Ухвала

від 30.06.2022 по справі 686/4676/21

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/4676/21

Провадження № 1-кс/686/5822/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , який включений до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 32021240000000014,

ВСТАНОВИВ:

30 червня 2022 року слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , який включений до складу слідчих слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю вилученняналежним чиномзавірених копіїдокументів у ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтуванняданого клопотанняслідчим зазначено,що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницький області перебувають матеріали кримінального провадження за № 32021240000000014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2021.

Досудовим розслідуванням перевіряться обставини, щодо дій групи осіб, які діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб приватного права. В межах кримінального провадження досліджуються обставини, щодо реєстрації наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (попередня назва «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (попередняназва ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу додокументів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступдо документів, які містять відомості щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 до 01.06.2022 року, а саме: справ платників податків, податкових інформацій, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з 01.01.2020 до 01.06.2022 року.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу додокументів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_24 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 до 01.06.2022 року, а саме: справ платників податків, податкових інформацій, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з 01.01.2020 до 01.06.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , який включений до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , який включений до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином оформлених копійдокументів (електронних копій документів),якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_24 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 до 01.06.2022 року, а саме: справ платників податків, податкових інформацій, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з 01.01.2020 до 01.06.2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 20 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду