Ухвала

від 29.07.2022 по справі 761/11539/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11539/22

Провадження № 1-кс/761/6497/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2022 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року у справі №761/9408/22

У С Т А Н О В И В:

Cлідчим управлінням Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022000000000480, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року у справі №761/9408/22 в межах кримінального провадження №42022000000000480 накладено арешт на корпоративні права та об`єкти нерухомого майна, а саме: корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що прямо належать юридичній особі: кіпрській компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр HE284372), у розмірі 13 560 059,82 грн.; будівлю за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Миру, будинок 16-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109980612226, власником якої є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644); будівлю за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1111138912226, власником якої є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644); будинок за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, село Новоандріївка, провулок Шкільний, будинок 3, реєстраційний номер майна 21777854, власником якого є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644); комплекс будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109716512226, власником якого є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), а також заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.

28 червня 2022 року до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернулося ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» з клопотанням в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року у справі № 761/9408/22.

У своєму клопотанні заявник зазначає, що корпоративні права та об`єкти нерухомого майна, які ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не використовуються Російською федерацією у протиправній діяльності на шкоду національним інтересам України. Відтак, арешт накладено безпідставно та такий захід забезпечення кримінального провадження застосовано не виправдано.

У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_4 підтримав доводи клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити та зазначив, що скасування арешту накладеного на корпоративні права зазначеної юридичної особи є перешкодою внесення змін щодо реєстрації кінцевого бенефіціара, яким має бути громадянин України.

Присутня у судовому засіданні прокурор заперечувала щодо скасування арешту майна, який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02червня 2022 року у справі №761/9408/22, та акцентувала увагу суду на тому, що арешт майна накладався з метою збереження речових доказів. Крім того, зауважила, що внесення будь-яких змін до реєстраційних змін вказаної юридичної особи може привести до виведення з України активів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов: доведення, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; доведення, що арешт накладено необґрунтовано.

Так, суд приймає до уваги інформацію сторони обвинувачення про те, що зміна кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» може привести до виведення з України активів вказаної юридичної особи на користь інших осіб, які діють всупереч інтересів держави Україна.

У даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу законності, а саме втручання є пропорційним, адже відповідає тяжкості правопорушення.

Обставин, передбачених ст. 174 КПК України, які б слугували підставою для скасування арешту майна повністю чи частково не встановлено, оскільки досудове розслідування не завершене та проводяться слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення достовірних обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає, що до проведення необхідних процесуальних та слідчих дій, арешт вказаного нерухомого майна скасуванню не підлягає, оскільки такі дії можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання про скасування арешту не містить посилань на те, що в подальшому застосуванні арешту минула потреба та арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170 - 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644) про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року у справі №761/9408/22.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1