Ухвала

від 20.06.2022 по справі 757/13352/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13352/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарне біржа «ІННЕКС», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», Приватного акціонерного товариства «МЕДІА МЕДІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», Приватного акціонерного товариства «ФОРАМЕН», Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-4», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-5», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-6» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 42021102060000162,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарне біржа «ІННЕКС», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «АЛЬТЕРА ФІНАНС - ФОНД НЕРУХОМОСТІ», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Акціонерного товариства «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІП-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТАКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПЕКТР», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНКОМ ФІНАНС», Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», Приватного акціонерного товариства «МЕДІА МЕДІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «АЛЬТЕРА ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ», Приватного акціонерного товариства «ФОРАМЕН», Приватного акціонерного товариства «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-4», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-5», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНД К-6» про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження № 42021102060000162 задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953):

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691):

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859):

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667):

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_4 (978-ЄВРО).

5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках АТ «СК «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002):

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_6 (978-ЄВРО).

7. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104):

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

8. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284):

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

9. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922):

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_10 (978-ЄВРО).

10. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204):

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953), ТОВ «ФК «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691), ТОВ «ФК «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859), ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ», ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505), АТ «СК «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104), ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284), ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922), ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11854/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667):

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (код ЄДРПОУ 36085513):

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТБ «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ 44566138):

- НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104):

- НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_20 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_20 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (код ЄДРПОУ 35689764):

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

7. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33744770):

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_26 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_26 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

8. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922):

- НОМЕР_29 (826-АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ);

- НОМЕР_29 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_29 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

9. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ» (код ЄДРПОУ 35689942):

- НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

10. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 33913531):

- НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

11. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «ФОРАМЕН» (код ЄДРПОУ 38811343):

- НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

12. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-3» (код ЄДРПОУ 34618419):

- НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

13. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-4» (код ЄДРПОУ 34618933):

- НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

14. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-5» (код ЄДРПОУ 34618967):

- НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

15. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФОНД К-6» (код ЄДРПОУ 34619020):

- НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), що знаходяться на рахунках ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667), ПАТ «ЗНВКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (код ЄДРПОУ 36085513), ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505), ТОВ «ТБ «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ 44566138), ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104), ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (код ЄДРПОУ 35689764), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС», ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922), ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ» (код ЄДРПОУ 35689942), ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 33913531), ПрАТ «ФОРАМЕН» (код ЄДРПОУ 38811343), ТОВ «ФОНД К-3» (код ЄДРПОУ 34618419), ТОВ «ФОНД К-4» (код ЄДРПОУ 34618933), ТОВ «ФОНД К-5» (код ЄДРПОУ 34618967), ТОВ «ФОНД К-6» (код ЄДРПОУ 34619020) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11875/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 21580639), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_40 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11823/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841), накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), а саме:

1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953):

- НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505):

- НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладену згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40398953), ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35533505) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, накладене згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 р. (справа № 757/11870/22-к), що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на зазначених рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 22.06.2022 о 08-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1