Ухвала

від 13.07.2022 по справі 758/5308/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5308/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

13 липня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадження першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження № 42014000000000375 від 08.05.2014 р.,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна шляхом встановлення заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування 94 561 050 м куб. природного газу, 1 149 тон нафти та 9 407,707 тон газового конденсату, що належить ТОВ «Фаворит Систем» (код ЄДРПОУ: 38077415) як оператору спільної діяльності за договором про спільну діяльність №429 від 13.05.2004, укладеним з ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» або продані (передані або будь-яким іншим способом відчужені) ним будь-яким особам.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що:

- СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 08.05.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 194 КК України;

-процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва;

-під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2010-2014 років керівники ПАТ «Укргазвидобування» під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств №60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 455860305) з ТОВ «Фірма «ХАС»; No265-12 від 19.11.2007 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 347637026598) з ТОВ «Надра геоцентр»; № 927 від 15.09.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 000473544036) з ТОВ «Цефей»; №612від 29.06.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 177117469) з ТОВ ВКФ «Діон»; № 429 від13.05.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 547660098) з ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн»; №8333/20/1-14 від 22.01.2014 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності:000592740419) з ТОВ «Природні ресурси +»; №1747 від 13.10.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 560244179) з ТОВ «Карпатнадраінвест» та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, а саме, ТОВ «Астроінвест-Енерджи» (КОД ЄДРПОУ: 35193237), ПрАТ «Газінвест» (КОД ЄДРПОУ: 33700005), ТОВ «Газконтиненталь» (КОД ЄДРПОУ: 31913283), ТОВ «Газ-НДС» (КОД ЄДРПОУ: 24253556), ТОВ «Геологічне бюро «Львів» (КОД ЄДРПОУ: 31978102), ТОВ «Горизонти» (КОД ЄДРПОУ: 36828617), ТОВ «Гравеліт-21» (КОД ЄДРПОУ: 34013604), СУКП «Дельта Коломийська Нафтогазова Компанія» (КОД ЄДРПОУ: 20568045), ТОВ «ДенисівськеГКР» (КОД ЄДРПОУ: 32030408), ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (КОД ЄДРПОУ: 31031086), ТОВ «Капітал Ойл Україна» (КОД ЄДРПОУ: 34572962), Кувейт Енерджи Юкрейн (ТОВ «Рудіс бурова компанія») (КОД ЄДРПОУ: 31511844), ТОВ «Надра Геоцентр» (КОД ЄДРПОУ: 34763705),ТОВ «Нафтогазрембуд-1» (Укрнерудпромкорпорація) (КОД ЄДРПОУ: 33799463), ПрАТ «Пласт» (КОД ЄДРПОУ: 25168700), ТОВ «Прайм-Газ» (КОД ЄДРПОУ: 34530351), ТОВ «Пром-енерго продукт» (КОД ЄДРПОУ: 31747429), ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшин ЛТД» (КОД ЄДРПОУ:35665790), ТОВ «Сахалінське» (КОД ЄДРПОУ: 32337278), ТОВ «Сиріус-1» (КОД ЄДРПОУ: 32239577), ПрАТ «Тисагаз» (КОД ЄДРПОУ:22091121), ТОВ «Турбопласт» (КОД ЄДРПОУ: 30478052), ТОВ «Українська бурова компанія» (КОД ЄДРПОУ: 33750826), ПрАТ`Укргазвидобуток» (КОД ЄДРПОУ: 25635581), ТОВ «Укрістгаз» (КОД ЄДРПОУ: 37994284), СП «УкрКарпатОйл» (КОД ЄДРПОУ: 23152126), ПрАТ «Укрнафтобуріння Вк» (КОД ЄДРПОУ: 33152471), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (КОД ЄДРПОУ: 32847657), зловживаючи службовим становищем, реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому, підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава в особі ПАТ «Укргазвидобування» зазнала збитків на суму понад 100 млн. грн. У зв`язку з викладеним, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні майно, належне ТОВ «Фаворит Систем» як оператору спільної діяльності за договором про спільну діяльність №429 від 13.05.2004, укладеним з ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», а саме, 94 561 050 метрів кубічних природного газу, 1 149 тон нафти та 9 407,707 тон газового конденсату або продані (передані або будь-яким іншим способом відчужені) ним будь-яким особам;

-ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 04.06.2014 накладено арешт на вищевказане майно, належне ТОВ «Фаворит Систем», з метою забезпечення збереження речових доказів;

-18 липня 2018 року підслідність у кримінальному провадженні визначено за СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві;

-18 січня 2022 року постановою прокурора окружної прокуратури підслідність у кримінальному провадженні визначено за першим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України;

-ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 28.02.2022 задоволено клопотання представника ТОВ «Фаворит Систем» та скасовано арешт майна, належного ТОВ «Фаворит Систем» як оператору спільної діяльності за договором про спільну діяльність №429 від 13.05.2004, укладеним з ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», а саме, 94 561 050 метрів кубічних природного газу, 1 149 тон нафти та 9 407,707 тон газового конденсату або продані (передані або будь-яким іншим способом відчужені) ним будь-яким особам;

-оскільки орган досудового розслідування станом на 28.02.2022 перший відділ детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду м. Києва (у Шевченківському районі міста Києва), на думку прокурора, ухвала слідчого судді Печерського районного суду від 28.02.2022 не відповідає вимогам ст. ст. 132, 174 КПК України;

- 23 березня 2022 року першим заступником Генерального прокурора підслідність у кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві;

- 31 травня 2022 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва підслідність у кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві;

Прокурор зазначив, що у органів досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ТОВ «Фаворит Систем» може вживати заходів щодо відчуження належного йому як оператору спільної діяльності за договором про спільну діяльність №429 від 13.05.2004, укладеним з ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» майна, а саме, 94 561 050 метрів кубічних природного газу, 1 149 тон нафти та 9 407,707 тон газового конденсату, яке є об`єктом розслідуваних кримінальних правопорушень, що призведе до суттєвих наслідків та значної шкоди потерпілому, з метою запобігання вчиненню інших протиправних дій, є необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна з метою забезпечення збереження відповідних речових доказів.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор під час судового розгляду просив клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що 31 травня 2022 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва підслідність у кримінальному провадженні №42014000000000375 від 08.05.2014 визначено за слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві.

СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000375 від 08.05.2014 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 194 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням перевіряються обставини, згідно яких керівники ПАТ «Укргазвидобування» під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств №60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 455860305) з ТОВ «Фірма «ХАС»; No265-12 від 19.11.2007 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 347637026598) з ТОВ «Надра геоцентр»; № 927 від 15.09.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 000473544036) з ТОВ «Цефей»; №612від 29.06.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 177117469) з ТОВ ВКФ «Діон»; № 429 від13.05.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 547660098) з ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн»; №8333/20/1-14 від 22.01.2014 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності:000592740419) з ТОВ «Природні ресурси +»; №1747 від 13.10.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності: 560244179) з ТОВ «Карпатнадраінвест» та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, а саме: ТОВ «Астроінвест-Енерджи» (КОД ЄДРПОУ: 35193237), ПрАТ «Газінвест» (КОД ЄДРПОУ: 33700005), ТОВ «Газконтиненталь» (КОД ЄДРПОУ: 31913283), ТОВ «Газ-НДС» (КОД ЄДРПОУ: 24253556), ТОВ «Геологічне бюро «Львів» (КОД ЄДРПОУ: 31978102), ТОВ «Горизонти» (КОД ЄДРПОУ: 36828617), ТОВ «Гравеліт-21» (КОД ЄДРПОУ: 34013604), СУКП «Дельта Коломийська Нафтогазова Компанія» (КОД ЄДРПОУ: 20568045), ТОВ «ДенисівськеГКР» (КОД ЄДРПОУ: 32030408), ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (КОД ЄДРПОУ: 31031086), ТОВ «Капітал Ойл Україна» (КОД ЄДРПОУ: 34572962), Кувейт Енерджи Юкрейн (ТОВ «Рудіс бурова компанія») (КОД ЄДРПОУ: 31511844), ТОВ «Надра Геоцентр» (КОД ЄДРПОУ: 34763705),ТОВ «Нафтогазрембуд-1» (Укрнерудпромкорпорація) (КОД ЄДРПОУ: 33799463), ПрАТ «Пласт» (КОД ЄДРПОУ: 25168700), ТОВ «Прайм-Газ» (КОД ЄДРПОУ: 34530351), ТОВ «Пром-енерго продукт» (КОД ЄДРПОУ: 31747429), ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшин ЛТД» (КОД ЄДРПОУ:35665790), ТОВ «Сахалінське» (КОД ЄДРПОУ: 32337278), ТОВ «Сиріус-1» (КОД ЄДРПОУ: 32239577), ПрАТ «Тисагаз» (КОД ЄДРПОУ:22091121), ТОВ «Турбопласт» (КОД ЄДРПОУ: 30478052), ТОВ «Українська бурова компанія» (КОД ЄДРПОУ: 33750826), ПрАТ`Укргазвидобуток» (КОД ЄДРПОУ: 25635581), ТОВ «Укрістгаз» (КОД ЄДРПОУ: 37994284), СП «УкрКарпатОйл» (КОД ЄДРПОУ: 23152126), ПрАТ «Укрнафтобуріння Вк» (КОД ЄДРПОУ: 33152471), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (КОД ЄДРПОУ: 32847657), зловживаючи службовим становищем, реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому, підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава в особі ПАТ «Укргазвидобування» зазнала збитків на суму понад 100 млн. грн.

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 від 05 квітня 2022 року об`єкти майна, а саме: 94 561 050 м куб. природного газу, 1 149 тон нафти та 9 407,707 тон газового конденсату, що належить ТОВ «Фаворит Систем» (код ЄДРПОУ: 38077415) як оператору спільної діяльності за договором про спільну діяльність №429 від 13.05.2004, укладеним з ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42014000000000375 від 08.05.2014 р., оскільки зазначене майно є об`єктами розслідуваних кримінально протиправних дій службових осіб ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн».

Зазначене підтверджується матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

-постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва від 31 травня 2022 року про визначення підслідності;

-постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП м. Києва від 05 квітня 2022 року про визнання речовими доказами;

- протоколом огляду від 05 квітня 2022 року, згідно якого прокурор Шевченківської ОП м. Києва здійснив огляд акту №05-21/131 від 12.09.2014 ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргазвидобування» за період 01.01.2012 по 31.05.2014 року;

-актом №05-21/131 від 12.09.2014 ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргазвидобування» за період 01.01.2012 по 31.05.2014 року;

-іншими матеріалами, поданими до клопотання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, згідно положень ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Не застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно 94 561 050 м куб. природного газу, 1 149 тон нафти та 9 407,707 тон газового конденсату, що належить ТОВ «Фаворит Систем» (код ЄДРПОУ: 38077415) як оператору спільної діяльності за договором про спільну діяльність №429 від 13.05.2004, укладеним з ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» або продані (передані або будь-яким іншим способом відчужені) ним будь-яким особам, може призвести до відчуження такого майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки вони є речовим доказом у кримінальному провадженні оскільки зазначене майно є об`єктом розслідуваних кримінально протиправних дій.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України підставою для накладення арешту є заборона для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.

Разом з цим, за даних обставин справи, накладення арешту на зазначене вище майно не несе за собою правових наслідків у вигляді втручання у права і свободи інших осіб.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно 94 561 050 м куб. природного газу, 1 149 тон нафти та 9 407,707 тон газового конденсату, що належить ТОВ «Фаворит Систем» (код ЄДРПОУ: 38077415) як оператору спільної діяльності за договором про спільну діяльність №429 від 13.05.2004, укладеним з ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» або продані (передані або будь-яким іншим способом відчужені) ним будь-яким особам, шляхом встановлення заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1