Ухвала

від 22.07.2022 по справі 276/1100/22

ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 276/1100/22

Провадження по справі 1-кс/276/194/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022060460000049 від 10.05.2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст.239, ч.1 ст.239 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7174), а саме оригіналів документації, яка стала підставою для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій, а також документації, складеної за результатом їх вчинення, які зареєстровані в реєстрі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за наступними реєстровими номерами: № 1296 від 29.01.2021, № 1297 від 29.01.2021, № 1298 від 29.01.2021, № 1299 від 29.01.2021, № 1300 від 29.01.2021, а також № 7424 від 09.07.2020, № 7425 від 09.07.2020.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно із Відділенням поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060460000049 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.239, ч.1 ст.239 КК України.

В ході розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи владою та службовим становищем, під час укладення договору оренди земельної ділянки, землі несільськогосподарського призначення загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 занизили орендну плату за вказану земельну ділянку, чим заподіяли місцевій територіальній громаді матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ( НОМЕР_1 ), здійснює самовільне несанкціоноване (без відповідних дозволів) розміщення промислового майданчика, відвал скельних порід та склад готової продукції на ділянці місцевості сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 1822081500:05:000:0397, що межує з ділянкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Покостівського родовища за межами населеного пункту Покостівка Тетерівської сільської ради Житомирської області, розроблення якої здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до псування ґрунтового покриття земельної ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 1822081500:05:000:0397.

06.07.2022, до ВП №4 ЖРУП ГУНП в Житомирській обласні надійшли матеріали з Управління СБ України в Житомирській області про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , здійснюють забруднення навколишнього середовища відходами природного каменю, а саме бутом та пульпою на прилеглій території, лісових масивах та землях сільськогосподарського призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 за межами населеного пункту.

17.10.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди землі, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано в оренду земельну ділянку загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , на якій знаходяться об`єкти нерухомості (майновий комплекс виробничих приміщень) та іншої інфраструктури, строком на 10 років.

Відповідно до нормативної грошової оцінки, вартість вказаної земельної ділянки становить 2 221 422, 84 грн., орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням коефіцієнтів індексації, розмір орендної плати переглядається один раз на рік.

Таким чином, в результаті отримання вказаної вище земельної ділянки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по заниженій орендній платі в строкове платне користування місцевій територіальній громаді заподіяно матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів на виконання доручення органу досудового розслідування, зокрема рапортів з УСБУ в Житомирській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 , а також його засновники ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична особа, що створена та діє на підставі законодавства Чеської республіки) в особі директора ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ), та його бенефіціарів ОСОБА_10 (російська федерація АДРЕСА_5 ), ОСОБА_11 (російська федерація, АДРЕСА_6 ).

Так, 29.01.2021, на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.01.2021, за участю ОСОБА_8 та представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .O. ОСОБА_12 , а також відповідних довіреностей, відомості про бенефіціарних власників вказаного товариства громадян російської федерації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріальне посвідчення вказаних вище дій здійснювала приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7174), що зареєстровано вреєстрі останньоїза наступнимиреєстровими номерами:№ 1296від 29.01.2021,№ 1297від 29.01.2021,№ 1298від 29.01.2021,№ 1299від 29.01.2021,№ 1300від 29.01.2021,а також№ 7424від 09.07.2020,№ 7425від 09.07.2020.

14.06.2022 відповідно до ухвали слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду слідчим із залученням ряду спеціалістів було проведено обшук на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку слідчим на території підприємства виявлено та вилучено наступні транспортні засоби та спецтехніку: КРАЗ 6510 14860 (1992) бежевий днз НОМЕР_2 ; КРАЗ 250 14860 жовтий, днз НОМЕР_3 ; ГАЗ-САЗ 3507 4150, синій, днз НОМЕР_4 ; DAF CF НОМЕР_5 , жовтий, днз НОМЕР_6 ; КРАЗ 258 НОМЕР_7 , зелений, днз НОМЕР_8 ; CHEVROLET LACETTI NA 19B, чорний, днз НОМЕР_9 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER2461, білий, днз НОМЕР_10 ; Екскаватор марки FuruKawа, гусеничний, днз НОМЕР_11 ; Пневмокран марки КС 5363, жовтого кольору із маркуванням реч. №5137; Пневмокран марки КС 5363, жовтого кольору із маркуванням ПТО 17.10.22; напівпричіп марки SCHMITZ S 01, сірий, днз НОМЕР_12 ; напівпричіп МАЗ 9397, зелений, днз НОМЕР_13 , які водночас передано на відповідальне зберігання під розписку директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

15.06.2022 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаних вилучених транспортних засобів речовими доказами у кримінальному провадженні.

16.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення про накладення арешту на вилучене в ході обшуку від 14.06.2022 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, а саме вказану вище техніку та транспортні засоби (справа № 276/868/22), для уникнення наміру та можливості розпорядитись належним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власний розсуд шляхом його відчуження на користь інших осіб.

В подальшому, після накладення арешту на вказане вище майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників вказаного товариства громадян російської федерації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були виключені з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Після цього, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися до Житомирського апеляційного суду щодо оскарження рішення Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 16.06.2022 про арешт майна вказаного суб`єкта господарювання, зокрема мотивуючи своє звернення відсутністю громадян російської федерації у складі учасників (засновників) та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, 01.07.2022 Житомирський апеляційний суд прийняв рішення про скасування арешту на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накладеного відповідно до ухвали Володарсько-Волинським районним судом Житомирської області від 16.06.2022.

Зазначені дії службових осіб та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про приховування реальних власників, учасників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом проведення ними ряду реєстраційних та інших юридично значущих дій, а також про приховування майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилученого в ході обшуку від 14.06.2022 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке підлягає арешту в порядку ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», та статей 170-172 КПК України.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 фактично підтверджує подальші факти включення громадян російської федерації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до складу бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7174), які стали підставою для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій, а також документів, складених за результатом їх вчинення, що зареєстровано в реєстрі приватного нотаріуса ОСОБА_5 за наступними реєстровими номерами: № 1296 від 29.01.2021, № 1297 від 29.01.2021, № 1298 від 29.01.2021, № 1299 від 29.01.2021, № 1300 від 29.01.2021, а також № 7424 від 09.07.2020, № 7425 від 09.07.2020, оскільки зазначена документація має значення доказів у кримінальному провадженні.

Начальник СВ в судове засідання не з`явилася, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно із Відділенням поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060460000049 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.239, ч.1 ст.239 КК України.

В ході розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи владою та службовим становищем, під час укладення договору оренди земельної ділянки, землі несільськогосподарського призначення загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 занизили орендну плату за вказану земельну ділянку, чим заподіяли місцевій територіальній громаді матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

Відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів на виконання доручення органу досудового розслідування, зокрема рапортів з УСБУ в Житомирській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 , а також його засновники ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична особа, що створена та діє на підставі законодавства Чеської республіки) в особі директора ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ), та його бенефіціарів ОСОБА_10 (російська федерація АДРЕСА_5 ), ОСОБА_11 (російська федерація, АДРЕСА_6 ).

Так, 29.01.2021, на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.01.2021, за участю ОСОБА_8 та представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .O. ОСОБА_12 , а також відповідних довіреностей, відомості про бенефіціарних власників вказаного товариства громадян російської федерації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріальне посвідчення вказаних вище дій здійснювала приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7174), що зареєстровано вреєстрі останньоїза наступнимиреєстровими номерами:№ 1296від 29.01.2021,№ 1297від 29.01.2021,№ 1298від 29.01.2021,№ 1299від 29.01.2021,№ 1300від 29.01.2021,а також№ 7424від 09.07.2020,№ 7425від 09.07.2020.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 фактично підтверджує подальші факти включення громадян російської федерації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до складу бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до оригіналів усієї документації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7174), а саме оригіналів документації, яка стала підставою для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій, а також документації, складеної за результатом їх вчинення, які зареєстровані в реєстрі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за наступними реєстровими номерами: № 1296 від 29.01.2021, № 1297 від 29.01.2021, № 1298 від 29.01.2021, № 1299 від 29.01.2021, № 1300 від 29.01.2021, а також № 7424 від 09.07.2020, № 7425 від 09.07.2020, оскільки наявнів нихвідомості маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні №12022060460000049від 10.05.2022року та маютьзначення доказів,оскільки безвилучення зазначенихдокументів неможливовсебічно,повно інеупереджено дослідитиобставини кримінальногопровадження,встановити співучасниківзлочину,посадових осібвказаних вищесуб`єктів господарювання,визначити обсягиїх повноважень,факти їхпризначення тазвільнення,призначити відповіднісудові почеркознавчіекспертизи,податкові перевірки,ревізії,тощо,а тому,оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення поліції № 4 ЖРУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_14 , начальнику відділення слідчого відділу ЖРУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7174), а саме оригіналів документації, яка стала підставою для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій, а також документації, складеної за результатом їх вчинення, які зареєстровані в реєстрі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за наступними реєстровими номерами: № 1296 від 29.01.2021, № 1297 від 29.01.2021, № 1298 від 29.01.2021, № 1299 від 29.01.2021, № 1300 від 29.01.2021, а також № 7424 від 09.07.2020, № 7425 від 09.07.2020.

Встановити строк дії ухвали до 22.09.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1