Ухвала
від 28.07.2022 по справі 947/14455/22
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/14455/22

Провадження № 1-кс/947/6756/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №62021150020000194від 21.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021150020000194 від 21.07.2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області діє злочинна група осіб, яка організувала та запровадила противоправну діяльність за сприянням службових осіб Одеської митниці Держмитслужби по незаконному переміщенню товарів (в тому числі підакцизної групи товарів) поза митним контролем, та їх подальшої реалізації з ухиленням від сплати платежів та зборів.

Схема злочинної діяльності полягає в наступному:

Організатори схеми, використовуючи корупційні зв`язки із Одеською митницею Держмитслужби, здійснюють пошук вантажів, які були вивантажені з суден та розміщені під митним контролем на території портів Одеської області, строки тимчасового зберігання яких закінчилися або закінчуються.

Службові особи Одеської митниці Держмитслужби не зважаючи на те, що строки тимчасового зберігання вантажів закінчуються або закінчилися, всупереч вимогам митного законодавства, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах організаторів злочинної схеми, з метою отримання для себе неправомірної вигоди від таких осіб, створюють штучні перешкоди щодо здійснення митного оформлення суб`єктами господарювання таких товарів, або створюють штучні перешкоди щодо розміщення вантажів до складів Одеської митниці Держмитслужби.

Надалі, організатори злочинної групи, користуючись корупційними зв`язками, домовляються про розміщення вказаних вантажів на складських приміщеннях підконтрольних підприємств, які не відповідають вимогам «митного складу».

В подальшому, після розміщення товару на підконтрольних складських приміщеннях, управління якими здійснюється довіреними особами, організатори здійснюють підміну товару на неліквідний товар або його імітацію, після чого ліквідний товар продають третім особам за грошову винагороду без розмитнення та сплати всіх обов`язкових та митних платежів.

У той же час, неліквідний товар, який зберігається на підконтрольних складських приміщеннях, організатори злочинної схеми, із залученням спеціальних підприємств, що спеціалізуються на утилізації та переробці, знищують, тим самим унеможливлюють документування своєї протиправної діяльності та створюють документальну видимість законності своїх дій.

Крім того, організатори злочинної схеми, з метою отримання товару для подальшої його реалізації іншим особам, за домовленістю з працівниками правоохоронних органів, що уповноважені на виявлення та вилучення підакцизної групи товарів, спонукають їх за неправомірну вигоду вилучати в рамках митних або кримінально-процесуальних процедур товари в зоні діяльності Одеської митниці та передавати такі товари підконтрольним підприємствам на відповідальне зберігання.

У подальшому такі підконтрольні підприємства, не зважаючи на відсутність дозвільних документів, здійснюють зберігання цих товарів поза зоною митного контролю, а самі товари визнаються речовими доказами із застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Надалі, за протиправного сприяння службових осіб Одеської митниці Держмитслужби та підконтрольних підприємств, під виглядом проведення технічної переробки, знищення та утилізації речових доказів, організатори злочинної схеми здійснюють продаж цих речових доказів третім особам за готівкові кошти.

До таких підприємств належать: ПП «РАФ», код ЄДРПОУ 32443702, ТОВ «ВікосЮг», код ЄДРПОУ 38442699, ТОВ «Наше діло ОК», код ЄДРПОУ 41756597 та інші суб`єкти господарювання.

Також у ході досудового розслідування установлено, що починаючи з 2008 року Одеська митниця ДФС, Одеська митниця Держмитслужби та Одеська митниця передала на зберігання до складських приміщень ПП «РАФ» тютюнові вироби, вилучені у ході проведення митних процедур. Зазначені тютюнові вироби були визнані безхазяйними та знаходились на відповідальному зберіганні у посадових осіб ПП «РАФ» у складських приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Овідіопольська дуга, 3а.

У подальшому, на виконання законів України «Про введення воєнного стану в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», а також на виконання розпорядження КМУ «Про передачу майна для потреб Збройних Сил» командуванням військової частини НОМЕР_1 (Оперативне командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») винесено директиву № 1 від 03.03.2022 «Про вилучення майна», накази № 268 від 30.03.2022 «Про вилучення майна» та

№ 450 від 12.05.2022 «Про вилучення майна», згідно яких мало бути вилучено як конфісковане майно, що зберігалось ПП «РАФ», а саме тютюнові вироби (сигарети), загальною кількістю 1 280 516 пачок сигарет на потреби ЗСУ.

У той же час, реально вилучено 330 793 пачки сигарет (або близька 25 %) з вини представників ПП «РАФ», які не надають можливості вилучення зазначених сигарет та всіляко уникають контактів з представниками ЗСУ та Одеської митниці.

Так, за наявною у органу досудового розслідування інформацією, організаторами злочинної схеми, залучено до такої діяльності службових осіб ПП «РАФ» (код ЄДРПОУ 32443702), ТОВ «Вікос-Юг» (код ЄДРПОУ 38442699), ТОВ «Наше діло ОК» (код ЄДРПОУ 41756597), на території складських приміщень яких, з метою подальшого введення в тіньовий обіг на митній території України, зберігаються речові докази у кримінальних провадженнях.

Надалі у ході досудового розслідування, 16.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.07.2022 року проведено обшук у офісному приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься у клопотання та в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадження.

У зв`язку із викладеним, з метою забезпечення збереження вилученого майна, слідчий за погодженням із прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла до суду заява про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явилися, хоча представник власника майна повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши поданеклопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Частиною 1статті 98КПК Українивизначено,що речовимидоказами єматеріальні об`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №62021150020000194від 21.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

16.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.07.2022 року було проведено обшук у офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься у клопотанні.

Вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказане підтверджується також постановою слідчого від 16.07.2022 року про визнання вилучених речей речовими доказами в рамках кримінального провадження №62021150020000194 від 21.07.2021 року.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. theUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду експертних досліджень та слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №62021150020000194від 21.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені 16.07.2022 року при проведені обшуку у офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, речі та документи, а саме на:

-5 пластикових запечатаних пакетів чорного кольору з невстановленою рідиною та предмет зовні схожий на тютюнові вироби, а саме 1 відкрита упаковка з цигарками з надписом «TUTUN-CTCPlugarul» без марок акцизного збору;

-предмети зовні схожі на одноразові електронні засоби для паління різних кольорів у кількості 21 штука в запечатаній заводській упаковці без марок акцизного зборута предмети зовні схожі на одноразові електронні засоби для паління різних кольорів у кількості 7 штук в розпечатаній заводській упаковцібез марок акцизного збору;

-предмети зовні схожі на тютюнові вироби, а саме 1 відкрита упаковка зі стіками з надписом «UGareMintIRod»без марок акцизного збору, 1 відкрита упаковказі стіками з надписом «UGareOriginalIRod»без марок акцизного збору. 1 відкрита упаковка зі стікамиз надписом «MCBlueberry»без марок акцизного збору та 1 порожня пачка від предметів зовні схожих на цигарки «ROVEBRORED»без марок акцизного збору, 1 порожня пачка від предметів зовні схожих на тютюн для калянів «JiBiARIceCitrusMint»без марок акцизного збору;

-предмети зовні схожі на наліпки для маркування з надписом

«Mr. Drake» у кількості 16 штук на 1 аркуші формата А3, загалом аркушів формату А3 у кількості 36 аркушів та паперовий конверт з маркування «Нової пошти»;

-картонну коробку у якій знаходиться предмети зовні схожі на тютюн для кальяну з надписом «ButaTabaccoMaracuya» в запечатаній заводській упаковці у кількості 11 блоківбез марок акцизного збору, та окремо 6 упаковок в запечатаній заводській упаковціз надписом «ButaTabaccoMaracuya»без марок акцизного збору;

-картонну коробку у якій знаходиться предмети зовні схожі на тютюн для кальяну з надписом «ButaTabaccoTwoApple» в запечатаній заводській упаковці у кількості 12 блоківбез марок акцизного збору;

-предмети рослинного походження зовні схожі на сухе тютюнове листя, які знаходяться у білому поліетиленому пакетів з надписом «АТБ» з наліпкою та маркуванням «Нової Пошти`без марок акцизного збору, картонна коробкабез маркування з предметами рослинного походження зовні схожими на сухе тютюнове листябез марок акцизного збору, пустий блок від цигарок «GoldenDEER»без марок акцизного збору, предмети рослинного походження зовні схожі на сухе тютюнове листябез марок акцизного збору, які знаходяться у жовтому поліетиленому пакеті з надписом «Lux»;

-предмети зовні схожі на тютюн для калянів з надписом «JiBiARPremiumHookahTobacco» без марок акцизного збору у заводському упакуванні у кількості 179 штук;

-предмети зовні схожі на тютюн для калянів з надписом «Mr. DrakePremiumHookahTobacco» без марок акцизного збору у заводському упакуванні у кількості 41 штук, та предмети зовні схожі на тютюн для калянів з надписом «JiBiARPremiumHookahTobacco» без марок акцизного збору у заводському упакуванні у кількості 137 штук;

-предмети зовні схожі на тютюнові вироби та вироби для паління різного маркування та/або без маркування, кольору та виробниківбез марок акцизного збору, які поміщені в чорний поліетиленовий пакет з назвою «BMW»;

-3 блоки відкриті з предметами зовні схожими на тютюн для кальяну

з надписом «JiBiARPremiumHookahTobacco» з вмістом 17 пачок

в запечатаній заводській упаковцібез марок акцизного збору, 3 блоки відкриті з предметами зовні схожими на тютюн для кальяну з надписом «ALFAKHER» з вмістом 19 пачок в запечатаній заводській упаковці без марок акцизного збору, 4 поліетиленові заводські упаковки зеленого кольоруз предметами зовні схожими на тютюн для кальяну з надписом «ALFAKHER», 1 предмет зовні схожі на тютюн для калянів з надписом «JiBiARPremiumHookahTobacco» чорного кольору без марок акцизного збору у заводському упакуванні, 4 zip-пакети з сухою речовиною рослинного походження схожою на тютюнові листи;

-2 zip-пакети з сухою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору та 1 заводський поліетиленовий пакет біло-зеленого кольору

з zip-замком з сухою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору;

-лист вих. № 17 від 04.03.2022 на 2 арк.;

-акт прийому-передачі вилученого майна від 31.12.2021 на 2 арк.;

-акт про знищення(утилізацію) від 11.05.2022 на 1 арк.;

-договір про знищення речей вилучених з обігу у кримінальному провадженні № 22021160000000169 на 4 арк.;

-лист № 65/16-287 від 25.04.2022 на 1 арк.;

-копію ухвали від 12.04.2022 справа № 522/19933/21 на 7 арк.;

-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 42021260000000151 на 1 арк;

-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 32021260000000024 на 1 арк;

-акт прийому-передачі майна від 11.08.2021, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальним провадженням на 1 арк;

-акт прийому-передачі майнавід 11.08.2021, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 42021260000000131 на 1 арк;

-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 32021260000000064 на 1 арк;

-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 42020260000000238 на 1 арк;

-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.07.2021 по кримінальному провадженню № 32021260000000019 на 1 арк;

-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно вирокуПутильського районного суду Чернівецької області від 11.05.2021 по кримінальному провадженню № 32020260000000065 на 1 арк;

-акт прийому-передачі майна, що підлягає знищенню згідно постанови Глибоцького районного суду Чернівецької області від 22.02.2021

на 1 арк;

-акт надання послуг № 9 від 07.07.2021 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 10 від 07.07.2021 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 8 від 07.07.2021 на 1 арк.;

-акт знищення продукції від 01.07.2021 на 5 арк.;

-договір № 80/2021 понаданню послуг по утилізації або знищення неякісної та небечної продукції з додатками на 7 арк.;

-договір № 82/2021 понаданню послуг по утилізації або знищення неякісної та небечної продукції з додатками на 8 арк.;

-договір № 81/2021 понаданню послуг по утилізації або знищення неякісної та небечної продукції з додатками на 11 арк.;

-Акт про знищення(утилізацію) від 25.11.2021 на 1 арк.;

-договір від 25.11.2021 щодо знищення речових доказів

у кримінальному провадження № 42021110000000181 від 07.07.2021 з додатками на 10 арк.;

-договір відповідального зберігання № 21-72 від 23.04.2021

на 3 арк.;

-договір від 18.06.2021 щодо знищення речових доказів

у кримінальному провадження № 42021110000000022 від 01.02.2021

з додатками на 27 арк.

-акт переміщення майна переданого на відповідальне зберігання

без підпису на 3 арк.;

-акт про знищення(утилізацію) від 25.11.2021 на 1 арк.;

-договір № 460 відповідального зберігання від 25.06.2021 з додатками загалом на 5 арк.;

-додаткова угода № 1 до договору від 30.06.2021 на 1 арк.;

-акт про знищення майна з підписами не заповнені на 1 арк.;

-договір відповідального зберігання № 4 від 25.11.2021 з додатками загалом на 5 арк.;

-договір № 5 від 25.11.2021 з додатками загалом на 4 арк.;

-акт переміщення майна переданого на відповідальне зберігання від 18.06.202_ на 3 арк.;

-договір на зберігання № 7/15-97-09 від 25.05.2021 загалом на 5 арк.;

-копія договору № 98 про зберігання та передачу майна на реалізацію від 03.08.2021 з додатками загалом на 23 арк.;

-акт прийому та передачі арештованого майна у кримінальному провадженні № 22021160000000169 від 13.10.2021 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі речових доказів від 22.10.2021 на 2 арк.;

-акт прийому-передачі на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні № 22022160000000053 від 12.04.2022 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 22021160000000209 від 26.03.2022 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні № 22022160000000022 від 26.03.2022 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні від 11.12.2021 на 2 арк.;

-акт прийому-передачі майна у кримінальному провадженні №22020160000000079 від 13.04.2022 з додатками на 9 арк.;

-акт прийому-передачі майна у кримінальному провадженні №22020160000000079 від 19.11.2021 з додатками на 7 арк.;

-акт приймання-передачі речових доказів у кримінальному провадженні №22020160000000209 від 22.12.2021 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі арештованого майна у кримінальному провадженні №22020160000000111 від 18.08.2020 на 1 арк.;

-постанову про відібрання зразків для експертизи від 24.01.2022

на 2 арк.;

-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 22015160000000164 від 30.08.2021 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 22019160000000081 від 30.08.2021 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі майна на яке накладено арешт судом у кримінальному провадженні № 22016160000000106 від 12.08.2021 з додатками загалом на 9 арк.

-акт прийому-передачі майна на яке накладено арешт судом у кримінальному провадженні № 22015000000000167 від 12.08.2021 на 6 арк.

-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 22017160000000078 від 05.08.2021 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 22017160000000059 від 05.08.2021 на 2 арк.;

-акт прийому-передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 04.08.2021 на 2 арк.;

-договір № 98 про зберігання та передачу майна на реалізацію від 03.08.2021 на 5 арк.;