Ухвала
від 22.07.2022 по справі 276/1099/22
ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 276/1099/22

Провадження по справі 1-кс/276/193/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022060460000049 від 10.05.2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст.239, ч.1 ст.239 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме документації щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) експортно-імпортних операцій за період з 01.01.2020 по даний час, зокрема: вантажні митні декларації, зовнішньо-економічні контракти, договори, додатки, додаткові угоди, СМR накладні, інвойси, переклади, декларації митної вартості, попередні декларації, інформаційні листи, технічні описи товару, квитанції, запити та інші товаро-супровідні документи які стали підставою для оформлення та здійснення зовнішньої економічної діяльності вказаних вище підприємств, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_1 ), обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно із Відділенням поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060460000049 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.239, ч.1 ст.239 КК України.

В ході розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи владою та службовим становищем, під час укладення договору оренди земельної ділянки, землі несільськогосподарського призначення загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 занизили орендну плату за вказану земельну ділянку, чим заподіяли місцевій територіальній громаді матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

06.07.2022, до ВП №4 ЖРУП ГУНП в Житомирській обласні надійшли матеріали з Управління СБ України в Житомирській області про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , здійснюють забруднення навколишнього середовища відходами природного каменю, а саме бутом та пульпою на прилеглій території, лісових масивах та землях сільськогосподарського призначення ІНФОРМАЦІЯ_7 за межами населеного пункту.

17.10.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди землі, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано в оренду земельну ділянку загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , на якій знаходяться об`єкти нерухомості (майновий комплекс виробничих приміщень) та іншої інфраструктури, строком на 10 років.

Відповідно до нормативної грошової оцінки, вартість вказаної земельної ділянки становить 2221422, 84 грн., орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням коефіцієнтів індексації, розмір орендної плати переглядається один раз на рік.

Таким чином, в результаті отримання вказаної вище земельної ділянки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по заниженій орендній платі в строкове платне користування місцевій територіальній громаді заподіяно матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів на виконання доручення органу досудового розслідування, зокрема рапортів з УСБУ в Житомирській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 , а також його засновники ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ) та колишні його бенефіціари ОСОБА_10 (російська федерація АДРЕСА_5 ), ОСОБА_11 (російська федерація, АДРЕСА_6 ).

Також, відповідно до інформації з УСБУ в Житомирській області № 58/5/1-459 від 31.05.2022, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення своєї господарської діяльності на шкоду економічним інтересам держави, використовують взаємопов`язаний суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ). При цьому, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює розробку ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (спецдозвіл № 6014 від 26.12.2014) та видобуті корисні копалини на вказаному родовищі в подальшому реалізовуються на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким в свою чергу здійснюється оформлення в режимі «Експорт» за заниженими цінами.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює самовільне несанкціоноване (без відповідних дозволів) розміщення промислового майданчика, відвал скельних порід та склад готової продукції на ділянці місцевості сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 1822081500:05:000:0397, що межує з ділянкою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 за межами населеного пункту Покостівка Тетерівської сільської ради Житомирської області, розроблення якої здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до псування ґрунтового покриття земельної ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 1822081500:05:000:0397.

Так, відповідно до відомостей Державного земельного кадастру та земельно-облікових даних, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві оренди обліковується земельна ділянка із кадастровим № 1822081500:05:000:0401, площею 6,0000 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка знаходиться на території Тетерівської сільської ради (раніше Високопічської сільської ради) Житомирського району Житомирської області.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході господарської діяльності, використовуючи земельну ділянку із кадастровим №1822081500:05:000:0401, яка має промислове призначення, здійснюється забруднення сусідньої земельної ділянки сільськогосподарського призначення із кадастровим №1822081500:05:000:0397, на якій фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється складування відвалів скельних порід, отриманих в ході видобутку та обробітку каменю та складу готової продукції.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є взаємозв`язаним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктом господарювання, оскільки засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , вказані товариства зареєстроване за однією і тією ж адресою.

Окрім цього, відповідно до інформації з УСБУ в Житомирській області № 57/5/1-882 від 04.07.2022, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення своєї господарської діяльності на шкоду економічним інтересам держави, можуть використовувати взаємопов`язаний суб`єкт господарювання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_7 ).

При цьому, за наявними даними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює експортні поставки та реалізацію продукції, в тому числі виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу ряду підприємств, зареєстрованих на території російської федерації, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (російська федерація, Московська область, м. Красногорськ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (російська федерація, АДРЕСА_9 ).

В той же час, встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має спільного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бенефіціарного власника ОСОБА_11 , який є громадянином російської федерації, а також до складу бенефіціарних власників та засновників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить громадянин російської федерації ОСОБА_12 (російська федерація, АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (російська федерація, м. Москва), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (російська федерація, м. Москва).

Також, відповідно до інформації з УСБУ в Житомирській області №57/5/1-882 від 04.07.2022, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення своєї господарської діяльності на шкоду економічним інтересам держави, можуть використовувати взаємопов`язані суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_11 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_12 ).

При цьому, за наявними даними вказані вище підприємства здійснюють експортні поставки та реалізацію продукції, в тому числі виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу ряду підприємств, зареєстрованих на території російської федерації, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (російська федерація, Московська область, м. Красногорськ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (російська федерація, АДРЕСА_9 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювало в режимі експорт вироби з каменю на адресу підприємств, розташованих в республіці білорусь, зокрема ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В той же час, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало спільних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бенефіціарних власників ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які є громадянами російської федерації.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документації щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) експортно-імпортних операцій за період з 01.01.2020 по даний час, зокрема: вантажні митні декларації, зовнішньо-економічні контракти, договори, додатки, додаткові угоди, СМR накладні, інвойси, переклади, декларації митної вартості, попередні декларації, інформаційні листи, технічні описи товару, квитанції, запити та інші товаро-супровідні документи які стали підставою для оформлення та здійснення зовнішньої економічної діяльності вказаних вище підприємств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Начальник СВ в судове засідання не з`явилася, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно із Відділенням поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060460000049 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.239, ч.1 ст.239 КК України.

В ході розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи владою та службовим становищем, під час укладення договору оренди земельної ділянки, землі несільськогосподарського призначення загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 занизили орендну плату за вказану земельну ділянку, чим заподіяли місцевій територіальній громаді матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

Відповідно до інформації з УСБУ в Житомирській області № 58/5/1-459 від 31.05.2022, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення своєї господарської діяльності на шкоду економічним інтересам держави, використовують взаємопов`язаний суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ). При цьому, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює розробку ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (спецдозвіл № 6014 від 26.12.2014) та видобуті корисні копалини на вказаному родовищі в подальшому реалізовуються на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким в свою чергу здійснюється оформлення в режимі «Експорт» за заниженими цінами.