди приміщення № 250-09 від 01.10.2021 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 07-05 від 01.06.2019 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 03-05 від 03.05.2019 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 01-05 від 03.05.2019 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 221-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежилового приміщення № 240-01-Н від 01.01.2021 з додатками на 8 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_11 за період 2020-2022 на 62 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_11 на 48 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_11 за період 2022 року на 26 арк.,

- прибуткові касові ордери на 18 арк.,

Папка жовтого кольору з написом « ОСОБА_12 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_12 на 10 арк.,

- договір оренди приміщення № 241 від 01.12.2016 з додатками на 5 арк.,

- договір суборенди приміщення № 241/9 від 01.11.2017 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди приміщення № 241/7 від 01.11.2017 з додатками на 15 арк.,

- договір суборенди приміщення № 241/10 від 01.11.2017 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди приміщення № 241/6 від 01.11.2016 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди приміщення № 5 від 01.02.2017 з додатками на 18 арк.,

- договір суборенди приміщення № 241/11 від 01.11.2017 з додатками на 24 арк.,

- договір суборенди приміщення № 241/12 від 01.03.2018 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди приміщення № 241/13 від 01.04.2018 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди приміщення № 241/14 від 01.02.2019 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди приміщення № 241/15 від 01.12.2019 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди приміщення № 241/16 від 01.06.2020 з додатками на 14 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_12 за період 2018-2021 на 68 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_12 на 48 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_12 за період 2020 року на 26 арк.,

Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_13 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_13 на 2 арк.,

- договір оренди приміщення № 292Л від 01.09.2017 з додатками на 4 арк.,

- договір суборенди приміщення № 120Л від 01.05.2017 з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди приміщення № 120/31 від 01.07.2017 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди приміщення № 120/32 від 01.07.2017 з додатками на 5 арк.,

- договір суборенди приміщення № 120/34 від 01.12.2017 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди приміщення № 120/35 від 01.08.2019 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди приміщення № 120/36 від 01.11.2019 з додатками на 11 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_13 за період 2021 року на 15 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_13 на 48 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_12 за період 2020 року на 26 арк.,

- прибуткові касові ордери на 56 арк.,

Папка сірого кольору з написом « ОСОБА_14 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_14 на 12 арк.,

- договір оренди приміщення № 290Л від 01.06.2017 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди приміщення № 118/4 від 01.10.2014 з додатками на 27 арк.,

- договір суборенди приміщення № 182/20 від 01.07.2017 з додатками на 31 арк.,

- договір суборенди приміщення № 182/2 від 01.09.2015 з додатками на 29 арк.,

- договір суборенди приміщення № 118/6 від 01.10.2014 з додатками на 23 арк.,

- договір суборенди приміщення № 182/21 від 01.07.2017 з додатками на 32 арк.,

- договір суборенди приміщення № 182/26 від 01.09.2020 з додатками на 43 арк.,

- договір суборенди приміщення № 182/12 від 01.06.2017 з додатками на 54 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_14 за період 2020 року на 95 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_14 на 48 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_14 за період 2020 року на 13 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_15 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_15 на 6 арк.,

- договір оренди приміщення № 18-1Г від 31.01.2020 з додатками на 4 арк.,

- договір суборенди приміщення № 02-06 від 01.02.2020 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди приміщення № 02-08 від 01.02.2020 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди приміщення № 02-09 від 01.02.2020 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди приміщення № 02-07 від 01.02.2020 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди приміщення № 10-01 від 01.10.2020 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди приміщення № 10-02 від 01.10.2020 з додатками на 11 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_15 за період 2020 року на 32 арк.,

- прибуткові касові ордери на 45 арк.,

Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_16 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_16 на 4 арк.,

- договір оренди приміщення № 08-11 Т від 01.11.2020 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди приміщення № 1 від 01.07.2017 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди приміщення № 09-11 від 01.11.2020 з додатками на 8 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_16 за період 2017-2020 року на 53 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16 на 48 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_16 за період 2020 року на 11 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_17 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_17 на 6 арк.,

- договір оренди приміщення № 265 від 01.06.2017 на 3 арк.,

- договір суборенди приміщення № 265/1 від 01.06.2017 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди приміщення № 265/2 від 01.10.2017 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди приміщення № 265/3 від 01.09.2020 з додатками на 9 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_17 за період 2018-2020 року на 47 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_16 на 48 арк.,

- прибуткові касові ордери на 32 арк.,

Папка рожевого кольору з написом « ОСОБА_18 ІІ ч.», в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_18 на 2 арк.,

- договір оренди приміщення № 285 Г від 01.05.2017 на 3 арк.,

- договір суборенди приміщення № 01-09Г від 01.01.2020 з додатками на 17 арк.,

- договір суборенди приміщення № 01-10Г від 01.01.2020 з додатками на 19 арк.,

- договір суборенди приміщення № 01-39Г від 01.01.2020 з додатками на 16 арк.,

- договір суборенди приміщення № 01-40Г від 01.01.2020 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди приміщення № 8 від 01.02.2018 з додатками на 11 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_18 за період 2020-2021 року на 49 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_18 на 48 арк.,

- прибуткові касові ордери на 63 арк.,

Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_19 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_19 на 4 арк.,

- договір оренди приміщення № 174 Л від 01.07.2015 з додатками на 15 арк.,

- договір суборенди приміщення № 1 Л від 07.08.2013 з додатками на 17 арк.,

- договір суборенди приміщення № 104/4 від 01.06.2016 з додатками на 28 арк.,

- договір суборенди приміщення № 100/2 від 01.01.2015 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди приміщення № 104/8 від 01.12.2017 з додатками на 23 арк.,

- договір суборенди приміщення № 104/6 від 01.11.2017 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди приміщення № 104/11 від 01.08.2018 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди приміщення № 104/13 від 01.08.2019 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди приміщення № 104/14 від 01.10.2020 з додатками на 15 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_19 на 48 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_19 за період 2020-2021 року на 83 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_19 на 48 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_19 за період 2020-2021 року на 26 арк.,

Мішок білого кольору опечатаний печаткою № 7, в якому знаходяться:

Папка блакитного кольору з написом « ОСОБА_20 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_20 на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 44-01 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 41-01 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 50-01 від 01.01.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 48-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 39-01-10 від 01.10.2021 з додатками на 15 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 39-01-01 від 01.01.2021 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 52-01 від 01.01.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 45-01 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 46-01 від 01.01.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 42-01 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 52-02 від 01.01.2021 з додатками на 15 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 47-01 від 01.01.2021 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 49-01 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 43-01 від 01.01.2021 з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 40-01 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- податкова звітність за період 2021-2022 років на 35 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_20 на 48 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_20 за період 2021-2022 років на 23 арк.,

- платіжні доручення, квитанції на 21 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_21 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_21 на 2 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 255/2 від 01.10.2017 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 255/4 від 01.10.2017 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 255/3 від 01.10.2017 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 255/6 від 01.04.2019 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 255/5 від 01.04.2019 з додатками на 11 арк.,

- податкова звітність за період 2020-2021 років на 40 арк.,

- платіжні доручення, квитанції на 19 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_22 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_22 на 11 арк.,

- договір оренди нежитлового приміщення № 19-1Г від 31.01.2020 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-16 від 01.01.2021 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 02-05 від 01.02.2020 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-32/32 від 01.01.2021 з додатками на 53 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 12-01 від 15.12.2021 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-30/30 від 04.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 10-01 від 01.10.2021 з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 05-01/1 від 12.05.2022 з додатками на 15 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_22 на 48 арк.,

- податкова звітність за період 2018-2022 років на 130 арк.,

- платіжні доручення, квитанції на 39 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_22 за період 2021-2022 років на 37 арк.,

Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_23 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_23 на 6 арк.,

- договір оренди нежитлового приміщення № 09-09 Т від 01.09.2020 з додатками на 5 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 10-03 від 01.10.2020 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 09-07 від 01.09.2020 з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-10/10 від 01.01.2022 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 09-06 від 01.09.2020 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-11/11 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-14/14 від 01.01.2022 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-12/12 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-40 від 01.01.2021 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 02-01/1 від 01.02.2022 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-09/9 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-11/11 від 01.01.2022 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-37 від 01.01.2021 з додатками на 19 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-41 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_23 на 47 арк.,

- податкова звітність за період 2020-2022 років на 46 арк.,

- платіжні доручення, квитанції на 29 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_23 за період 2021-2022 років на 37 арк.,

Папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_24 ІІ ч.», в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_24 на 11 арк.,

- договір оренди приміщення № 02-12 Л від 01.12.2020 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 300/1 від 01.03.2021 з додатками на 7 арк.,

- акти здачі прийняття робіт за період 2021-2022 між ТОВ «ФТД Ритейл» та ФОП ОСОБА_24 на 122 арк.,

- податкова звітність за період 2022 року на 76 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_24 на 46 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_24 за період 2020-2022 років на 26 арк.,

Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_25 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_25 на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-03/3 від 01.01.2022 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-04/4 від 01.01.2022 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-02/2 від 01.01.2022 з додатками на 19 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-44 від 01.01.2021 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-47 від 01.01.2021 з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-51 від 01.01.2021 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-45 від 01.01.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-48 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-50 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-05/5 від 01.01.2022 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-46 від 01.01.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-06/6 від 01.01.2022 з додатками на 20 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-17/17 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_25 за період 2021-2022 на 62 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_25 на 49 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_25 за період 2020-2022 років на 21 арк.,

Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_26 », в якій містяться:

- договір оренди приміщення № 01-01 Т від 01.01.2022 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 74-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 81-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 62-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 85-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 84-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 66-01-01 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 65-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 63-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 54-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 80-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 68-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 76-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 72-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 64-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 53-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 82-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 61-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 77-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 57-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 73-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 83-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 58-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 79-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 70-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 59-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 69-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 67-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 56-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 78-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 60-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 76-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 71-01-04-22 від 01.04.2022 з додатками на 10 арк.,

- платіжні доручення на 8 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_26 за період 2021-2022 на 20 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_26 на 49 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_26 за період 2020-2022 років на 35 арк.,

Папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_27 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_27 на 7 арк.,

- додаткова угода до договору оренди приміщення № 294Л від 15.11.2017 на 1 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01/ЯС-26/2021 від 01.02.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01/ЯС-31/2021 від 01.02.2021 з додатками на 16 арк.,

- договір суборенди приміщення б/н від 15.10.2020 з додатками на 12 арк.,

- рахунки фактури за період 2021-2022 між ФОП ОСОБА_27 та ТОВ «Ясен-Поділля» на 50 арк.,

- акти здачі-прийняття робіт за період 2021-2022 між ФОП ОСОБА_27 та ТОВ «Ясен-Поділля» на 45 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_27 за період 2021-2022 на 67 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_27 на 46 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_27 за період 2020-2022 років на 47 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_28 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_28 на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 232-06 від 01.06.2021 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 233-06 від 01.06.2021 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 236-06 від 01.06.2021 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 235-06 від 01.06.2021 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 232-06 від 01.06.2021 з додатками на 9 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_28 за період 2021-2022 на 47 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_28 на 46 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_28 за період 2020-2022 років на 22 арк.,

Папка червоного кольору з написом « ОСОБА_29 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_29 на 9 арк.,

- договір оренди приміщення № 169-Л від 01.07.2015 з додатками на 22 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 264/17 від 01.05.2019 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 264/16 від 06.02.2019 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 264/19 від 01.10.2019 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 264/18 від 01.06.2020 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 264/20 від 01.08.2020 з додатками на 14 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_29 за період 2018-2022 на 104 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_29 на 46 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_29 за період 2018-2022 років на 22 арк.,

- прибуткові касові ордери за період 2018-2022 років на 134 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_30 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_31 на 5 арк.,

- договір оренди приміщення № 01-02 Т від 01.01.2022 з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 19-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 17-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 24-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 36-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 25-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 28-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 37-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 38-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 20-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 26-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 30-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 16-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 22-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 33-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 23-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 27-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 31-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 32-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 35-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 15-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 10 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_31 за період 2021-2022 на 15 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_31 на 46 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_31 за період 2021-2022 років на 28 арк.,

Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_32 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_33 на 7 арк.,

- договір оренди приміщення № 255 Г від 01.03.2017 з додатками на 5 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 01-09Г від 01.01.2020 з додатками на 15 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_33 за період 2018-2021 на 76 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_33 на 46 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_33 за період 2021-2022 років на 38 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_34 ІІ ч.», в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_35 на 4 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/21 від 01.12.2019 з додатками на 17 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/12 від 01.10.2017 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/14 від 01.01.2018 з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/18 від 01.02.2018 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/15 від 01.02.2018 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/16 від 01.02.2018 з додатками на 12 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/15 від 01.02.2018 з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/20 від 01.11.2018 з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/22 від 01.12.2019 з додатками на 15 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/21 від 01.12.2019 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/23 від 01.02.2020 з додатками на 19 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/24 від 01.11.2020 з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 159/15 від 01.02.2018 з додатками на 11 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_35 за період 2018-2021 на 65 арк.,

- книга обліку доходів ФОП ОСОБА_35 на 46 арк.,

- банківські виписки ФОП ОСОБА_35 за період 2021-2022 років на 22 арк.,

Мішок чорного кольору опечатаний печаткою № 9, в якому знаходяться:

- системний блок чорного кольору 1, при огляді якого встановлено файли та інформацію пов`язану із ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 та фізичних осіб-підприємців, які орендують у нього комерційну нерухомість та надають її в оренду іншим юридичним та фізичним особам.

- системний блок чорного кольору 2, при огляді якого встановлено файли та інформацію пов`язану із ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 та фізичних осіб-підприємців, які орендують у нього комерційну нерухомість та надають її в оренду іншим юридичним та фізичним особам.

Мішок чорного кольору опечатаний печаткою № 10, в якому знаходяться:

Мішок чорного кольору опечатаний печаткою № 1, в якому знаходяться:

Банківські картки з номерами

№ НОМЕР_1 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_2 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_3 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_4

№ НОМЕР_5 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_6 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_7

№ НОМЕР_8 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_9 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_10 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_11 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_12 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_13 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_14 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_15 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_16 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_17 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_18 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_19 картка АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_20 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_21 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_22 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_23 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_24 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_25 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_26 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_27 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_28 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_29 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_30 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_31 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_32 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_33 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_34 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_35 картка АТ «Приватбанк»

№ НОМЕР_36 картка АТ «Приватбанк»

Стартові пакети «Київстар» без сім-карток в кількості 6 шт.

Щоденник білого кольору із чорновими записами на 80 арк.

Банківські виписки ФОП ОСОБА_27 за період 2021 року на 30 арк.,

Банківські виписки ФОП ОСОБА_24 за період 2021 року на 23 арк.,

Банківські виписки ФОП ОСОБА_36 за період 2021 року на 15 арк.,

Банківські виписки ФОП ОСОБА_37 за період 2021 року на 12 арк.,

Банківські виписки ФОП ОСОБА_38 за період 2021 року на 22 арк.,

Банківські виписки ФОП ОСОБА_39 за період 2021 року на 25 арк.,

Банківські виписки ФОП ОСОБА_40 за період 2021 року на 46 арк.,

Банківські виписки ФОП ОСОБА_41 за період 2021 року на 25 арк.,

Банківські виписки ФОП ОСОБА_42 за період 2021 року на 19 арк.,

Касові ордери ФОП ОСОБА_27 за період 2021 року на 35 арк.,

Касові ордери ФОП ОСОБА_24 за період 2021 року на 23 арк.,

Касові ордери ФОП ОСОБА_36 за період 2021 року на 12 арк.,

Касові ордери ФОП ОСОБА_37 за період 2021 року на 14 арк.,

Касові ордери ФОП ОСОБА_38 за період 2021 року на 27 арк.,

Касові ордери ФОП ОСОБА_39 за період 2021 року на 14 арк.,

Касові ордери ФОП ОСОБА_40 за період 2021 року на 54 арк.,

Касові ордери ФОП ОСОБА_41 за період 2021 року на 89 арк.,

Касові ордери ФОП ОСОБА_42 за період 2021 року на 49 арк.,

Чорнові записи з даними щодо отриманих коштів із зазначенням сум оренди, витратної частини по утриманню торгівельних центрів, інших витрат на 1420 арк.

Мішок чорного кольору №6 в якому знаходяться фінансово господарські документи:

Папка синього кольору ФОП ОСОБА_43 з документами:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_40 на 6 арк.

Копія паспорта ОСОБА_40 на 4 арк.

Договір оренди приміщення №284-Г на 3 арк.

Додаткова угода №2 від 1 червня 2018р. на 15 арк.

Додаткова угода №1 від 01.06.2018р. на 11 арк.

Договір суборенди нежилого приміщення №3 від 1 червня 2018р. на 8 арк.

Акт прийому передачі майна №7 від 1 червня 2018р. на 9 арк.

Договір суборенди №4 від 1 серпня 2018р. на 12 арк.

Додаткова угода №5 від 1 вересня 2018р. на 13 арк.

Додаткова угода №4 від 01.06.2018р. на 9 арк.

Додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №5 від 1 червня 2018р. на 9 арк.

Додаткова угода №05-01 від 12 травня 2020р. на 14 арк.

Виписка ФОП ОСОБА_44 на 3 арк.

Виписка ФОП ОСОБА_45 на 4 арк.

Нарахування та сплата єдиного податку по ФОП Волкова за 2017р. на 19 арк.

Квитанція №2 09.02.2021р. на 9 арк.

Квитанція №2 01.03.2021р. на 6 арк.

Квитанція №2 09.08.2021р. на 3 арк.

Квитанція №2 4 квартал 09.02.2021р. на 22 арк.

Договір про надання бухгалтерських послуг від 1 червня 2018р. на 2 арк.

Заключна виписка приват банк на 25 арк.

Папка червоного кольору ФОП ОСОБА_46 з документами:

Виписка Фізична особа Підприємець ОСОБА_46 на 12 арк.

Договір оренди приміщення №01-03Т від 1 січня 2022р. на 5 арк.

Договір суборенди №240-01-01 від 1 січня 2022р. на 10 арк.

Додаткова угода №239-01-01 від 1 січня 2022р. на 9 арк.

Договір суборенди №239-01-02 від 1 січня 2022р. на 7 арк.

Квитанція №2 ОСОБА_47 від 10.05.2022р. на 7 арк.

Нарахування та сплата єдиного податку по ФОП ОСОБА_47 на 3 арк.

Книга обліку доходів на 96 арк.

Заключна виписка приват банк на 5 арк.

Квитанція №2 від 09.02.2022р. на 5 арк.

Виписка з ЄДПОУ ФОП ОСОБА_48 на 2 арк.

Договір оренди приміщення №293Л з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/35 з додатками на 19 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/33 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/22 з додатками на 11 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/32 з додатками на 18 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/36 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/31 з додатками на 11 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/28 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/33 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/27 з додатками на 10 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/20 з додатками на 12 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/23 з додатками на 14 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/30 з додатками на 12 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/24 з додатками на 21 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/37 з додатками на 12 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196/29 з додатками на 12 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №196 з додатками на 12 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №04-01Л/1 з додатками на 6 арк.

Банківські квитанції на 10 арк.

Видаткові накладні 4 арк.

Банківські квитанції на 20 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_48 на 3 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_48 на 6 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_48 на 45 арк.

банківські виписки по особовому рахунку ФОП ОСОБА_48 на 5 арк.

Банківські квитанції на 20 арк.

Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_48 1 шт.

банківські виписки по особовому рахунку ФОП ОСОБА_48 на 35 арк.

Виписка з ЄДПОУ ФОП ОСОБА_49 на 6 арк.

Договір оренди приміщення №220Т з додатками на 12 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №122-01 з додатками на 12 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №115-01 з додатками на 8 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №123-01 з додатками на 8 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №122-01 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №117-01 з додатками на 8 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №118-01 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №125-01 з додатками на 8 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №116-01 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №119-01 з додатками на 8 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №110-01 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №121-01 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №120-01 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №114-01 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №111-01 з додатками на 9 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №126-06 з додатками на 8 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №126-01 з додатками на 9 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №127-01 з додатками на 8 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_49 на 4 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_49 на 40 арк.

Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_49 1 шт.

банківські виписки по особовому рахунку ФОП ОСОБА_49 на 17 арк.

Банківські квитанції на 34 арк.

Виписка з ЄДПОУ ФОП ОСОБА_43 на 4 арк.

Додаткова угода до договору оренди приміщення №284 на 1 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-15/15 з додатками на 9 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №02-05 з додатками на 9 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №5 з додатками на 2 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-21Г з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-28 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-29 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-23/23 з додатками на 3 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-22/22 з додатками на 9 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-23 з додатками на 13 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-24 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-26 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-27 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-16/16 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-22Г з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №04-04 з додатками на 11 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-29/29 з додатками на 20 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-30 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-25/25 з додатками на 14 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-32 з додатками на 7 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_43 на 4 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_43 на 35 арк.

Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_43 1 шт.

Банківські виписки та квітанції на 59 арк.

Банківські квитанції на 29 арк.

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_50 » з документами:

Виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб подприємців на 9 аркушах

Додаткова угода до договору оренди приміщення № 236 Т від 01.12.2016 на 28 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №98-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №99-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №105-01 від 1 січня 2021р. на 6 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №95-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №90-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №97-01 від 1 січня 2021р. на 8 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №104-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №108-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №96-01 від 1 січня 2021р. на 6 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №100-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Акт прийому передачі майна (повернення) до договору суборенди нежилого приміщення ( торгівельної площі) № 109-01 від 01.01.2021р на 10 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №91-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №89-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №86-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №94-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №92-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №87-01 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №106-01-6 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №107-01-6 від 1 січня 2021р. на 7 аркушах

Акт прийому передачі майна( повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення ( торгівельної площі) № 102-01 від 01.01.2021р на 10 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення ( торгівельної площі) 106-01-06 від 01 червня 2021р на 10 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення ( торгівельної площі) 107-01-06 від 01 червня 2021р на 10 аркушах

Акт прийому передачі майна( повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення ( торгівельної площі) № 109-05 від 01.05.2021р на 12 аркушах

Акт прийому передачі майна( повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення ( торгівельної площі) № 106-01-7 від 01.06.2021р на 10 аркушах

Договір суборенди нежилого приміщення ( торгівельної площі) № 109-01-02 від 01.02.2022 на 7 аркушах

Претензія фоп ОСОБА_51 ФОП ОСОБА_52 від 19.05.2022 на 1 аркуші

Податкова декларація Єдиного податку 2021 р №9422553923 на 3 аркушах

Декларація ЄСВ 1 квартал 2022 на 36 аркушів

Книга обліку доходів платника єдиного податку ОСОБА_52

Виписка 6/1/2022 на 24 аркушах

Платіжне доручення № 33 на 5 аркушах

Чорна папка з написом « ОСОБА_53 » з документами:

Опис документів для проведення державної реєстрації на 15 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №01-22Г від 01.01.2020 р на 10 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №01-24Г від 01.01.2020 р на 18 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №01-21Г від 01.01.2020 р на 74аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №01-23Г від 01.01.2020 р на 15 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №03-04 від 01.03.2020 р на 22 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №1-А від 01.03.2019 р на 16 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №5-А від 01.03.2019 р на 16 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №8 від 01.03.2019 р на 17 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди № від 01.02.2017 р на 19 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №2 від 01.04.2016 р на 19 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №1 від 01.02.2017 р на 11 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №5 від 01.02.2017 р на 11 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди №01-20Г від 01.01.2020 р на 4 аркушах

Квітанція Приват банк на 1 аркуші

Нарахування та сплата єдиного податку по ФОП Вінопал за 2020 р на 21 аркуші

Форма № Д5 2021 рік на 12 аркушах

Декларація платника єдиного податку на 7 аркушах

Форма 20 ОПП 4 кв 2018 на 2 аркушах

Форма 1 ДФ 4 кв 2020 на 26 аркушах

Податкова декларація про майновий стан і доходи 2021 на 3 аркушах

Книга обліку доходів фоп ОСОБА_54 .

Папка Синього кольору з написом « ОСОБА_48 з документами:

Паспорт громадянина копія на 6 сторінках

Картка платника податків 2 сторінки

Договір оренди приміщення № 196 Л від 1 листопада 2015 р на 20 сторінках

Додаткова угода до договору суборенди приміщення № 196/1 від 01.01.2016 р на 28 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди № 196/2 від 01 липня 2016 р на 46 сторінках

Договір суборенди нежилого приміщення ( торгівельної площі № 196/6 від 1 серпня 2016 р на 37 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди № 54/2 від 01 жовтня 2014 р на 24 сторінках

Додаткова угода до договору суборенди № 196/21 від 01.07.2017 р на 41 сторінках

Додаткова угода до договору суборенди № 54/1 від 01. Травня 2015 р на 34 сторінках

Додаткова угода до договору суборенди № 6л від 01.01.2013 р на 16 сторінках

Додаткова угода до договору суборенди № 5л від 01.04.2013 р на 19 сторінках

Додаткова угода до договору суборенди № 196/4 від 01.липня 2016 р на 16 сторінках

Договір суборенди нежилого приміщення ( торгівельної площі) №196/27 від 01 червня 2020р. на 10 аркушах

Договір про дання бухгалтерських послуг 2 січня 2016р на 6 аркушах

Форма № Д5 2019 рік на 24 сторінках

Форма №1дф на 57 сторінках

Декларація платника Єдиного податку 2019 рік на 19 сторінках

Нарахування на фоп ОСОБА_55 за 2014 рік на 2 аркушах

Папка жовтого кольору з написом ОСОБА_56 з документами:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб ФОП ОСОБА_57 з додатками на 9 арк;

Додаткова угода № 160 на 1 арк;

Додаткова угода № 160/34 з додатками на 7 арк;

Додаткова угода № 160/37 з додатками на 7 арк;

Додаткова угода № 160/31 з додатками на 14 арк;

Договір суборенди № 01-01Л/1 з додатками на 21 арк;

Додаткова угода № 160/32 з додатками на 7 арк;

Додаткова угода № 160/29 з додатками на 16 арк;

Додаткова угода № 160/38 з додатками на 13 арк;

Додаткова угода № 160/36 з додатками на 7 арк;

Додаткова угода № 160/27 з додатками на 7 арк;

Додаткова угода № 160/39 з додатками на 8 арк;

Додаткова угода № 160/26 з додатками на 13 арк;

Договір суборенди № 01-01Л/3 з додатками на 16 арк;

Договір суборенди № 01-01Л/4 з додатками на 27 арк;

Договір суборенди № 01-01Л/5 з додатками на 11 арк;

Договір суборенди № 01-01Л/7 з додатками на 25 арк;

Додаткова угода № 160/28 з додатками на 13 арк;

Договір суборенди № 01-01Л/6 з додатками на 25 арк;

Додаткова угода № 160/30 з додатками на 8 арк;

Додаткова угода № 160/34 з додатками на 12 арк;

Договір суборенди № 160/26 з додатками на 9 арк;

Договір суборенди № 01-01/Л7 з додатками на 20 арк;

Додаткова угода № 160/18 з додатками на 19 арк;

Додаткова угода № 160/33 з додатками на 9 арк;

Книга обліку доходів ОСОБА_57 на 58 арк;

Договір суборенди № 01-01Л/2 на 6 арк;

Додаткова угода № 160/22 з додатками на 31 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_57 з додатками на 4 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_57 з додатками на 34 арк;

Платіжне доручення №26 з додатками на 25 арк;

Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_58 з документами:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб ФОП ОСОБА_59 з додатками на 10 арк;

Додаткова угода № 253 на 1 арк;

Договір суборенди №01-14 з додатками на 13 арк;

Договір суборенди №01-20/20 з додатками на 9 арк;

Договір суборенди №01-19/19 з додатками на 9 арк;

Договір суборенди №01-27/27 з додатками на 10 арк;

Договір суборенди №01-03 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди №01-04 з додатками на 7 арк;

Додаткова угода суборенди № 01-09 з додатками на 9 арк;

Договір суборенди №01-05 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди №01-26/26 з додатками на 11 арк;

Додаткова угода суборенди № 02-03 на 1 арк;

Додаткова угода суборенди № 01-06 з додатками на 19 арк;

Договір суборенди № 01-11 з додатками на 11 арк;

Договір суборенди № 01-07Г з додатками на 11 арк;

Договір суборенди № 02-03 з додатками на 9 арк;

Договір суборенди № 01-08 з додатками на 11 арк;

Договір суборенди № 01-12 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 02-04 з додатками на 11 арк;

Договір суборенди № 01-10 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 01-01 з додатками на 15 арк;

Договір суборенди № 04-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 07-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 01-13 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 01-21/21 з додатками на 17 арк;

Виписка ФОП ОСОБА_16 з додатками на 4 арк;

Виписка ФОП ОСОБА_60 з додатками на 4 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_59 з додатками на 4 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_59 з додатками на 35 арк;

Книга обліку доходів №2728 з додатками на 137 арк;

Мішок білого кольору №5 в якому знаходяться фінансово господарські документи:

Папка чорно кольору ФОП ОСОБА_61 з документами:

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_62 на 11 арк.

- Додаткова угода до договору оренди приміщення №221Т від 1 січня 2021р. на 18 арк.

- Додаткова угода до договору нежилого приміщення №216-01 від 01.01.2021р. на 41 арк.

- Додаткова угода до договору нежилого приміщення №217-01 від 01.04.2021р. на 8 арк.

- Договір суборенди нежилого приміщення №218-01 від 1 січня 2021р. на 8 арк.

- Заява с додатками від ФОП ОСОБА_4 на ФОП ОСОБА_63 01.01.2014р. на 25 арк.

- Лист відповідь на запит від 04.07.2014р. №1939/7/17-120 на 11 арк.

- Книга обліку доходів №3185 на 94 арк.

- нарахування та сплата єдиного податку по ФОП ОСОБА_62 за 2022р. на 3 арк.

- Квитанція 2 ОСОБА_62 від 01.03.2022р. на 19 арк.

- Квитанція 2 ОСОБА_62 від 10.05.2022р. на 32 арк.

- Квитанція 2 ОСОБА_62 від 09.02.2022р. на 61 арк.

- Квитанція 2 ОСОБА_62 від грудня 2022р. на 11 арк.

- Книга обліку доходів від 20 червня 2013р. на 94 арк.

Папка зеленого кольору зинаписом « ОСОБА_64 » з документами:

Договір оренди приміщення №253 Г від 1 березня 2017 року з актом прийому передачі від 01 березня 2017 року №ТКР-253 Г на 4 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди № 2 від 01.03.2017р. з актом прийому передачі на 26 аркушах.

Додаткова угода до договору суборенди № 02-02 від 01.02.2020р. на 25 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення № 03-04 від 01.02.2020р. на 18 аркушах

Договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 6 від 04 жовтня 2018р. на 18 аркушах

Додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення № 3/3від 12.01.2018р. на 12 аркушах

Додаткова угода до договору оренди №3/1 від 01.11.2017р. на 18 аркушах

Додаткова угода до договору оренди №3 від 01.10.2017р. на 13 аркушах

Додаткова угода до договору оренди №5 від 01.05.2017р. на 8 аркушах

Додаткова угода до договору оренди №3 від 01.10.2017р. на 10 аркушах

Додаткова угода до договору оренди №5 від 01.05.2017р. на 8 аркушах

Додаткова угода до договору оренди №4/1 від 01.05.2019р. на 16 аркушах

Додаткова угода до договору оренди №3 від 01.04.2017р. на 13 аркушах

Форма 20 ОПП №9058591533 від 04.04.2018 на 2 аркушах (податкова звітність)

Квитанція № 2 Додаток 5 ЄСВ 2020 рік на 13 аркушах (податкова звітність)

№ 1 ДФ (податкова звітність за 4 квартал 2020) на 10 аркушах ( податкова звітність)

№ 1 ДФ (податкова звітність за 4 квартал 2020) на 32 аркушах ( податкова звітність)

Податкова декларація про майновий стан і доходи 1 кв. 2017 на 3 аркушах

Нарахування та сплата ЄСВ ФОП ОСОБА_65 за 2020 1 аркуш

Виписка банку по руху грошових коштів за період 01.06.2017 по 30.06.2020 на 30 аркушах

Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_66 на 2 арк.

Копія паспорту та інн гр. ОСОБА_66 на 4 арк.

Договори та додаткові угоди до договорів з ФОП ОСОБА_66 на 9 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01/ЯС-41/2021 з додатками на 34 арк.

Рахунки фактури ФОП ОСОБА_66 на 10 арк.

Акти здачі прийняття робіт ФОП ОСОБА_66 на 4 арк.

Акти з ФОП ОСОБА_66 на 7 арк.

Книга обліку доходів №3152 1 шт.

Виписки з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_66 на 5 арк.

Договір суборенди №277/2 з додатками на 12 арк.

Акти з ФОП ОСОБА_66 з ТОВ «Ветпрайм» на 10 арк.

Акти здачі прийняття робіт ФОП ОСОБА_66 з ТОВ «Ветпрайм» на 5 арк.

Квитанція ФОП ОСОБА_66 на 2 арк.

Договір суборенди №225/2 з додатками на 21 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_66 на 35 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_66 на 44 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_66 на 30 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_66 на 39 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_66 на 21 арк.

Виписка та витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_67 на 6 арк.

Копія паспорту та інн гр. ОСОБА_67 на 3 арк.

Договір оренди приміщення №15-19 з додатками на 3 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №394 з додатками на 10 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №276/2 з додатками на 6 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №276/1 з додатками на11 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №276/3 з додатками на 11 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №276/2 з додатками на 6 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №276/4 з додатками на 14 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №395 з додатками на 16 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №276/2 з додатками на 6 арк.

Договір поставки №1 з додатками на 4 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №276/5 з додатками на 13 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_67 на 4 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_67 на 34 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_67 на 6 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_67 на 45 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_67 на 44 арк.

Заява на застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_67 на 4 арк.

Книга обліку доходів №19022200165 1 шт.

Виписки з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_67 на 15 арк.

Виписки з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_67 на 60 арк.

Виписка та витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_68 на 1 арк.

Свідоцтво платника єдиного податку ФОП ОСОБА_68 на 1 арк.

Копія паспорту та інн гр. ОСОБА_68 на 6 арк.

Договір оренди приміщення №288/1 з додатками на 14 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №52/5 з додатками на 18 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №151/13 з додатками на 49 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №151/11 з додатками на 48 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №52/3 з додатками на 18 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №52/4 з додатками на 20 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №1л з додатками на 12 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №152/10 з додатками на 35 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №152/12 з додатками на 16 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №152/14 з додатками на 11 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №152/15 з додатками на 10 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №152/16 з додатками на 14 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №152/17 з додатками на 14 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_68 на 2 арк.

Договір про надання бухгалтерський послуг від 02.01.2016 р. на 6 арк.

Банківські квитанції на 20 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_68 на 52 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_68 на 4 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_68 на 23 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_68 на 28 арк.

Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_68 1 шт.

Виписка та витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_69 на 1 арк.

Копія паспорту та інн гр. ОСОБА_69 на 6 арк.

Договір оренди приміщення №209 з додатками на 14 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №1 з додатками на 15 арк.

Акти ФОП ОСОБА_69 на 5 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №01-01/1 з додатками на 20 арк.

Договір оренди приміщення №01-01/1 з додатками на 7 арк.

Договір суборенди нежитлового приміщення №02-02 з додатками на 12 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_69 на 4 арк.

Банківські квитанції на 4 арк.

Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_69 1 шт.

Виписка банківських рахунків ФОП ОСОБА_69 на 9 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_69 на 28 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_69 на 22 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_69 на 12 арк.

Податкова звітність та банківські квітанції ФОП ОСОБА_69 на 43 арк.

Податкова звітність ФОП ОСОБА_69 на 27 арк.

Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_70 в якій знаходяться:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців стосовно ФОП ОСОБА_70 з додатками на 7 арк;

Договір оренди приміщення № 297-Т з додатками на 4 арк;

Договір суборенди № 248-01-2 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 182-01 з додатками на 8 арк;

Договір суборенди № 183-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 190-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 176-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 174-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 194-01 з додатками на 6 арк;

Договір суборенди № 199-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 170-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 201-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 181-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 180-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 175-01 з додатками на 13 арк;

Договір суборенди № 193-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 12-01 з додатками на 6 арк;

Договір суборенди № 198-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 197-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 196-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 187-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 173-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 185-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 171-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 189-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 200-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 188-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 172-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 179-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 184-01-08 з додатками на 10 арк;

Договір суборенди № 195-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 196-01 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 191-01 з додатками на 7 арк;

Платіжне доручення №44 з додатками на 17 арк;

Квитанція №2 з додатками на 19 арк;

Квитанція №2 з додатками на 7 арк;

Книга обліку доходів з додатками на 78 арк;

Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_71 2 частина в якій знаходяться:

Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_71 з додатками на 6 арк;

Додаткова угода №04-01 з додатками на 24 арк;

Додатковий договір про внесення змін від 01.03.2020 р. з додатками на 9 арк;

Акт № ТУ-0003557 з додатками на 11 арк;

Рахунок-фактура №ТУ-0000022 від 2 лютого 2022 р. з додатками на 13 арк;

Додатковий договір від 01.02.2020 р. з додатками на 8 арк;

Акт № ТУ-0003558 з додатками на 12 арк;

Рахунок-фактура № ТУ-0000073 з додатками 18 арк;

Платіжне доручення №7 з додатками на 3 арк;

Квитанція №2 з додатками на 32 арк;

Квитанція №2 з додатками на 35 арк;

Книга обліку доходів ОСОБА_71 на 57 арк;

Заключна виписка за період з 01.05.22 по 31.05.22 з додатками на 33 арк;

Квитанція №2 з додатками на 4 арк;

Акт прийому-передачі від 01.02.2020 з додатками на 5 арк;

Акт прийому-передачі № 05-12 з додатками на 9 арк;

Акт прийому-передачі № 01-11 з додатками на 9 арк;

Акт прийому-передачі № 03-03 з додатками на 9 арк;

Акт прийому-передачі № 06-02 з додатками на 14 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_71 з додатками на 11 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_71 з додатками на 10 арк;

Заключна виписка за період з 01.01.20 по 31.12.20 з додатками на 54 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_71 з додатками на 22 арк;

Додаткова угода № 07-07 з додатками на 33 арк;

Акт прийому-передачі майна № 11-01 з додатками на 28 арк;

Договір №9/1 з додатками на 6 арк;

Договір про розірвання договору суборенди нерухомого майна від 2 вересня 2015 року з додатками на 49 арк;

Квитанція ОСОБА_71 на 1 арк;

Папка зеленого кольору з написом Тимофійшена ОСОБА_72 в якій знаходяться:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб ОСОБА_73 з додатками на 8 арк;

Договір оренди приміщеня № 01-05Т з додатками на 4 арк;

Договір суборенди № 10-12-02 з додатками на 20 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_73 з додатками на 6 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_73 з додатками на 3 арк;

Книга Обліку доходів з додатками на 52 арк;

Платіжне доручення №2 з додатками на 6 арк;

Папка жовтого кольору з написом ОСОБА_14 в якій знаходяться документи:

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб ОСОБА_14 з додатками на 3 арк;

Додаткова угода № 192 на 1 арк;

Додаткова угода № 182/31 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди № 03-01Л/7 з додатками на 12 арк;

Лист ФОП ОСОБА_74 на 1 арк;

Додаткова угода суборенди № 182/34 з додатками на 10 арк;

Додаткова угода суборенди № 182/11 з додатками на 2 арк;

Договір суборенди № 182/35 з додатками на 6 арк;

Договір суборенди № 03-01Л/2 з додатками на 14 арк;

Додаткова угода № 182/33 з додатками на 13 арк;

Додаткова угода № 182/21 на 1 арк;

Додаткова угода № 182/29 л з додатками на 7 арк;

Додаткова угода № 182/36 з додатками на 8 арк;

Договір суборенди нежилого приміщення № 03-01Л/6 з додатками на 13 арк;

Додаткова угода суборенди № 182/30 з додатками на 7 арк;

Додаткова угода суборенди № 182/32 з додатками на 8 арк;

Додаткова угода суборенди № 182/26 на 1 арк;

Додаткова угода № 182/28 з додатками на 9 арк;

Договір суборенди № 182/26 з додатками на 14 арк;

Договір суборенди № 03-01Л/3 з додатками на 11 арк;

Договір суборенди № 03-01Л/9 з додатками на 6 арк;

Договір суборенди № 03-01Л/9 з додатками на 9 арк;

Додаткова угода суборенди № 182/37 на 1 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_14 з додатками на 4 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_14 з додатками на 35 арк;

Книга обліку доходів № 3147 з додатками на 118 арк;

Платіжне доручення №15 з додатками на 16 арк;

Папка синього кольору з написом ОСОБА_75 в якій знаходяться документи:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб ФОП ОСОБА_76 з додатками на 7 арк;

Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_77 з додатками на 7 арк;

Додаткова угода до договору суборенди №224/6 з додатками на 18 арк;

Додаткова угода до договору суборенди №224/7 з додатками на 20 арк;

Додаткова угода до договору суборенди № 224/11 з додатками на 7 арк;

Договір суборенди від 20.11.2017 р. з додатками на 20 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_76 з додатками на 17 арк;

Договір прпо надання бухгалтерських послуг від 1 лютого 2016 р. з додатками на 2 арк;

Податкова декларація ФОП ОСОБА_77 на 2 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_76 з додатками на 43 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_76 з додатками на 14 арк;

Заключна виписка за період з 01.02.2019 по 31.03.2019 р. з додатками на 73 арк;

Папка червоного кольору з написом ОСОБА_78 з документами:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб ОСОБА_79 з додатками на 6 арк;

Додаткова угода до договору суборенди № 01-08Г від 01.01.2020 р. з додатками на 11 арк;

Додаткова угода до договору суборенди № 01-07Г від 01.01.2020 р. з додатками на 11 арк;

Додаткова угода до договору суборенди № 01-05Г від 01.01.2020 р. з додатками на 11 арк;

Додаткова угода до договору суборенди № 01-04Г від 01.01.2020 р. з додатками на 16 арк;

Додаткова угода до договору суборенди № 01-02Г від 01.01.2020 р. з додатками на 10 арк;

Договір суборенди № 01-06Г з додатками на 7 арк;

Додаткова угода № 01-03Г з додатками на 8 арк;

Додаткова угода № 09-01 з додатками на 18 арк;

Додаткова угода № 05-01 з додатками на 14 арк;

Додаткова угода № 01-06Г з додатками на 15 арк;

Додаткова угода № 07-02 з додатками на 16 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_80 з додатками на 4 арк;

Прибутковий касовий ордер №114 з додатками на 121 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_79 на 2 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_79 з додатками на 39 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_79 з додатками на 6 арк;

Квитанція №2 ОСОБА_79 з додатками на 9 арк;

Договір суборенди від 1 лютого 2020 р. з додатками на 6 арк;

Виписки по рахунку ФОП ОСОБА_79 з додатками на 34 арк;

Виписки по рахунку ФОП ОСОБА_79 з додатками на 119 арк;

Мішок білого кольору опечатаний печаткою № 8, в якому знаходяться:

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_13 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_13 на 13 арк.,

- договір оренди приміщення № 120Л від 01.11.2015 з додатками на 23 арк.,

- додаткова угода до договору торгової площі №120/26 від 01.01.2017 з додатками на 31 арк.,

- акт звірки взаєморозрахунків за період вересень 2015 по листопад 2015 р. з додатками на 17 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 120/27 від 01.06.2016 з додатками на 28 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 120/28 від 01.08.2016 з додатками на 27 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 120/22 від 01.09.2015 з додатками на 35 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення № 120/33 від 01.07.2017 з додатками на 24 арк.,

- додаткова угода до договору приміщення № 13Л від 01.11.2013 з додатками на 18 арк.,

- договір суборенди приміщення № 3Л від 01.11.2012 з додатками на 12 арк.,

- додаткова угода до договору приміщення № 3Л від 13.12.2013 з додатками на 11 арк.,

- додаткова угода до договору оренди № 4Л від 18.12.2012 з додатками на 18 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення № 120/1 від 01.01.2015 з додатками на 8 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення № 120Л/22 від 01.08.2015 з додатками на 8 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди № 120/25 від 01.03.2016 з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди № 120/26 від 01.05.2016 з додатками на 2 арк.,

- договора про надання бухгалтерських послуг на 6 арк.,

- квитанції звіту про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Форма №Д5 ФОП ОСОБА_13 за 2019 рік з додатками на 72 арк.,

Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_81 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_82 на 5 арк.,

- договір оренди приміщення № 278 Г від 01.09.2017 з додатками на 5 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди № 1 від 01.09.2017 з додатками на 12 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення № 2 від 01.09.2017 з додатками на 7 арк.,

- акт прийому-передачі майна до договору суборнди №1/3 від 25.01.2018 р. з додатками на 23 арк.,

- додаткова угода до угоди про надання в користування торгової площі № 1Б від 01.10.2019 р. з додатками на 5 арк.,

- акт прийому-передачі майна до угоди про надання в користування торгової площі № 1Б від 01.10.2019 р. з додатками на 17 арк.,

- Звіт дебетових та кредитових операціях по рахунку ФОП ОСОБА_83 за період 01.12.2017 по 31.12.2018 р. на 14 арк.,

- квитанції звіту про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Форма №Д5 ФОП ОСОБА_84 2019 по 2020 р. з додатками на 56 арк.,

- прибуткові касові ордери за 2020 р. на 33 арк.,

- Заключні виписки за 2019 по 2020 рік ФОП ОСОБА_83 на 25 арк.

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_85 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_85 на 6 арк.,

- додаткова угода до договору оренди приміщення №148 від 01.03.2015 р. з додатками на 6 арк.,

- Угода № 222-01 про надання в оренду (користування) земельної ділянки від 01.01.2021 з додатками на 5 арк.,

- Угода № 223-01 про надання в оренду (користування) земельної ділянки від 01.01.2021 з додатками на 5 арк.,

- Угода № 224-01 про надання в оренду (користування) земельної ділянки від 01.01.2021 з додатками на 5 арк.,

- Угода № 225-01 про надання в оренду (користування) земельної ділянки від 01.01.2021 з додатками на 5 арк.,

- Угода № 226-01 про надання в оренду (користування) земельної ділянки від 01.01.2021 з додатками на 3 арк.,

- Угода № 227-01 про надання в оренду (користування) земельної ділянки від 01.01.2021 з додатками на 3 арк.,

- Угода № 228-01 про надання в оренду (користування) земельної ділянки від 01.01.2021 з додатками на 3 арк.,

- Угода № 229-01 про надання в оренду (користування) земельної ділянки від 01.01.2021 з додатками на 3 арк.,

- Угода № 230-01 про надання в оренду (користування) земельної ділянки від 01.01.2021 з додатками на 3 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №220-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 14 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №221-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- акт прийому-передачі (повернення) до угоди №231-01 про надання в оренду (користування) земельної ділянки від 01.01.2021 р. з додатками на 5 арк.,

- квитанції звіту про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Форма №Д5 ФОП ОСОБА_86 за період 2021 по 2022 р. з додатками на 31 арк.,

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_86 на 47 арк.,

- відомості про нарахування та сплати єдиного податку по ФОП ОСОБА_86 на 27 арк.,

Папка жовтого кольору з написом « ОСОБА_87 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_87 на 6 арк.,

- додаткова угода до договору оренди приміщення №224 від 01.08.2016 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/12 від 01.12.2017 р. з додатками на 11 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/13 від 01.09.2020 р. з додатками на 11 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/16 від 01.01.2021 р. з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 224/32 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/19 від 01.01.2021 р. з додатками на 11 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/10 від 01.07.2017 р. з додатками на 30 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/17 від 01.01.2021 р. з додатками на 7 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №224/30 від 01.01.2021 р. з додатками на 12 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди №224/25 від 01.01.2021 р. з додатками на 15 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/24 від 01.01.2021 р. з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 224/26 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/27 від 01.01.2021 р. з додатками на 6 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/22 від 01.01.2021 р. з додатками на 6 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/29 від 01.01.2021 р. з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 05-01 Л/3 від 01.01.2022 з додатками на 35 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 224/21 від 01.01.2021 з додатками на 5 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/20 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 224/23 від 01.01.2021 з додатками на 6 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 224/18 від 01.01.2021 з додатками на 5 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 224/31 від 01.01.2021 з додатками на 5 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 224/33 від 01.04.2021 з додатками на 13 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №224/15 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №224/8 від 01.07.2017 р. з додатками на 20 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №224/28 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 05-01 Л/1 від 01.01.2022 з додатками на 15 арк.,

- квитанції звіту про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Форма №Д5 ФОП ОСОБА_86 за період 2021 по 2022 р. з додатками на 33 арк.,

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_76 на 90 арк.,

- відомості про нарахування та сплати єдиного податку по ФОП ОСОБА_76 на 27 арк.,

Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_57 », в якій містяться:

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №160/21 від 01.09.2018 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №160/18 від 01.02.2018 р. з додатками на 9 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №160/16 від 01.10.2017 р. з додатками на 8 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №160/15 від 01.09.2017 р. з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 160/17 від 01.12.2017 з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №160/22 від 01.09.2018 р. з додатками на 9 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №160/23 від 01.11.2018 р. з додатками на 15 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №160/24 від 01.03.2019 р. з додатками на 17 арк.,

- відомості про нарахування та сплати єдиного податку по ФОП ОСОБА_57 на 23 арк.,

- квитанції звіту про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Форма №Д5 ФОП ОСОБА_57 за період 2018 по 2021 р. з додатками на 30 арк.,

Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_88 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_88 на 6 арк.,

- договір оренди приміщення № 01-09 К від 30.09.2019 з додатками на 4 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 13-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 12-01 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №08-09 від 01.10.2019 р. з додатками на 8 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 11-10 від 18.10.2019 з додатками на 19 арк.,

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_89 на 94 арк.,

- заключна виписка за період з 01.12.2021 по 31.03.2022 р. на 10 арк.,

- квитанції звіту про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Форма №Д5 ФОП ОСОБА_89 за період 2020 по 2022 р. з додатками на 77 арк.,

- відомості про нарахування та сплати єдиного податку по ФОП ОСОБА_89 на 25 арк.,

- заключна виписка за період з 01.10.2020 по 28.12.2021 р. на 40 арк.,

Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_90 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_90 на 6 арк.,

- додаткова угода до договору оренди приміщення №279 К від 01.04.2019 р. з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 237-01 від 18.10.2019 з додатками на 10 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №238-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 20 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №234-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 13 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №40К від 28.03.2019 р. з додатками на 15 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №40-5 від 28.03.2019 р. з додатками на 10 арк.,

- акт прийому-передачі (повернення) до угоди про надання в оренду (користування) земельної ділянки №40-1 від 28.03.2019 р. з додатками на 5 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №40-4 від 28.03.2019 р. з додатками на 10 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №40-3 від 28.03.2019 р. з додатками на 13 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №40-2 від 28.03.2019 р. з додатками на 5 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 238-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 10 арк.,

- квитанції звіту про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Форма №Д5 ФОП ОСОБА_91 за 2020 на 10 арк.,

- квитанції розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб ФОП ОСОБА_91 за 2020 на 30 арк.,

- відомості про нарахування та сплати єдиного податку по ФОП ОСОБА_91 на 25 арк.,

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_91 на 94 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_92 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_92 на 6 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №234-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 7 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №178-01 від 01.03.2021 р. з додатками на 10 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №153-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 3 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №143-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №132-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №151-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 8 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №152-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 7 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 145-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №144-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 6 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №146-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 7 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №129-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 7 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №140-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 153-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №141-01-01 від 01.01.2022 р. з додатками на 9 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №178-01-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 8 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №136-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 12 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №133-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №128-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №130-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №139-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №142-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №138-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 150-01 від 01.01.2021 з додатками на 10 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №131-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 8 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №148-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 129-07 від 01.07.2021 з додатками на 10 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №149-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 155-01 від 01.01.2021 з додатками на 7 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №141-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 11 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №149-01 від 01.04.2021 р. з додатками на 11 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 143-01-2 від 09.06.2021 з додатками на 7 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №149-02 від 01.08.2021 р. з додатками на 16 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 135-01-01 від 01.01.2022 з додатками на 15 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №1-01-04-22 від 01.04.2022 р. з додатками на 10 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 131-01-04-22 від 01.04.2022 з додатками на 9 арк.,

- квитанції податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи- підприємця ФОП ОСОБА_93 за 2021 на 4 арк.,

- квитанції розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб ФОП ОСОБА_93 за 2022 р. на 30 арк.,

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_93 на 45 арк.,

- відомості про нарахування та сплати єдиного податку по ФОП ОСОБА_93 на 25 арк.,

Папка червоного кольору з написом « ОСОБА_94 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_94 на 6 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №162/18 від 01.02.2018 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №162/19 від 01.02.2018 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №162/22 від 01.02.2018 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №162/19 від 01.08.2017 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №162/15 від 01.01.2018 р. з додатками на 20 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №162/24 від 01.06.2018 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №162/27 від 01.09.2018 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №162/27 від 01.11.2018 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №162/29 від 01.09.2019 р. з додатками на 10 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди приміщення №162/30 від 01.09.2020 р. з додатками на 10 арк.,

- квитанції звіту про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Форма №Д5 ФОП ОСОБА_95 за 2021 на 7 арк.,

- податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_95 за 2021 р. на 6 арк.,

- відомості про нарахування та сплати єдиного податку по ФОП ОСОБА_95 на 15 арк.,

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_95 на 45 арк.,

Папка червоного кольору з написом « ОСОБА_96 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_96 на 6 арк.,

- додаткова угода до договору оренди приміщення №254-Б від 01.07.2018 р. з додатками на 5 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 246-01 від 01.03.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 249-2 від 01.01.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 242-01 від 01.03.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 245-01 від 01.03.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 219-01 від 01.03.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 243-01-11 від 01.11.2021 р. з додатками на 13 арк.,

- договір суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) № 244-07-11 від 01.11.2021 р. з додатками на 9 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №250-01-07 від 01.07.2021 р. з додатками на 11 арк.,

- додаткова угода нежитлового приміщення №01-02 від 01.02.2021 р. з додатками на 10 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №244-07 від 01.06.2021 р. з додатками на 11 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №243-01 від 01.03.2021 р. з додатками на 11 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №08-05 від 01.06.2019 р. з додатками на 11 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №250-01 від 01.03.2021 р. з додатками на 11 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди нежитлового приміщення (торгівельної площі) №244-01 від 01.03.2021 р. з додатками на 11 арк.,

- квитанції податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи- підприємця ФОП ОСОБА_97 за 2021 на 6 арк.,

- квитанції розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб ФОП ОСОБА_97 за 2022 р. на 30 арк.,

- відомості про нарахування та сплати єдиного податку по ФОП ОСОБА_97 на 15 арк.,

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_97 на 94 арк.,

Папка синього кольору з написом « ОСОБА_98 », в якій містяться:

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_98 на 6 арк.,

- договір оренди приміщення № 11-01 від 01.01.2021 р. на 7 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №10-01 від 01.01.2021 р. з додатками на 20 арк.,

- акт звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_98 за 01.01.2022 28.02.2022 р. на 7 арк.,

- додаткова угода до договору суборенди нежилого приміщення №03-02 від 01.01.2021 р. з додатками на 10 арк.,

- квитанції № 2 ФОП ОСОБА_99 на 5 арк.,

- відомості про нарахування та сплати єдиного податку по ФОП ОСОБА_97 на 5 арк.,

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_99 на 51 арк.,

- акт прийому-передачі майна (повернення) до договору суборенди приміщення №262/1 від 01.05.2017 р. з додатками на 21 арк.,

- розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання на 5 арк.,

- квитанції № 2 ФОП ОСОБА_99 на 125 арк.,

- дублікат квитанцій про сплату з фізичних осіб ОСОБА_99 на 23 арк.,

- квитанції № 2 ФОП ОСОБА_99 на 15 арк.,

- Договір № 14/1 про надання бухгалтерських послуг від 01.01.2018 р. на 3 арк.

Мішок чорного кольору опечатаний печаткою № 2, в якому знаходяться:

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_64 за 2021 рік на 530 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_25 за 2021 рік на 442 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_10 за 2021 рік на 286 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_22 за 2018-2021 на 325 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_67 за 2020-2021 на 54 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_14 за 2020-2021 на 489 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_100 за 2020-2021 на 486 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_21 за 2020-2021 на 567 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_43 за 2020-2021 на 623 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_101 за 2020-2021 на 615 арк.,

- чорнові записи щодо надходження коштів від оренди, у тому числі у вигляді таблиць на 358 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_56 за 2020-2021 на 524 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_102 за 2020-2021 на 586 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_85 за 2020-2021 на 478 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_20 за 2020-2021 на 536 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_92 за 2020-2021 на 517 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_103 за 2020-2021 на 503 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_70 за 2021 на 395 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_104 за 2021 на 412 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_90 за 2021 на 409 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_49 за 2020-2021 на 436 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_50 за 2020-2021 на 712 арк.,

- прибуткові касові ордери ФОП ОСОБА_8 за 2020-2021 на 658 арк.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи громадянами російської федерації (далі рф), маючи посвідку на постійне проживання в Україні, від початку повномасштабної збройної агресії не припинили економічну діяльність та сплату податків на території країни агресора, чим фінансують державу агресора.

Також слідством встановлено, що громадяни рф ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на території України, використовують об`єкти комерційної нерухомості загальною площею 46712,95 кв. м., що перебувають в їх власності, а саме:

- торговельно розважальний центр, площею 13939 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18387278);

- торговельно розважальний центр, площею 19295,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 26208339 та 1954205243);

- торговельно розважальний центр, площею 10455,55 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1559005208);

- нежитлова будівля "Магазин з прибудовою завантажувальної товаром", площею 424,2 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5024105208);

- нежитлова будівля "Магазин промислової групи", площею 253,5 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5130805208);

- нежитлова будівля "Торговий дім "Імперіал", площею 2345 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 286988105243), при цьому отримують неконтрольований дохід шляхом невідображення у документах податкової звітності фактично отриманих обсягів доходів від здачі в оренду об`єктів нерухомості.

У ході досудового розслідування встановлено, що допомогу у здійсненні господарських та фінансових операцій з оренди нерухомості на території України ОСОБА_4 та ОСОБА_105 надає громадянка України ОСОБА_106 , яка здійснює ведення офіційного та «чорнового» бухгалтерського обліку по операціях із нерухомим майном, безпосередньо спілкується з орендарями та здійснює укладення договорів, контролює банківські платежі та здійснює збір готівкових коштів за послуги оренди для подальшої передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які постійно перебувають на території рф.

Слідством встановлено, що для цілей здійснення зазначених господарських операцій ОСОБА_4 після початку збройної агресії рф було передано ОСОБА_107 . корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ Торговий Дім Европейський (код ЄДРПОУ 37294323, адреса місцезнаходження Вінницька область, м. Гайсин, вул. 1 Травня, буд. 70А). Також на даний час ОСОБА_106 є директором та головним бухгалтером даного підприємства.

При цьому для виведення отриманих від надання в оренду приміщень коштів до рф, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_108 створено схему, за якою з орендарями укладаються з ТОВ Торговий Дім Европейський (код ЄДРПОУ 37294323) договори із значним заниженням вартості оренди, а фактично 50% вартості оренди сплачується готівкою та в подальшому переводиться ОСОБА_109 на підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахунки із використанням електронних платіжних систем та криптовалюти.

Наявні в матеріалах кримінального провадження відомості свідчать, що із врахуванням середньої вартості оренди торговельних приміщень в ТРЦ Вінницької області у 2021 році в сумі 250 гривень за м. кв. на місяць, сума отриманого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неконтрольованого доходу у вигляді 50% орендної плати за наявні торговельні площі трьох ТРЦ (46712,95 кв. м.) має складати 70 069 425 гривень за період 2021 року. Таким чином, згідно діючих норм Податкового кодексу України, зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб громадянами рф ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у разі декларування фактично отриманого ними доходу від здачі в оренду власного нерухомого майна, мали б скласти 18% від суми отриманого прибутку, що становить 12 612 496,5 грн.

Проведеними заходами встановлено, що директор ТОВ Торговий Дім Европейський (код ЄДРПОУ 37294323) ОСОБА_106 для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, виготовлення документів, зберігання грошових коштів, чорнових записів та ведення чорнової бухгалтерії, використання комп`ютерної техніки, інших речей та предметів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, використовує офісні приміщення, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, 22 червня 2022 року в ході проведення обшуку за згаданою адресою, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 червня 2022 року, виявлено та вилучено окреме майно, яке визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не прибув, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність правових підстав для задоволення такого клопотання.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КПК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини щодо ухилення від сплати податків зборів (обов`язкових платежів) окремих суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема існують достатні підстави вважати, що до даної протиправної діяльності причетна директор ТОВ Торговий Дім Европейський (код ЄДРПОУ 37294323) ОСОБА_106 , яка використовує офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

22 червня 2022 року в ході проведення обшуку за згаданою адресою, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 червня 2022 року, виявлено та вилучено окреме майно, яке є предметом даного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно (документи) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно (документи).

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №42022000000000507 від 26.04.2022 на майно, вилучене 22.06.2022 в ході обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовується службовими особами ТОВ Торговий Дім Европейський (код ЄДРПОУ 37294323) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: