Ухвала

від 19.05.2022 по справі 761/8425/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8425/22

Провадження № 1-кс/761/4782/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошений 13 год. 00 хв. 20.05.2022 року.

Керуючись ч.2 ст. 376КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3220882600:04:007:0001, а також інших будівлях і спорудах розташованих на вказаній земельній ділянці на території та в приміщеннях, які використовуються та на праві власності належать ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів підприємств-нерезидентів «GREATFORD LIMITED» (Кіпр), «MASLINE HOLDINGS LIMITED» (Кіпр), «ABH UKRAINE LIMITED» (Кіпр), «FOSTAR LIMITED» (Кіпр), «ABHU FINANCE PLC» (Кіпр), «SIFUM GROUP LIMITED» (Кіпр), «ABH HOLDINGS S.A.» (Люксембург), суб`єктів господарювання - резидентів України АТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714), ТОВ «НОВА ОХОРОНА» (код 34967436), ТОВ «А-РІАЛТІ», ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» (код 35326253), ТОВ «КОМПАНІЯ КРОКУС» (код 38736078), фізичних осіб громадян російської федерації ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадян України ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також фізичних та юридичних осіб, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами за період з 19.08.2011 по 13.05.2022, зокрема:

установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств;

документів та інформації щодо відкритих та закритих рахунків із обов`язковим зазначенням рахунку, контрагенту (із обов`язковою повною ідентифікацією), дати відкриття/закриття рахунку, валюти рахунку, а також усіх документів та інформації, наданої вказаними юридичними та фізичними особами з метою відкриття рахунку у банку; виписок руху коштів зазначених юридичних та фізичних осіб, а також юридичних та фізичних осіб з якими здійснювались фінансові та господарські операції, в тому числі перераховувались грошові кошти;

первинних підтверджуючих документів (у т.ч. договорів із додатками та додатковими угодами, актів, протоколів, листування, платіжних документів тощо) та інформації щодо всіх проведених банківською установою операцій із зазначеними юридичними та фізичними особами, а також юридичними та фізичними особами з якими здійснювались фінансові операції, а також інформація щодо відображення таких операцій у фінансовій звітності банку;

документів (інформації) отриманих від зазначених юридичних та фізичних осіб при проведенні банком валютних операцій для (на користь) зазначених осіб, а також інформації щодо результатів проведеного банком аналізу та перевірки документів, які є підставою для проведення зазначених операцій;

всіх договорів купівлі-продажу (придбання, погашення) цінних паперів, що укладені із/на користь зазначених фізичних та юридичних осіб із усіма додатками, додатковими угодами, актами прийому-передачі, виписками з реєстрів власників цінних паперів, виписками із відповідних рахунків щодо фактичної сплати (надходження) коштів за придбані/продані цінні папери, а також інформації депозитарної установи щодо зарахування/списання цінних паперів;

документів (у т.ч. договорів із додатками та додатковими угодами, актів, протоколів, листування, платіжних документів тощо) та інформації щодо всіх правочинів та проведених банківською установою операцій із пов`язаними особами (резидентами та нерезидентами), а також інформації щодо відображення таких операцій у фінансовій звітності банку (у т.ч. виписок з призначенням платежу та кореспонденцією рахунків);

документів та інформації стосовно всіх правочинів/операцій із стягнення та/або реалізації банком майна, що виступало забезпеченням виконання боржниками банку своїх зобов`язань, а також інформації щодо відображення таких операцій у фінансовій звітності банку, у т.ч. (але не виключно) - кредитні договори, договори задоволення вимог іпотекодержателя, договори застави, забезпечення, гарантії, поруки, тощо із додатками, додатковими угодами, актами прийому-передачі, оцінками предметів застави, виписками із відповідних рахунків;

реєстру всіх укладених банком та згаданими юридичними та фізичними особами договорів відступлення права вимоги, кредитних договорів, факторингу, форфейтингу, цесії, заміни кредитора/боржника, тощо, що були укладені банком із зазначенням реквізитів контракту, контрагентів та боржника, суми угоди, обсягу заборгованості а також підстав для виникнення такої заборгованості;

договорів відступлення права вимоги, факторингу, форфейтингу, цесії, заміни кредитора/боржника, тощо, що були укладені банком із зазначенням реквізитів контракту, контрагентів та боржника, суми угоди, обсягу заборгованості а також підстав для виникнення такої заборгованості а також виписок з призначенням платежу та кореспонденцією рахунків по всім рахункам, на яких відображено операції за такими договорами;

інформації та документів щодо проведення оцінки (обґрунтування вартості) прав вимоги за зобов`язаннями, що виникли внаслідок здійснення кредитних та/або інших операцій банку, та які стали предметом укладених банком правочинів відступлення права вимоги, факторингу, форфейтингу, цесії, заміни кредитора/боржника, тощо;

а також копії вищезазначених документів на електронних носіях інформації.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: