Ухвала

від 26.07.2022 по справі 759/8439/22

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2100/22

ун. № 759/8439/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2022 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про відібрання зразків для експертизи в порядку тимчасового доступу до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2022 року прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить надати йому або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 на відібрання у порядку тимчасового доступу до речей зразків (кернів) улаштованого асфальтобетонного покриття на об`єктах капітального ремонту за договорами підряду, які укладені між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-граніт» (код ЄДРПОУ 14207791), у кількості, необхідній для проведення лабораторного дослідження, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, зокрема по:договору № 559/21 від 26.11.2021 «Капітальний ремонт тротуару в районі м/ АДРЕСА_1 », сума договору 67 380,60 грн.;договору №514/21 від 07.10.2021 «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай м. Обухів», сума договору 236815,66 грн.;договору №361/21 вiд 14.07.2021 «Капітальний ремонт пішохідної зони прибудинкової території ж/б №9 вул. Миру», сума договору 305059,36 грн.;договору №513/21 вiд 07.10.21 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон ж/б.№7 м-н. Яблуневий», сума договору 257611,31 грн.;договору № 578/21 від 10.12.2021 «Капітальний ремонт дороги ж.м Лукавиця в м. Обухів Київської області», сума договору 4886 153,71 грн. Відібрати зразки асфальтобетонного покриття та основ проїжджої частини з використанням спеціального обладнання для відібрання кернів доручити спеціалістам Служби автомобільних доріг у Київській області, або іншій організації, яка має спеціальні знання у галузі будівництва та ремонту доріг, відповідне обладнання для відбору зразків (кернів) та сертифікацію.

Клопотання обгрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

що з початку 2021 року, з відома Обухівського міського голови ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника Обухівського міського голови, маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель «Prozorro» та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_8 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника відділу капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_9 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_8 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, залучено в ролі виконавців інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_10 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_11 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від Обухівської міської ради суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.

У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених виконавчим комітетом Обухівської міської ради сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - виконавчим комітетом Обухівської міської ради в особі заступника міського голови ОСОБА_8 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА_11 , який значиться інженером ПП «Укрдорбудсфера», яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповідно до відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_8 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися виконавчим комітетом Обухівської міської ради договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП «Канів-граніт» (код ЄДРПОУ 14207791) та ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи та печатки яких ОСОБА_11 використовує під час виконання договорів підряду.

Крім того, ОСОБА_11 підібрав ТОВ «Артбудпроект Інвест» (код ЄДРПОУ 41807426) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_13 , який за вказівкою ОСОБА_11 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.

Також, ОСОБА_11 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_14 , яка за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_9 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В свою чергу, ОСОБА_9 особисто готує договори підряду від імені виконавчого комітету Обухівської міської ради з одного боку та ПП «Канів-Граніт» і ФОП ОСОБА_12 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_11 , який в присутності ОСОБА_9 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП «Канів-Граніт» ОСОБА_15 та від ОСОБА_12 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_10 , який також є працівником ТОВ «Технагляд Буд» (код ЄДРПОУ 42694825), за вказівкою ОСОБА_8 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_12 ».

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_11 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_16 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_11 реквізитів ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844) для того щоб останній перераховував з ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_12 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_16 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_11 .

Таким чином, після того, як від виконавчого комітету Обухівської міської ради на рахунки ПП «Канів-Граніт» надходили кошти за виконані ремонтні роботи, ОСОБА_11 надавав вказівку бухгалтеру вказаного приватного підприємства ОСОБА_17 щодо перерахування певної суми коштів на рахунок ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844) за начебто надані послуги та придбані матеріали, які в подальшому ОСОБА_16 «конвертував» у готівку, та передавав ОСОБА_11 , який в свою чергу, під керівництвом ОСОБА_8 , розподіляв отримані кошти між учасниками організованої групи.

Так встановлено, що з метою досягнення спільної злочинної мети, направленої на незаконне заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , між ВК Обухівської міської ради Київської області в особі заступника Обухівського міського голови ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_12 в особі директора укладено наступні договори підряду:

Договір № 585/21 від 20.12.2021 «За капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Миру 9-к в м. Обухів», сума договору 36832,26 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-21-005085-c);

Договір №560/21 вiд 26.11.2021 «За капітальний ремонт пам`ятника Воїнам Вітчизняної війни (меморіал слави) вул. Київська, м. Обухів», сума договору 34330,86 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-29-011979-c).

Крім того встановлено, що з метою досягнення спільної злочинної мети, направленої на незаконне заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , між ВК Обухівської міської ради Київської області в особі заступника Обухівського міського голови ОСОБА_8 та ПП «Канів-граніт» (код ЄДРПОУ 14207791) в особі директора ОСОБА_15 укладено наступні договори підряду:

Договір №514/21 від 07.10.2021 «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай м. Обухів», сума договору 236815,66 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-08-002719-a);

Договір №361/21 вiд 14.07.2021 «Капітальний ремонт пішохідної зони прибудинкової території ж/б №9 вул. Миру», сума договору 305059,36 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-04-007596-b);

Договір №513/21 вiд 07.10.21 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон ж/б.№7 м-н. Яблуневий», сума договору 257611,31 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-08-004969-b);

Договір №287/21 від 18.06.2021 «Капітальний ремонт пішохідних зон парку "Дубки" вул. Каштанова м. Обухів», сума договору 1983963,06 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-30-001067-c);

Договір №335/21 від 01.07.2021 «Капітальний ремонт дороги в р-ні житлового буд. №52 вул. Малишка м. Обухів», сума договору 245564,24 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-04-003781-c);

Договір №334/21від 01.07.2021 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду пішохідних зон ж/б.№101-103 вул. Київська м. Обухів», сума договору 640254,6 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-04-006774-b);

Договір №288/21 від 18.06.2021 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду пішохідних зон в р-н ж/б №2,10,11 м-н Яблуневий м. Обухів», сума договору 1767174,76 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 );

Договір №336/21 від 01.07.2021 «Капітальний ремонт дороги по пров. Драна гора (кладовище №21А), сума договору 520474,74 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Договір №327/21 від 29.06.2021 «Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула (№15-65, АДРЕСА_2 », сума договору 652556,64 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-21-003007-b);

15. Договір №325/21 від 29.06.2021 «Капітальний ремонт дороги в р-ні житлового масиву буд. АДРЕСА_3 », сума договору 1098512,94 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-21-000810-a);

Договір № 580/21 від 13.12.2021 «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_4 », сума договору 3 000 530,78 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-12-000722-b);

Договір № 579/21 від 13.12.2021 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків АДРЕСА_5 », сума договору 1 686 920,00 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-11-015347-a);

Договір № 559/21 від 26.11.2021 «Капітальний ремонт тротуару в районі м/ АДРЕСА_1 », сума договору 67 380,60 грн.;

Договір № 578/21 від 10.12.2021 «Капітальний ремонт дороги ж.м Лукавиця в м.Обухів Київської області», сума договору 4 886 153,71 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-09-003358-b).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеному договору підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обзязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеному договору підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки прокурором не доведена необхідність відібрання зразків асфальтобетонного покриття та основ проїжджої частини з використанням спеціального обладнання для відібрання кернів та доручення такої дії спеціалістам.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 на відібрання у порядку тимчасового доступу до речей зразків (кернів) улаштованого асфальтобетонного покриття на об`єктах капітального ремонту за договорами підряду, які укладені між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-граніт» (код ЄДРПОУ 14207791), у кількості, необхідній для проведення лабораторного дослідження, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, зокрема по:

договору № 559/21 від 26.11.2021 «Капітальний ремонт тротуару в районі м/ АДРЕСА_1 », сума договору 67 380,60 грн.;

договору №514/21 від 07.10.2021 «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай м. Обухів», сума договору 236815,66 грн.;

договору №361/21 вiд 14.07.2021 «Капітальний ремонт пішохідної зони прибудинкової території ж/б №9 вул. Миру», сума договору 305059,36 грн.;

договору №513/21 вiд 07.10.21 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон ж/б.№7 м-н. Яблуневий», сума договору 257611,31 грн.;

договору № 578/21 від 10.12.2021 «Капітальний ремонт дороги ж.м Лукавиця в м. Обухів Київської області», сума договору 4 886 153,71 грн.

В іншій частині залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямст. 166 КПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1