печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16529/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 12019100100007902, -
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду машиномісця (підвал І), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський спуск, 7, гараж №1, загальна площа: 14,4 кв.м. (реєстраційний номер ОНМ 276097980000).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100007902 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 , що діє в інтересах ОСОБА_6 з приводу шахрайських дій гр. ОСОБА_7 , що виразились в шахрайському заволодінні майном ОСОБА_6 , зокрема, квартирою та грошовими коштами, внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди. До вказаного кримінального правопорушення також можуть бути причетні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
10.08.2018 ОСОБА_7 шахрайським шляхом, використовуючи протокол загальних зборів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ», без відома та волевиявлення фактичного співзасновника ОСОБА_10 , здійснив відчуження активів (частки 99%), що належала ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», передавши їх ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 42319632), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 незаконно заволодів майном ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ», заподівши матеріальної шкоди.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 є засновником і кінцевим бенефіціаром компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», зареєстрованої за законодавством Республіки Мальта, реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: Світ 3, Тауер Бізнес Центр, Тауер Стріт, Сватар, Мальта. У 2015 році компанією «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» спільно із ОСОБА_7 засновано ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», у якому частки у статутному капіталі ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ: 39061249) розподілено за вказаними засновниками 50% на 50%. Статутний капітал ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» сформовано за кошти «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», яким фінансувались подальші витрати товариства (був укладений контракт надання фінансової допомоги). Основним напрямком діяльності ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» є виробництво електроенергії. Керівником ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» являвся ОСОБА_7 та його повноваження визначалися статутом. Повноваження директора були обмежені прийняттям рішень щодо вчинення правочинів на суму більше 50 тис. доларів. ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» було засновано за спільною ініціативою ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 . У 2015 році ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» стало одним із засновників ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ: 39061041), отримавши частку в розмірі 99% статутного капіталу, разом із засновником ОСОБА_11 (1% у статутному капіталі). Основним видом діяльності ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» є створення малих гідроелектростанцій та отримання доходу від виробництва та продажу електроенергії за «зеленим» тарифом. Генеральним директором являвся ОСОБА_11 , повноваження якого визначались статутом товариства. В подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, здійснив підробку підпису ОСОБА_6 на протоколі загальних зборів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20 березня 2015 року, яким надано повноваження розпоряджатися частками ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 10.08.2018 протоколом загальних зборів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» було прийнято рішення здійснити відчуження активів (частки 99%), що належала ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та передати їх ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 42319632), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_7 . 12.08.2019 ОСОБА_7 заснував підприємство ТОВ «АЛЬТГІДРО» (є засновником та кінцевим бенефіціаром) з метою переведення всього майна ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» на вищевказане підприємство.
Крім того, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів часткою останнього в статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 37557455) за наступних обставин.
Так, у 2011 році ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заснували ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» (розподіл часток статутного капіталу 50% на 50%). ОСОБА_6 інвестував в діяльність товариства шляхом перерахування грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_7 , який перебував на посаді директора товариства.
30.11.2017 ОСОБА_6 за пропозицією ОСОБА_7 видано довіреність на ім`я останнього щодо представлення інтересів ОСОБА_6 як співзасновника з метою здійснення поточного управління справами товариства. Даною довіреністю ОСОБА_6 не надавав ОСОБА_7 повноважень змінювати склад учасників ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», призначати іншого директора, передавати будь-кому частку (50%), якою володів він у статутному капіталі чи здійснювати будь-які інші аналогічні дії щодо відчуження корпоративних прав. Проте ОСОБА_7 , використовуючи вказану довіреність, шахрайським шляхом вивів ОСОБА_6 зі складу засновників, змінив назву підприємства на «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ той же: 37557455) та призначив замість себе на посаду директора свою дружину ОСОБА_12 . Дані обставини в подальшому підтверджено рішенням суду, що набрало законної сили у справі №910/12791/19.
Також ОСОБА_7 заволодів активами товариства (квартирою і машиномісцем), які купувались ОСОБА_7 за рахунок інвестованих ОСОБА_6 коштів, що перераховувались на рахунок ОСОБА_7 (квартира АДРЕСА_1 ).
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності машиномісце (підвал І), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа: 14,4 кв.м. (реєстраційний номер ОНМ 276097980000) на право власності належить ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 37557455) (попередня назва ТОВ «ГЛОБАЛ СПОТР ІНВЕСТ»).
02.10.2020 в порядку ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання квартири АДРЕСА_1 (реєстраційний номер ОНМ 394853980382) та машиномісця № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які на право власності належать ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 37557455) речовим доказом у кримінальному провадженні.
З метою встановлення та надання належної правової кваліфікації злочину щодо привласнення та розтрати майна в тому числі грошових коштів іноземного інвестора який в свою чергу є відповідно співзасновником ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попередня назва ТОВ «ГЛОБАЛ СПОТР ІНВЕСТ») виникла необхідність у призначенні експертизи.
27.01.2022 у даному кримінальному провадженні призначено судово-оціночну експертизу, проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України, з метою встановлення ринкової вартості квартири АДРЕСА_4 , та ринкової вартості машиномісця № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Судовий експерт ОСОБА_13 заявив клопотання від 03.02.2022 №СЕ-19-22/3214-ОБ про надання документів, та з-поміж іншого просив забезпечити натурне обстеження та фотофіксацію об`єктів дослідження.
З метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні огляду машиномісця (підвал І), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський спуск, 7, гараж № НОМЕР_2 , загальна площа: 14,4 кв.м. (реєстраційний номер ОНМ 276097980000), яке на право власності належить ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 37557455) (попередня назва ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ»).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення огляду об`єкту нерухомості, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про проведення огляду задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, процесуальним керівникам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва, на проведення огляду машиномісця (підвал І), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський спуск, 7, гараж №1, загальна площа: 14,4 кв.м. (реєстраційний номер ОНМ 276097980000), яке на право власності належить ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 37557455) (попередня назва ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ»), за участю експерта Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України, шляхом проникнення до машиномісця (гараж) з метою встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 08.07.2022 |
Оприлюднено | 25.01.2023 |
Номер документу | 105446550 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про огляд житла чи іншого володіння особи |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Бортницька В. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні